- 피터 Schiff는 IRS를 고발하며, 나센스의 이 수치는, 그리고 60 분 푸에르토리코 기반의 유로 파시픽 은행을 폐쇄하도록 공모했다고 주장합니다.
- 최근 공개된 FOIA 문서는 형사 기소가 이루어지지 않았음에도 불구하고 IRS의 수사 개입 가능성을 시사합니다.
- Schiff는 60 오스트레일리아와의 명예훼손 소송에서 승소했지만,보류된 기록을 둘러싼 IRS와의 법적 투쟁은 계속되고 있습니다.
쉬프 골드 LLC의 설립자 피터 쉬프는 암호화폐 관련 계좌를 수락하지 않자 세 기관이 불법적으로 자신의 은행 폐쇄를 추진했다고 믿는다. 푸에르토리코 기반의 유로 파시픽 인터내셔널 뱅크(EPB)는 ‘오퍼레이션 아틀란티스’라는 조사 부서의 권고에 따라 2022년 폐쇄되었다.
쉬프는 3월 19 X 게시글에서 다음과 같이 주장했다: ““부패한 IRS 요원, 뉴욕 타임스, 60 Minutes가 불법적으로 공모하여 제 은행을 파산시키기 전에, 우리는 암호화폐 관련 계좌를 수락하지 않았습니다. 그 사업을 원하지서가 아니라, 규제 당국이 해당 산업을 자금 세탁 및 탈세의 고위험으로 간주했기 때문입니다.”.”
유로 파시픽 은행 폐쇄 및 오퍼레이션 아틀란티스 조사
2020 뉴욕 타임스 기사에에 따르면, 호주 60 분, The Age 신문을 포함한 조사관 팀이 나센스의 이 수치는, 은행이 세금 및 자금 세탁 방지 법규를 위반했다는 주장을 조사했다. 당국은 유로 파시픽 은행의 특정 계좌 보유자들이 해당 기관을 사용하여 불법적으로 자금을 이체했을 수 있다고 주장했다.
성명서에서 새로운 전망을 담은 블로그 게시물을 2022년 6월 30일, 미국 국세청(IRS)은 푸에르토리코 금융기관 국(OCIF)이 유로퍼시픽 은행(Euro Pacific Bank)에 대한 업무 정지 명령을 내렸다고 확인했다.
그러나 공식 기록에 따르면 은행의 폐쇄는 자본 부족 때문이었으며, 스키프나 그의 기관에 대한 형사 고소는 이루어지지 않았다. 스키프는 기관에 은행 매각을 허용해 달라고 간청했으며 심지어 구매자까지 찾았지만, OCIF는 폐쇄 절차를 진행했다고 주장했다.
자신의 잘못을 공식적으로 부인한 금 옹호자는 호주 기반의 60 Minutes와 그 모회사인 나인 엔터테인먼트(Nine Entertainment) 에 대해 명예훼손 소송을 제기했다. 이 소송과 관련해 2020년 보도에서는 그의 은행이 잠재적 금융 범죄 혐의로 조사받고 있다고 전했다.
2023년 말, 나인 엔터테인먼트는 사건을 해결하기 위해 36만 달러 이상을 지급하기로 합의했다. 이 합의는 호주 법관이 60 분 스키프를 명예훼손했다고 판결한 지 1년 이상 지난 후 이루어졌다.
그러나 법원은 The Age보도에도 관여한 또 다른 나인 엔터테인먼트 소유 출판물이 명예훼손을 저질렀다고 판결하지는 않았다. 스키프는 X(구 트위터)에서 합의금으로 받은 금액이 "입힌 피해에 비해 불충분하다"고 밝혔다.
스키프의 IRS 소송
2024년 7월 30일, 61세의 은행가 스키프는 워싱턴 D.C. 연방지법에 IRS를 상대로 소송을 제기하며, 기관이 유로퍼시픽 은행 폐쇄와 관련된 정보를 숨기고 있다고 비난했다.
소송장은 IRS가 자유정보법(FOIA)을 통해 스키프가 요청한 자료를 제공하지 않았다고 주장한다. 청구를스키프는 또한 기관이 공개를 지연시키기 위해 연장을 요청했으며, 이에 대해 그는 강하게 반박했다고 밝혔다.
스키프는 소셜 미디어를 통해 3월 1일 자신의 FOIA 요청에서 IRS의 조사 개입에 대한 더 많은 세부 사항을 포함한 추가 문서에 자료를 받았다고 밝혔다. 그는 IRS가 이전 335페이지의 공개 자료에서 100페이지의 문서가 "과소"되었다고 인정했다고 주장했다.
IRS가 제 FOIA 요청에 따라 생산한 마지막 100 페이지입니다. 이는 제가 제기한 명예훼손 소송에서 60 Minutes이 패소했음에도 불구하고, 호주에 있어 극도로 중요했기 때문에 은행이 폐쇄되었음을 확인해 줍니다. https://t.co/z5BifRH3rk
— 피터 쉬프 (@PeterSchiff) 3월 1, 2025
2022년 6월 28자 문서 중 하나인 IRS 형사수사부(CI) 요원 게리 A. 샐플리가 OCIF 위원 나탈리아 세이라에게 보낸 이메일은 세이라가 은행 폐쇄를 발표하는 기자회견 3개월 전 IRS 사건 요원과 회동했다고 암시한다.
“이는 기자회견과 발표된 조치가 IRS에 의해 협상되었다는 추가 증거다,” 유로퍼시픽 창립자는 재차 강조했다.
내부 통신은 더 많은 혼란을 드러낸다
FOIA 공개 자료에는 IRS 수사관이 동료들에게 은행 폐쇄를 축하하는 내용의 내부 이메일도 포함되었다. 공개된 문서 69페이지에는 마이애미에 기반을 둔 IRS 특수 요원 매슈 D. 라인이 다른 6명의 IRS 요원에게 보낸 메시지가 실려 있다. 메시지는 다음과 같다: “이 사건 결과 축하합니다! CI 팀과 J5의 이번 승리를 기대합니다!“
스키프는 이 메시지가 공식 서술과 모순된다고 주장한다. IRS 수장 짐 리는 이전에 기관이 은행 폐쇄에 직접적인 역할을 하지 않았다고 밝힌 바 있기 때문이다.
더욱이 문서에 따르면 J5(미국, 영국, 호주, 캐나다, 네덜란드의 세무 당국 연합)는 2022년 6월 30일 은행의 정지에 대해 논의하기 위해 두 차례의 기자회견을 열었다. 은행가는 이 사건들의 서면 또는 오디오 녹음본을 요청했으나 아직 받지 못했다.
“왜 IRS CI나 J5를 축하하는가? 형사 고소는 이루어지지 않았으며 J5 조사는 결론이 나지 않았다. 분명히 라인 요원은 이러한 사실을 인지하지 못했으며, 은행이 유죄라고 믿도록 오해당한 것 같다,” 스키프는 추측했다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
