Die indischen Behörden haben die Beschlagnahme von über 280 Millionen US-Dollar beim mutmaßlichen Drahtzieher des OctaFX-Schneeballsystems bekannt gegeben. In einer am Freitag von der indischen Finanzermittlungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) veröffentlichten Erklärung teilte die Behörde mit, dass der mutmaßliche Drahtzieher auch in Spanien festgenommen wurde.
Laut indischen Behörden erfolgte die Beschlagnahme im Einklang mit dem Geldwäschegesetz. Der Drahtzieher der Operation ist ein spanischer Staatsbürger, der sich nun in Haft befindet. Die indischen Behörden gehen davon aus, dass der Fall mit einem Betrug in Verbindung steht, bei dem mehrere Anleger um ihr hart verdientes Geld gebracht wurden. Ihnen wurden hohe Renditen versprochen, wenn sie in die Forex-Handelsplattform OctaFX investierten – ein Versprechen, das die Betreiber der Plattform nicht einhielten.
Wie Cryptopolitan bereits , berichtete Cryptopolitangegen die illegale Handelsplattform zu ermitteln. Die indische Finanzbehörde ED erklärte damals, die Plattform habe in den vergangenen neun Monaten die Geldwäsche von über 96 Millionen US-Dollar ermöglicht. Die indischen Behörden behaupteten, die Ermittlungen seien Teil einer transkontinentalen Operation zur Untersuchung der Umwandlung von Erträgen aus Straftaten in digitale Vermögenswerte.
Die Behörden gaben an, dass OctaFX einen Teil der illegalen Gelder verschleierte, um Kriminellen die Geldwäsche und den Transfer außer Landes zu ermöglichen. Die indische Finanzbehörde (ED) merkte an , dass die Plattform mutmaßlich gefälschte Importdienste aus Singapur nutzte, um die Erlöse aus Indien zu waschen. In dem von den indischen Behörden untersuchten Fall wurden Vermögenswerte im Wert von über 19,4 Millionen US-Dollar, darunter eine Yacht, eine Villa in Spanien und diverse Gelder auf verschiedenen Bankkonten, mit dem Betrug in Verbindung gebracht.
Indische Behörden gaben bekannt, dass der Drahtzieher des Betrugs, Pavel Prozorov, von der spanischen Polizei aufgrund seiner Beteiligung an kriminellen Aktivitäten in mehreren Ländern festgenommen wurde. Laut der indischen Finanzbehörde ED betrog OctaFX zwischen Juli 2022 und April 2023maticindische Staatsbürger um 211,3 Millionen US-Dollar und erzielte dabei Gewinne in Höhe von rund 90,2 Millionen US-Dollar. „Das Unternehmen war von 2019 bis 2024 aktiv, und die Gesamtgewinne aus Indien werden auf über 50 Milliarden Rupien geschätzt, wovon ein Großteil illegal ins Ausland transferiert wurde“, hieß es.
ED erläutert die Geschäftstätigkeit von OctaFX
Die indische Finanzbehörde ED behauptete, OctaFX habe sich ohne ausdrückliche Genehmigung der indischen Zentralbank (Reserve Bank of India) als Online-Forex-Handelsplattform für Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen ausgegeben. „Die ersten Anleger erhielten, wie bei typischen Schneeballsystemen üblich, kleine Gewinne, um Vertrauen aufzubauen“, hieß es. Die ED stellte fest, dass ihre Ermittlungen ergaben, dass die Plattform über ein „dezentrales globales Netzwerk“ operierte, das darauf ausgelegt war, die behördliche Kontrolle zu umgehen, und illegale Gelder über verschiedene Jurisdiktionen hinweg verschob.
Die Marketingaktivitäten der Plattform wurden von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln (BVI) abgewickelt. Einige Firmen und Personen mit Sitz in Spanien hosteten Server für die Backoffice-Abläufe, während Unternehmen in Estland die Zahlungsabwicklung übernahmen. Zudem gab es Mitarbeiter in Georgien, die für den technischen Support zuständig waren, und eine Gesellschaft in Zypern fungierte als Holdinggesellschaft für die indische Plattform. Die indische Finanzbehörde (ED) behauptet, die Plattform sei von Unternehmen in Dubai kontrolliert worden, während Personen in Singapur für die Geldwäsche im Ausland verantwortlich waren.
OctaFX kassierte Zahlungen über UPI und lokale Banküberweisungen, die über Scheinfirmen und Privatkonten in Indien liefen, bevor sie über mehrere Strohmännerkonten weitergeschleust wurden. Die indischen Behörden behaupteten, die Gelder seien unter dem Deckmantel fingierter Importe ins Ausland transferiert worden, und zwar an von Prozorov kontrollierte Unternehmen in Spanien, Russland, Estland, Singapur, Großbritannien und Hongkong. Sie gaben außerdem an, ein Teil der Gelder sei als ausländische Direktinvestitionen wieder nach Indien zurückgeführt worden.
