KuCoin отклонил иск о штрафе в размере 14 миллионов долларов США, наложенном на канадские компании в связи с нарушением антимонопольного законодательства

Криптовалютная биржа KuCoin оспаривает штраф, наложенный канадской организацией FINTRAC в размере 19,5 млн канадских долларов (14 млн долларов США) за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.

Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) еще в июле наложил на Kucoin крупный штраф. Однако подробности штрафа регулятор обнародовал вчера, 25 сентября, в официальном пресс-релизе.

FINTRAC обвиняет KuCoin в несоблюдении нормативных требований

В своем заявленииFINTRAC сообщила, что KuCoin не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая услуги по обмену валюты за рубежом. Регулятор заявил, что это является основным юридическим требованием для любой компании, предлагающей услуги по обмену валюты в стране. Он пояснил, что KuCoin продолжала работать без этой регистрации, что являлось нарушением канадских правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

FINTRAC также добавила, что KuCoin не сообщала о крупных криптовалютных транзакциях на сумму 10 000 долларов и более. Агентство заявило, что биржа не предоставляла отчеты о подозрительных транзакциях, когда имелись явные основания подозревать связь с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Компания KuCoin, возглавляемая генеральным директором Б.К. Вонгом, выступила против решения канадского регулятора. Биржа заявила, что штраф в размере 19,5 млн канадских долларов (14 млн долларов США) является чрезмерным, а выводы регулятора искажают данные о соблюдении компанией нормативных требований.

Криптовалютная биржа подтвердила, что подала апелляцию в Федеральный суд Канады. KuCoin заявила, что уважает канадский процесс регулирования, но не согласна с решением как по существу, так и по процессуальным основаниям.

В заявлении на X генеральный директор Вонг сказал, что KuCoin будет использовать все законные средства для обеспечения справедливого результата. Он заявил, что KuCoin отвергаетTRACклассификацию биржи

KuCoin всегда стремился к конструктивному сотрудничеству с регулирующими органами по всему миру. Мы не согласны с этим решением как по существу, так и по процедурным основаниям, и мы использовали юридические возможности, подав апелляцию в Федеральный суд Канады, чтобы обеспечить справедливый исход для KuCoin…

— BC Wong (@BC_KuCoin) 25 сентября 2025 г.

Стоимость собственного токена KuCoin упала на 0,9%

После обнародования информации о штрафных санкциях собственный токен KuCoin, KCS, упал в цене. За последние 24 часа токен снизился на 0,9% и на момент публикации торговался по цене 15,19 доллара. По данным CoinGecko, рыночная капитализация KCS составляет 1,9 миллиарда долларов.

Штраф, наложенный на FINTRAC, пришелся на период роста активности и объемов торгов на криптовалютных биржах. Объем торгов на KuCoin в августе достиг 53,6 млрд долларов, по сравнению с 49,9 млрд долларов в июле. Непрерывный рост свидетельствует о стабильном спросе на торговлю криптовалютой на KuCoin.

Однако доля KuCoin на рынке оставалась значительно меньше, чем у его крупнейших конкурентов. Binance зафиксировала объем торгов в 737,1 миллиарда долларов в августе, а Bybit — в 126,5 миллиарда долларов. Это сравнение показывает, что KuCoin испытывает трудности с масштабированием в условиях конкуренции с доминирующими криптовалютными биржами, а также сталкивается с новыми юридическими проблемами в Канаде.