El fundador de Schiff Gold LLC, Peter Schiff, cree que las tres entidades presionaron ilegalmente para el cierre de su banco tras negarse a aceptar cuentas relacionadas con criptomonedas. El Euro Pacific International Bank (EPB), con sede en Puerto Rico, cerró en 2022 siguiendo las recomendaciones de una unidad de investigación denominada "Operación Atlántida"
Schiff hizo las acusaciones en una publicación , donde declaró: « Antes de que agentes corruptos del IRS, el New York Times y 60 Minutes conspiraran ilegalmente para destruir mi banco, nos negamos a aceptar cuentas relacionadas con criptomonedas. No porque no quisiéramos el negocio, sino porque los reguladores consideraban que la industria presentaba un alto riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal ».
El cierre del Euro Pacific Bank y la investigación de la Operación Atlantis
Según un artículo del New York Times , un equipo de investigadores, que incluía al australiano 60 Minutes , The Age y The New York Times , investigó denuncias de que el banco había infringido las leyes fiscales y contra el blanqueo de capitales. Las autoridades alegaron que ciertos titulares de cuentas en Euro Pacific Bank podrían haber utilizado la institución para transferir dinero ilegalmente.
En un comunicado publicado el 30 de junio de 2022, el IRS confirmó que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en Puerto Rico había emitido una orden de cese y desistimiento contra Euro Pacific Bank, suspendiendo sus operaciones.
Sin embargo, según los registros oficiales, el cierre del banco se atribuyó a la falta de capital, y no se presentaron cargos penales contra Schiff ni su institución. Schiff afirmó que solicitó a la agencia que le permitiera vender el banco e incluso encontró un comprador, pero la OCIF procedió al cierre.
Negando oficialmente cualquier culpa, el defensor del oro intentó demandar al programa australiano 60 Minutes y a su empresa matriz, Nine Entertainment, por difamación. En relación con la demanda, un informe de 2020 indicó que su banco estaba siendo investigado por posibles delitos financieros.
A finales de 2023, Nine Entertainment acordó pagar más de 360.000 dólares para resolver el caso. El acuerdo se produjo más de un año después de que un juez australiano determinara que 60 Minutes había difamado a Schiff.
Aun así, el tribunal no dictaminó que The Age , otra publicación propiedad de Nine Entertainment involucrada en el reportaje, hubiera cometido difamación. Schiff declaró en X que la cantidad que recibió del acuerdo fue "insuficiente considerando el daño causado".
La demanda de Schiff contra el IRS
El 30 de julio de 2024, el banquero de 61 años presentó una demanda en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra el IRS, acusando a la agencia de retener información relacionada con el cierre de Euro Pacific Bank.
La demanda alega que el IRS no proporcionó a Schiff los materiales que este había solicitado mediante una solicitud amparada . Schiff también afirma que la agencia solicitó una prórroga para retrasar la divulgación, lo cual él negó rotundamente.
Schiff reveló en redes sociales que recibió documentos de su solicitud de la FOIA el 1 de marzo, con más detalles sobre la participación del IRS en la investigación. Afirma que el IRS admitió que se habían pasado por alto 100 páginas de documentos en un comunicado anterior de 335 páginas.
Aquí están las últimas 100 páginas que el IRS elaboró conforme a mi solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Confirman que mi banco fue cerrado por ser de importancia crítica para Australia, probablemente porque 60 Minutes lo necesitaba para defenderse de mi demanda por difamación, que de todos modos perdieron. https://t.co/z5BifRH3rk
— Peter Schiff (@PeterSchiff) 1 de marzo de 2025
Uno de los documentos, un correo electrónico con fecha del 28 de junio de 2022, del agente de Investigación Criminal (CI) del IRS Gary A. Sharply a la comisionada de la OCIF Natalia Zequeira, insinúa que Zequeira se había reunido con un agente de caso del IRS tres meses antes de la conferencia de prensa que anunciaba el cierre del banco.
“ Eso es una prueba más de que la conferencia de prensa y la acción anunciada fueron negociadas por el IRS ”, reiteró el fundador de Europac.
Las comunicaciones internas generan más confusión
El comunicado de la FOIA también incluía un correo electrónico interno de un del IRS felicitando a sus colegas por el cierre del banco. La página 69 de los documentos publicados contenía un mensaje del agente especial del IRS Mathew D. Line, con sede en Miami, a otros seis agentes del IRS, en el que decía: "¡ Felicidades por el resultado de este caso! ¡Estoy emocionado por su equipo, CI y el J5 por esta victoria! ".
Schiff propuso que este mensaje contradice la narrativa oficial, ya que el jefe del IRS, Jim Lee, había declarado previamente que la agencia no tuvo ningún papel directo en el cierre del banco.
Además, los documentos muestran que el J5, una coalición de autoridades fiscales de EE. UU., Reino Unido, Australia, Canadá y Países Bajos, celebró dos conferencias de prensa el 30 de junio de 2022 para debatir la suspensión del banco. El banquero solicitó transcripciones escritas o en audio de estos eventos, pero aún no las ha recibido.
¿ Por qué felicitar al CI del IRS o al J5 por eso? No se presentaron cargos penales y la investigación del J5 no dio resultados. Claramente, el agente Line desconocía esos hechos, ya que probablemente también fue engañado al creer que el banco era culpable , consideró Schiff.
