印度当局宣布，已从OctaFX庞氏骗局主谋手中查获超过2.8亿美元。印度执法局（ED）周五发表声明称，该机构指出，这名涉嫌主谋此前已在西班牙被捕。.
据印度当局称，此次查封行动符合反洗钱法，主谋是一名西班牙公民，目前已被逮捕入狱。印度当局称，此案与一起诈骗案有关，多名投资者被指控骗取了他们辛苦积攒的资金。他们声称，如果投资OctaFX外汇交易平台，平台管理方承诺高额回报，但最终未能兑现承诺。.
此前 报道 据 Cryptopolitan，印度当局几周前声称正在调查一个非法交易平台。当时，印度执法局 (ED) 指出，该平台在过去九个月内协助洗钱超过 9600 万美元。印度当局当时声称，这项调查是跨洲行动的一部分，旨在研究犯罪所得如何转化为数字资产。
当局指出，OctaFX平台对部分非法所得资金进行分层转移，使犯罪分子能够洗钱并将这些资金转移出境。印度执法局（ED） 指出 ，该平台涉嫌利用新加坡的虚假进口服务来洗钱，其非法所得来自印度。在印度当局调查的案件中，超过1940万美元的资产与这起诈骗案有关，其中包括一艘游艇、一栋位于西班牙的别墅以及多个银行账户中的资金。
印度当局透露，这起诈骗案的主谋帕维尔·普罗佐罗夫（Pavel Prozorov）因涉嫌参与跨多个国家的犯罪活动，在西班牙被当地警方逮捕。据印度执法局（ED）称，OctaFX公司在2022年7月至2023年4月期间，matic地诈骗印度民众2.113亿美元，从中获利约9020万美元。执法局表示：“该公司运营时间为2019年至2024年，其在印度的总利润估计超过500亿卢比，其中大部分已被‘非法’转移至海外。”.
ED详细介绍了OctaFX的运营情况。
印度执法局（ED）声称，OctaFX在未获得印度储备银行明确许可的情况下，自称是一个提供货币、商品和加密货币交易的在线外汇交易平台。ED表示：“早期投资者获得了少量利润以建立信任，这在典型的庞氏骗局中很常见。” ED指出，其调查发现该平台通过一个旨在“规避”监管审查的“分布式全球网络”运作，并将非法资金“层层转移”到不同司法管辖区。.
该平台的营销活动由位于英属维尔京群岛（BVI）的实体负责，一些位于西班牙的公司和个人负责托管后台运营服务器，而位于爱沙尼亚的实体则负责管理支付网关。此外，他们在格鲁吉亚设有办事处，负责提供技术支持，而位于塞浦路斯的实体则作为印度平台的控股公司。英国执法局（ED）声称，该平台由迪拜的一些实体控制，而新加坡的人员则负责在境外洗钱。.
OctaFX通过UPI支付方式和本地银行转账收取款项，这些款项先经由虚假的印度实体和个人账户，然后再通过多个洗钱账户层层转移。印度当局声称，这些资金以虚假进口的名义转移到了由普罗佐罗夫控制的位于西班牙、俄罗斯、爱沙尼亚、新加坡、英国和 香港的。他们还声称，部分资金以外国直接投资的形式重新流入印度。
