“Agenti dell'IRS, il New York Times e 60 Minutes hanno complottato illegalmente per distruggere la mia banca” su crypto – Peter Schiff

Peter Schiff, fondatore di Schiff Gold LLC, crede che le tre entità abbiano spinto illegalmente per la chiusura della sua banca dopo che si è rifiutato di accettare conti correlati alla crypto. La Euro Pacific International Bank (EPB) con sede a Puerto Rico è stata chiusa nel 2022 dopo le raccomandazioni di un'unità di indagine soprannominata “Operazione Atlantis”. 

Schiff ha formulato le accuse in un post su X del 19 post, affermando: “Prima che agenti corrotti dell'IRS, il New York Times e 60 Minutes complottassero illegalmente per distruggere la mia banca, ci rifiutammo di accettare conti correlati alla crypto. Non perché non volessimo il business, ma perché i regolatori consideravano l'industria ad alto rischio per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.”

Chiusura di Euro Pacific Bank e indagine sull'Operazione Atlantis

Secondo un 2020 New York Times articolo, un team di investigatori, tra cui il giornale australiano 60 Minuti, The Age e The New York Times, ha esaminato le affermazioni secondo cui la banca aveva violato le leggi fiscali e antiriciclaggio. Le autorità hanno sostenuto che alcuni titolari di conti presso Euro Pacific Bank potrebbero aver utilizzato l'istituzione per spostare denaro illegalmente.

In una dichiarazione ha pubblicato il 30 giugno 2022, l'IRS ha confermato che l'Ufficio del Commissario delle Istituzioni Finanziarie (OCIF) a Puerto Rico aveva emesso un ordine di cessazione e astensione contro Euro Pacific Bank, sospendendone le operazioni.

Tuttavia, secondo i documenti ufficiali, la chiusura della banca è stata attribuita a capitale insufficiente e non sono state presentate accuse penali contro Schiff o la sua istituzione. Schiff ha affermato di aver implorato l'agenzia di permettergli di vendere la banca, e aveva persino trovato un acquirente, ma l'OCIF ha proceduto con la chiusura.

Negando ufficialmente qualsiasi responsabilità, il sostenitore dell'oro ha tentato di citare in giudizio 60 Minutes, basato in Australia, e la sua società madre, Nine Entertainment, per diffamazione. Riguardo alla causa, un rapporto del 2020 ha affermato che la sua banca era sotto indagine per possibili reati finanziari.

Alla fine del 2023, Nine Entertainment ha accettato di pagare oltre 360.000 dollari per risolvere il caso. L'accordo è arrivato più di un anno dopo che un giudice australiano ha stabilito che 60 Minuti aveva diffamato Schiff. 

Tuttavia, il tribunale non ha stabilito che The Age, un'altra pubblicazione di proprietà di Nine Entertainment coinvolta nella reportage, avesse commesso diffamazione. Schiff ha dichiarato su X che l'importo ricevuto dal risarcimento era "inadeguato dato il danno subito."

La causa di Schiff contro l'IRS

Il 30 luglio 2024, il banchiere di 61 anni ha intentato una causa nel Tribunale Distrettuale del Distretto della Columbia contro l'IRS, accusando l'agenzia di aver trattenuto informazioni relative alla chiusura di Euro Pacific Bank. 

La causa sostiene che l'IRS non abbia fornito a Schiff i materiali da lui richiesti tramite una richiesta di libertà di informazione (FOIA) richiesta. Schiff sostiene inoltre che l'agenzia abbia richiesto una proroga per ritardare la divulgazione, cosa che lui ha vigorosamente negato.

Schiff ha rivelato sui social media di aver ricevuto ulteriori documenti dalla sua richiesta FOIA del 1° marzo, che contenevano maggiori dettagli sul coinvolgimento dell'IRS nell'indagine. Afferma che l'IRS ha ammesso che 100 pagine di documenti erano state "trascurate" in una precedente pubblicazione di 335 pagine.

Ecco le ultime 100 pagine prodotte dall'IRS in risposta alla mia richiesta FOIA. Confermano che la mia banca è stata chiusa poiché era di importanza critica per l'Australia, probabilmente perché 60 Minutes aveva bisogno di essa per difendersi dalla mia causa per diffamazione, che comunque ho perso. https://t.co/z5BifRH3rk

— Peter Schiff (@PeterSchiff) Marzo 1, 2025

Uno dei documenti, un'email datata 28 giugno 2022, dall'agente Gary A. Sharply dell'Indagine Criminale (CI) dell'IRS alla Commissaria OCIF Natalia Zequeira, lascia intendere che Zequeira si fosse incontrata con un agente dell'IRS tre mesi prima della conferenza stampa che annunciava la chiusura della banca. 

“Questo è un'ulteriore prova che la conferenza stampa e l'azione annunciata erano state negoziate dall'IRS,” ha ribadito il fondatore di Europac.

Le comunicazioni interne rivelano ulteriore confusione

La divulgazione FOIA includeva anche un'email interna di un IRS agente speciale che congratulava i colleghi per la chiusura della banca. A pagina 69 dei documenti rilasciati era presente un messaggio dall'agente speciale dell'IRS Mathew D. Line, con sede a Miami, a sei altri agenti dell'IRS, recitante: “Congratulazioni per questo risultato in questo caso! Sono entusiasta per il vostro team, CI e J5 per questa vittoria!“

Schiff ha sostenuto che questo messaggio contraddice la narrazione ufficiale, poiché il capo dell'IRS Jim Lee aveva precedentemente dichiarato che l'agenzia non aveva avuto un ruolo diretto nella chiusura della banca.

Inoltre, i documenti mostrano che J5, una coalizione di autorità fiscali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Paesi Bassi, ha tenuto due conferenze stampa il 30 giugno 2022 per discutere la sospensione della banca. Il banchiere ha richiesto trascrizioni scritte o audio di questi eventi, ma non ha ancora ricevuto nulla. 

“Perché congratularsi con l'IRS CI o J5 per questo? Non sono state presentate accuse penali e l'indagine J5 non ha portato a nulla. Chiaramente, l'agente Line non era a conoscenza di questi fatti, poiché era probabilmente stato indotto in errore a credere che la banca fosse colpevole,” ha calcolato Schiff.