أعلنت السلطات الهندية ضبط أكثر من 280 مليون دولار أمريكي بحوزة العقل المدبر لعملية الاحتيال المالي "أوكتا إف إكس". وفي بيان صادر عن مديرية الإنفاذ يوم الجمعة، أشارت المديرية إلى أنه تم أيضاً إلقاء القبض على العقل المدبر المزعوم للعملية في إسبانيا.
بحسب السلطات الهندية، تمّت عملية الضبط وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، والعقل المدبر للعملية مواطن إسباني يقبع حاليًا خلف القضبان. وتزعم السلطات الهندية أن القضية مرتبطة بعملية احتيال يُزعم فيها أن العديد من المستثمرين قد تعرضوا للنصب والاحتيال وخسروا أموالهم التي جنوها بشق الأنفس. وادّعى هؤلاء المستثمرون أنهم وُعدوا بعوائد عالية مقابل استثمارهم في منصة تداول العملات الأجنبية "أوكتا إف إكس"، وهو وعد لم يفِ به القائمون على المنصة.
كما سبق أن ذكرت كريبتوبوليتان Cryptopolitanمنصة التداول غير القانونية. وذكرت إدارة الإنفاذ آنذاك أن المنصة سهّلت غسل أكثر من 96 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الماضية. وادّعت السلطات الهندية حينها أن التحقيق جزء من عملية عابرة للقارات لدراسة تحويل عائدات الجريمة إلى أصول رقمية.
ذكرت السلطات أن منصة OctaFX قامت بإخفاء بعض الأموال غير المشروعة التي جمعتها، مما مكّن المجرمين من غسل هذه الأموال ونقلها خارج البلاد. وأشارت إلى أن المنصة يُزعم أنها استخدمت خدمات استيراد وهمية من سنغافورة لغسل عائدات الاحتيال من الهند. وفي القضية التي درستها السلطات الهندية، تم ربط أصول تزيد قيمتها عن 19.4 مليون دولار أمريكي، تشمل يختًا وفيلا في إسبانيا وعدة حسابات مصرفية مختلفة، بعملية الاحتيال.
كشفت السلطات الهندية عن إلقاء القبض على بافيل بروزوروف، العقل المدبر لعملية الاحتيال، في إسبانيا من قبل الشرطة المحلية، وذلك لتورطه في أنشطة إجرامية امتدت عبر عدة دول. ووفقًا لهيئة الإنفاذ، قامت شركة OctaFX بخداع الهنود بشكلmaticحيث استولت منهم على 211.3 مليون دولار أمريكي بين يوليو 2022 وأبريل 2023، محققةً أرباحًا بلغت حوالي 90.2 مليون دولار أمريكي. وأضافت الهيئة: "عملت الشركة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ويُقدر إجمالي أرباحها من الهند بأكثر من 5000 كرور روبية، تم تحويل معظمها إلى الخارج بطرق غير مشروعة".
يقدم ED تفاصيل عمليات شركة OctaFX
زعمت إدارة الإنفاذ أن شركة OctaFX قدمت نفسها كمنصة تداول فوركس إلكترونية للعملات والسلع والعملات الرقمية دون الحصول على ترخيص صريح من بنك الاحتياطي الهندي. وأضافت: "حصل المستثمرون الأوائل على أرباح صغيرة لكسب ثقة المستثمرين، كما هو شائع في مخططات بونزي". وأشارت إدارة الإنفاذ إلى أن تحقيقها كشف أن المنصة تعمل من خلال "شبكة عالمية موزعة" مصممة "للتهرب" من الرقابة التنظيمية، وأنها "تخفي" الأموال غير المشروعة عبر مختلف الولايات القضائية.
تولت كياناتٌ مقرها جزر العذراء البريطانية إدارة الأنشطة التسويقية للمنصة، بينما استضافت شركاتٌ وأفرادٌ مقيمون في إسبانيا خوادمَ للعمليات الإدارية، في حين أدارت كياناتٌ في إستونيا بوابات الدفع. كما كان هناك أشخاصٌ في جورجيا مسؤولين عن تقديم الدعم الفني، بينما عملت كيانٌ في قبرص كشركة قابضة للمنصة الهندية. وتزعم إدارة الإنفاذ أن المنصة كانت خاضعةً لسيطرة بعض الكيانات في دبي، في حين كان أشخاصٌ في سنغافورة مسؤولين عن غسل الأموال في الخارج.
جمعت شركة OctaFX المدفوعات عبر نظام المدفوعات الموحد (UPI) والتحويلات المصرفية المحلية، والتي مرت عبر كيانات هندية وهمية وحسابات فردية قبل أن تُمرر عبر حسابات وسيطة متعددة. زعمت السلطات الهندية أن الأموال نُقلت إلى الخارج تحت ستار واردات وهمية إلى كيانات يسيطر عليها بروزوروف في إسبانيا وروسيا وإستونيا وسنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ. كما زعمت أن بعض هذه الأموال أُعيد إدخالها إلى الهند كاستثمارات أجنبية مباشرة.
