Gemini, la borsa di criptovalute fondata dai WinkLevoss, ha emesso un assegno da 5 milioni di dollari per chiudere una causa con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La causa accusava in inganno l'autorità di regolamentazione nel tentativo di lanciare il primo Bitcoindentdent dentdenttrac. Questo accordo evita un processo che era stato fissato per il 21 gennaio, appena un giorno dopo il secondo insediamento di Donald Trump comedentdent dentdent.
Gemini non ha né ammesso né negato alcun illecito, ma ha risarcito 5 milioni di dollari e la CFTC è soddisfatta. La causa risale al 2022, quando la CFTC affermò che Gemini aveva rilasciato "dichiarazioni false e fuorvianti" sulla sua capacità di impedire la manipolazione dei prezzi Bitcoin .
Questi prezzi avrebbero dovuto essere la pietra angolare dei derivati basati sulle criptovalute. È solo una delle tante misure di controllo adottate dall'amministrazione Biden, mentre le autorità di regolamentazione cercavano di rafforzare la loro presa sul settore delle criptovalute.
Il disastro legale dei Gemelli
I problemi di Gemini non sono iniziati con la causa della CFTC. Nel 2017 e nel 2018, la Procura degli Stati Uniti di Manhattan ha avviato un'indagine penale legata ai tentativi dell'azienda di lanciare future Bitcoin .
I pubblici ministeri hanno richiesto i computer portatili di due ex dirigenti di Gemini,enjSmall e Shane Molidor, alla ricerca di prove di illeciti. Gemini ha consegnato i computer portatili, forniti dall'azienda, e l'indagine si è protratta per anni.
Alla fine, i pubblici ministeri restituirono i computer portatili e non fu mai presentata alcuna accusa penale.enjSmall, ex direttore operativo di Gemini, non fu solo coinvolto nell'indagine: divenne anche un informatore dopo aver lasciato l'azienda. Sosteneva che Gemini lo avesse licenziato per aver segnalato transazioni improprie, ma il suo tentativo di fare causa all'azienda non andò a buon fine. Un arbitro si pronunciò contro di lui, definendo le sue azioni "gravemente negligenti" e attribuendogli le perdite finanziarie di Gemini.
Nel frattempo, Shane Molidor, che lavorava nello sviluppo aziendale, è diventato CEO di AscendEX, precedentemente BitMax. Sebbene il procedimento penale sia chiuso, i computer portatili continuano a causare problemi. La CFTC vuole accedere ai loro contenuti per la sua causa civile.
Uno dei laptop sarebbe criptato e il team legale di Gemini sta cercando la password. Secondo gli atti giudiziari, i laptop contengono bozze e modifiche di documenti chiave presentati alla CFTC, che potrebbero rivelare come Gemini abbia presentato il suotracfuture su Bitcoin .
Accuse di manipolazione del mercato: la prova schiacciante della CFTC
Le autorità di regolamentazione sostengono che Gemini abbia prestato denaro ai market maker per incentivare l'attività di trading sulla sua borsa. Questa mossa avrebbe indebolito le protezioni contro la manipolazione dei prezzi. I dipendenti di Gemini non sembravano troppo preoccupati per il self-trading, ovvero quando i trader acquistano e vendono tra loro per distorcere i prezzi.
In un messaggio interno citato nella causa, un dipendente avrebbe affermato: "Sono adulti; possono capirlo". Secondo Gemini, il self-trading non era dilagante sulla piattaforma, soprattutto dopo che l'azienda aveva implementato misure per prevenirlo nel maggio 2017.
Ma la CFTC non ci credeva. L'autorità di regolamentazione sosteneva che i controlli poco severi di Gemini consentivano ai trader di adottare comportamenti che avrebbero potuto alterare i prezzi Bitcoin , minando la credibilità del mercato dei futures.
La causa si è concentrata anche sul modo in cui Gemini ha presentato i suoi processi alla CFTC. Secondo l'autorità di regolamentazione, le dichiarazioni della società durante la sua richiesta per iltracfutures su Bitcoin erano formulate in modo fuorviante.
I computer portatili al centro del caso conterrebbero presumibilmente comunicazioni che mostrano come lo staff di Gemini ha discusso e modificato le proprie proposte alle autorità di regolamentazione. La CFTC ritiene che queste prove potrebbero dimostrare che l'azienda ha intenzionalmente oscurato dettagli chiave.
