印度当局在西班牙查获2.8亿美元，逮捕OctaFX庞氏骗局主谋

印度当局宣布从OctaFX庞氏骗局的主谋手中查获超过2.8亿美元。执法局（ED）周五发布的一份声明指出，该行动 alleged 主谋也在西班牙被捕。

据印度当局称，此次查获是根据反洗钱法进行的，该行动的主谋是一名西班牙国民，目前已被监禁。印度当局声称，此案与一起欺诈案有关，多名投资者据称被骗取了他们辛苦赚来的资金。他们声称，如果他们在OctaFX外汇交易平台投资，承诺将获得高回报，但平台管理员未能兑现这一承诺。

印度当局查获资金并逮捕庞氏骗局主谋

正如Cryptopolitan此前报道的那样，印度当局几周前声称他们正在调查该非法交易平台。当时，ED提到该平台在过去九个月内协助洗钱超过9,600万美元。印度当局当时声称，调查是跨国行动的一部分，研究了将犯罪收益转换为数字资产的过程。

当局提到，OctaFX对其获得的非法资金进行了分层处理，使犯罪分子能够洗钱并将资金转移出该国。ED 指出，该平台据称利用来自新加坡的虚假进口服务来洗钱来自印度的收益。在印度当局研究的案例中，与该骗局相关的资产价值超过1,940万美元，包括一艘游艇、一座位于西班牙的别墅以及不同银行账户中的多笔资金。

印度当局透露，欺诈案主谋Pavel Prozorov因涉嫌在多个国家从事犯罪活动，被当地警方在西班牙逮捕。据ED称，OctaFX在2022年7月至2023年4月期间系统地欺骗印度人损失了2.113亿美元，获利约9,020万美元。“该公司运营时间为2019-2024年，来自印度的总利润估计超过50亿卢比，其中大部分已被‘非法’转移至海外”，它表示。

ED详述OctaFX的运营情况

ED声称，OctaFX在未获得印度储备银行明确许可的情况下，将自己呈现为用于货币、商品和加密货币交易的在线外汇交易平台。“初始投资者获得了小额利润以建立信任，这通常在典型的庞氏骗局中可以看到，”它表示。ED指出，其调查发现有平台通过一个“分布式全球网络”运营，旨在“规避”监管审查，并在司法管辖区之间“分层”非法资金。

该平台的营销活动由位于英属维尔京群岛（BVI）的实体处理，一些位于西班牙的公司和个人托管了后台运营服务器，而爱沙尼亚的实体管理支付网关。他们在乔治亚州还有负责提供技术支持的人员，塞浦路斯的一个实体作为印度平台的控股公司。ED声称该平台由迪拜的一些实体控制，而新加坡的人员负责在海外洗钱。

OctaFX通过UPI支付方式和当地银行转账收取付款，这些付款在通过虚假的印度实体和个人账户之前，通过多个骡子账户进行了分层处理。印度当局声称，资金以虚假进口为幌子被转移到Prozorov在西班牙、俄罗斯、爱沙尼亚、新加坡、英国和香港控制的实体。他们还声称，部分资金以外国直接投资的形式重新引入印度。