インド当局は、オクタFXポンジ詐欺の首謀者から2億8000万ドル以上を押収したと発表した。執行局（ED）は金曜日に発表した声明の中で、この詐欺の首謀者とされる人物がスペインでも逮捕されたと指摘した。.
インド当局によると、今回の押収はマネーロンダリング防止法に基づいて行われ、首謀者は現在投獄されているスペイン国籍の人物である。インド当局は、この事件は複数の投資家が苦労して稼いだ資金を騙し取られたとされる詐欺事件に関連していると主張している。投資家たちは、OctaFX外国為替取引プラットフォームに投資すれば高額のリターンが約束されていたが、プラットフォームの管理者はそれを守らなかったと主張している。.
以前 報じた が Cryptopolitan、インド当局は数週間前、この違法取引プラットフォームを捜査中であると主張しました。当時、インド財務省は、このプラットフォームが過去9ヶ月間で9,600万ドル以上のマネーロンダリングを助長したと言及しました。インド当局は当時、この捜査は犯罪収益のデジタル資産への変換を調査する大陸横断的な捜査の一環であると主張していました。
当局は、OctaFXが不正に得た資金の一部をレイヤード（階層化）し、犯罪者が資金洗浄を行い国外へ移送できるようにしていたと指摘した。EDは、 指摘し た。インド当局が調査した事例では、ヨット、スペインにある別荘、複数の銀行口座に保管された複数の資金など、1,940万ドル以上の資産が詐欺に関連していた。
インド当局は、詐欺の首謀者であるパベル・プロゾロフ氏が、複数の国にまたがる犯罪活動への関与に基づき、スペインで地元警察に逮捕されたことを明らかにした。EDによると、OctaFXは2022年7月から2023年4月の間にインド国民から2億1,130万ドルを組織maticに騙し取り、約9,020万ドルの利益を生み出した。「同社は2019年から2024年まで営業しており、インドからの利益総額は5,000億ルピーを超えると推定され、その多くは「違法に」海外に送金されている」とEDは述べている。.
EDはOctaFXの事業の詳細を説明しています
EDは、OctaFXがインド準備銀行の明示的な許可を得ずに、通貨、コモディティ、仮想通貨取引のためのオンラインFX取引プラットフォームを装っていたと主張した。「初期の投資家は、典型的なポンジスキームで見られるように、信頼を築くために少額の利益を得ていた」とEDは述べている。EDは、調査の結果、このプラットフォームが規制当局の監視を「回避」するために設計された「分散型グローバルネットワーク」を通じて運営され、違法資金を複数の管轄区域に「分散」させていたことが判明したと指摘した。.
プラットフォームのマーケティング活動は英領バージン諸島（BVI）に所在する事業体によって行われ、スペインに拠点を置く企業や個人がバックオフィス業務用のサーバーをホストし、エストニアの事業体が決済ゲートウェイを管理していました。また、ジョージアには技術サポートを提供する担当者がおり、キプロスの事業体がインドのプラットフォームの持ち株会社として機能していました。EDは、プラットフォームはドバイの複数の事業体によって管理され、シンガポールの個人が海外での資金洗浄を担当していたと主張しています。.
OctaFXはUPI決済方法と現地銀行振込を通じて支払いを集め、ダミーのインド法人や個人口座を経由して複数のミュール口座に振り替えた。インド当局は、資金は偽造輸入を装って、プロゾロフ氏が管理するスペイン、ロシア、エストニア、シンガポール、英国、 香港の。また、資金の一部は外国直接投資としてインドに再流入したとも主張した。
