«Агенты IRS, New York Times и 60 Minutes незаконно сговорились, чтобы уничтожить мой банк» из-за крипто — Питер Шифф

Основатель Schiff Gold LLC Питер Шифф считает, что три организации незаконно добивались закрытия его банка после того, как он отказался принимать счета, связанные с крипто. Базирующийся на Пуэрто-Рико Euro Pacific International Bank (EPB) был закрыт в 2022 году после рекомендаций подразделения по расследованиям, получившего название «Операция Атлантида». 

Шифф выдвинул обвинения в марте 19 в X посту, заявив: «До того как коррумпированные агенты IRS, New York Times и 60 Minutes незаконно сговорились, чтобы уничтожить мой банк, мы отказались принимать счета, связанные с крипто. Не потому, что мы не хотели этого бизнеса, а потому, что регуляторы считали отрасль высоко рисковой для отмывания денег и уклонения от налогов.”

Закрытие Euro Pacific Bank и расследование Операции Атлантида

Согласно 2020 New York Times статья, группа расследователей, включая австралийскую 60 Минуты, газету The Age и The New York Times, изучила утверждения о том, что банк нарушил налоговые законы и законы о противодействии отмыванию денег. Власти утверждали, что определенные держатели счетов в Euro Pacific Bank могли использовать учреждение для незаконного перевода денег.

В заявлении опубликованном 30 июня 2022 года IRS подтвердила, что Управление комиссара финансовых институтов (OCIF) в Пуэрто-Рико выдало предписание о прекращении деятельности против Euro Pacific Bank, приостановив его операции.

Однако, согласно официальным записям, закрытие банка было связано с недостаточным капиталом, и против Шиффа или его учреждения не было выдвинуто уголовных обвинений. Шифф утверждал, что умолял агентство разрешить ему продать банк и даже нашел покупателя, но OCIF proceeded с закрытием.

Официально отрицая какую-либо вину, адвокат золота попытался подать в суд на австралийскую программу 60 Minutes и её материнскую компанию, Nine Entertainment, за клевету. Что касается иска, то в отчете 2020 года говорилось, что его банк рассматривается на предмет возможных финансовых преступлений.

В конце 2023 года Nine Entertainment согласилась выплатить более 360 000 долларов для урегулирования дела. Соглашение было достигнуто более чем через год после того, как австралийский судья установил, что 60 Минуты клеветал на Шиффа. 

Тем не менее, суд не постановил, что газету The Age, другое издание, принадлежащее Nine Entertainment и участвовавшее в освещении, совершило диффамацию. Шифф заявил в X, что сумма, которую он получил по урегулированию, «недостаточна с учетом нанесенного ущерба».

Иск Шиффа против IRS

30 июля 2024 года 61-летний банкир подал иск в Окружной суд Окружного суда Колумбии против IRS, обвинив агентство в утаивании информации, связанной с закрытием Euro Pacific Bank. 

В иске утверждается, что IRS не предоставила Шиффу материалы, которые он запросил в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA) об отклонении дела. Шифф также утверждает, что агентство запросило продление срока для задержки раскрытия информации, что он решительно отверг.

Шифф раскрыл в социальных сетях, что получил дополнительные документам по своему запросу FOIA 1 марта, в которых содержались более подробные сведения об участии IRS в расследовании. Он утверждает, что IRS признала, что 100 страниц документов были «упущены» в более раннем выпуске объемом 335 страниц.

Вот последние 100 страниц, которые IRS предоставила в соответствии с моей заявкой по FOIA. Они подтверждают, что мой банк был закрыт, так как это было критически важно для Австралии, вероятно, потому что 60 Minutes Australia нуждался в этом, чтобы защищаться от моего иска о клевете, который они всё равно проиграли. https://t.co/z5BifRH3rk

— Питер Шифф (@PeterSchiff) 1 1 марта 2025

Один из документов, электронное письмо от 28 июня 2022 года от агента Уголовного расследования IRS (CI) Гэри А. Шарпли комиссару OCIF Наталии Зейqueira, намекает на то, что Зейqueira встретилась с агентом по делу IRS за три месяца до пресс-конференции, объявившей о закрытии банка. 

“Это еще одно доказательство того, что пресс-конференция и объявленные действия были согласованы IRS,” — повторил основатель Europac.

Внутренние коммуникации проливают больше путаницы

Выпуск FOIA также включал внутреннее электронное письмо от IRS специального агента, поздравляющего коллег с закрытием банка. На странице 69 выпущенных документов содержится сообщение от специального агента IRS Мэтью Д. Лайна, базирующегося в Майами, шести другим агентам IRS, в котором говорится: «Поздравляю с этим исходом по этому делу! Я взволнован за вашу команду, CI и J5 в этой победе!“

Шифф утверждал, что это сообщение противоречит официальной версии, так как ранее главный IRS Джим Ли заявлял, что агентство не играло прямой роли в закрытии банка.

Кроме того, документы показывают, что J5, коалиция налоговых органов из США, Великобритании, Австралии, Канады и Нидерландов, провела две пресс-конференции 30 июня 2022 года, чтобы обсудить приостановку деятельности банка. Банкир запросил письменные или аудиозаписи этих событий, но до сих пор не получил ни одной из них. 

“Зачем поздравлять IRS CI или J5 с этим? Уголовных обвинений не было предъявлено, и расследование J5 не дало результатов. Очевидно, агент Лайн не был в курсе этих фактов, так как он, вероятно, был введен в заблуждение, полагая, что банк виновен,” — решил Шифф.