Gemini تدفع 5 مليون دولار لتسوية دعوى CFTC بشأن عقود البيتكوين الآجلة

Gemini، منصة العملات المشفرة التي أسسها التوأم وينكليفوس، قد خفض شيكاً بقيمة 5 ملايين دولار لتسوية دعوى مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

كانت القضية قد Shelbit اتهمتهم بالتضليل للجهة التنظيمية أثناء محاولة إطلاق أول عقد بيتكوين آجل منظم في الولايات المتحدة. تتجنب هذه التسوية محاكمة كانت مقررة في 21 يناير، بعد يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب الثاني رئيساً.

لم تعترف Gemini ولا تنكر أي مخالفة، لكنهم فقدوا 5 ملايين دولار، ولجنة CFTC راضية. تعود الدعوى إلى عام 2022 عندما زعمت لجنة CFTC أن Gemini قدمت "بيانات كاذبة ومضللة" حول قدرتها على منع التلاعب في أسعار البيتكوين.

كان من المفترض أن تكون هذه الأسعار هي حجر الزاوية للاشتقاقات المستندة إلى العملات المشفرة. إنها مجرد واحدة من العديد من إجراءات الإنفاذ التي اتخذت تحت إدارة بايدن بينما حاول المنظمون تشديد قبضتهم على صناعة العملات المشفرة.

الكابوس القانوني لـ Gemini

لم تبدأ مشاكل Gemini مع دعوى لجنة CFTC. في عامي 2017 و 2018، أطلقت مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن تحقيقاً جنائياً مرتبطاً بجهود الشركة لإطلاق عقود البيتكوين الآجلة.

أصدر المدعون العامون استدعاءات لأجهزة كمبيوتر محمولة من اثنين من مسؤولي Gemini السابقين—بنجامين سمول وشاين موليدور—للبحث عن أدلة على سوء السلوك. سلمت Gemini أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي كانت مملوكة للشركة، واستمر التحقيق لسنوات.

في النهاية، أعاد المدعون العامون أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولم يتم رفع أي تهم جنائية أبداً. لم يكن بنجامين سمول، الرئيس التنفيذي السابق لـ Gemini، مجرد جزء من التحقيق—بل أصبح شاهداً بعد مغادرته الشركة. زعم أن Gemini فصلته لأنه كشف عن معاملات غير لائقة، لكن محاولته مقاضاة الشركة لم تسر على ما يرام. حكمت هيئة التحكيم ضده، واصفة أفعاله بأنها "متهورة بشكل فادح" ومحملة المسؤولية عن الخسائر المالية في Gemini.

في الوقت نفسه، انتقل شاين موليدور، الذي عمل في تطوير الأعمال، ليصبح الرئيس التنفيذي لـ AscendEX، سابقاً BitMax. على الرغم من إغلاق القضية الجنائية، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة لا تزال تسبب آلام الرأس. تريد لجنة CFTC الوصول إلى محتوياتها لقضيتها المدنية.

يُقال إن أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة مشفر، وقد كان فريق Gemini القانوني يبحث عن كلمة المرور. وفقاً لوثائق المحكمة، تحتوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مسودات وتعديلات لوثائق رئيسية قدمت إلى لجنة CFTC، والتي قد تكشف عن كيفية عرض Gemini لعقدها للبيتكوين الآجل.

اتهامات التلاعب بالسوق: الدليل القاطع للجنة CFTC

تزعم الجهات التنظيمية أن Gemini أقرضت المال لصناع السوق لتحفيز نشاط التداول على منصة التبادل الخاصة بها. يُزعم أن هذه الخطوة أضعفت الحماية ضد التلاعب بالأسعار. لم يبد موظفو Gemini قلقين كثيراً بشأن التداول الذاتي، وهو عندما يشتري البائعون ويبيعون لأنفسهم لتشويه الأسعار.

في رسالة داخلية واحدة استشهدت بها الدعوى، زعم موظف أنه قال: "إنهم بالغون؛ يمكنهم معرفة ذلك بأنفسهم". لم يكن التداول الذاتي منتشراً على المنصة، وفقاً لـ Gemini، خاصة بعد أن نفذت الشركة تدابير لمنع ذلك في مايو 2017.

ولكن لم تكن لجنة CFTC مقتنعة بذلك. جادلت الجهة التنظيمية بأن الضوابط الفضفاضة لـ Gemini سمحت للمتداولين بالانخراط في سلوك يمكن أن يشوه أسعار البيتكوين، مما يقوض مصداقية سوق العقود الآجلة.

ركزت الدعوى أيضاً على كيفية عرض Gemini لعملياتها على لجنة CFTC. وفقاً للجهة التنظيمية، تم صياغة بيانات الشركة أثناء طلبها لعقد البيتكوين الآجل للتضليل.

تُفيد التقارير بأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة في صلب القضية تحتوي على اتصالات تُظهر كيف ناقش موظفو Gemini وقاموا بتحرير عروضهم التقديمية أمام الجهات التنظيمية. وتعتقد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن هذه الأدلة قد تثبت أن الشركة أخفت عمدًا تفاصيل رئيسية.