Kanada verhängt rekordverdächtige Strafe von C$176,9 Mio. gegen Xeltox wegen Krypto-AML-Fehlern
- Kanada hat Xeltox Enterprises eine Rekordstrafe von 176,9 Millionen C$ für massive Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Kryptobereich auferlegt.
- Fintrac teilte mit, dass Xeltox über 2.500 verdächtige Transaktionen ignoriert habe, die mit Straftaten wie Betrug und Ransomware in Verbindung stehen.
- Die BC Securities Commission hatte Xeltox bereits im Mai suspendiert, da es als nicht registrierter Börsenplatz operierte.
Kanadas Finanzwächter hat eine Rekordstrafe von 176,9 Millionen kanadischen Dollar (126 Millionen US-Dollar) gegen Xeltox, das öffentlich als Cryptomus bekannt ist, verhängt, für das das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) als „ein beispielloses Versagen bei der Geldwäschebekämpfung“ bezeichnet.
Die Regulierungsbehörden entdeckten Berichten zufolge auch, dass das Unternehmen keine obligatorischen Berichte für mehr als 1.500 Krypto-Zuflüsse im Wert von jeweils 10.000 kanadischen Dollar oder mehr, jeweils von einzelnen Kunden, eingereicht hatte. Die Vollstreckungsanordnung besagte, dass dies ein vollständiger Zusammenbruch der Compliance-Überwachung in einer der aktivsten Krypto-Plattformen Kanadas war.
Fintrac sagt, Verstöße ließen keine andere Wahl als Rekordstrafe
Fintrac-CEO Sarah Paquet sagte, die Agentur sei „gezwungen gewesen, diese beispiellose Vollstreckungsmaßnahme zu ergreifen“, unter Berufung auf die Schwere der mit diesen Transaktionen verbundenen Straftaten.
Sie fügte hinzu, dass Xeltox „seine gesetzlichen Pflichten gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act nicht erfüllt habe.“ Das Gesetz verlangt, dass jedes registrierte Krypto-Unternehmen in Kanada verdächtige Aktivitäten überwacht und meldet, eine Regel, die Xeltox wiederholt ignorierte, sagte Fintrac.
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen in regulatorische Schwierigkeiten geraten ist. Im Mai 2024 beschuldigte die British Columbia Securities Commission (BCSC) Cryptomus, als nicht anerkannte Börse zu operieren, was zu einer vorübergehenden Aussetzungsanordnung führte, die es verbot, Wertpapiere oder Derivate bis Juni zu handeln.
Damals verwendete das Unternehmen noch seinen früheren Namen, Certa Payments Ltd. Der Schritt des BC-Regulierungsbehörden frierte Xeltox’ Operationen in der Provinz effektiv ein und warnte, dass es weitere Strafen erleiden könnte, wenn es den Handel ohne Genehmigung wieder aufnimmt.
„Die Meldung verdächtiger Transaktionen ist insbesondere für die Fähigkeit von FINTRAC entscheidend, handlungsrelevante Finanzinformationen für die Strafverfolgungs- und nationalen Sicherheitsbehörden Kanadas zu generieren“, sagte Fintrac. „Gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act sollen administrative Geldstrafen dazu dienen, eine Verhaltensänderung bei nicht konformen Unternehmen zu fördern.“
Ottawa verschärft Betrugs Gesetze und richtet neue Kriminalbehörde ein
Die Cryptomus-Strafe fällt auch in eine Zeit, in der der kanadische Premierminister Mark Carney Reformen zur Bekämpfung der wachsenden Online-Betrugskrise im Land vorantreibt. Am Montag stellte Finanzminister François-Philippe Champagne Pläne vor, das Bankgesetz zu ändern, was Kreditgeber zwingen würde, strengere Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von Betrug zu ergreifen.
Nach den neuen Regeln müssen Banken nun „ausdrückliche Zustimmung“ von Kunden einholen, bevor sie bestimmte Überweisungsfunktionen auf ihren Konten aktivieren. Kanadier werden auch die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Transaktionslimits festzulegen, was ihnen mehr Kontrolle gibt, wenn Betrüger Zugang zu ihren Details erhalten.
Die Regierung sagte, die Überholung folge einem Anstieg der Verbraucherverluste durch Online-Betrug, wobei viele künstliche Intelligenz-Tools nutzen, um echte Unternehmen oder Beamte zu imitieren.
Daten des Canadian Anti-Fraud Centre zeigen, dass Kanadier im vergangenen Jahr 643 Millionen kanadische Dollar (458 Millionen US-Dollar) verloren, aber die Agentur glaubt, dass dies nur 5 % bis 10 % der Gesamtverluste sind, da die meisten Opfer schweigen.
Das Finanzministerium sagte, es plane, Anfang 2026 eine neue nationale Behörde für Finanzkriminalität zu starten, die Experten für Betrugserkennung, Krypto-Verfolgung und die Rückgewinnung gestohlener digitaler Vermögenswerte vereinen wird.
„Was die Menschen im nächsten Haushalt sehen werden, ist fiskalische Disziplin, eine Verschiebung hin zur Kapitalbildung und eine Verschiebung hin zu langfristiger Prosperität“, sagte Champagne . Wir haben gesagt, dass wir unseren operativen Haushalt bis 2028 oder 2029 ausgleichen werden, und dass wir in diesem Zeitraum ein sinkendes Defizit-BIP-Verhältnis haben werden.“
Der Finanzminister sagte auch: „Kanada kann der bevorzugte Lieferant für unsere Verbündeten und Partner auf der ganzen Welt sein, wenn es um kritische Mineralien und Seltene Erden geht.“
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
