As autoridades indianas anunciaram a apreensão de mais de US$ 280 milhões do mentor do esquema Ponzi da OctaFX. Em um comunicado divulgado pela Diretoria de Execução (ED) na sexta-feira, a agência observou que o suposto mentor da operação também foi preso na Espanha.
Segundo as autoridades indianas, a apreensão foi realizada em conformidade com a lei de combate à lavagem de dinheiro, e o mentor da operação é um cidadão espanhol que agora está preso. As autoridades indianas afirmam que o caso está ligado a uma fraude em que vários investidores teriam sido lesados e perdido seus fundos arduamente conquistados. Eles alegam que lhes foram prometidos altos retornos se investissem na plataforma de negociação forex OctaFX, promessa que os administradores da plataforma não cumpriram.
anteriormente noticiado pela Cryptopolitan, as autoridades indianas afirmaram, há algumas semanas, que estavam investigando a plataforma de negociação ilegal. A Diretoria de Execução (ED) mencionou, na ocasião, que a plataforma havia facilitado a lavagem de mais de US$ 96 milhões nos últimos nove meses. As autoridades indianas alegaram, então, que a investigação fazia parte de uma operação transcontinental que estudava a conversão de recursos provenientes de crimes em ativos digitais.
As autoridades mencionaram que a OctaFX ocultava parte dos fundos ilícitos que gerava, permitindo que os criminosos lavassem esse dinheiro e o transferissem para fora do país. A Diretoria de Execução (ED) observou que a plataforma supostamente utilizava serviços de importação falsos de Singapura para lavar os lucros provenientes da Índia. No caso investigado pelas autoridades indianas, mais de US$ 19,4 milhões em ativos, incluindo um iate, uma mansão na Espanha e diversos fundos em diferentes contas bancárias, foram vinculados ao esquema.
As autoridades indianas revelaram que o mentor do esquema fraudulento, Pavel Prozorov, foi preso na Espanha pela polícia local devido ao seu envolvimento em atividades criminosas que abrangiam diversos países. De acordo com a Diretoria de Execução (ED), a OctaFX enganoumaticindianos em US$ 211,3 milhões entre julho de 2022 e abril de 2023, gerando lucros de cerca de US$ 90,2 milhões. "A empresa operou de 2019 a 2024 e estima-se que os lucros totais provenientes da Índia ultrapassem 50 bilhões de rúpias (cerca de 5 bilhões de reais), grande parte dos quais foi transferida 'ilícita' para o exterior", afirmou a ED.
ED detalha as operações da OctaFX
A ED alegou que a OctaFX se apresentava como uma plataforma online de negociação Forex para moedas, commodities e criptomoedas sem a autorização expressa do Banco Central da Índia. "Os investidores iniciais receberam pequenos lucros para ganhar a confiança, como geralmente acontece em um esquema Ponzi típico", afirmou. A ED observou que sua investigação descobriu que a plataforma operava por meio de uma "rede global distribuída" projetada para "evitar" a fiscalização regulatória e que "lavava" fundos ilícitos em diferentes jurisdições.
As atividades de marketing da plataforma eram gerenciadas por entidades localizadas nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), algumas empresas e pessoas com sede na Espanha hospedavam servidores para operações administrativas, enquanto entidades na Estônia administravam os gateways de pagamento. Havia também pessoas na Geórgia responsáveis pelo suporte técnico, e uma entidade no Chipre atuava como holding da plataforma indiana. A ED alega que a plataforma era controlada por algumas entidades em Dubai, enquanto pessoas em Singapura eram responsáveis pela lavagem de dinheiro no exterior.
A OctaFX coletava pagamentos via UPI e transferências bancárias locais, que passavam por entidades indianas de fachada e contas individuais antes de serem desviadas para diversas contas de laranjas. As autoridades indianas alegaram que os fundos foram transferidos para o exterior sob o pretexto de importações falsas para entidades controladas por Prozorov na Espanha, Rússia, Estônia, Singapura, Reino Unido e Hong Kong. Alegaram também que parte dos fundos foi reintroduzida na Índia como investimento estrangeiro direto.
