Peter Schiff, fundador da Schiff Gold LLC, acredita que as três entidades pressionaram ilegalmente pelo fechamento de seu banco depois que ele se recusou a aceitar contas relacionadas a criptomoedas. O Euro Pacific International Bank (EPB), com sede em Porto Rico, foi fechado em 2022 após recomendações de uma unidade de investigação denominada "Operação Atlântida"
Schiff fez as alegações em uma postagem , afirmando: “ Antes que agentes corruptos da Receita Federal, o NY Times e o programa 60 Minutes conspirassem ilegalmente para destruir meu banco, nos recusamos a aceitar contas relacionadas a criptomoedas. Não porque não quiséssemos o negócio, mas porque os órgãos reguladores consideravam o setor de alto risco para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal .”
Encerramento do Euro Pacific Bank e investigação da Operação Atlantis
Segundo um artigo do New York Times , uma equipe de investigadores, incluindo o programa australiano 60 Minutes , The Age e o próprio New York Times , apurou denúncias de que o banco teria violado leis tributárias e de combate à lavagem de dinheiro. As autoridades alegaram que alguns correntistas do Euro Pacific Bank podem ter usado a instituição para movimentar dinheiro ilegalmente.
Em um comunicado divulgado em 30 de junho de 2022, o IRS confirmou que o Escritório do Comissário de Instituições Financeiras (OCIF) em Porto Rico emitiu uma ordem de cessação e desistência contra o Euro Pacific Bank, suspendendo suas operações.
No entanto, de acordo com os registros oficiais, o fechamento do banco foi atribuído à insuficiência de capital, e nenhuma acusação criminal foi feita contra Schiff ou sua instituição. Schiff alegou que implorou à agência para que o deixasse vender o banco e que até mesmo havia encontrado um comprador, mas o OCIF prosseguiu com o fechamento.
Negando oficialmente qualquer culpa, o defensor do ouro tentou processar o programa australiano 60 Minutes e sua empresa controladora, a Nine Entertainment, por difamação. Em relação ao processo, um relatório de 2020 afirmou que seu banco estava sendo investigado por possíveis crimes financeiros.
No final de 2023, a Nine Entertainment concordou em pagar mais de US$ 360.000 para encerrar o caso. O acordo ocorreu mais de um ano depois que um juiz australiano considerou que o programa 60 Minutes havia difamado Schiff.
Ainda assim, o tribunal não decidiu que o The Age , outra publicação pertencente à Nine Entertainment envolvida na reportagem, tenha cometido difamação. Schiff disse no canal X que o valor que recebeu do acordo foi “insuficiente considerando o dano causado”.
Processo de Schiff contra o IRS
Em 30 de julho de 2024, o banqueiro de 61 anos entrou com uma ação judicial no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia contra o IRS (Receita Federal dos EUA), acusando a agência de reter informações relacionadas ao fechamento do Euro Pacific Bank.
O processo alega que a Receita Federal (IRS) não forneceu a Schiff os materiais que ele havia solicitado por meio de um pedido . Schiff também afirma que a agência solicitou uma prorrogação para adiar a divulgação, o que ele negou veementemente.
Schiff revelou nas redes sociais que recebeu documentos em resposta ao seu pedido de acesso à informação (FOIA) em 1º de março, contendo mais detalhes sobre o envolvimento da Receita Federal (IRS) na investigação. Ele afirma que a Receita Federal admitiu que 100 páginas de documentos haviam sido "ignoradas" em uma versão anterior de 335 páginas.
Aqui estão as últimas 100 páginas que a Receita Federal (IRS) forneceu em resposta ao meu pedido de acesso à informação. Elas confirmam que minha conta bancária foi fechada por ser de importância crítica para a Austrália, provavelmente porque o programa 60 Minutes precisava dela para se defender do meu processo por difamação, que eles perderam de qualquer forma. https://t.co/z5BifRH3rk
— Peter Schiff (@PeterSchiff) 1 de março de 2025
Um dos documentos, um e-mail datado de 28 de junho de 2022, do agente de Investigação Criminal (CI) do IRS, Gary A. Sharply, para a Comissária do OCIF, Natalia Zequeira, insinua que Zequeira se reuniu com um agente do IRS três meses antes da coletiva de imprensa que anunciou o fechamento do banco.
“ Isso é mais uma prova de que a conferência de imprensa e a ação anunciada foram negociadas pela Receita Federal ”, reiterou o fundador da Europac.
A comunicação interna gera ainda mais confusão
A divulgação dos documentos obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) também incluiu um e-mail interno de um do IRS parabenizando os colegas pelo fechamento do banco. A página 69 dos documentos divulgados continha uma mensagem do agente especial do IRS, Mathew D. Line, baseado em Miami, para outros seis agentes do IRS, afirmando: “ Parabéns pelo resultado neste caso! Estou muito feliz pela sua equipe, CI, e pelo J5 por esta vitória! ”
Schiff argumentou que essa mensagem contradiz a narrativa oficial, já que o chefe da Receita Federal, Jim Lee, havia declarado anteriormente que a agência não teve participação direta no fechamento do banco.
Além disso, documentos mostram que o J5, uma coalizão de autoridades fiscais dos EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá e Holanda, realizou duas coletivas de imprensa em 30 de junho de 2022 para discutir a suspensão do banco. O banqueiro solicitou transcrições escritas ou em áudio desses eventos, mas ainda não as recebeu.
“ Por que parabenizar o CI do IRS ou o J5 por isso? Nenhuma acusação criminal foi formalizada e a investigação do J5 não encontrou nada. Claramente, o Agente Line não estava ciente desses fatos, já que provavelmente também foi induzido a acreditar que o banco era culpado ”, ponderou Schiff.
