Indische Behörden beschlagnahmen 280 Millionen US-Dollar, verhaften Anführer des OctaFX-Ponzi-Schwindels in Spanien

Indische Behörden haben die Beschlagnahme von mehr als 280 Millionen US-Dollar vom Kopf des OctaFX-Ponzi-Schwindels bekannt gegeben. In einer am Freitag von der Enforcement Directorate (ED) veröffentlichten Erklärung stellte die Behörde fest, dass der mutmaßliche Kopf der Operation auch in Spanien festgenommen wurde.

Laut den indischen Behörden erfolgte die Beschlagnahme im Einklang mit dem Gesetz zur Geldwäschebekämpfung, und der mutmaßliche Kopf der Operation ist ein spanischer Staatsbürger, der sich nun hinter Gittern befindet. Indische Behörden behaupten, der Fall stehe in Zusammenhang mit einem Betrug, bei dem mehreren Anlegern ihre hart erarbeiteten Gelder entzogen wurden. Man behauptete, ihnen seien hohe Renditen versprochen worden, wenn sie in die OctaFX-Forex-Handelsplattform investieren, ein Versprechen, das die Administratoren der Plattform nicht eingehalten haben.

Indische Behörden beschlagnahmen Gelder und verhaften Anführer des Ponzi-Schwindels

Wie zuvor von Cryptopolitan berichtet, behaupteten indische Behörden vor einigen Wochen, dass sie die illegale Handelsplattform untersuchen. Die ED erwähnte damals, dass die Plattform in den vergangenen neun Monaten mehr als 96 Millionen US-Dollar an Geldwäsche ermöglicht habe. Die indischen Behörden behaupteten damals, dass die Untersuchung Teil einer kontinentalen Operation war, die die Umwandlung von Kriminalitätserträgen in digitale Assets untersuchte.

Die Behörden erwähnten, dass OctaFX einige der illegalen Einnahmen schichtete, was es den Kriminellen ermöglichte, solche Gelder zu waschen und aus dem Land zu bewegen. Die ED bemerkte, dass die Plattform angeblich gefälschte Importdienstleistungen aus Singapur nutzte, um die Erträge aus Indien zu waschen. Im von den indischen Behörden untersuchten Fall wurden mehr als 19,4 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, darunter eine Yacht, eine Villa in Spanien und mehrere Konten in verschiedenen Bankkonten, mit der Betrugsgeschichte in Verbindung gebracht.

Indische Behörden gaben bekannt, dass der Kopf des Betrugs, Pavel Prozorov, von der lokalen Polizei in Spanien festgenommen wurde, basierend auf seiner Beteiligung an kriminellen Aktivitäten, die sich über mehrere Länder erstreckten. Laut der ED hat OctaFX Inder zwischen Juli 2022 und April 2023 systematisch um 211,3 Millionen US-Dollar betrogen und Gewinne in Höhe von etwa 90,2 Millionen US-Dollar erzielt. „Das Unternehmen operierte von 2019 bis 2024, und die gesamten Gewinne aus Indien werden auf mehr als 5.000 Crore geschätzt, ein Großteil davon wurde ‚illegit‘ ins Ausland transferiert“, hieß es.

ED erläutert die Operationen von OctaFX

Die ED behauptete, OctaFX habe sich als Online-Forex-Handelsplattform für Währungs-, Rohstoff- und Krypto-Handel dargestellt, ohne die ausdrückliche Genehmigung der Reserve Bank of India erhalten zu haben. „Die ersten Anleger erhielten kleine Gewinne, um Vertrauen aufzubauen, wie es allgemein bei einem typischen Ponzi-Schema zu sehen ist“, hieß es. Die ED stellte fest, dass ihre Ermittlungen ergaben, dass die Plattform durch ein „verteiltes globales Netzwerk“ operierte, das darauf ausgelegt war, „regulatorische Aufsicht zu umgehen“, und dass sie illegale Gelder über verschiedene Rechtsordnungen „schichtete“.

Die Marketingaktivitäten der Plattform wurden von Entitäten auf den Britischen Jungferninseln (BVI) abgewickelt, einige Firmen und Personen in Spanien hosteten Server für Back-Office-Operationen, während Entitäten in Estland Payment-Gateways verwalteten. Sie hatten auch Personen in Georgien, die für den technischen Support zuständig waren, und eine Entität auf Zypern diente als Holding-Firma für die indische Plattform. Die ED behauptet, die Plattform wurde von einigen Entitäten in Dubai kontrolliert, während Personen in Singapur für die Geldwäsche im Ausland zuständig waren.

OctaFX sammelte Zahlungen über die UPI-Zahlungsmethode und lokale Banküberweisungen, die durch indische Scheinunternehmen und individuelle Konten liefen, bevor sie durch mehrere Mule-Konten geschichtet wurden. Indische Behörden behaupteten, dass die Gelder unter dem Deckmantel gefälschter Importe in von Prozorov in Spanien, Russland, Estland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und Hongkong kontrollierte Entitäten ins Ausland bewegt wurden. Sie behaupteten auch, dass einige der Gelder als ausländische Direktinvestitionen wieder in Indien eingeführt wurden.