Autoridades indianas apreendem US$ 280 milhões e prendem o mentor do esquema Ponzi da OctaFX na Espanha

As autoridades indianas anunciaram a apreensão de mais de US$ 280 milhões do mentor do esquema Ponzi da OctaFX. Em uma declaração divulgada pela Diretoria de Aplicação da Lei (ED) na sexta-feira, a agência observou que o suposto mentor da operação também foi preso na Espanha.

De acordo com a autoridade indiana, a apreitação foi realizada em conformidade com a lei anti-lavagem de dinheiro, e o mentor da operação é um nacional espanhol que agora está atrás das grades. As autoridades indianas afirmam que o caso está ligado a uma fraude na qual vários investidores supostamente foram enganados e perderam seus fundos ganhos com muito trabalho. Eles afirmaram que lhes foram prometidos altos retornos se investissem na plataforma de negociação forex OctaFX, uma promessa que os administradores da plataforma não cumpriram.

Autoridades indianas apreendem fundos e prendem o mentor do esquema Ponzi

Como anteriormente reportado pela Cryptopolitan, as autoridades indianas afirmaram algumas semanas atrás que estavam investigando a plataforma de negociação ilegal. A ED mencionou na época que a plataforma havia facilitado a lavagem de mais de US$ 96 milhões nos últimos nove meses. As autoridades indianas afirmaram na época que a investigação fazia parte de uma operação transcontinental que estudava a conversão de produtos do crime em ativos digitais.

As autoridades mencionaram que a OctaFX camuflou alguns dos fundos ilícitos que ganhou, permitindo que os criminosos lavassem esses fundos e os movessem para fora do país. A ED notou que a plataforma supostamente usou serviços de importação falsos de Singapura para lavar os produtos da Índia. No caso estudado pelas autoridades indianas, mais de US$ 19,4 milhões em ativos, incluindo um iate, uma villa localizada na Espanha e vários fundos dentro de diferentes contas bancárias, foram conectados ao golpe.

As autoridades indianas revelaram que o mentor da fraude, Pavel Prozorov, foi preso na Espanha pela polícia local com base em seu envolvimento em atividades criminosas que se estenderam por vários países. De acordo com a ED, a OctaFX enganou sistematicamente os indianos, roubando US$ 211,3 milhões entre julho de 2022 e abril de 2023, gerando lucros de cerca de US$ 90,2 milhões. “A empresa operou de 2019 a 2024 e os lucros totais da Índia são estimados em mais de Rs 5.000 crores, muito dos quais foram transferidos “ilegalmente” para o exterior”, disse ela.

A ED detalha as operações da OctaFX

A ED afirmou que a OctaFX se apresentava como uma plataforma de negociação de Forex online para moedas, commodities e criptomoedas sem a permissão expressa do Banco Reservado da Índia. “Os investidores iniciais receberam pequenos lucros para construir confiança, como é geralmente visto em um esquema típico de Ponzi”, disse. A ED observou que sua investigação descobriu que a plataforma operava por meio de uma “rede global distribuída” projetada para “evitar” o escrutínio regulatório, e que “camadas” de fundos ilícitos através de jurisdições.

As atividades de marketing da plataforma eram realizadas por entidades localizadas nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), algumas empresas e pessoas com base na Espanha hospedavam servidores para operações de back-office, enquanto entidades na Estônia gerenciavam gateways de pagamento. Eles também tinham pessoas na Geórgia responsáveis por fornecer suporte técnico, e uma entidade em Chipre servia como empresa de holding para a plataforma indiana. A ED afirma que a plataforma era controlada por algumas entidades em Dubai, enquanto pessoas em Singapura eram responsáveis por lavar fundos no exterior.

A OctaFX coletou pagamentos via método de pagamento UPI e transferências bancárias locais, que passaram por entidades indianas fictícias e contas individuais antes de serem camufladas através de múltiplas contas de testa de ferro. As autoridades indianas afirmaram que os fundos foram movidos para o exterior sob o pretexto de importações falsas para entidades controladas por Prozorov na Espanha, Rússia, Estônia, Singapura, Reino Unido e Hong Kong. Eles também afirmaram que alguns dos fundos foram reintroduzidos na Índia como investimentos estrangeiros diretos.