„IRS-Beamte, die New York Times und 60 Minutes haben sich illegal verschworen, um meine Bank wegen Kryptowährungen zu ruinieren“ – Peter Schiff

Peter Schiff, Gründer von Schiff Gold LLC, ist überzeugt, dass die drei beteiligten Unternehmen unrechtmäßig auf die Schließung seiner Bank gedrängt haben, nachdem er sich geweigert hatte, Krypto-Konten anzunehmen. Die in Puerto Rico ansässige Euro Pacific International Bank (EPB) wurde 2022 auf Empfehlung der Ermittlungseinheit „Operation Atlantis“ geschlossen 

Schiff erhob die Anschuldigungen in einem Beitragund erklärte: „Bevor korrupte IRS-Beamte, die New York Times und 60 Minutes sich illegal verschworen, um meine Bank zu zerstören, weigerten wir uns, Krypto-bezogene Konten anzunehmen. Nicht etwa, weil wir das Geschäft nicht wollten, sondern weil die Aufsichtsbehörden die Branche als hohes Risiko für Geldwäsche und Steuerhinterziehung einstuften.“

Schließung der Euro Pacific Bank und die Untersuchung der Operation Atlantis

Laut einem der New York Times Artikelein Rechercheteam, dem auch die australische Sendung „ 60 Minutes“, „The Age und die New York Times, Vorwürfe, die Bank habe gegen Steuer- und Geldwäschegesetze verstoßen. Die Behörden vermuteten, dass einige Kontoinhaber der Euro Pacific Bank das Institut für illegale Geldtransfers genutzt haben könnten.

In einer veröffentlichten bestätigte die US-Steuerbehörde IRS, dass das Büro des Kommissars für Finanzinstitutionen (OCIF) in Puerto Rico eine Unterlassungsverfügung gegen die Euro Pacific Bank erlassen und deren Geschäftstätigkeit eingestellt hat.

Laut offiziellen Unterlagen erfolgte die Schließung der Bank jedoch aufgrund unzureichenden Kapitals, und es wurden keine strafrechtlichen Anklagen gegen Schiff oder sein Institut erhoben. Schiff behauptete, er habe die Behörde inständig gebeten, ihm den Verkauf der Bank zu gestatten, und habe sogar einen Käufer gefunden, doch die OCIF habe die Schließung trotzdem durchgeführt.

Der Gold-Aktivist wies jegliche Schuld offiziell von sich und versuchte, den australischen Fernsehsender „60 Minutes“ und dessen Mutterkonzern Nine Entertainment wegen Verleumdung zu verklagen. Im Zusammenhang mit der Klage hieß es in einem Bericht aus dem Jahr 2020, dass gegen seine Bank wegen möglicher Finanzverbrechen ermittelt werde.

Ende 2023 erklärte sich Nine Entertainment bereit, über 360.000 US-Dollar zur Beilegung des Rechtsstreits zu zahlen. Die Einigung erfolgte mehr als ein Jahr, nachdem ein australischer Richter entschieden hatte, dass die Sendung „ 60 Minutes“ Schiff verleumdet hatte. 

Das Gericht urteilte jedoch nicht, dass „The Age“, eine weitere Publikation von Nine Entertainment, die an der Berichterstattung beteiligt war, Verleumdung begangen hatte. Schiff sagte in der Sendung „X“, die Entschädigungssumme sei angesichts des entstandenen Schadens „unzureichend“.

Schiffs Klage gegen die IRS

Am 30. Juli 2024 reichte der 61-jährige Banker beim Bezirksgericht des District of Columbia eine Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS ein und beschuldigte die Behörde, Informationen im Zusammenhang mit der Schließung der Euro Pacific Bank zurückgehalten zu haben. 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act, FOIA) angeforderten Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt zu haben Antrags. Schiff behauptet außerdem, die Behörde habe eine Fristverlängerung beantragt, um die Offenlegung zu verzögern, was er vehement bestritten habe.

Schiff gab in den sozialen Medien bekannt, dass er am 1. März im Rahmen seines Antrags nach dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) weitere Dokumente , die detailliertere Informationen über die Beteiligung der US-Steuerbehörde (IRS) an den Ermittlungen enthielten. Er behauptet, die IRS habe eingeräumt, dass in einer früheren Veröffentlichung von 335 Seiten 100 Seiten Dokumente „übersehen“ worden seien.

Hier sind die letzten 100 Seiten, die die US-Steuerbehörde (IRS) auf meine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) hin herausgegeben hat. Sie bestätigen, dass meine Bank geschlossen wurde, da sie für Australien von entscheidender Bedeutung war – vermutlich, weil die Sendung „60 Minutes“ sie zur Verteidigung gegen meine Verleumdungsklage benötigte, die sie ohnehin verloren haben. https://t.co/z5BifRH3rk

— Peter Schiff (@PeterSchiff) 1. März 2025

Eines der Dokumente, eine E-Mail vom 28. Juni 2022 von Gary A. Sharply, einem Agenten der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen (CI) des IRS, an Natalia Zequeira, Kommissarin des OCIF, lässt vermuten, dass Zequeira sich drei Monate vor der Pressekonferenz, auf der die Schließung der Bank bekannt gegeben wurde, mit einem Fallermittler des IRS getroffen hatte. 

„Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Pressekonferenz und die angekündigten Maßnahmen von der US-Steuerbehörde (IRS) ausgehandelt wurden“, bekräftigte der Gründer von Europac.

Interne Kommunikationswege stiften noch mehr Verwirrung

Die Veröffentlichung gemäß dem Freedom of Information Act (FOIA) enthielt auch eine interne E-Mail eines IRS- Sonderagenten, in der er Kollegen zur Schließung der Bank gratulierte. Auf Seite 69 der veröffentlichten Dokumente befand sich eine Nachricht des in Miami ansässigen IRS-Sonderagenten Mathew D. Line an sechs weitere IRS-Agenten mit folgendem Inhalt: „Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis in diesem Fall! Ich freue mich für Ihr Team, CI und die J5 über diesen Erfolg!“

Schiff argumentierte, dass diese Nachricht der offiziellen Darstellung widerspreche, da IRS-Chef Jim Lee zuvor erklärt hatte, dass die Behörde keine direkte Rolle bei der Schließung der Bank gespielt habe.

Dokumente belegen zudem, dass die J5, ein Zusammenschluss von Steuerbehörden aus den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und den Niederlanden, am 30. Juni 2022 zwei Pressekonferenzen abhielt, um die Suspendierung der Bank zu erörtern. Der Banker bat um schriftliche oder Audio-Transkripte dieser Veranstaltungen, hat diese aber bisher nicht erhalten. 

„Warum sollte man die IRS-Ermittler oder J5 dafür loben? Es wurde keine Anklage erhoben, und die J5-Untersuchung verlief ergebnislos. Agent Line war sich dieser Tatsachen offensichtlich nicht bewusst, da er vermutlich ebenfalls in die Irre geführt wurde und glaubte, die Bank sei schuldig“, mutmaßte Schiff.