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Kanada verhängt Rekordstrafe von 176,9 Millionen kanadischen Dollar gegen Xeltox wegen Versäumnissen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche
- Kanada verhängte gegen Xeltox Enterprises eine Rekordstrafe von 176,9 Millionen kanadischen Dollar wegen massiver Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich.
- Fintrac gab an, dass Xeltox über 2.500 verdächtige Transaktionen ignoriert habe, die mit Verbrechen wie Betrug und Ransomware in Verbindung standen.
- Die BC Securities Commission hatte Xeltox bereits im Mai wegen des Betriebs als nicht registrierte Börse suspendiert.
Die kanadische Finanzaufsichtsbehörde hat gegen Xeltox, das Unternehmen, das öffentlich unter dem Namen Cryptomus bekannt ist, eine Rekordstrafe in Höhe von 176,9 Millionen kanadischen Dollar (126 Millionen US-Dollar) verhängt, wegen eines, wie das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) es nennt, „beispiellosendentbei der Bekämpfung der Geldwäsche“
Die Aufsichtsbehörden stellten außerdem fest, dass das Unternehmen für über 1.500 Krypto-Zuflüsse von jeweils mindestens 10.000 kanadischen Dollar, die von einzelnen Kunden stammten, keine Meldepflichten erfüllt hatte. Laut der Anordnung stellte dies ein vollständiges Versagen der Compliance-Aufsicht bei einer der aktivsten Krypto-Plattformen Kanadas dar.
Fintrac erklärte, die Verstöße hätten keine andere Wahl gelassen als eine Rekordstrafe
Die Geschäftsführerintrac Sarah Paquet, sagte, die Behörde sei „zu dieserdentDurchsetzungsmaßnahme gezwungen“ gewesen, und verwies auf die Schwere der mit diesen Transaktionen verbundenen Verbrechen.
Sie fügte hinzu, dass Xeltox „seinen gesetzlichen Verpflichtungen gemäß dem kanadischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nachgekommen“ sei. Dieses Gesetz verpflichtet jedes registrierte Kryptounternehmen in Kanada, verdächtige Aktivitäten zu überwachen und unverzüglich zu melden – eine Regel, die Xeltox wiederholt ignoriert habe, so Fintrac .
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen mit den Regulierungsbehörden in Konflikt geraten ist. Im Mai 2024 warf die Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia (BCSC) Cryptomus vor, als nicht anerkannte Börse zu agieren, was zu einer vorläufigen Suspendierung führte, die dem Unternehmen bis Juni den Handel mit Wertpapieren und Derivaten untersagte.
Damals firmierte das Unternehmen noch unter seinem früheren Namen Certa Payments Ltd. Die Maßnahme der Aufsichtsbehörde von British Columbia legte die Geschäftstätigkeit von Xeltox in der Provinz praktisch lahm und warnte das Unternehmen vor weiteren Strafen, sollte es den Handel ohne Genehmigung wieder aufnehmen.
„Die Meldung verdächtiger Transaktionen ist insbesondere für FINTRACvon entscheidender Bedeutung, um verwertbare Finanzinformationen für die kanadischen Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden zu generieren“, so Fintrac. „Gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen administrative Geldstrafen Unternehmen dazu anregen, ihr nicht gesetzeskonformes Verhalten zu ändern.“
Ottawa verschärft die Betrugsgesetze und richtet eine neue Kriminalbehörde ein
Die Geldstrafe gegen Cryptomus fällt zeitlich mit den Reformbestrebungen des kanadischen Premierministers Mark Carney zusammen, der die zunehmende Online-Betrugskrise im Land bekämpfen will. Am Montag stellte Finanzminister François-Philippe Champagne Pläne zur Änderung des Bankengesetzes vor, die Kreditgeber zu strengeren Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug verpflichten sollen.
Nach den neuen Bestimmungen müssen Banken nun die ausdrückliche Zustimmung ihrer Kunden einholen, bevor sie bestimmte Geldtransferfunktionen auf deren Konten aktivieren. Kanadier können zudem ihre eigenen Transaktionslimits festlegen und haben so mehr Kontrolle, falls Betrüger Zugriff auf ihre Daten erlangen.
Die Regierung erklärte, die Überarbeitung sei eine Folge des starken Anstiegs von Verbraucherverlusten durch Online-Betrug, bei dem häufig künstliche Intelligenz zum Einsatz komme, um echte Unternehmen oder Beamte nachzuahmen.
Daten des kanadischen Betrugsbekämpfungszentrums zeigen, dass Kanadier im vergangenen Jahr 643 Millionen kanadische Dollar (458 Millionen Dollar) verloren haben. Die Behörde geht jedoch davon aus, dass dies nur 5 bis 10 % der Gesamtverluste ausmacht, da die meisten Opfer schweigen.
Das Finanzministerium gab bekannt, dass es plant, Anfang 2026 eine neue nationale Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu gründen, die Experten für Betrugserkennung, Krypto- tracund die Wiedererlangung gestohlener digitaler Vermögenswerte vereinen wird.
„Was die Bürger im nächsten Haushalt sehen werden, ist Haushaltsdisziplin, eine Verlagerung hin zu Kapitalbildung und eine Ausrichtung auf langfristigen Wohlstand“, sagtesinken wird defi.“
Der Finanzminister sagte außerdem: „Kanada kann für unsere Verbündeten und Partner weltweit der bevorzugte Lieferant von kritischen Mineralien und Seltenen Erden sein.“
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