Криптовалютная биржа Gemini, основанная братьями WinkЛевосс, выплатила 5 миллионов долларов в качестве компенсации по иску, поданному в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В иске обвиняли в введении в заблуждение регулирующего органа при попытке запустить первый в США Bitcoindentdent dentdenttrac. Это соглашение позволяет избежать судебного разбирательства, назначенного на 21 января, всего через день после второй инаугурации Дональда Трампа наdentdent dentdent.
Компания Gemini не признала и не опровергла никаких нарушений, но потеряла 5 миллионов долларов, и CFTC осталась довольна. Иск был подан еще в 2022 году, когда CFTC заявила, что Gemini сделала «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о своей способности предотвращать манипуляции с ценами на Bitcoin .
Эти цены должны были стать краеугольным камнем производных инструментов на основе криптовалют. Это лишь одна из многих мер по обеспечению соблюдения законодательства, предпринятых при администрации Байдена, когда регулирующие органы пытались усилить контроль над криптоиндустрией.
Юридическая катастрофа для компании Gemini
Проблемы Gemini начались не с иска CFTC. В 2017 и 2018 годах прокуратура Манхэттена начала уголовное расследование, связанное с попытками компании запустить фьючерсы Bitcoin .
Прокуратура запросила у двух бывших руководителей компании Gemini —enjСмолл и Шейна Молидора — ноутбуки в поисках доказательств противоправных действий. Компания Gemini передала им выданные компанией ноутбуки, и расследование затянулось на годы.
В конце концов, прокуратура вернула ноутбуки, и никаких уголовных обвинений предъявлено не было.enjСмолл, бывший главный операционный директор Gemini, не просто был участником расследования — он стал информатором после ухода из компании. Он утверждал, что Gemini уволила его за выявление неправомерных транзакций, но его попытка подать в суд на компанию не увенчалась успехом. Арбитр вынес решение против него, назвав его действия «грубой халатностью» и возложив на него ответственность за финансовые потери Gemini.
Тем временем Шейн Молидор, работавший в сфере развития бизнеса, стал генеральным директором AscendEX, ранее известной как BitMax. Хотя уголовное дело закрыто, ноутбуки по-прежнему доставляют проблемы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) хочет получить доступ к их содержимому для своего гражданского дела.
Сообщается, что один из ноутбуков зашифрован, и юридическая команда Gemini пытается найти пароль. Согласно судебным документам, на ноутбуках находятся черновики и отредактированные версии ключевых документов, представленных CFTC, которые могут раскрыть, как Gemini рекламировала свой фьючерсныйtracBitcoin .
Обвинения в манипулировании рынком: неопровержимые доказательства от CFTC
Регуляторы утверждают, что Gemini предоставляла кредиты маркет-мейкерам для стимулирования торговой активности на своей бирже. Этот шаг якобы ослабил защиту от манипулирования ценами. Сотрудники Gemini, похоже, не слишком беспокоились о самоторговле, когда трейдеры покупают и продают сами с собой, искажая цены.
В одном из внутренних сообщений, цитируемых в иске, сотрудник якобы сказал: «Они взрослые люди; они сами во всем разберутся». По данным Gemini, самоторговля на платформе не была широко распространена, особенно после того, как компания ввела меры по ее предотвращению в мае 2017 года.
Но CFTC с этим не согласилась. Регулятор утверждал, что слабый контроль со стороны Gemini позволил трейдерам совершать действия, которые могли исказить цены Bitcoin , подорвав доверие к фьючерсному рынку.
В ходе судебного разбирательства также рассматривалось, как компания Gemini представила свои процессы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По мнению регулятора, заявления компании в ходе подачи заявки на фьючерсныйtracBitcoin были составлены с целью ввести в заблуждение.
Предполагается, что ноутбуки, находящиеся в центре дела, содержат переписку, демонстрирующую, как сотрудники Gemini обсуждали и редактировали свои презентации для регулирующих органов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает, что эти доказательства могут подтвердить преднамеренное сокрытие компанией ключевых деталей.
