'Agentes del IRS, el N.Y Times y 60 Minutes conspiraron ilegalmente para destruir mi banco' por cripto: Peter Schiff

Peter Schiff, fundador de Schiff Gold LLC, cree que las tres entidades presionaron ilegalmente para el cierre de su banco después de que se negara a aceptar cuentas relacionadas con criptomonedas. El Euro Pacific International Bank (EPB), con sede en Puerto Rico, fue cerrado en 2022 tras las recomendaciones de una unidad de investigación apodada "Operación Atlantis". 

Schiff hizo las alegaciones en un X de marzo 19 post, afirmando: "Antes de que corruptos agentes del IRS, el N.Y. Times y 60 Minutes conspiraran ilegalmente para destruir mi banco, nos negamos a aceptar cuentas relacionadas con criptomonedas. No porque no quisiéramos el negocio, sino porque los reguladores consideraban que la industria era un alto riesgo para el lavado de dinero y la evasión fiscal.”

Cierre de Euro Pacific Bank y la investigación de la Operación Atlantis

Según un 2020 The New York Times artículo, un equipo de investigadores, incluido el australiano 60 Minutos, The Age periódico, y The New York Times, investigó las afirmaciones de que el banco había violado las leyes fiscales y contra el lavado de dinero. Las autoridades alegaron que ciertos titulares de cuentas en Euro Pacific Bank pueden haber utilizado la institución para mover dinero ilegalmente.

En una declaración publicado el 30 de junio de 2022, el IRS confirmó que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en Puerto Rico había emitido una orden de cese y desistimiento contra Euro Pacific Bank, suspendiendo sus operaciones.

Sin embargo, según los registros oficiales, el cierre del banco se atribuyó a un capital insuficiente, y no se presentaron cargos penales contra Schiff ni contra su institución. Schiff afirmó que suplicó a la agencia que le permitiera vender el banco, e incluso había encontrado un comprador, pero la OCIF procedió con el cierre.

Negándose oficialmente a asumir cualquier culpa, el defensor del oro intentó demandar a 60 Minutes con sede en Australia y a su empresa matriz, Nine Entertainment, por difamación. En relación con la demanda, un informe de 2020 dijo que su banco estaba siendo examinado por posibles delitos financieros.

A finales de 2023, Nine Entertainment acordó pagar más de $360,000 para resolver el caso. El acuerdo llegó más de un año después de que un juez australiano determinara que 60 Minutos había difamado a Schiff. 

Aún así, el tribunal no dictaminó que The Age, otra publicación propiedad de Nine Entertainment involucrada en la cobertura, hubiera cometido difamación. Schiff dijo en X que la cantidad que recibió del acuerdo fue "inadecuada dada la daño causado".

La demanda de Schiff contra el IRS

El 30 de julio de 2024, el banquero de 61 años presentó una demanda en el Tribunal Distrital del Distrito de Columbia contra el IRS, acusando a la agencia de retener información relacionada con el cierre de Euro Pacific Bank. 

La demanda alega que el IRS no proporcionó a Schiff los materiales que había solicitado a través de una Ley de Libertad de Información (FOIA) solicitud. Schiff también afirma que la agencia solicitó una extensión para retrasar la divulgación, lo cual él negó vehementemente.

Schiff reveló en las redes sociales que recibió adicionales documentos de su solicitud de FOIA el 1 de marzo que contenían más detalles sobre la participación del IRS en la investigación. Afirma que el IRS admitió que 100 páginas de documentos habían sido "pasadas por alto" en una publicación anterior de 335 páginas.

Estas son las últimas 100 páginas que la IRS produjo en cumplimiento de mi solicitud FOIA. Confirman que cerraron mi banco porque era críticamente importante para Australia, probablemente porque 60 Minutes necesitaba hacerlo para defenderse de mi demanda por difamación, la cual perdieron de todos modos. https://t.co/z5BifRH3rk

— Peter Schiff (@PeterSchiff) March 1, 2025

Uno de los documentos, un correo electrónico fechado el 28 de junio de 2022, del agente de Investigación Criminal (CI) del IRS Gary A. Sharply a la Comisionada de la OCIF Natalia Zequeira, insinúa que Zequeira se había reunido con un agente de caso del IRS tres meses antes de la conferencia de prensa que anunció el cierre del banco. 

“Eso es más evidencia de que la conferencia de prensa y la acción anunciada fueron negociadas por el IRS, reiteró el fundador de Europac.

Las comunicaciones internas arrojan más confusión

La publicación de FOIA también incluyó un correo electrónico interno de un IRS agente especial felicitando a sus colegas por el cierre del banco. La página 69 de los documentos publicados contenía un mensaje del Agente Especial del IRS Mathew D. Line, con sede en Miami, a otros seis agentes del IRS, afirmando: "¡Felicidades por este resultado en este caso! Estoy emocionado por tu equipo, CI y el J5 por esta victoria!“

Schiff argumentó que este mensaje contradice la narrativa oficial, ya que el jefe del IRS, Jim Lee, había declarado anteriormente que la agencia no tenía un papel directo en el cierre del banco.

Además, los documentos muestran que el J5, una coalición de autoridades fiscales de EE. UU., Reino Unido, Australia, Canadá y los Países Bajos, celebró dos conferencias de prensa el 30 de junio de 2022 para discutir la suspensión del banco. El banquero solicitó transcripciones escritas o de audio de estos eventos, pero aún no ha recibido ninguna de ellas. 

“¿Por qué felicitar al IRS CI o al J5 por eso? No se presentaron cargos penales, y la investigación del J5 no arrojó resultados. Claramente, el Agente Line no estaba al tanto de esos hechos, ya que también es probable que fuera engañado para creer que el banco era culpable, razonó Schiff.