Las autoridades indias han anunciado la incautación de más de 280 millones de dólares al cerebro de la estafa Ponzi de OctaFX. En un comunicado emitido el viernes por la Dirección de Ejecución (ED), la agencia indicó que el presunto cerebro de la operación también fue arrestado en España.
Según las autoridades indias, la incautación se llevó a cabo de conformidad con la ley antiblanqueo de capitales, y el cerebro de la operación es un ciudadano español que se encuentra en prisión. Las autoridades indias afirman que el caso está vinculado a un fraude en el que varios inversores fueron presuntamente estafados y perdieron el dinero que tanto les costó ganar. Afirmaron que se les prometió una alta rentabilidad si invertían en la plataforma de trading de divisas OctaFX, promesa que los administradores de la plataforma incumplieron.
Como ya informó Cryptopolitan CryptopolitanEjecución mencionó entonces que la plataforma había facilitado el blanqueo de más de 96 millones de dólares en los últimos nueve meses. Las autoridades indias afirmaron entonces que la investigación formaba parte de una operación transcontinental que estudiaba la conversión de ganancias delictivas en activos digitales.
Las autoridades mencionaron que OctaFX intercaló parte de los fondos ilícitos que generó, lo que permitió a los delincuentes blanquearlos y sacarlos del país. El Departamento de Ejecución (ED) señaló que la plataforma presuntamente utilizó servicios de importación falsos de Singapur para blanquear las ganancias provenientes de la India. En el caso estudiado por las autoridades indias, más de 19,4 millones de dólares en activos, incluyendo un yate, una villa ubicada en España y varios fondos en diferentes cuentas bancarias, estaban vinculados a la estafa.
Las autoridades indias revelaron que el cerebro del fraude, Pavel Prozorov, fue arrestado en España por la policía local debido a su participación en actividades delictivas que abarcaron varios países. Según el Departamento de Ejecución (ED), OctaFX estafómatica ciudadanos indios por valor de 211,3 millones de dólares entre julio de 2022 y abril de 2023, generando beneficios de aproximadamente 90,2 millones de dólares. «La empresa operó entre 2019 y 2024 y se estima que los beneficios totales obtenidos en India superan los 5.000 millones de rupias, gran parte de los cuales se han transferido ilícitamente al extranjero», declaró.
ED detalla las operaciones de OctaFX
El Departamento de Ejecución (DE) afirmó que OctaFX se presentó como una plataforma de negociación de divisas en línea para el comercio de divisas, materias primas y criptomonedas sin la autorización expresa del Banco de la Reserva de la India. «Los inversores iniciales recibieron pequeñas ganancias para generar confianza, como suele ocurrir en un esquema Ponzi típico», declaró. El DE señaló que su investigación descubrió que la plataforma operaba a través de una «red global distribuida» diseñada para evadir el escrutinio regulatorio y que «distribuía» fondos ilícitos en distintas jurisdicciones.
Las actividades de marketing de la plataforma eran gestionadas por entidades ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas (IVB); algunas empresas y personas con sede en España alojaban servidores para las operaciones administrativas, mientras que entidades en Estonia gestionaban las pasarelas de pago. También contaban con personal en Georgia encargado de brindar soporte técnico, y una entidad en Chipre actuaba como holding de la plataforma india. El Departamento de Ejecución (ED) afirma que la plataforma estaba controlada por algunas entidades en Dubái, mientras que personas en Singapur se encargaban del blanqueo de fondos en el extranjero.
OctaFX cobró pagos mediante el método de pago UPI y transferencias bancarias locales, que pasaron por entidades indias ficticias y cuentas individuales antes de ser traspasados a múltiples cuentas mula. Las autoridades indias afirmaron que los fondos se transfirieron al extranjero bajo la apariencia de importaciones falsas a entidades controladas por Prozorov en España, Rusia, Estonia, Singapur, el Reino Unido y Hong Kong. También afirmaron que algunos de los fondos se reintrodujeron en la India como inversiones extranjeras directas.
