Le autorità indiane sequestrano 280 milioni di dollari e arrestano il mandante della truffa Ponzi OctaFX in Spagna

Le autorità indiane hanno annunciato il sequestro di oltre $280 milioni dal mandante della truffa Ponzi di OctaFX. In una dichiarazione rilasciata dall'Enforcement Directorate (ED) venerdì, l'agenzia ha notato che il presunto mandante dell'operazione era stato anche arrestato in Spagna.

Secondo l'autorità indiana, il sequestro è stato eseguito in conformità con la legge anti-riciclaggio, e il mandante dell'operazione è un cittadino spagnolo che ora è dietro le sbarre. Le autorità indiane affermano che il caso è legato a una frode in cui diversi investitori sarebbero stati truffati dei loro faticosamente guadagnati fondi. Hanno affermato che loro è stato promesso un alto rendimento se avessero investito nella piattaforma di trading forex OctaFX, una promessa che gli amministratori della piattaforma non hanno mantenuto.

Le autorità indiane sequestrano fondi e arrestano il mandante della truffa Ponzi

Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, le autorità indiane hanno affermato alcune settimane fa che stavano indagando sulla piattaforma di trading illegale. L'ED ha menzionato in quel momento che la piattaforma aveva facilitato il riciclaggio di oltre $96 milioni negli ultimi nove mesi. Le autorità indiane hanno affermato in quel momento che l'indagine faceva parte di un'operazione transcontinentale che studiava la conversione dei proventi del crimine in attività digitali.

Le autorità hanno menzionato che OctaFX ha stratificato alcuni dei fondi illeciti che ha generato, permettendo ai criminali di riciclare tali fondi e spostarli fuori dal paese. L'ED ha notato che la piattaforma avrebbe utilizzato servizi di importazione falsi da Singapore per riciclare i proventi dall'India. Nel caso studiato dalle autorità indiane, più di $19,4 milioni di valore di attività, tra cui uno yacht, una villa situata in Spagna e diversi fondi all'interno di diversi conti bancari, sono stati collegati alla truffa.

Le autorità indiane hanno rivelato che il mandante della frode, Pavel Prozorov, è stato arrestato in Spagna dalla polizia locale in base al suo coinvolgimento in attività criminali che si sono estese in diversi paesi. Secondo l'ED, OctaFX ha ingannato sistematicamente gli indiani per $211,3 milioni tra luglio 2022 e aprile 2023, generando profitti di circa $90,2 milioni. "L'azienda ha operato dal 2019 al 2024 e i profitti totali dall'India sono stimati in oltre Rs 5.000 crore, gran parte dei quali è stata trasferita "illecitamente" all'estero", ha dichiarato.

L'ED dettagli le operazioni di OctaFX

L'ED ha affermato che OctaFX si presentava come una piattaforma di trading Forex online per valute, materie prime e trading crypto senza l'espressa autorizzazione della Reserve Bank of India. "Gli investitori iniziali hanno ricevuto piccoli profitti per costruire fiducia, come è generalmente visto in una tipica truffa Ponzi", ha dichiarato. L'ED ha notato che la sua indagine ha scoperto che la piattaforma operava attraverso una "rete globale distribuita" progettata per "evitare" la scrutinio normativo, e ha "stratificato" fondi illeciti attraverso giurisdizioni.

Le attività di marketing della piattaforma sono state gestite da entità situate nelle Isole Vergini Britanniche (BVI), alcune società e persone basate in Spagna ospitavano server per le operazioni back-office, mentre entità in Estonia gestivano i gateway di pagamento. Avevano anche personale in Georgia incaricato di fornire supporto tecnico, e un'entità a Cipro fungeva da società holding per la piattaforma indiana. L'ED sostiene che la piattaforma fosse controllata da alcune entità a Dubai, mentre persone a Singapore erano incaricate di riciclare fondi all'estero.

OctaFX ha raccolto pagamenti tramite il metodo di pagamento UPI e bonifici bancari locali, che sono passati attraverso entità indiane fittizie e conti individuali prima di essere stratificati attraverso più conti mule. Le autorità indiane hanno affermato che i fondi sono stati spostati all'estero sotto la falsa pretesto di importazioni fittizie verso entità controllate da Prozorov in Spagna, Russia, Estonia, Singapore, Regno Unito e Hong Kong. Hanno anche affermato che alcuni dei fondi sono stati reintrodotti in India come investimenti diretti esteri.