Les autorités indiennes saisissent 280 millions de dollars et arrêtent le cerveau du système Ponzi OctaFX en Espagne

Les autorités indiennes ont annoncé la saisie de plus de 280 millions de dollars auprès du cerveau de l'arnaque pyramidale OctaFX. Dans un communiqué publié par la Direction de l'application (ED) vendredi, l'agence a noté que le présumé cerveau de l'opération avait également été arrêté en Espagne.

Selon l'autorité indienne, la saisie a été effectuée conformément à la loi anti-blanchiment d'argent, et le cerveau de l'opération est un ressortissant espagnol qui est désormais derrière les barreaux. Les autorités indiennes affirment que l'affaire est liée à une fraude où plusieurs investisseurs auraient été escroqués de leurs fonds péniblement gagnés. Ils ont affirmé qu'on leur avait promis de hauts rendements s'ils investissaient dans la plateforme de trading forex OctaFX, une promesse que les administrateurs de la plateforme n'ont pas tenue.

Les autorités indiennes saisissent des fonds et arrêtent le cerveau de l'arnaque pyramidale

Comme précédemment rapporté par Cryptopolitan, les autorités indiennes ont affirmé il y a quelques semaines qu'elles enquêtaient sur la plateforme de trading illégale. La Direction de l'application (ED) a mentionné à l'époque que la plateforme avait facilité le blanchiment de plus de 96 millions de dollars au cours des neuf derniers mois. Les autorités indiennes ont affirmé à l'époque que l'enquête faisait partie d'une opération transcontinentale qui étudiait la conversion des produits du crime en actifs numériques.

Les autorités ont mentionné qu'OctaFX a stratifié une partie des fonds illicites qu'il a générés, permettant aux criminels de blanchir ces fonds et de les faire sortir du pays. La Direction de l'application a noté que la plateforme aurait utilisé de faux services d'importation depuis Singapour pour blanchir les produits en provenance d'Inde. Dans l'affaire étudiée par les autorités indiennes, plus de 19,4 millions de dollars d'actifs, y compris un yacht, une villa située en Espagne et plusieurs fonds dans différents comptes bancaires, étaient liés à l'arnaque.

Les autorités indiennes ont révélé que le cerveau de la fraude, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne par la police locale en raison de son implication dans des activités criminelles qui s'étendaient sur plusieurs pays. Selon la Direction de l'application, OctaFX a systématiquement dupé les Indiens de 211,3 millions de dollars entre juillet 2022 et avril 2023, générant des profits d'environ 90,2 millions de dollars. « L'entreprise a opéré de 2019 à 2024 et les profits totaux provenant de l'Inde sont estimés à plus de 5 000 crores de roupies, dont une grande partie a été « illicitement » transférée à l'étranger », a-t-elle déclaré.

La Direction de l'application détaille les opérations d'OctaFX

La Direction de l'application a affirmé qu'OctaFX se présentait comme une plateforme de trading Forex en ligne pour les devises, les matières premières et le trading de crypto sans l'autorisation expresse de la Banque de réserve de l'Inde. « Les premiers investisseurs ont reçu de petits profits pour bâtir la confiance, comme on le voit généralement dans une arnaque pyramidale typique », a-t-elle déclaré. La Direction de l'application a noté que son enquête a découvert que la plateforme opérait via un « réseau mondial distribué » conçu pour « échapper » au contrôle réglementaire, et qu'elle « stratifiait » les fonds illicites à travers les juridictions.

Les activités marketing de la plateforme étaient gérées par des entités situées aux îles Vierges britanniques (BVI), certaines entreprises et personnes basées en Espagne hébergeaient des serveurs pour les opérations de back-office, tandis que des entités en Estonie géraient les passerelles de paiement. Ils avaient également des personnes en Géorgie chargées de fournir un support technique, et une entité à Chypre servait de société holding pour la plateforme indienne. La Direction de l'application affirme que la plateforme était contrôlée par certaines entités à Dubaï, tandis que des personnes à Singapour étaient chargées de blanchir les fonds à l'étranger.

OctaFX a collecté des paiements via la méthode de paiement UPI et des virements bancaires locaux, qui ont transité par des entités indiennes fictives et des comptes individuels avant d'être stratifiés à travers de multiples comptes mules. Les autorités indiennes ont affirmé que les fonds ont été transférés à l'étranger sous couvert de fausses importations vers des entités contrôlées par Prozorov en Espagne, en Russie, en Estonie, à Singapour, au Royaume-Uni et à Hong Kong. Ils ont également affirmé qu'une partie des fonds a été réintroduite en Inde sous forme d'investissements directs étrangers.