« Des agents du fisc, le New York Times et l'émission 60 Minutes ont conspiré illégalement pour ruiner ma banque » à cause des cryptomonnaies – Peter Schiff

Peter Schiff, fondateur de Schiff Gold LLC, estime que les trois entités ont illégalement fait pression pour la fermeture de sa banque après son refus d'accepter des comptes liés aux cryptomonnaies. Euro Pacific International Bank (EPB), basée à Porto Rico, a fermé ses portes en 2022 suite aux recommandations d'une unité d'enquête baptisée « Opération Atlantis » 

Schiff a formulé ces allégations dans un article publié, déclarant : «Avant que des agents corrompus du fisc, le New York Times et l’émission 60 Minutes ne conspirent illégalement pour détruire ma banque, nous refusions d’accepter les comptes liés aux cryptomonnaies. Non pas par manque d’intérêt pour ce secteur, mais parce que les autorités de réglementation considéraient ce secteur comme présentant un risque élevé de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. »

Fermeture de la banque Euro Pacific et enquête sur l'opération Atlantis

D'après un du New York Times article, une équipe d'enquêteurs, comprenant l'émission australienne 60 Minutes, The Age et le New York Times, a examiné des allégations selon lesquelles la banque aurait enfreint la législation fiscale et anti-blanchiment d'argent. Les autorités ont affirmé que certains clients d'Euro Pacific Bank auraient pu utiliser l'établissement pour transférer des fonds illégalement.

Dans un communiqué publié le 30 juin 2022, l'IRS a confirmé que le Bureau du commissaire aux institutions financières (OCIF) de Porto Rico avait émis une ordonnance de cessation et d'abstention à l'encontre d'Euro Pacific Bank, suspendant ses opérations.

Cependant, selon les documents officiels, la fermeture de la banque a été attribuée à une insuffisance de fonds propres, et aucune poursuite pénale n'a été engagée contre Schiff ni son institution. Schiff a affirmé avoir supplié l'agence de l'autoriser à vendre la banque et avoir même trouvé un acheteur, mais l'OCIF a maintenu sa décision de fermeture.

Niant officiellement toute responsabilité, le défenseur de l'or a tenté de poursuivre en diffamation l'émission australienne 60 Minutes et sa société mère, Nine Entertainment . Concernant cette action en justice, un rapport de 2020 indiquait que sa banque faisait l'objet d'une enquête pour d'éventuels délits financiers.

Fin 2023, Nine Entertainment a accepté de verser plus de 360 000 dollars pour régler l'affaire. Cet accord est intervenu plus d'un an après qu'un juge australien a conclu que l'émission 60 Minutes avait diffamé Schiff. 

Le tribunal n'a toutefois pas statué que The Age, autre publication appartenant à Nine Entertainment et ayant participé à la publication des articles, s'était rendu coupable de diffamation. Schiff a déclaré sur X que le montant de l'indemnisation qu'il avait perçu était « insuffisant compte tenu du préjudice subi ».

Le procès intenté par Schiff contre l'IRS

Le 30 juillet 2024, ce banquier de 61 ans a déposé une plainte auprès du tribunal de district du district de Columbia contre l'IRS, accusant l'agence de dissimuler des informations relatives à la fermeture de la banque Euro Pacific. 

La plainte allègue que l'IRS a refusé de fournir à Schiff les documents qu'il avait demandés en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA) .Schiff affirme également que l'agence a sollicité un délai supplémentaire pour retarder la divulgation, ce qu'il a catégoriquement refusé.

Schiff a révélé sur les réseaux sociaux avoir reçu, des documents contenant davantage de détails sur l'implication du fisc américain (IRS) dans l'enquête. Il affirme que l'IRS a admis avoir omis de publier une centaine de pages de documents dans un précédent rapport de 335 pages.

Voici les 100 dernières pages que le fisc américain (IRS) a produites suite à ma demande d'accès à l'information. Elles confirment que ma banque a été fermée car elle était d'une importance capitale pour l'Australie, probablement parce que l'émission « 60 Minutes » en avait besoin pour se défendre contre ma plainte en diffamation, qu'ils ont d'ailleurs perdue. https://t.co/z5BifRH3rk

— Peter Schiff (@PeterSchiff) 1er mars 2025

L'un des documents, un courriel daté du 28 juin 2022, de l'agent des enquêtes criminelles (CI) de l'IRS, Gary A. Sharply, à la commissaire de l'OCIF, Natalia Zequeira, laisse entendre que Zequeira avait rencontré un agent de l'IRS chargé de l'affaire trois mois avant la conférence de presse annonçant la fermeture de la banque. 

«Voilà une preuve supplémentaire que la conférence de presse et l'action annoncée ont été négociées par l'IRS», a réaffirmé le fondateur d'Europac.

Les communications internes sèment encore plus la confusion

La publication en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA) comprenait également un courriel interne d'un l'IRS agent spécial deFélicitations pour ce résultat dans cette affaire ! Je suis ravi pour votre équipe, CI, et le J5 pour cette victoire !»

Schiff a fait valoir que ce message contredit la version officielle, car le chef du fisc, Jim Lee, avait précédemment déclaré que l'agence n'avait joué aucun rôle direct dans la fermeture de la banque.

Par ailleurs, des documents révèlent que le J5, une coalition d'autorités fiscales des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie, du Canada et des Pays-Bas, a tenu deux conférences de presse le 30 juin 2022 pour discuter de la suspension de la banque. Le banquier a demandé des transcriptions écrites ou audio de ces événements, mais ne les a toujours pas reçues. 

«Pourquoi féliciter l’IRS CI ou le J5 pour cela ? Aucune accusation criminelle n’a été portée et l’enquête du J5 n’a rien donné. De toute évidence, l’agent Line n’était pas au courant de ces faits, car il a probablement été induit en erreur et a cru que la banque était coupable», a estimé Schiff.