«Агенты налоговой службы, газета New York Times и программа 60 Minutes незаконно сговорились уничтожить мой банк из-за криптовалюты» — Питер Шифф

Основатель Schiff Gold LLC Питер Шифф считает, что три организации незаконно добивались закрытия его банка после того, как он отказался принимать счета, связанные с криптовалютой. Расположенный в Пуэрто-Рико Euro Pacific International Bank (EPB) был закрыт в 2022 году по рекомендации следственного подразделения, получившего название «Операция Атлантис» 

от 19 марта на X публикации, заявив: «Прежде чем коррумпированные агенты налоговой службы, New York Times и программа «60 минут» незаконно сговорились уничтожить мой банк, мы отказывались принимать счета, связанные с криптовалютой. Не потому, что нам не хотелось этого бизнеса, а потому, что регулирующие органы считали эту отрасль высокорискованной с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов».

Закрытие банка Euro Pacific и расследование операции «Атлантис»

Согласно в New York Times статье, группа следователей, в которую входили представители австралийской программы « 60 минут», The Age и New York Times, расследовала заявления о нарушении банком налогового законодательства и законов о борьбе с отмыванием денег. Власти утверждали, что некоторые владельцы счетов в Euro Pacific Bank могли использовать это учреждение для незаконного перевода денег.

В заявлении, опубликованном 30 июня 2022 года, Налоговое управление США подтвердило, что Управление комиссара по финансовым учреждениям (OCIF) в Пуэрто-Рико издало приказ о прекращении деятельности Euro Pacific Bank, приостановив его операции.

Однако, согласно официальным документам, закрытие банка было вызвано недостатком капитала, и никаких уголовных обвинений против Шиффа или его учреждения предъявлено не было. Шифф утверждал, что умолял агентство разрешить ему продать банк и даже нашел покупателя, но OCIF все равно продолжил процедуру закрытия.

Официально отрицая свою вину, сторонник золота попытался подать в суд на австралийскую телекомпанию «60 минут» и ее материнскую компанию Nine Entertainment за клевету. В связи с этим иском в отчете 2020 года говорилось, что его банк находится под следствием по подозрению в возможных финансовых преступлениях.

В конце 2023 года компания Nine Entertainment согласилась выплатить более 360 000 долларов для урегулирования дела. Соглашение было достигнуто более чем через год после того, как австралийский судья признал, что программа «60 минут» опорочила репутацию Шиффа. 

Тем не менее, суд не постановил, что The Age, еще одно издание, принадлежащее Nine Entertainment и участвовавшее в подготовке репортажа, совершило клевету. Шифф заявил на X, что сумма, полученная им в рамках мирового соглашения, «недостаточна, учитывая причиненный ущерб».

Иск Шиффа против Налоговой службы США

30 июля 2024 года 61-летний банкир подал иск в окружной суд округа Колумбия против Налогового управления США, обвинив ведомство в сокрытии информации, касающейся закрытия Euro Pacific Bank. 

В иске утверждается, что Налоговое управление США (IRS) не предоставило Шиффу материалы, запрошенные им в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA) .Шифф также утверждает, что ведомство запросило отсрочку раскрытия информации, что он категорически отрицал.

Шифф сообщил в социальных сетях, что 1 марта получил дополнительные документы по своему запросу в соответствии с Законом о свободе информации, содержащие более подробную информацию об участии Налогового управления США в расследовании. Он утверждает, что Налоговое управление признало, что 100 страниц документов были «упущены» в более раннем релизе объемом 335 страниц.

Вот последние 100 страниц, предоставленные Налоговой службой США в ответ на мой запрос в соответствии с Законом о свободе информации. Они подтверждают, что мой банк был закрыт, поскольку он имел критически важное значение для Австралии, вероятно, потому что программе «60 минут» он был нужен для защиты от моего иска о клевете, который они всё равно проиграли. https://t.co/z5BifRH3rk

— Питер Шифф (@PeterSchiff) 1 марта 2025 г.

Один из документов, электронное письмо от 28 июня 2022 года от агента отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS) Гэри А. Шарпли комиссару OCIF Наталье Зекейре, намекает на то, что Зекейра встречалась с агентом IRS за три месяца до пресс-конференции, на которой было объявлено о закрытии банка. 

«Это еще одно доказательство того, что пресс-конференция и объявленные меры были согласованы с налоговой службой», — повторил основатель Europac.

Внутренние коммуникации порождают еще больше путаницы

В рамках запроса в соответствии с Законом о свободе информации также было опубликовано внутреннее электронное письмо от Налогового управления США , в котором он поздравлял коллег с закрытием банка. На странице 69 опубликованных документов содержалось сообщение от специального агента Налогового управления США Мэтью Д. Лайна, работающего в Майами, шести другим агентам Налогового управления, в котором говорилось: «Поздравляю с таким результатом в этом деле! Я рад за вашу команду, отдел уголовных расследований и подразделение J5 в связи с этой победой!»

Шифф заявил, что это сообщение противоречит официальной версии, поскольку глава Налогового управления Джим Ли ранее заявлял, что ведомство не принимало непосредственного участия в закрытии банка.

Кроме того, документы показывают, что коалиция J5, объединяющая налоговые органы США, Великобритании, Австралии, Канады и Нидерландов, провела 30 июня 2022 года две пресс-конференции для обсуждения приостановки деятельности банка. Банкир запросил письменные или аудиозаписи этих мероприятий, но до сих пор ничего из них не получил. 

«Зачем поздравлять инспектора IRS или J5 с этим? Никаких уголовных обвинений предъявлено не было, и расследование J5 не дало результатов. Очевидно, агент Лайн не знал об этих фактах, поскольку, вероятно, его также ввели в заблуждение, заставив поверить в виновность банка», — рассуждал Шифф.