- غُرمّت كندا كوكوين مبلغ 19.5 مليون دولار كندي (14 مليون دولار) لعدم تسجيلها والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة.
- قدمت كوكوين استئنافًا أمام المحكمة الفيدرالية الكندية، قائلة إن الغرامة مبالغ فيها.
- انخفضت العملة الأصلية لكوكوين KCS بنسبة 0.9% وتتداول حاليًا عند 15.19 دولار.
تتصدى منصة العملات المشفرة KuCoin لغرامة هيئة FINTRAC الكندية البالغة 19.5 مليون دولار كندي (14 مليون دولار) بسبب الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
فرضت هيئة المعاملات المالية والتقارير التحليلية الكندية (FINTRAC) غرامة ضخمة على KuCoin في يوليو. ومع ذلك، شاركت الهيئة تفاصيل الغرامة في إصدار رسمي أمس، 25 سبتمبر.
FINTRAC تتهم KuCoin بعدم الامتثال
في الإصدار، ذكرت هيئة إنفاذ القوانين المالية والتقارير الكندية (FINTRAC) أن KuCoin فشلت في التسجيل كجهة خدمات مالية أجنبية في كندا. وقالت الهيئة التنظيمية إن هذا كان مطلباً قانونياً أساسياً لأي كيان يقدم خدمات الصرف الأجنبي في البلاد. وأوضحت أن KuCoin استمرت في العمل دون هذا التسجيل، مما وضعها في مخالفة لقوانين كندا لمكافحة غسل الأموال (AML).
وأضافت FINTRAC أيضاً أن KuCoin لم تبلغ عن المعاملات الكبيرة بالعملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 10000 دولار أو أكثر. وقالت الوكالة إن المنصة فشلت في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة عندما كانت هناك أسباب واضحة للشك في وجود صلات بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تصدت KuCoin، بقيادة الرئيس التنفيذي BC Wong، لقرار الهيئة التنظيمية الكندية. وقالت المنصة إن غرامة 19.5 مليون دولار كندي (14 مليون دولار) كانت مفرطة وأن النتائج صورت سجل امتثال الشركة بشكل غير دقيق.
أكدت منصة العملات المشفرة أنها قدمت طعناً إلى المحكمة الفيدرالية الكندية. وقالت KuCoin إنها تحترم العملية التنظيمية في كندا لكنها تختلف معها من حيث الجوهر والإجراءات.
في بيان على منصة X، قال الرئيس التنفيذي وونغ إن KuCoin ستسعى لاستخدام جميع السبل القانونية لضمان نتيجة عادلة. وقال إن KuCoin ترفض تصنيف هيئة FINTRAC لها كجهة خدمات مالية أجنبية. وذكرت منصة العملات المشفرة أن الغرامة تهدد بإلحاق ضرر غير عادل بسمعتها وعملياتها.
سعت KuCoin دائماً للعمل بشكل بناء مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. نحن نختلف مع هذا القرار من حيث الجوهر والإجراءات، وقد سلكنا السبل القانونية بتقديم طعن أمام المحكمة الفيدرالية الكندية لضمان نتيجة عادلة لـ KuCoin.…
— BC Wong (@BC_KuCoin) سبتمبر 25، 2025
الرمز الأصلي لـ KuCoin ينخفض بنسبة 0.9%
انخفض الرمز الأصلي لـ KuCoin، وهو KCS، بعد الكشف عن الغرامة. وهبط الرمز بنسبة 0.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتم تداوله عند 15.19 دولاراً أثناء وقت إعداد التقرير. وتبلغ القيمة السوقية لـ KCS 1.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات CoinGecko.
جاءت غرامة FINTRAC خلال فترة من النشاط المتزايد وأحجام التداول في منصات العملات المشفرة. وصل حجم تداول KuCoin في أغسطس إلى 53.6 مليار دولار، مقارنة بـ 49.9 مليار دولار في يوليو. ويظهر النمو المستمر طلباً مستقلاً على تداول العملات المشفرة على منصة KuCoin.
ومع ذلك، ظلت حصة KuCoin في السوق أصغر بكثير من منافسيها الكبار. سجلت Binance حجم تداول بلغ 737.1 مليار دولار خلال أغسطس، بينما تعاملت Bybit مع 126.5 مليار دولار. ويوضح هذا المقارنة صعوبة KuCoin في التوسع مقابل منصات العملات المشفرة المهيمنة بينما تواجه صعوبات قانونية جديدة في كندا.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
راندا موسى
رندا موسى محررة وصحفية في كريبتوبوليتان تغطي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية والاحتيال والاختراقات. عملت في مجال العملات الرقمية منذ عام 2017. شغلت مناصب في Forward Protocol وAmaZix وCryptosomniac. وتحمل رندا درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات من جامعة برادفورد.
