インド当局、2億8,000万ドルを没収、OctaFXポンジスキームの首謀者をスペインで逮捕

インド当局は、OctaFXポンジスキームの首謀者から2億8,000万ドル以上を没収したと発表しました。金曜日に発表された経済犯罪局（ED）の声明によると、同局は、この作戦の alleged 首謀者もスペインで逮捕されたと指摘しました。

インド当局によると、没収は反マネーロンダリング法に則って行われ、作戦の首謀者は現在刑務所にいるスペイン国籍の人物です。インド当局は、この事件が、複数の投資家が懸命に稼いだ資金を詐欺で奪われたとされる詐欺に関連していると主張しています。彼らは、OctaFXの外国為替取引プラットフォームに投資すれば高いリターンが約束されると約束され、その約束をプラットフォームの管理者が果たさなかったと主張しました。

インド当局、資金を没収しポンジスキームの首謀者を逮捕

以前Cryptopolitanが報じたように、インド当局は数週間前、違法な取引プラットフォームを調査していると主張しました。当時、ED（経済犯罪局）は、このプラットフォームが過去9ヶ月間で9,600万ドル以上を洗浄（マネーロンダリング）したと述べました。インド当局は当時、この調査が犯罪収益をデジタル資産に変換する大陸横断的な作戦の一部であると主張しました。

当局は、OctaFXが不正に得た資金の一部をレイヤー化し、犯罪者がそのような資金を洗浄して国外に移動できるようにしたと述べました。EDは指摘しました。このプラットフォームは、インドからの収益を洗浄するためにシンガポールからの偽の輸入サービスを使用したとされています。インド当局が調査した事例では、ヨット、スペインにあるヴィラ、および異なる銀行口座内の複数の資金など、1,940万ドル以上の資産がこの詐欺に関連していました。

インド当局は、詐欺の首謀者であるPavel Prozorov氏が、複数の国にまたがる犯罪活動への関与に基づき、現地の警察によってスペインで逮捕されたと明らかにしました。EDによると、OctaFXは2022年7月から2023年4月の間にインド人から体系的に2億1,130万ドルをだまし取り、約9,020万ドルの利益を生み出しました。「同社は2019年から2024年まで運営され、インドからの総利益は5,000ルピー crore を超えると推定されており、その多くが『不正に』海外に移転されました」と述べています。

ED、OctaFXの運営の詳細を明らかに

EDは、OctaFXがインド準備銀行からの明示的な許可なしに、通貨、商品、および暗号資産取引のためのオンライン外国為替取引プラットフォームを自称していると主張しました。「初期の投資家は、典型的なポンジスキームで一般的に見られるように、信頼を築くために小さな利益を受け取りました」と述べています。EDは、その調査により、プラットフォームが規制の監視を「回避」するために設計された「分散型グローバルネットワーク」を通じて運営され、管轄区域全体に不正な資金を「レイヤー化」していたことが発見されたと指摘しました。

プラットフォームのマーケティング活動は、イギリス領ヴァージン諸島（BVI）に所在する法人によって行われ、スペインに拠点を置く一部の企業や個人がバックオフィス運用のためのサーバーをホストし、エストニアの法人が決済ゲートウェイを管理していました。また、ジョージアには技術サポートを担当する人々がおり、キプロスの法人がインドのプラットフォームの持株会社として機能していました。EDは、プラットフォームがドバイのいくつかの法人によって制御されており、シンガポールに所在する人物が国外での資金洗浄を担当していたと主張しています。

OctaFXはUPI決済方法と現地銀行振込を通じて支払いを集め、それらはダミーのインド法人および個人口座を経由してから、複数のムール口座を通じてレイヤー化されました。インド当局は、資金はプロゾロフがスペイン、ロシア、エストニア、シンガポール、英国、および香港で管理する法人への偽の輸入の建前で国外に移動されたと主張しました。また、一部の資金は外国直接投資としてインドに再導入されたと主張しました。