Les autorités indiennes ont annoncé la saisie de plus de 280 millions de dollars appartenant au cerveau présumé de l'escroquerie pyramidale OctaFX. Dans un communiqué publié vendredi par la Direction de l'application des lois (ED), l'agence a indiqué que le cerveau présumé de l'opération avait également été arrêté en Espagne.
Selon les autorités indiennes, la saisie a été effectuée conformément à la loi anti-blanchiment d'argent, et le cerveau de l'opération est un ressortissant espagnol actuellement incarcéré. Les autorités indiennes affirment que l'affaire est liée à une escroquerie au cours de laquelle plusieurs investisseurs auraient été dépouillés de leurs économies. Ces derniers affirment s'être vu promettre des rendements élevés en investissant sur la plateforme de trading forex OctaFX, promesse que les administrateurs de la plateforme n'ont pas tenue.
Comme l'avait précédemment Cryptopolitan rapporté Cryptopolitanles autorités indiennes ont affirmé il y a quelques semaines enquêter sur une plateforme de trading illégale. La Direction de l'application des lois (ED) a alors indiqué que la plateforme avait facilité le blanchiment de plus de 96 millions de dollars au cours des neuf derniers mois. Les autorités indiennes ont précisé que l'enquête s'inscrivait dans le cadre d'une opération transcontinentale portant sur la conversion des produits du crime en actifs numériques.
Les autorités ont indiqué qu'OctaFX avait utilisé un système de blanchiment d'argent pour transférer des fonds illicites hors du pays. La Direction de l'application des lois (ED) a noté que la plateforme aurait eu recours à de faux services d'importation depuis Singapour pour blanchir les profits provenant d'Inde. Dans l'affaire étudiée par les autorités indiennes, plus de 19,4 millions de dollars d'actifs, dont un yacht, une villa en Espagne et plusieurs fonds déposés sur différents comptes bancaires, étaient liés à l'escroquerie.
Les autorités indiennes ont révélé que le cerveau de l'escroquerie, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne par la police locale pour son implication dans des activités criminelles s'étendant sur plusieurs pays. Selon la Direction de l'application des lois (ED), OctaFX amaticescroqué des Indiens pour un montant de 211,3 millions de dollars entre juillet 2022 et avril 2023, générant des bénéfices d'environ 90,2 millions de dollars. « La société a opéré de 2019 à 2024 et le total des bénéfices réalisés en Inde est estimé à plus de 5 000 crores de roupies, dont une grande partie a été transférée illégalement à l'étranger », a-t-elle déclaré.
ED détaille le fonctionnement d'OctaFX
L'ED a affirmé qu'OctaFX se présentait comme une plateforme de trading Forex en ligne pour les devises, les matières premières et les cryptomonnaies, sans autorisation expresse de la Banque de réserve de l'Inde. « Les premiers investisseurs ont perçu de faibles profits pour instaurer la confiance, comme c'est généralement le cas dans une escroquerie de type Ponzi », a-t-elle déclaré. L'ED a noté que son enquête avait révélé que la plateforme opérait via un « réseau mondial distribué » conçu pour « échapper » au contrôle réglementaire, et qu'elle « répartissait » des fonds illicites dans différentes juridictions.
Les activités marketing de la plateforme étaient gérées par des entités situées aux Îles Vierges britanniques (BVI). Des entreprises et des personnes basées en Espagne hébergeaient les serveurs pour les opérations de back-office, tandis que des entités en Estonie géraient les passerelles de paiement. Des personnes en Géorgie étaient chargées du support technique, et une entité à Chypre servait de société holding pour la plateforme indienne. L'ED affirme que la plateforme était contrôlée par des entités à Dubaï, tandis que des personnes à Singapour étaient chargées du blanchiment d'argent à l'étranger.
OctaFX collectait les paiements via le système UPI et des virements bancaires locaux, lesquels transitaient par des entités fictives indiennes et des comptes individuels avant d'être transférés par de multiples comptes intermédiaires. Les autorités indiennes ont affirmé que les fonds étaient transférés à l'étranger sous couvert d'importations fictives vers des entités contrôlées par Prozorov en Espagne, en Russie, en Estonie, à Singapour, au Royaume-Uni et à Hong Kong. Elles ont également affirmé qu'une partie de ces fonds était réinjectée en Inde sous forme d'investissements directs étrangers.
