Las autoridades indias incautan $280 millones y arrestan al cerebro del esquema Ponzi de OctaFX en España

Las autoridades indias han anunciado la incautación de más de $280 millones del cerebro del esquema Ponzi de OctaFX. En un comunicado publicado por la Dirección de Aplicación (ED) el viernes, la agencia señaló que el presunto cerebro de la operación también había sido arrestado en España.

Según la autoridad india, la incautación se llevó a cabo de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero, y el cerebro de la operación es un nacional español que ahora está tras las rejas. Las autoridades indias afirman que el caso está relacionado con un fraude en el que se alega que varios inversores fueron estafados con sus fondos ganados con esfuerzo. Afirmaron que se les prometieron altos rendimientos si invertían en la plataforma de comercio de divisas OctaFX, una promesa que los administradores de la plataforma no cumplieron.

Las autoridades indias incautan fondos y arrestan al cerebro del esquema Ponzi

Como previamente informó Cryptopolitan, las autoridades indias afirmaron hace algunas semanas que estaban investigando la plataforma de comercio ilegal. La ED mencionó en ese momento que la plataforma había facilitado el lavado de más de $96 millones en los últimos nueve meses. Las autoridades indias afirmaron en ese momento que la investigación formaba parte de una operación transcontinental que estudiaba la conversión de los productos del delito en activos digitales.

Las autoridades mencionaron que OctaFX estratificó algunos de los fondos ilícitos que obtuvo, permitiendo a los criminales lavar dichos fondos y sacarlos del país. La ED señaló que la plataforma supuestamente utilizó servicios de importación falsos de Singapur para lavar los productos procedentes de la India. En el caso estudiado por las autoridades indias, más de $19,4 millones en valor de activos, incluyendo un yate, una villa ubicada en España y varios fondos dentro de diferentes cuentas bancarias, estaban conectados con el engaño.

Las autoridades indias revelaron que el cerebro del fraude, Pavel Prozorov, fue arrestado en España por la policía local debido a su participación en actividades delictivas que abarcaron varios países. Según la ED, OctaFX engañó sistemáticamente a los indios por un valor de $211,3 millones entre julio de 2022 y abril de 2023, generando ganancias de aproximadamente $90,2 millones. "La empresa operó de 2019 a 2024 y se estima que las ganancias totales de la India superan los Rs 5.000 crore, gran parte de las cuales ha sido transferida 'ilícitamente' al extranjero", dijo.

La ED detalla las operaciones de OctaFX

La ED afirmó que OctaFX se presentaba como una plataforma de comercio de divisas en línea para divisas, materias primas y comercio de criptomonedas sin el permiso expreso del Banco de Reserva de la India. "Los inversores iniciales recibieron pequeñas ganancias para generar confianza, como es habitual en un esquema Ponzi típico", dijo. La ED señaló que su investigación descubrió que la plataforma operaba a través de una "red global distribuida" diseñada para "evadir" el escrutinio regulatorio, y que "estratificaba" fondos ilícitos en varias jurisdicciones.

Las actividades de marketing de la plataforma eran manejadas por entidades ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), algunas empresas y personas basadas en España alojaban servidores para operaciones de back-office, mientras que entidades en Estonia gestionaban las pasarelas de pago. También tenían personas en Georgia a cargo de proporcionar soporte técnico, y una entidad en Chipre servía como empresa holding para la plataforma india. La ED afirma que la plataforma era controlada por algunas entidades en Dubái, mientras que personas en Singapur estaban a cargo de lavar fondos en el extranjero.

OctaFX recopiló pagos a través del método de pago UPI y transferencias bancarias locales, que pasaron por entidades indias ficticias y cuentas individuales antes de ser estratificadas a través de múltiples cuentas de testaferros. Las autoridades indias afirmaron que los fondos se trasladaron al extranjero bajo el pretexto de importaciones falsas a entidades controladas por Prozorov en España, Rusia, Estonia, Singapur, el Reino Unido y Hong Kong. También afirmaron que parte de los fondos se reintrodujo en la India como inversiones extranjeras directas.