Schiff Gold LLC创始人彼得·希夫(Peter Schiff)认为，在他拒绝接受加密货币相关账户后，这三家机构非法推动关闭了他的银行。总部位于波多黎各的欧洲太平洋国际银行(EPB)于2022年关闭，此前一个名为“亚特兰蒂斯行动”的调查小组提出了相关建议。
网站的一篇文章中提出了这些指控，他写道：“在腐败的国税局特工、《纽约时报》和《60分钟》节目非法合谋摧毁我的银行之前，我们拒绝接受加密货币相关账户。这并非因为我们不想做这方面的生意，而是因为监管机构认为该行业存在很高的洗钱和逃税风险。”
欧洲太平洋银行倒闭及“亚特兰蒂斯行动”调查
据《纽约时报》 文章报道，一个由澳大利亚《 60分钟》、 《时代报》和《纽约时报》，对有关该银行违反税法和反洗钱法的指控展开了调查。当局声称，欧洲太平洋银行的某些账户持有人可能利用该机构非法转移资金。
发布的一份声明中确认，波多黎各金融机构专员办公室 (OCIF) 已对欧洲太平洋银行发出停止令，暂停其运营。
然而，官方记录显示，该银行倒闭的原因是资本不足，希夫及其机构并未受到任何刑事指控。希夫声称，他曾恳求监管机构允许他出售银行，甚至已经找到了买家，但美国金融犯罪监管局（OCIF）仍然决定关闭该银行。
这位黄金倡导者官方否认有任何过错，并试图起诉总部位于澳大利亚的《60分钟》节目及其母公司九号娱乐诽谤。关于这起诉讼，2020年的一份报告称，他的银行正因可能存在的金融犯罪行为而接受调查。
2023年底，九号娱乐公司同意支付超过36万美元以达成和解。此前一年多，一位澳大利亚法官裁定《60分钟》诽谤了希夫。
不过，法院并未裁定《时代报》构成诽谤。希夫在X节目中表示，他从和解协议中获得的赔偿金额“不足以弥补造成的损失”。
希夫对美国国税局提起的诉讼
2024 年 7 月 30 日，这位 61 岁的银行家向哥伦比亚特区地方法院提起诉讼，控告美国国税局，指控该机构隐瞒与欧洲太平洋银行倒闭有关的信息。
诉讼指控美国国税局未能向希夫提供他根据《信息自由法》（FOIA）提出的申请所。希夫还声称，国税局曾要求延期披露资料，但他对此予以强烈拒绝。
希夫在社交媒体上透露，他于3月1日根据《信息自由法》申请获得了更多文件，其中包含更多关于美国国税局参与调查的细节。他声称，国税局承认在之前发布的335页文件中“遗漏”了100页文件。
以下是美国国税局根据我的《信息自由法》申请提供的最后100页文件。他们证实我的银行账户被关闭，因为这对澳大利亚至关重要，很可能是因为《60分钟》节目需要它来应对我的诽谤诉讼，而他们最终还是败诉了。https ://t.co/z5BifRH3rk
——彼得·希夫（@PeterSchiff） 2025年3月1日
其中一份文件是一封日期为 2022 年 6 月 28 日的电子邮件，发件人是美国国税局刑事调查 (CI) 特工 Gary A. Sharply，收件人是 OCIF 专员 Natalia Zequeira。邮件暗示，在宣布银行关闭的新闻发布会召开前三个月，Zequeira 曾与一名国税局案件特工会面。
“这进一步证明，新闻发布会和宣布的行动都是由美国国税局协商安排的，” Europac 的创始人重申道。
内部沟通只会加剧混乱。
美国国税局的内部电子邮件，邮件中特工祝贺同事们关闭了这家银行。公布文件的第69页包含一封来自迈阿密的美国国税局特工马修·D·莱恩（Mathew D. Line）发给其他六名国税局特工的邮件，邮件内容为：“祝贺你们在这个案子中取得这样的结果！我为你们的团队、线人部门和J5小组取得的胜利感到兴奋！ ”
希夫指出，这一消息与官方说法相矛盾，因为美国国税局局长吉姆·李此前曾表示，该机构与银行倒闭事件没有直接关系。
此外，文件显示，由美国、英国、澳大利亚、加拿大和荷兰税务机关组成的J5联盟于2022年6月30日举行了两场新闻发布会，讨论该银行暂停营业一事。该银行家要求提供这些发布会的文字或音频记录，但至今仍未收到任何资料。
“为什么要祝贺国税局线人或J5小组？没有提起刑事诉讼，J5小组的调查也一无所获。显然，莱恩探员并不了解这些事实，因为他很可能也被误导，认为银行有罪，”希夫推测道。
