أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
منصة KuCoin ترد على غرامة مكافحة غسل الأموال الكندية البالغة 14 مليون دولار
- فرضت كندا غرامة قدرها 19.5 مليون دولار كندي (14 مليون دولار أمريكي) على منصة KuCoin لعدم تسجيلها والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة.
- قدمت منصة KuCoin استئنافاً في المحكمة الفيدرالية الكندية، قائلة إن العقوبة كانت مفرطة.
- انخفض سعر العملة الرقمية الأصلية لمنصة KuCoin، KCS، بنسبة 0.9% ويتم تداولها حاليًا بسعر 15.19 دولارًا.
تعترض منصة تداول العملات المشفرة KuCoin على عقوبة FINTRAC الكندية البالغة 19.5 مليون دولار كندي (14 مليون دولار أمريكي) بسبب الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
فرض مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) غرامة باهظة على منصة Kucoin في يوليو الماضي. وقد نشرت الهيئة التنظيمية تفاصيل الغرامة في بيان رسمي أمس، 25 سبتمبر.
تتهم منظمة FINTRAC منصة KuCoin بعدم الامتثال
في بيان لهاFINTRAC أن منصة KuCoin لم تُسجّل كشركة خدمات مالية أجنبية في كندا. وأوضحت الهيئة أن هذا شرط قانوني أساسي لأي شركة صرف عملات أجنبية تُقدّم خدماتها في البلاد. وأشارت إلى أن KuCoin استمرت في العمل دون هذا التسجيل، مما يُعدّ انتهاكًا لقواعد مكافحة غسل الأموال الكندية.
أضافت هيئة FINTRAC أن منصة KuCoin لم تُبلغ عن معاملات العملات المشفرة الكبيرة التي تبلغ قيمتها 10,000 دولار أمريكي أو أكثر. وذكرت الهيئة أن المنصة لم تُقدم تقارير عن المعاملات المشبوهة رغم وجود أسباب واضحة للاشتباه في وجود صلات بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
اعترضت منصة KuCoin، بقيادة رئيسها التنفيذي بي سي وونغ، على قرار الهيئة التنظيمية الكندية. وقالت المنصة إن الغرامة البالغة 19.5 مليون دولار كندي (14 مليون دولار أمريكي) مبالغ فيها، وأن النتائج تُسيء تمثيل سجل امتثال الشركة.
أكدت منصة تداول العملات الرقمية أنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفيدرالية الكندية. وقالت منصة KuCoin إنها تحترم الإجراءات التنظيمية في كندا، لكنها تختلف معها في جوهر القضية وإجرائها.
في بيانٍ له على منصة X، صرّح الرئيس التنفيذي وونغ بأن منصة KuCoin ستسلك جميع السبل القانونية لضمان نتيجة عادلة. وأضاف أن KuCoin ترفض تصنيف FINTRACTRACكشركة خدمات مالية أجنبية. وأكدت منصة تداول العملات الرقمية أن العقوبة تُهدد بإلحاق ضرر غير عادل بسمعتها وعملياتها.
لطالما سعت منصة KuCoin إلى التعاون البنّاء مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. ونحن نختلف مع هذا القرار من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وقد سلكنا السبل القانونية بتقديم استئناف أمام المحكمة الفيدرالية الكندية لضمان تحقيق نتيجة عادلة لمنصة KuCoin
— بي سي وونغ (@BC_KuCoin) ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
انخفضت قيمة العملة الرقمية الأصلية لمنصة KuCoin بنسبة 0.9%
انخفض سعر عملة KCS، العملة الرقمية الأصلية لمنصة KuCoin، بعد الإعلان عن العقوبة. وتراجع سعرها بنسبة 0.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 15.19 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير. وتبلغ القيمة السوقية لعملة KCS 1.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.
جاءت عقوبة FINTRACخلال فترة ازدهار في نشاط منصات تداول العملات الرقمية وزيادة في أحجام التداول. فقد بلغ حجم التداول على منصة KuCoin في أغسطس 53.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 49.9 مليار دولار في يوليو. ويُشير هذا النمو المتواصل إلى استمرار الطلب على تداول العملات الرقمية على منصة KuCoin.
مع ذلك، ظلت حصة KuCoin في السوق أقل بكثير من منافسيها الرئيسيين. Binance حجم تداول بلغ 737.1 مليار دولار خلال شهر أغسطس، بينما بلغ حجم تداول Bybit 126.5 مليار دولار. تُظهر هذه المقارنة صعوبة KuCoin في التوسع لمنافسة منصات تداول العملات الرقمية المهيمنة، في ظل مواجهتها لمشاكل قانونية جديدة في كندا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)