'وكلاء مصلحة الضرائب، ونيويورك تايمز، وبرنامج 60 Minutes تآمروا بشكل غير قانوني لتدمير بنكي' بشأن العملات الرقمية – بيتر شيف

يعتقد بيتر شيف، مؤسس Schiff Gold LLC، أن الكيانات الثلاثة دفعت بشكل غير قانوني نحو إغلاق بنكه بعد أن رفض قبول الحسابات المتعلقة بالعملات الرقمية. تم إغلاق بنك Euro Pacific International Bank (EPB) القائم في بورتوريكو في عام 2022 بعد توصيات من وحدة تحقيق عُرفت بـ "عملية أتلانتيس". 

قدم شيف الادعاءات في تغريدة على منصة X في مارس 19 المنشور, قائلاً: "قبل أن يتآمر وكلاء مصلحة الضرائب الفاسدين، ونيويورك تايمز، وبرنامج 60 Minutes بشكل غير قانوني لتدمير بنكي، رفضنا قبول الحسابات المتعلقة بالعملات الرقمية. ليس لأننا لم نرغب في العمل، ولكن لأن المنظمين اعتبروا الصناعة عالية المخاطر لغسل الأموال وتجنب الضرائب.”

إغلاق بنك Euro Pacific والتحقيق في عملية أتلانتيس

وفقاً لـ 2020 نيويورك تايمز مقال، فريق من المحققين، بما في ذلك الأسترالي 60 دقائق, صحيفة The Age والجريدة نيويورك تايمز، بحثت في مزاعم بأن البنك انتهك قوانين الضرائب ومكافحة غسل الأموال. زعمت السلطات أن بعض حاملي الحسابات في بنك Euro Pacific قد يستخدمون المؤسسة لنقل الأموال بشكل غير قانوني.

في بيان المنشورة في 30 يونيو 2022، أكدت مصلحة الضرائب الأمريكية أن مكتب مفوض المؤسسات المالية (OCIF) في بورتوريكو أصدر أمراً بوقف النشاط ضد بنك Euro Pacific، معلقاً عملياته.

ومع ذلك، وفقاً للسجلات الرسمية، عُزى إغلاق البنك إلى عدم كفاية رأس المال، ولم تُرفع أي تهم جنائية ضد شيف أو مؤسسته. زعم شيف أنه التمس من الوكالة السماح له ببيع البنك، بل وعثر على مشتري، لكن مكتب OCIF استمر في الإغلاق.

ونفي رسمياً أي خطأ، حاول المدافع عن الذهب مقاضاة برنامج 60 Minutes الأسترالي وشركته الأم، Nine Entertainment، بتهمة التشهير. وفيما يتعلق بالدعوى، ذكرت تقرير عام 2020 أن بنكه كان قيد الفحص لارتكابه جرائم مالية محتملة.

في أواخر عام 2023، وافقت Nine Entertainment على دفع أكثر من 360,000 دولار لتسوية القضية. جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من حكم قاضٍ أسترالي بأن 60 دقائق قد شوه سمعة شيف. 

ومع ذلك، لم تحكم المحكمة بأن صحيفة The Age، وهي منشور آخر مملوك لـ Nine Entertainment شارك في التغطية، ارتكب تشهيراً. وقال شيف على منصة X إن المبلغ الذي حصل عليه من التسوية كان "غير كافٍ نظراً للضرر الذي لحق به".

دعوى شيف ضد مصلحة الضرائب

في 30 يوليو 2024، رفع المصرفي البالغ من العمر 61 عاماً دعوى قضائية في المحكمة الإقليمية لمقاطعة كولومبيا ضد مصلحة الضرائب، متهماً الوكالة بحجب المعلومات المتعلقة بإغلاق بنك Euro Pacific. 

تزعم الدعوى أن مصلحة الضرائب فشلت في تزويد شيف بالمواد التي طلبها من خلال قانون حرية المعلومات (FOIA) لحذف القضية. ويدعي شيف أيضاً أن الوكالة طلبت تمديداً لتأخير الإفصاح، وهو ما نفاه بشدة.

كشف شيف على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تلقى إضافات وثائق من طلبه لقانون حرية المعلومات في 1 مارس تحتوي على مزيد من التفاصيل حول مشاركة مصلحة الضرائب في التحقيق. ويدعي أن مصلحة الضرائب اعترفت بأن 100 صفحة من الوثائق قد تم "تجاهلها" في إصدار سابق مكون من 335 صفحة.

إليك آخر 100 صفحة أنتجها مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) استجابةً لطلب المعلومات الخاص بي بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA). تؤكد هذه الصفحات أن بنكي أُغلق لأنه كان بالغ الأهمية لأستراليا، وربما بسبب حاجة قناة "60 Minutes" إليه للدفاع ضد دعوى التشهير التي رفعتها ضدها، والتي خسرتها على أي حال. https://t.co/z5BifRH3rk

— بيتر شيف (@PeterSchiff) مارس 1، 2025

إحدى الوثائق، وهي بريد إلكتروني مؤرخ في 28 يونيو 2022، من وكيل التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب (CI) غاري أ. شاربلي إلى مفوضة مكتب OCIF ناتاليا زيكيرا، توحي بأن زيكيرا اجتمعت مع وكيل قضية في مصلحة الضرائب قبل ثلاثة أشهر من المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن إغلاق البنك. 

“هذا دليل آخر على أن المؤتمر الصحفي والإجراء المعلن تم التفاوض عليه من قبل مصلحة الضرائب، كرر مؤسس Europac.

الاتصالات الداخلية تكشف عن مزيد من الارتباك

شمل إصدار قانون حرية المعلومات أيضاً بريداً إلكترونياً داخلياً من الخدمة الضريبية الداخلية (IRS) وكيل خاص يهنئ زملاءه على إغلاق البنك. احتوت الصفحة 69 من الوثائق الصادرة على رسالة من وكيل مصلحة الضرائب الخاص ماثيو د. لاين، المقيم في ميامي، إلى ستة وكلاء آخرين في مصلحة الضرائب، قائلاً: "تهانينا على هذه النتيجة في هذه القضية! أنا متحمس لفريقك، ووحدة CI، وJ5 على هذا الفوز!“

زعم شيف أن هذه الرسالة تتناقض مع الرواية الرسمية، حيث كان رئيس مصلحة الضرائب جيم لي قد صرح سابقاً بأن الوكالة لم يكن لها دور مباشر في إغلاق البنك.

علاوة على ذلك، تظهر الوثائق أن J5، وهي تحالف لسلطات الضرائب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وهولندا، عقدت مؤتمرين صحفيين في 30 يونيو 2022 لمناقشة تعليق نشاط البنك. طلب المصرفي نسخاً خطية أو صوتية لهذه الأحداث لكنه لم يتلقَ أيًا منها حتى الآن. 

“لماذا نهنئ وحدة CI في مصلحة الضرائب أو J5 على ذلك؟ لم تُرفع أي تهم جنائية، وجاء تحقيق J5 فارغاً. من الواضح أن الوكيل لاين لم يكن على علم بهذه الحقائق، حيث من المرجح أنه تم تضليله ليصدق أن البنك مذنب، حسب تقدير شيف.