- 加拿大对Xeltox Enterprises处以创纪录的1.769亿加元罚款，因其存在严重的加密货币反洗钱违规行为。
- Fintrac表示，Xeltox无视与欺诈和勒索软件等犯罪活动相关的2500多起可疑交易。
- 不列颠哥伦比亚省证券委员会此前已于5月暂停了Xeltox的业务，因其作为未注册交易所运营。
加拿大金融监管机构对Xeltox（公众熟知的Cryptomus）处以创纪录的1.769亿加元（1.26亿美元）罚款，加拿大金融交易和报告分析中心 (Fintrac) 称其为“前所未有的反洗钱失败”。
据报道，监管机构还发现，该公司未提交超过1,500笔价值10,000加元或以上的加密货币流入的强制报告，每笔来自个人客户。执法令指出，这是加拿大更活跃的加密货币平台之一内部合规监督的彻底崩溃。
Fintrac表示，违规行为迫使采取创纪录的处罚
Fintrac首席执行官Sarah Paquet表示，该机构“被迫采取这一前所未有的执法行动”，引用与这些交易相关的犯罪的严重性。
她补充说，Xeltox “未能履行《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》下的法律义务”。该法案要求加拿大每家注册的加密货币公司及时监控和报告可疑活动，Fintrac表示Xeltox反复无视这一规定。
这并非该公司首次陷入监管麻烦。2024年5月，不列颠哥伦比亚省证券委员会 (BCSC) 指控Cryptomus作为未注册的交易所运营，导致临时暂停令禁止其在6月之前交易证券或衍生品。
当时，该公司仍使用其旧名Certa Payments Ltd。BC监管机构的行动实际上冻结了Xeltox在该省的运营，警告称如果未经授权恢复交易，可能面临进一步处罚。
“可疑交易报告，特别是对于FINTRAC为加拿大执法和国家安全机构生成可操作的金融情报的能力至关重要，”Fintrac表示。“根据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》，行政货币处罚旨在鼓励不合规企业的行为改变。
渥太华加强欺诈法律并设立新犯罪机构
Cryptomus罚款也恰逢加拿大总理Mark Carney推动改革以应对该国日益严重的在线欺诈危机。周一，财政部长François-Philippe Champagne宣布计划修改《银行法》，迫使贷款人采取更严格的措施来检测和防止诈骗。
根据新规定，银行现在必须在启用其账户上的某些转账功能之前获得客户的“明确同意”。加拿大人还将被允许设置自己的交易限额，如果骗子获取他们的详细信息，这将赋予他们更多的控制权。
政府表示，此次改革是在消费者因在线诈骗而遭受损失激增之后进行的，其中许多诈骗使用人工智能工具来模仿真实的企业或官员。
加拿大反欺诈中心的数据显示，加拿大人去年损失了6.43亿加元（4.58亿美元），但该机构认为这仅占总损失的5%到10%，因为大多数受害者保持沉默。
财政部表示，计划于2026年初启动一个新的国家金融犯罪机构，该机构将联合欺诈检测、加密货币追踪和被盗数字资产回收方面的专家。
“人们将在下一份预算中看到财政纪律、向资本形成的转变以及向长期繁荣的转变，”Champagne 说。我们已经表示，我们将在2028年或2029年平衡运营预算，并且在此期间赤字与GDP的比率将下降。
财政部长还表示，“在关键矿产和稀土方面，加拿大可以成为我们全球盟友和合作伙伴的首选供应商。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
