인도 당국, 스페인에서 OctaFX 폰지 사기 주동자 체포 및 2억 8,000만 달러 압수

인도 당국은 OctaFX 폰지 사기의 주동자로부터 2억 8,000만 달러 이상을 압수했다고 발표했습니다. 금요일 집행당국(ED)이 발표한 성명서에 따르면, 해당 기관은 이 작업의 alleged(주장된) 주동자가 스페인에서 체포되었음을 지적했습니다.

인도 당국에 따르면, 압수는 반자금세탁법과 일치하여 수행되었으며, 작업의 주동자는 현재 감옥에 있는 스페인 국적입니다. 인도 당국은 이 사건이 여러 투자자들이 열심히 번 자금을 사기당했다고 alleged(주장)하는 사기와 관련이 있다고 주장했습니다. 그들은 OctaFX 외환 거래 플랫폼에 투자하면 높은 수익을 약속받았지만, 플랫폼 관리자들이 그 약속을 이행하지 않았다고 주장했습니다.

인도 당국, 자금 압수 및 폰지 사기 주동자 체포

이전에 Cryptopolitan이 보고했듯이, 인도 당국은 몇 주 전에 불법 거래 플랫폼을 조사 중이라고 주장했습니다. 당시 ED는 해당 플랫폼이 지난 9개월 동안 9,600만 달러 이상의 자금 세탁을 용이하게 했다고 언급했습니다. 인도 당국은 당시 조사가 범죄 수익을 디지털 자산으로 전환하는 것을 연구한 대륙 간 작업의 일부라고 주장했습니다.

당국은 OctaFX가 불법 자금의 일부를 계층화하여 범죄자들이 그러한 자금을 세탁하고 해외로 이동할 수 있게 했다고 언급했습니다. ED는 언급했듯이, 해당 플랫폼은 인도에서 발생한 수익을 세탁하기 위해 싱가포르의 가짜 수입 서비스를 사용했다고 alleged(주장)합니다. 인도 당국이 조사한 사례에서 요트, 스페인 소재 빌라, 다양한 은행 계좌의 여러 자금 등 1,940만 달러 상당의 자산이 사기와 연결되었습니다.

인도 당국은 사기의 주동자인 파벨 프로조로프가 여러 국가에 걸쳐 범죄 활동에 연루되었다는 이유로 현지 경찰에 의해 스페인에서 체포되었다고 밝혔습니다. ED에 따르면 OctaFX는 2022년 7월부터 2023년 4월까지 인도인들을 체계적으로 기망하여 2억 1,130만 달러를 빼앗고 약 9,020만 달러의 수익을 창출했습니다. “이 회사는 2019년부터 2024년까지 운영되었으며, 인도에서의 총 수익은 50억 루피를 초과할 것으로 추정되며, 그 중 상당 부분이 ‘불법적으로’ 해외로 이전되었습니다.”라고 밝혔습니다.

ED, OctaFX 운영 세부 사항 공개

ED는 OctaFX가 인도 준비은행(RBI)의 명시적인 허가 없이 통화, 상품 및 암호화폐 거래를 위한 온라인 외환 거래 플랫폼인 것처럼 자신을 포장했다고 주장했습니다. “초기 투자자들은 신뢰를 구축하기 위해 작은 수익을 받았으며, 이는 전형적인 폰지 scheme(사기)에서 일반적으로 볼 수 있는 방식입니다.”라고 밝혔습니다. ED는 그 조사를 통해 해당 플랫폼이 규제 감시를 ‘회피’하고 불법 자금을 관할 구역 간에 ‘계층화’하도록 설계된 ‘분산된 글로벌 네트워크’를 통해 운영되었음을 발견했다고 언급했습니다.

플랫폼의 마케팅 활동은 영국령 버진아일랜드(BVI)에 위치한 법인들에 의해 처리되었으며, 스페인 기반 일부 기업과 개인들은 백오피스 운영을 위한 서버를 호스팅했습니다. 에스토니아의 법인들은 결제 게이트웨이를 관리했습니다. 또한 조지아에는 기술 지원을 담당하는 사람들이 있었고, 키프로스의 한 법인이 인도 플랫폼의 지주 회사 역할을 했습니다. ED는 플랫폼이 두바이의 일부 법인들에 의해 통제되었으며, 싱가포르의 개인들이 해외 자금 세탁을 담당했다고 주장합니다.

OctaFX는 UPI 결제 수단과 현지 은행 송금을 통해 결제를 수집했으며, 이는 더미 인도 법인 및 개인 계정을 통과한 후 여러 머루(mule) 계정을 통해 계층화되었습니다. 인도 당국은 자금들이 스페인, 러시아, 에스토니아, 싱가포르, 영국 및 홍콩에서 Prozorov가 통제하는 법인들로 가짜 수입의 위장 아래 해외로 이동했다고 주장했습니다. 또한 일부 자금은 외국인 직접 투자(FDI) 형태로 인도에 재도입되었다고 주장했습니다.