- ピーター・シフ氏はIRSを ニューヨーク・タイムズ、 60分 プエルトリコに拠点を置くユーロ・パシフィック・バンクを閉鎖させるために共謀したと非難しています。
- 最近公開されたFOIA文書は、刑事告訴が行われていないにもかかわらず、IRSが調査に関与していた可能性を示唆しています。
- シフ氏は 60 ミニッツ オーストラリア, 記録の不開示を巡るIRSとの法的闘争は続いています。
シフ・ゴールドLLCの創設者であるピーター・シフは、暗号通貨関連の口座を受け入れることを拒否した後、3つの機関が彼の銀行の閉鎖を違法に推進したと考えています。プエルトリコに拠点を置くユーロパシフィック・インターナショナル・バンク（EPB）は、「アトランティス作戦」と呼ばれる調査ユニットの勧告を受けて2022年に閉鎖されました。
シフは3月 19のXでこれらの告発を行いました 投稿、次のように述べています：「腐敗したIRS捜査官、ニューヨーク・タイムズ、そして60 Minutesが私の銀行を破壊するために違法に共謀する前、私たちは暗号通貨関連の口座を受け入れることを拒否しました。ビジネスを望まなかったからではなく、規制当局が業界をマネーロンダリングと脱税のリスクが高いと見なしていたからです。.”
ユーロパシフィック・バンクの閉鎖とアトランティス作戦の調査
2020によると ニューヨーク・タイムズ 記事、オーストラリアの 60分, The Age 新聞を含む調査チームが、銀行が税法およびマネーロンダリング防止法に違反したという主張を調査しました。当局は、ユーロパシフィック・バンクの特定の口座保有者が、同機関を使用して資金を違法に移動した可能性があると主張しました。 ニューヨーク・タイムズ、2022年6月30日、IRSはプエルトリコの金融機関コミッショナー室（OCIF）がユーロパシフィック・バンクに対して業務停止命令を発し、その操業を停止させたことを確認しました。
声明において 公開した しかし、公式記録によると、銀行の閉鎖は資本不足に起因し、シフ氏または彼の機関に対して刑事訴追は行われませんでした。シフ氏は、機関に銀行の売却を許可するよう懇願し、買主も見つけていたと主張しましたが、OCIFは閉鎖を強行しました。
公式には一切の過失を否定し、ゴールド擁護者はオーストラリア拠点の60 Minutesおよびその親会社である
ナイン・エンターテインメントに対して 名誉毀損で訴訟を起こそうとしました。この訴訟に関して、2020年の報道では、彼の銀行が金融犯罪の可能性について調査されているとされていました。 2023年後半、ナイン・エンターテインメントは和解金として36万ドル以上を支払うことに同意しました。この合意は、オーストラリアの裁判官が
がシフを中傷したと認定した1年以上後に来ました。 60分 しかし、裁判所は
、報道に関与していたナイン・エンターテインメント傘下の別の出版物が中傷を行ったとは認定しませんでした。シフ氏はXで、和解金で得た金額は「与えられた損害に対して不十分だ」と述べています。 The Ageシフ氏のIRSに対する訴訟
2024年7月30日、61歳の銀行家はワシントンD.C.連邦地方裁判所に訴訟を提起し、IRSがユーロパシフィック・バンクの閉鎖に関連する情報を隠蔽していると非難しました。
訴訟は、IRSが自由情報法（FOIA）を通じてシフ氏が要求した資料を提供しなかったと主張しています。
シフ氏はまた、機関が開示を遅らせるための延長を要求したと主張し、これを激しく否定しました。 請求シフ氏はソーシャルメディアで、3月1日にFOIAリクエストから追加の
を受け取り、IRSの調査への関与に関する詳細が含まれていることを明らかにしました。彼は、IRSが以前の335ページの公開資料で100ページの文書が「見落とされた」と認めたと主張しています。 公開された文書によると、Arthur Hayes氏は出国を許可される前に1,000万ドルの保釈金を納付するよう求められました。しかし、この保釈金は、その期間中に他の訴訟が予定されていたため、前提条件として機能しました。さらに調査が行われた結果、BitMEXの創設者と彼らの共犯者がAML（マネーロンダリング防止）規則を公然と違反し、プラットフォームに登録する際に必要なKYC（本人確認）手順を怠ったことが判明しました。 2022年6月28日付のIRS刑事捜査部（CI）捜査官ゲイリー・A・シャープリー氏からOCIFコミッショナーのナタリア・ゼケイラ氏への電子メールなど、1つの文書は、ゼケイラ氏が銀行の閉鎖を発表する記者会見の3か月前にIRSの事件担当捜査官と会っていたことを示唆しています。
これが、私のFOIA請求に基づいてIRSが作成した最後の100ページです。これらは、私が60 Minutesに対して提起した名誉毀損訴訟で彼らが敗訴したにもかかわらず、同局がその訴訟を防御するために必要だったため、オーストラリアにとって極めて重要であったとして、私の銀行が閉鎖されたことを裏付けています。 https://t.co/z5BifRH3rk
— ピーター・シフ (@PeterSchiff) 3月 1日、 2025
「これは、記者会見と発表された行動がIRSによって交渉されたというさらなる証拠です
“」と、ユーロパシフィックの創設者は繰り返しました。内部通信はさらなる混乱を招いています
FOIA公開資料には、銀行の閉鎖を同僚に祝う内部電子メールも含まれていました。公開された資料の69ページ目には、マイアミに拠点を置くIRS特別捜査官マシュー・D・ライン氏から他の6人のIRS捜査官宛てのメッセージが含まれており、次のように述べています：「
「この事件の結果おめでとうございます！あなたのチーム、CI、そしてJ5がこの勝利を収めたことを嬉しく思います！ IRS（米国国税庁） シフ氏は、このメッセージが公式の物語と矛盾すると主張しました。IRS長官のジム・リー氏は以前、機関が銀行のシャットダウンに直接関与していなかったと述べていたからです。さらに、文書によると、米国、英国、オーストラリア、カナダ、オランダの税務当局の連合であるJ5は、2022年6月30日に銀行の停止について議論するため2回の記者会見を開きました。銀行家はこれらの出来事書面または音声の議事録を要求しましたが、まだ何も受け取っていません。“
なぜIRS CIやJ5を祝うのですか？刑事訴追は行われず、J5の調査は空振りでした。明らかに、ライン捜査官はこれらの事実を認識しておらず、銀行が有罪であると誤解させられていた可能性が高いです
」と、シフ氏は推測しました。
“ピーター・シフ氏は、IRS、ニューヨーク・タイムズ、および60 Minutesがプエルトリコ拠点のユーロパシフィック・バンクを閉鎖するために共謀したと非難しています。」シフは語った。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
