KuCoin оспаривает штраф в 14 млн канадских долларов по правилам AML

Криптовалютная биржа KuCoin оспаривает штраф FINTRAC Канады в размере 19,5 млн канадских долларов (14 млн долларов) из-за соблюдения правил AML.

Финансовый центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил огромный штраф на Kucoin еще в июле. Однако регулятор поделился деталями штрафа в официальном релизе вчера, 25 сентября.

FINTRAC обвиняет KuCoin в несоблюдении требований

В релизе FINTRAC заявила, что KuCoin не зарегистрировалась в качестве иностранного предприятия по оказанию денежных услуг в Канаде. Регулятор сказал, что это было базовым юридическим требованием для любого предложения услуг по обмену валюты в стране. Он объяснил, что KuCoin продолжала работать без этой регистрации, что поставило ее в нарушение канадских правил противодействия отмыванию денег (AML).

FINTRAC также добавила, что KuCoin не сообщала о крупных транзакциях с криптовалютой на сумму 10 000 долларов и более. Агентство заявило, что биржа не представила отчеты о подозрительных транзакциях, когда были четкие основания подозревать связи с отмыванием денег или финансированием терроризма.

KuCoin под руководством генерального директора BC Wong оспорила решение канадского регулятора. Биржа заявила, что штраф в размере 19,5 млн канадских долларов (14 млн долларов) является чрезмерным, а выводы искажают историю соблюдения компанией требований.

Криптовалютная биржа подтвердила, что подала апелляцию в Федеральный суд Канады. KuCoin заявила, что уважает регуляторный процесс Канады, но не согласна как по существу, так и по процедурным основаниям.

В заявлении в X генеральный директор Вонг сказал, что KuCoin будет использовать все законные пути для достижения справедливого результата. Он сказал, что KuCoin отвергает классификацию FINTRAC биржи как иностранного предприятия по оказанию денежных услуг. Криптовалютная биржа заявила, что штраф угрожает несправедливо навредить ее репутации и операциям.

KuCoin всегда стремилась конструктивно работать с регуляторами по всему миру. Мы не согласны с этим решением как по существу, так и по процедурным основаниям, и мы использовали законные пути, подав апелляцию в Федеральный суд Канады, чтобы обеспечить справедливый результат для KuCoin.…

— BC Wong (@BC_KuCoin) сентябрь 25, 2025

Родной токен KuCoin упал на 0.9%

Родной токен KuCoin, KCS, упал после раскрытия штрафа. Токен упал на 0,9% за последние 24 часа, торгуясь по цене 15,19 доллара на момент подготовки пресс-релиза. Рыночная капитализация KCS составляет 1,9 млрд долларов, согласно данным CoinGecko.

Штраф FINTRAC пришелся на период растущей активности и объемов торгов на криптобиржах. Объем торгов KuCoin в августе достиг 53,6 млрд долларов, по сравнению с 49,9 млрд долларов в июле. Непрерывный рост показывает устойчивый спрос на торговлю криптовалютой на KuCoin.

Однако доля KuCoin на рынке оставалась значительно меньше, чем у ее крупнейших конкурентов. Binance зафиксировала объем торгов в 737,1 млрд долларов в августе, в то время как Bybit обработал 126,5 млрд долларов. Сравнение показывает трудности KuCoin в масштабировании против доминирующих криптобирж, одновременно сталкиваясь с новыми юридическими трудностями в Канаде.