«عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية، وصحيفة نيويورك تايمز، وبرنامج 60 دقيقة تآمروا بشكل غير قانوني لتدمير حسابي المصرفي» بسبب العملات المشفرة – بيتر شيف

يعتقد بيتر شيف، مؤسس شركة شيف غولد، أن ثلاث جهات ضغطت بشكل غير قانوني لإغلاق بنكه بعد رفضه قبول حسابات متعلقة بالعملات المشفرة. وقد أُغلق بنك يورو باسيفيك الدولي (EPB) في بورتوريكو عام 2022 بناءً على توصيات وحدة تحقيق أُطلق عليها اسم "عملية أتلانتس" 

أدلى شيف بهذه الادعاءات في منشور على موقع، قائلاً: "قبل أن يتآمر عملاء مصلحة الضرائب الفاسدون وصحيفة نيويورك تايمز وبرنامج 60 دقيقة بشكل غير قانوني لتدمير بنكي، رفضنا قبول حسابات متعلقة بالعملات المشفرة. ليس لأننا لم نرغب في هذا العمل، ولكن لأن الجهات التنظيمية اعتبرت هذا القطاع عالي الخطورة فيما يتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي."

إغلاق بنك يورو باسيفيك والتحقيق في عملية أتلانتس

بحسب نيويورك تايمز مقال نُشر، قام فريق من المحققين، ضمّ برنامج " 60 دقيقة"" نيويورك وصحيفة "ذي إيج" وصحيفة تايمز"، بالتحقيق في مزاعم انتهاك البنك لقوانين الضرائب ومكافحة غسل الأموال. وزعمت السلطات أن بعض حاملي الحسابات في بنك يورو باسيفيك ربما استخدموا البنك لتحويل أموال بطرق غير مشروعة.

في بيان نُشر في 30 يونيو 2022، أكدت مصلحة الضرائب الأمريكية أن مكتب مفوض المؤسسات المالية في بورتوريكو قد أصدر أمرًا بالكف عن العمل ضد بنك يورو باسيفيك، مما أدى إلى تعليق عملياته.

مع ذلك، تشير السجلات الرسمية إلى أن إغلاق البنك عُزي إلى عدم كفاية رأس المال، ولم تُوجه أي تهم جنائية ضد شيف أو مؤسسته. وادعى شيف أنه توسل إلى الوكالة للسماح له ببيع البنك، بل ووجد مشترًا، لكن مكتب مكافحة الاحتيال المالي (OCIF) مضى قدمًا في إجراءات الإغلاق.

بعد أن نفى رسمياً أي خطأ، حاول المدافع عن الذهب مقاضاة برنامج "60 دقيقة" الأسترالي وشركته الأم " ناين إنترتينمنت" بتهمة التشهير. وفيما يتعلق بالدعوى، ذكر تقرير صدر عام 2020 أن بنكه يخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم مالية محتملة.

في أواخر عام 2023، وافقت شركة ناين إنترتينمنت على دفع أكثر من 360 ألف دولار لتسوية القضية. وجاء هذا الاتفاق بعد أكثر من عام على إدانة قاضٍ أسترالي لبرنامج " 60 دقيقة" بتهمة التشهير بشيف. 

مع ذلك، لم تحكم المحكمة بأن "ذا إيج"، وهي صحيفة أخرى تابعة لشركة "ناين إنترتينمنت" شاركت في التقرير، قد ارتكبت جريمة تشهير. وقال شيف في برنامج "إكس" إن المبلغ الذي حصل عليه من التسوية "غير كافٍ بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق به".

دعوى شيف ضد مصلحة الضرائب الأمريكية

في 30 يوليو 2024، رفع المصرفي البالغ من العمر 61 عامًا دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، متهمًا الوكالة بحجب معلومات تتعلق بإغلاق بنك يورو باسيفيك. 

بموجب قانون حرية المعلومات طلبها. ويدعي شيف أيضاً أن المصلحة طلبت تمديداً لتأخير الكشف عن المعلومات، وهو ما نفاه بشدة.

كشف شيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تلقى وثائق بناءً على طلبه بموجب قانون حرية المعلومات في الأول من مارس، تتضمن تفاصيل إضافية حول تورط مصلحة الضرائب الأمريكية في التحقيق. ويزعم أن مصلحة الضرائب اعترفت بتجاهل 100 صفحة من الوثائق في بيان سابق من 335 صفحة.

هذه آخر 100 صفحة قدمتها مصلحة الضرائب الأمريكية بناءً على طلبي بموجب قانون حرية المعلومات. تؤكد هذه الصفحات إغلاق حسابي المصرفي نظرًا لأهميته البالغة لأستراليا، على الأرجح لأن برنامج "60 دقيقة" كان بحاجة إليه للدفاع عن نفسه ضد دعوى التشهير التي رفعتها، والتي خسرها البرنامج على أي حال. https://t.co/z5BifRH3rk

— بيتر شيف (@PeterSchiff) ١ مارس ٢٠٢٥

إحدى الوثائق، وهي رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في 28 يونيو 2022، من عميل التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية غاري أ. شاربلي إلى مفوضة مكتب التحقيقات المالية ناتاليا زيكويرا، تشير إلى أن زيكويرا قد التقت بوكيل قضايا مصلحة الضرائب الأمريكية قبل ثلاثة أشهر من المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه إغلاق البنك. 

"هذا دليل إضافي على أن المؤتمر الصحفي والإجراء المعلن عنه تم التفاوض عليهما من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية"، كما أكد مؤسس يوروباك.

الاتصالات الداخلية تزيد من الارتباك

تضمنت الوثائق التي تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات رسالة بريد إلكتروني داخلية من في مصلحة الضرائب الأمريكية يهنئ فيها زملاءه على إغلاق البنك. وتضمنت الصفحة 69 من الوثائق المنشورة رسالة من العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، ماثيو د. لاين، ومقره ميامي، إلى ستة عملاء آخرين في مصلحة الضرائب، جاء فيها: "أهنئكم على هذه النتيجة في هذه القضية! أنا سعيد لفريقكم، وفريق مكافحة الفساد، وفريق J5 على هذا الانتصار!"

أكد شيف أن هذه الرسالة تتناقض مع الرواية الرسمية، حيث صرح رئيس مصلحة الضرائب جيم لي سابقاً بأن الوكالة لم يكن لها دور مباشر في إغلاق البنك.

علاوة على ذلك، تُظهر الوثائق أن تحالف J5، الذي يضم سلطات ضريبية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وهولندا، عقد مؤتمرين صحفيين في 30 يونيو/حزيران 2022 لمناقشة تعليق عمل البنك. وقد طلب المصرفي نسخًا مكتوبة أو صوتية من هذه المؤتمرات، لكنه لم يتلقَّ أيًا منها حتى الآن. 

"لماذا نهنئ وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية أو وحدة J5 على ذلك؟ لم تُوجه أي تهم جنائية، وانتهى تحقيق J5 دون أي نتيجة. من الواضح أن العميل لاين لم يكن على دراية بهذه الحقائق، إذ من المحتمل أنه تم تضليله للاعتقاد بأن البنك مذنب"، هكذا رجّح شيف.