Un nuevo proyecto de ley irlandés permitiría el control policial sobre las cuentas bancariasSe están aplicando medidas contra el blanqueo de capitales en todo el mundo, con listas de países objetivo que se actualizan junto con las normativas vigentes en varios países. Irlanda es el siguiente actor clave tras la directiva de la Unión Europea (UE) para frenar el blanqueo de capitales.
La Unión Europea permitió a Irlanda modificar las leyes y regulaciones actuales para tomar las medidas necesarias contra el lavado de dinero como uno de los veintiocho (28) miembros de la Unión Europea.
Un gobierno irlandés de carácter firme se ha apresurado a cumplir con las directivas de la UE y está en proceso de actualizar la ley contra el blanqueo de capitales. Esto permitiría a la policía irlandesa acceder a los registros bancarios, aunque con comprobaciones de causa probable y autoridad, junto con una restricción nacional al uso de criptomonedas, denominadas "monedas virtuales" en las enmiendas propuestas.
Aunque el ministro de Justicia, Charlie Flanagan, ha evitado cualquier objeción directa sobre las criptomonedas, opina que el lavado de dinero no debe tomarse a la ligera a pesar de las afirmaciones de investigaciones sobre financiación cash .
El proyecto de ley propuesto, que de aprobarse parece más político que legislativo, tendría un impacto directo en el comercio de criptomonedas en el país e impondría protocolos de conocimiento del cliente (KYC). Sin embargo, es menos restrictivo que las restricciones impuestas en Estonia tras la misma directiva de la UE.
La directiva ha permitido a todos los miembros de la UE ejercer un control más estricto sobre sus mercados de criptomonedas y garantizar protocolos KYC más estrictos. Estos protocolos exigen que los clientes de las instituciones que operan con criptomonedas revelen sudent, que hasta ahora ha sido el anonimato asociado a las criptomonedas.
