Le autorità indiane hanno annunciato il sequestro di oltre 280 milioni di dollari alla mente dietro la truffa Ponzi di OctaFX. In una dichiarazione rilasciata venerdì dall'Enforcement Directorate (ED), l'agenzia ha osservato che la presunta mente dell'operazione è stata arrestata anche in Spagna.
Secondo le autorità indiane, il sequestro è stato effettuato in conformità con la legge antiriciclaggio e l'ideatore dell'operazione è un cittadino spagnolo che ora si trova dietro le sbarre. Le autorità indiane sostengono che il caso sia legato a una frode in cui diversi investitori sarebbero stati truffati dei loro fondi duramente guadagnati. Sostenevano di aver ricevuto promesse di alti rendimenti se avessero investito nella piattaforma di trading forex OctaFX, una promessa che gli amministratori della piattaforma non hanno mantenuto.
Come precedentemente riportato da Cryptopolitan, alcune settimane fa le autorità indiane hanno dichiarato di aver avviato un'indagine sulla piattaforma di trading illegale. L'ED ha affermato all'epoca che la piattaforma aveva agevolato il riciclaggio di oltre 96 milioni di dollari negli ultimi nove mesi. Le autorità indiane hanno affermato all'epoca che l'indagine faceva parte di un'operazione transcontinentale volta a studiare la conversione dei proventi di reato in asset digitali.
Le autorità hanno affermato che OctaFX ha stratificato parte dei fondi illeciti da essa generati, consentendo ai criminali di riciclarli e trasferirli all'estero. L'ED ha osservato che la piattaforma avrebbe utilizzato falsi servizi di importazione da Singapore per riciclare i proventi provenienti dall'India. Nel caso esaminato dalle autorità indiane, oltre 19,4 milioni di dollari di beni, tra cui uno yacht, una villa situata in Spagna e diversi fondi depositati in diversi conti bancari, erano collegati alla truffa.
Le autorità indiane hanno rivelato che la mente della frode, Pavel Prozorov, è stato arrestato in Spagna dalla polizia locale per il suo coinvolgimento in attività criminali che hanno interessato diversi paesi. Secondo l'ED, OctaFX hamatictruffato gli indiani per 211,3 milioni di dollari tra luglio 2022 e aprile 2023, generando profitti per circa 90,2 milioni di dollari. "La società ha operato dal 2019 al 2024 e si stima che i profitti totali dall'India superino i 5.000 crore di rupie, gran parte dei quali sono stati trasferiti "illecitamente" all'estero", ha affermato.
ED descrive in dettaglio le operazioni di OctaFX
L'ED ha affermato che OctaFX si è presentata come una piattaforma di trading Forex online per valute, materie prime e criptovalute senza l'espressa autorizzazione della Reserve Bank of India. "Gli investitori iniziali hanno ricevuto piccoli profitti per creare fiducia, come generalmente accade in un tipico schema Ponzi", ha affermato. L'ED ha osservato che la sua indagine ha scoperto che la piattaforma operava attraverso una "rete globale distribuita" progettata per "eludere" il controllo normativo e che "distribuiva" fondi illeciti in diverse giurisdizioni.
Le attività di marketing della piattaforma erano gestite da entità con sede nelle Isole Vergini Britanniche (BVI), alcune aziende e persone con sede in Spagna ospitavano server per le operazioni di back-office, mentre entità in Estonia gestivano i gateway di pagamento. Inoltre, disponevano di personale in Georgia incaricato di fornire supporto tecnico, mentre un'entità a Cipro fungeva da holding per la piattaforma indiana. L'ED sostiene che la piattaforma fosse controllata da alcune entità a Dubai, mentre persone a Singapore erano responsabili del riciclaggio di fondi all'estero.
OctaFX ha raccolto i pagamenti tramite il metodo di pagamento UPI e bonifici bancari locali, che sono transitati attraverso entità indiane fittizie e conti individuali prima di essere distribuiti su più conti di muli. Le autorità indiane hanno affermato che i fondi sono stati trasferiti all'estero sotto forma di importazioni fittizie a entità controllate da Prozorov in Spagna, Russia, Estonia, Singapore, Regno Unito e Hong Kong. Hanno inoltre affermato che alcuni fondi sono stati reintrodotti in India come investimenti diretti esteri.
