Индийские власти арестовали организатора пирамиды OctaFX в Испании и изъяли активы на 280 млн долларов

Индийские власти объявили об изъятии более 280 млн долларов у организатора пирамиды OctaFX. В заявлении, опубликованном Управлением по обеспечению исполнения законодательства (ED) в пятницу, агентство отметило, что предполагаемый организатор операции также был арестован в Испании.

Согласно индийским властям, изъятие было проведено в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег, и организатор операции является гражданином Испании, который сейчас находится за решеткой. Индийские власти утверждают, что дело связано с мошенничеством, в ходе которого несколько инвесторов, как утверждается, были обмануты и лишились своих тяжело заработанных средств. Они утверждали, что им обещали высокую доходность, если они инвестируют в платформу для торговли форексом OctaFX, обещание, которое администраторы платформы не сдержали.

Индийские власти изымают средства и арестовывают организатора пирамиды

Как ранее сообщал Cryptopolitan, индийские власти заявили несколько недель назад, что они расследуют незаконную торговую платформу. ED тогда упомянула, что платформа способствовала отмыванию более 96 млн долларов за последние девять месяцев. Индийские власти тогда заявили, что расследование является частью трансконтинентальной операции, изучающей конвертацию доходов от преступлений в цифровые активы.

Власти упомянули, что OctaFX слоила некоторые из незаконных средств, которые она заработала, позволяя преступникам отмывать такие средства и выводить их за границу. ED отметила, что платформа, как утверждается, использовала фиктивные услуги импорта из Сингапура для отмывания доходов из Индии. В случае, изученном индийскими властями, более 19,4 млн долларов активов, включая яхту, виллу в Испании и несколько средств на разных банковских счетах, были связаны с мошенничеством.

Индийские власти раскрыли, что организатором мошенничества, Павел Прозоров, был арестован в Испании местной полицией на основании его участия в преступной деятельности, охватывающей несколько стран. Согласно ED, OctaFX систематически обманывала индийцев на сумму 211,3 млн долларов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, получив прибыль около 90,2 млн долларов. «Компания работала с 2019 по 2024 год, и общая прибыль из Индии, по оценкам, превышает 5000 крор рупий, большая часть из которых была «незаконно» переведена за границу», — говорится в сообщении.

ED подробно описывает операции OctaFX

ED утверждала, что OctaFX представляла себя как онлайн-платформу для торговли форексом, валютами, товарами и криптовалютами без явного разрешения Резервного банка Индии. «Первоначальные инвесторы получали небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие, как это обычно наблюдается в типичной пирамиде», — говорится в сообщении. ED отметила, что ее расследование выявило, что платформа работала через «распределенную глобальную сеть», предназначенную для «уклонения» от регуляторного надзора, и «слоила» незаконные средства в разных юрисдикциях.

Маркетинговая деятельность платформы осуществлялась предприятиями, расположенными на Британских Виргинских Островах (BVI), некоторые фирмы и лица, базирующиеся в Испании, размещали серверы для операций бэк-офиса, в то время как предприятия в Эстонии управляли платежными шлюзами. У них также были люди в Грузии, которые отвечали за предоставление технической поддержки, а предприятие на Кипре служило холдинговой компанией для индийской платформы. ED утверждает, что платформа контролировалась некоторыми предприятиями в Дубае, в то время как лица в Сингапуре отвечали за отмывание средств за рубежом.

OctaFX собирала платежи через метод оплаты UPI и местные банковские переводы, которые проходили через фиктивные индийские предприятия и индивидуальные счета, прежде чем были слоины через множество счетов-мусоров. Индийские власти утверждали, что средства были вывезены за границу под видом фиктивного импорта на предприятия, контролируемые Прозоровым в Испании, России, Эстонии, Сингапуре, Великобритании и Гонконге. Они также утверждали, что часть средств была возвращена в Индию в виде прямых иностранных инвестиций.