인도 당국, 스페인에서 2억 8천만 달러 압수 및 옥타FX 피라미드 사기 주범 체포

인도 당국은 옥타FX 피라미드 사기 사건의 주범으로부터 2억 8천만 달러 이상을 압수했다고 발표했습니다. 금요일에 발표된 집행국(ED)의 성명에 따르면, 해당 사기 사건의 주범으로 추정되는 인물은 스페인에서도 체포되었습니다.

인도 당국에 따르면, 이번 압수는 자금세탁 방지법에 따라 이루어졌으며, 작전의 주모자는 현재 구속 중인 스페인 국적자입니다. 인도 당국은 이 사건이 여러 투자자들이 어렵게 모은 자금을 사기당한 사건과 연관되어 있다고 주장합니다. 투자자들은 옥타FX 외환 거래 플랫폼에 투자하면 높은 수익을 약속받았지만, 플랫폼 운영진이 그 약속을 지키지 않았다고 주장했습니다.

인도 당국, 자금 압류 및 폰지 사기 주범 체포

이 Cryptopolitan, 인도 당국은 몇 주 전 불법 거래 플랫폼에 대한 수사를 진행 중이라고 밝혔습니다. 당시 인도 집행국(ED)은 해당 플랫폼이 지난 9개월 동안 9,600만 달러 이상의 자금 세탁을 용이하게 했다고 언급했습니다. 인도 당국은 당시 이 수사가 범죄 수익금을 디지털 자산으로 전환하는 방식을 연구하는 범대륙적 작전의 일환이라고 주장했습니다. 앞서 보도한 바와 같이

당국은 옥타FX가 불법 자금 일부를 은닉하여 범죄자들이 자금을 세탁하고 해외로 빼돌릴 수 있도록 했다고 밝혔습니다. 인도 집행국(ED)은 해당 플랫폼이 싱가포르의 허위 수입 서비스를 이용하여 인도에서 얻은 수익금을 세탁했다고 지적했습니다. 인도 당국이 조사한 사건에서는 요트, 스페인에 있는 별장, 여러 은행 계좌에 예치된 자금 등 1,940만 달러 상당의 자산이 사기 행각과 연관되어 있었습니다.

인도 당국은 사기 사건의 주범인 파벨 프로조로프가 여러 국가에 걸친 범죄 활동에 연루된 혐의로 스페인에서 현지 경찰에 체포되었다고 밝혔습니다. 인도 집행국(ED)에 따르면, 옥타FX는 2022년 7월부터 2023년 4월까지 인도인들을 대상으로 총 2억 1130만 달러를matic으로 사취하여 약 9020만 달러의 수익을 올렸습니다. ED는 "이 회사는 2019년부터 2024년까지 운영되었으며, 인도에서 발생한 총 수익은 50억 루피(약 5조 7천억 원)를 초과하는 것으로 추정되며, 이 중 상당 부분이 '불법적으로' 해외로 송금되었다"고 밝혔습니다.

ED는 OctaFX의 운영 방식을 자세히 설명합니다

ED(집행국)는 OctaFX가 인도중앙은행의 명시적인 허가 없이 외환, 상품 및 암호화폐 거래를 위한 온라인 외환 거래 플랫폼이라고 주장하며 운영했다고 밝혔습니다. ED는 "일반적인 폰지 사기에서 볼 수 있듯이, 초기 투자자들은 신뢰를 구축하기 위해 소액의 수익을 받았습니다."라고 설명했습니다. ED는 조사 결과 해당 플랫폼이 규제 당국의 감시를 "회피"하기 위해 설계된 "분산형 글로벌 네트워크"를 통해 운영되었으며, 불법 자금을 여러 관할 지역에 "이중화"했다고 지적했습니다.

해당 플랫폼의 마케팅 활동은 영국령 버진아일랜드(BVI)에 위치한 법인들이 담당했고, 스페인에 기반을 둔 일부 기업과 개인들이 백오피스 운영을 위한 서버를 호스팅했으며, 에스토니아의 법인들은 결제 게이트웨이를 관리했습니다. 또한 조지아에는 기술 지원을 담당하는 사람들이 있었고, 키프로스에 있는 법인은 인도 플랫폼의 지주회사 역할을 했습니다. 집행국(ED)은 해당 플랫폼이 두바이의 일부 법인들에 의해 통제되었으며, 싱가포르의 개인들이 해외 자금 세탁을 담당했다고 주장합니다.

OctaFX는 UPI 결제 방식과 현지 은행 송금을 통해 대금을 수금했으며, 이 자금은 인도 내 위장 법인과 개인 계좌를 거쳐 여러 자금 세탁 계좌로 분산되었습니다. 인도 당국은 이 자금이 가짜 수입을 가장하여 스페인, 러시아, 에스토니아, 싱가포르, 영국, 홍콩. 또한, 일부 자금은 외국인 직접 투자라는 명목으로 인도에 재유입되었다고 주장했습니다.