شركة Gemini، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها Winkليفوس، بدفع شيك بقيمة 5 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
القضية اتهمتهم بتضليل الجهة التنظيمية أثناء محاولتهم إطلاق أول عقد آجل للبيتكوين خاضع للتنظيم الأمريكي Bitcoindentdent dentdenttracالتسوية محاكمة كان من المقرر عقدها في 21 يناير، بعد يوم واحد فقط من تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة للمرةdentdent dentdent.
لم تُقرّ شركة جيميني بارتكاب أي مخالفة ولم تنفِها، لكنها خسرت 5 ملايين دولار، وهيئة تداول السلع الآجلة راضية. تعود الدعوى القضائية إلى عام 2022 عندما ادّعت الهيئة أن جيميني أدلت بـ"تصريحات كاذبة ومضللة" حول قدرتها على منع التلاعب بأسعار Bitcoin .
كان من المفترض أن تكون هذه الأسعار حجر الزاوية للمشتقات المالية القائمة على العملات المشفرة. وهي مجرد واحدة من بين العديد من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة بايدن في محاولة من الجهات التنظيمية لتشديد قبضتها على صناعة العملات المشفرة.
كارثة قانونية لشركة جيميني
لم تبدأ مشاكل شركة جيميني بدعوى لجنة تداول السلع الآجلة. ففي عامي 2017 و2018، أطلق مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن تحقيقًا جنائيًا مرتبطًا بجهود الشركة لإطلاق عقود Bitcoin .
استدعى المدعون أجهزة كمبيوتر محمولة من اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة جيميني، وهماenjسمول وشين موليدور، بحثًا عن أدلة على ارتكاب مخالفات. سلمت جيميني أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي كانت صادرة من الشركة، واستمر التحقيق لسنوات.
في نهاية المطاف، أعاد المدعون أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولم تُوجه أي تهم جنائية. لم يكنenjسمول، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في شركة جيميني، مجرد جزء من التحقيق، بل أصبح مُبلغًا عن المخالفات بعد مغادرته الشركة. ادعى أن جيميني فصلته بسبب إبلاغه عن معاملات غير مشروعة، لكن محاولته لمقاضاة الشركة باءت بالفشل. فقد حكم مُحكّم ضده، واصفًا تصرفاته بأنها "إهمال جسيم" ومُحمّلًا إياه مسؤولية الخسائر المالية التي تكبدتها جيميني.
في غضون ذلك، انتقل شين موليدور، الذي كان يعمل في مجال تطوير الأعمال، ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة أسيند إكس، المعروفة سابقًا باسم بيت ماكس. ورغم إغلاق القضية الجنائية، لا تزال أجهزة الكمبيوتر المحمولة تُسبب مشاكل. إذ تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الوصول إلى محتوياتها في إطار دعواها المدنية.
تشير التقارير إلى أن أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة مشفر، وأن الفريق القانوني لشركة جيميني يبحث عن كلمة المرور. ووفقًا لملفات المحكمة، تحتوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مسودات وتعديلات لوثائق رئيسية قُدّمت إلى لجنة تداول السلع الآجلة، والتي قد تكشف كيف سوّقت جيمينيtracالخاص بعقود Bitcoin .
مزاعم التلاعب بالسوق: الدليل القاطع لهيئة تداول السلع الآجلة
يزعم المنظمون أن شركة جيميني أقرضت أموالاً لصناع السوق لتعزيز نشاط التداول في بورصتها. ويُزعم أن هذه الخطوة أضعفت الحماية من التلاعب بالأسعار. ولم يبدُ موظفو جيميني قلقين بشأن التداول الذاتي، وهو قيام المتداولين بشراء وبيع الأسهم فيما بينهم بهدف تشويه الأسعار.
في إحدى الرسائل الداخلية التي ورد ذكرها في الدعوى القضائية، قال أحد الموظفين: "إنهم بالغون؛ بإمكانهم تدبير الأمر". ووفقًا لشركة جيميني، لم يكن التداول الذاتي منتشرًا على المنصة، خاصة بعد أن طبقت الشركة إجراءات لمنعه في مايو 2017.
لكن هيئة تداول السلع الآجلة لم تقتنع بذلك. فقد جادلت الهيئة بأن ضوابط شركة جيميني المتساهلة سمحت للمتداولين بالانخراط في سلوك قد يشوه أسعار Bitcoin ، مما يقوض مصداقية سوق العقود الآجلة.
ركزت الدعوى القضائية أيضاً على كيفية عرض شركة جيميني لعملياتها أمام لجنة تداول السلع الآجلة. ووفقاً للهيئة التنظيمية، فإن تصريحات الشركة خلال تقديمها طلب الحصول علىtracعقود Bitcoin كانت مُصممة للتضليل.
تحتوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تُعدّ محور القضية، بحسب الادعاءات، على مراسلات تُظهر كيف ناقش موظفو شركة جيميني عروضهم المقدمة إلى الجهات التنظيمية وقاموا بتعديلها. وتعتقد لجنة تداول السلع الآجلة أن هذه الأدلة قد تُثبت أن الشركة تعمّدت إخفاء تفاصيل جوهرية.
