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Gemini paga US$ 5 milhões para encerrar processo da CFTC sobre futuros Bitcoin
- A Gemini pagou US$ 5 milhões para encerrar um processo da CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) referente a alegações de que teria enganado os reguladores sobre contratos futuros Bitcoin .
- O processo acusava a Gemini de permitir a manipulação de preços durante a comercialização dos primeiros contratos futuros Bitcoin regulamentados nos EUA.
- Os laptops de ex-executivos desempenharam um papel fundamental na investigação, mas nenhuma acusação criminal foi formalizada.
A Gemini, corretora de criptomoedas fundada pelos WinkLevoss, emitiu um cheque de US$ 5 milhões para encerrar um processo judicial movido pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).
O processo acusava de enganar o órgão regulador ao tentar lançar o primeiro contrato futuro de Bitcoin regulamentado nos EUA Bitcoin Estetracevita um julgamento que estava marcado para 21 de janeiro, apenas um dia após a segunda posse de Donald Trump comodent.
A Gemini não admitiu nem negou qualquer irregularidade, mas perdeu US$ 5 milhões e a CFTC está satisfeita. O processo remonta a 2022, quando a CFTC alegou que a Gemini havia feito "declarações falsas e enganosas" sobre sua capacidade de impedir a manipulação dos preços Bitcoin .
Esses preços deveriam ser a base dos derivativos baseados em criptomoedas. Essa é apenas uma das muitas medidas de fiscalização implementadas pelo governo Biden, enquanto os órgãos reguladores tentavam reforçar seu controle sobre o setor de criptomoedas.
O desastre jurídico da Gemini
Os problemas da Gemini não começaram com o processo da CFTC. Em 2017 e 2018, o Ministério Público Federal de Manhattan iniciou uma investigação criminal relacionada aos esforços da empresa para lançar contratos futuros Bitcoin .
Os promotores intimaram dois ex-executivos da Gemini —enjSmall e Shane Molidor — a entregar seus laptops em busca de provas de irregularidades. A Gemini entregou os laptops, que eram equipamentos corporativos, e a investigação se arrastou por anos.
Por fim, os promotores devolveram os laptops e nenhuma acusação criminal foi formalizada.enjSmall, ex-diretor de operações da Gemini, não apenas participou da investigação, como também se tornou um denunciante após deixar a empresa. Ele alegou que foi demitido da Gemini por ter apontado transações irregulares, mas sua tentativa de processar a empresa não teve sucesso. Um árbitro decidiu contra ele, classificando suas ações como "gravemente negligentes" e responsabilizando-o pelas perdas financeiras da Gemini.
Entretanto, Shane Molidor, que trabalhava no desenvolvimento de negócios, tornou-se CEO da AscendEX, anteriormente BitMax. Embora o processo criminal esteja encerrado, os laptops ainda causam problemas. A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) quer ter acesso ao conteúdo deles para o processo civil.
Um dos laptops está supostamente criptografado, e a equipe jurídica da Gemini está em busca da senha. De acordo com documentos judiciais, os laptops contêm rascunhos e edições de documentos importantes apresentados à CFTC, o que poderia revelar como a Gemini apresentou seutracfuturo de Bitcoin .
Alegações de manipulação de mercado: a prova irrefutável da CFTC
Os reguladores alegam que a Gemini emprestou dinheiro a formadores de mercado para impulsionar a atividade de negociação em sua plataforma. Essa prática supostamente enfraqueceu as proteções contra a manipulação de preços. Os funcionários da Gemini não pareciam muito preocupados com a autonegociação, que ocorre quando os investidores compram e vendem entre si para distorcer os preços.
Em uma mensagem interna citada no processo, um funcionário teria dito: “Eles são adultos; eles conseguem resolver isso”. Segundo a Gemini, a negociação entre pessoas que já possuem conta própria não era generalizada na plataforma, especialmente depois que a empresa implementou medidas para evitá-la em maio de 2017.
Mas a CFTC não aceitou esse argumento. O órgão regulador alegou que os controles frouxos da Gemini permitiam que os operadores se envolvessem em comportamentos que poderiam distorcer os preços Bitcoin , minando a credibilidade do mercado futuro.
O processo também se concentrou em como a Gemini apresentou seus processos à CFTC. De acordo com o órgão regulador, as declarações da empresa durante otracde solicitação do contrato futuro Bitcoin foram elaboradas para enganar.
Os laptops no centro do caso supostamente contêm comunicações que mostram como a equipe da Gemini discutiu e editou suas apresentações para os órgãos reguladores. A CFTC acredita que essas evidências podem comprovar que a empresa ocultou intencionalmente detalhes importantes.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há seis anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Ela estudou na London School of Journalism e compartilhou três vezes suas análises sobre o mercado de criptomoedas em uma das principais redes de TV da África.
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