カナダ、暗号通貨AML違反でゼルトックスに記録破りの1億7690万カナダドルの罰金を科す

カナダの金融監督機関は、公的にはクリプトマスとして知られるゼルトックス社に対し、カナダ金融取引報告分析センター（Fintrac）が「前例のないマネーロンダリング対策の失敗」と呼ぶ行為を理由に、記録的な1億dent万カナダドル（1億2,600万ドル）の罰金を科した。

規制当局はまた、同社が個人顧客からの1万カナダドル以上の仮想通貨流入1,500件以上について、義務付けられた報告書を提出していなかったことを発見したと報じられている。執行命令では、これはカナダで最も活発な仮想通貨プラットフォームの一つにおけるコンプライアンス監視の完全な崩壊であると述べられている。.

Fintrac 違反行為に対して記録的な罰金しか選択の余地がないと述べている

フィンtrac サラ・パケCEOは、これらの取引に関連する犯罪の重大さを理由に、同局は「前例のないdentな執行措置を取らざるを得なかった」と述べた。.

彼女はさらに、Xeltoxが「犯罪収益（資金洗浄）およびテロ資金供与防止法に基づく法的義務を履行しなかった」と付け加えた。同法は、カナダで登録されているすべての仮想通貨企業に対し 疑わしい活動を 速やかに監視し報告することを義務付けているが、Xeltoxはこの規則を繰り返し無視していたとFintrac 述べている。

同社が規制上の問題に直面するのは今回が初めてではない。2024年5月、ブリティッシュ・コロンビア証券委員会（BCSC）は、Cryptomusが無認可取引所として運営されていると非難し、6月まで証券およびデリバティブ取引を禁止する一時停止命令を出した。.

当時、同社はまだ以前の社名であるCerta Payments Ltd.を使用していた。BC州の規制当局は、同州におけるゼルトックスの事業を事実上凍結し、許可なく取引を再開した場合はさらなる罰則に直面する可能性があると警告した。.

「特に疑わしい取引の報告は、カナダの法執行機関や国家安全保障機関向けに実用的な金融情報を提供するFINTRACの能力にとって極めて重要です」とFintrac述べています。「犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与防止法の下では、行政罰は企業の非遵守行動の是正を促すことを目的としています。」

オタワは詐欺法を強化し、新たな犯罪捜査機関を設立した

カナダのマーク・カーニー首相が、深刻化するオンライン詐欺危機への対策として改革を推進する中で、クリプトマスへの罰金が課されました。月曜日、フランソワ＝フィリップ・シャンパーニュ財務大臣は銀行法の改正案を発表し、金融機関に対し、詐欺の検知と防止のためのより厳格な措置を義務付けました。.

新たな規則では、銀行は顧客の口座で特定の送金機能を有効にする前に、顧客から「明示的な同意」を得ることが義務付けられます。また、カナダ国民は独自の取引限度額を設定できるようになるため、詐欺師が個人情報にアクセスした場合のコントロールが強化されます。.

政府は、今回の改革は、オンライン詐欺による消費者被害の急増を受けたものだと述べた。オンライン詐欺の多くは、実在する企業や政府関係者を模倣するために人工知能ツールを使用している。.

カナダ詐欺対策センターのデータによれば、カナダ人は昨年6億4,300万カナダドル（4億5,800万米ドル）の損失を被ったが、被害者の大半が沈黙を守っていることから、同センターはこれは総損失のわずか5％から10％に過ぎないと考えている。.

財務省は、詐欺検出、暗号資産 trac、盗難デジタル資産回収の専門家を結集した新たな国家金融犯罪対策機関を2026年初頭に立ち上げる計画だと述べた。.

「次期予算で国民が目にするのは、財政規律、資本形成への転換、そして長期的な繁栄への転換でしょう」とシャンパーニュ氏は 述べたを低下させると述べてきました defi。」

同財務大臣はまた、「重要な鉱物や希土類元素に関しては、カナダは世界中の同盟国やパートナーにとって最適な供給国となり得る」と述べた。