Власти Индии объявили об изъятии более 280 миллионов долларов у организатора финансовой пирамиды OctaFX. В заявлении, опубликованном в пятницу Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED), отмечается, что предполагаемый организатор операции также был арестован в Испании.
По данным индийских властей, изъятие было произведено в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, а организатором операции является гражданин Испании, который сейчас находится за решеткой. Индийские власти утверждают, что дело связано с мошенничеством, в результате которого несколько инвесторов предположительно были обмануты и лишились своих с трудом заработанных средств. Им обещали высокую доходность при инвестировании в торговую платформу OctaFX, но администраторы платформы не выполнили это обещание.
Как ранее сообщал Cryptopolitan Cryptopolitanборьбе с экономическими преступлениями (ED) заявило, что за последние девять месяцев платформа способствовала отмыванию более 96 миллионов долларов. Индийские власти утверждали, что расследование является частью трансконтинентальной операции, изучающей конвертацию доходов от преступной деятельности в цифровые активы.
Власти заявили, что OctaFX перенаправляла часть незаконно полученных средств, позволяя преступникам отмывать эти деньги и вывозить их из страны. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) отметило , что платформа предположительно использовала поддельные услуги по импорту из Сингапура для отмывания доходов из Индии. В расследовании индийских властей было установлено, что к мошенничеству были причастны активы на сумму более 19,4 миллиона долларов, включая яхту, виллу в Испании и несколько фондов на разных банковских счетах.
Индийские власти сообщили, что организатор мошенничества Павел Прозоров был арестован в Испании местной полицией за причастность к преступной деятельности, охватывающей несколько стран. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), компания OctaFXmaticобманула индийцев на 211,3 миллиона долларов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, получив прибыль в размере около 90,2 миллиона долларов. «Компания работала с 2019 по 2024 год, и общая прибыль от операций в Индии, по оценкам, превышает 5000 крор рупий, большая часть которых была «незаконно» переведена за границу», — говорится в сообщении.
В отчете ED подробно описываются операции OctaFX
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) заявило, что OctaFX позиционировала себя как онлайн-платформа для торговли валютой, товарами и криптовалютами на рынке Форекс без явного разрешения Резервного банка Индии. «Первоначальные инвесторы получали небольшую прибыль для укрепления доверия, как это обычно бывает в типичных финансовых пирамидах», — говорится в заявлении. ED отметило, что в ходе расследования было обнаружено, что платформа работала через «распределенную глобальную сеть», предназначенную для «уклонения» от контроля со стороны регулирующих органов, и «перемещала» незаконные средства в разные юрисдикции.
Маркетинговой деятельностью платформы занимались организации, расположенные на Британских Виргинских островах (БВИ), некоторые фирмы и частные лица из Испании размещали серверы для внутренних операций, а организации в Эстонии управляли платежными шлюзами. У них также были сотрудники в Грузии, отвечавшие за техническую поддержку, а организация на Кипре выступала в качестве холдинговой компании для индийской платформы. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) утверждает, что платформа контролировалась некоторыми организациями в Дубае, а лица в Сингапуре отвечали за отмывание средств за рубежом.
OctaFX принимала платежи через систему UPI и местные банковские переводы, которые проходили через фиктивные индийские компании и частные счета, прежде чем перечисляться через множество подставных счетов. Индийские власти утверждали, что средства переводились за границу под видом фиктивного импорта в компании, контролируемые Прозоровым, в Испании, России, Эстонии, Сингапуре, Великобритании и Гонконге. Они также утверждали, что часть средств была реинвестирована в Индию в виде прямых иностранных инвестиций.
