Nueva ley irlandesa AML permite acceso policial condicional a cuentas personales
nueva ley irlandesa permitiría a la policía controlar cuentas bancarias
Las medidas contra el lavado de dinero se están aplicando en todo el mundo, con la actualización de listas de países objetivo junto con regulaciones en varios países. Irlanda es el próximo agente de cambio tras la directiva de la Unión Europea (UE) para frenar el lavado de dinero.
La Unión Europea permitió a Irlanda enmendar las leyes y regulaciones actuales para tomar las medidas necesarias contra el lavado de dinero como uno de los miembros de la Unión Europea entre veintiocho (28).
Un severo gobierno irlandés ha adoptado medidas para cumplir con las directivas de la UE y está en proceso de actualizar la ley contra el lavado de dinero. Esto permitiría a la policía irlandesa acceder a los registros bancarios, aunque con causa probable y verificaciones de autoridad, junto con una restricción a nivel nacional sobre el uso de criptomonedas, denominadas "monedas virtuales" en las enmiendas propuestas.
Aunque el Ministro de Justicia Charlie Flanagan ha evitado cualquier objeción directa sobre las criptomonedas, considera que el lavado de dinero no debe tomarse a la ligera a pesar de las afirmaciones de investigación sobre la financiación en efectivo.
El proyecto de ley propuesto, como un movimiento que parece más político que legislativo, tendría un impacto directo en el comercio de criptomonedas en el país y haría cumplir los protocolos de conocimiento del cliente (KYC). Sin embargo, el proyecto de ley propuesto es más ligero que las restricciones de Estonia tras la misma directiva de la UE.
La directiva ha permitido a todos los miembros de la UE mantener un control más estricto sobre sus mercados de criptomonedas y el derecho a garantizar protocolos KYC más estrictos. Los protocolos KYC requieren que los clientes de las instituciones que operan con criptomonedas revelen su identidad, lo cual hasta ahora ha sido la asociada con el anonimato de las criptomonedas.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado bajo el lema: Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con ciberdelitos, estafas, blockchain y criptomonedas.
