Gemini, la plateforme d'échange de cryptomonnaies fondée par les Winkjumeaux versé un chèque de 5 millions de dollars pour régler un procès avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
L'affaire accusait d'avoir induit en erreur l'autorité de régulation lors de la tentative de lancement du premier contrat à terme sur le Bitcoin réglementé aux États-Unis Bitcoindentdent dentdenttracévite un procès qui devait avoir lieu le 21 janvier, soit le lendemain de la seconde investiture de Donald Trump à ladentdent dentdent.
Gemini n'a ni admis ni nié les faits qui lui sont reprochés, mais l'entreprise a écopé d'une amende de 5 millions de dollars, et la CFTC s'en dit satisfaite. La plainte remonte à 2022, date à laquelle la CFTC avait accusé Gemini d'avoir fait des déclarations « fausses et trompeuses » concernant sa capacité à empêcher la manipulation des cours Bitcoin .
Ces prix étaient censés constituer la base des produits dérivés basés sur les cryptomonnaies. Il s'agit là d'une des nombreuses mesures coercitives prises sous l'administration Biden, alors que les autorités de régulation cherchaient à renforcer leur contrôle sur le secteur des cryptomonnaies.
Le désastre juridique de Gemini
Les problèmes de Gemini ne datent pas de la plainte de la CFTC. En 2017 et 2018, le bureau du procureur fédéral de Manhattan a ouvert une enquête pénale liée aux efforts de l'entreprise pour lancer des contrats à terme Bitcoin .
Les procureurs ont assigné à comparaître deux anciens cadres de Gemini,enjSmall et Shane Molidor, afin de recueillir leurs ordinateurs portables et de trouver des preuves d'actes répréhensibles. Gemini a remis les ordinateurs, qui étaient des ordinateurs professionnels, et l'enquête s'est prolongée pendant des années.
Finalement, le parquet a restitué les ordinateurs portables et aucune poursuite pénale n'a été engagée.enjSmall, ancien directeur des opérations de Gemini, n'a pas seulement participé à l'enquête ; il est devenu lanceur d'alerte après avoir quitté l'entreprise. Il a affirmé avoir été licencié par Gemini pour avoir signalé des transactions irrégulières, mais sa tentative de poursuivre l'entreprise en justice s'est soldée par un échec. Un arbitre a statué contre lui, qualifiant ses agissements de « négligence grave » et le tenant responsable des pertes financières de Gemini.
Entre-temps, Shane Molidor, qui travaillait au développement commercial, est devenu PDG d'AscendEX, anciennement BitMax. Bien que l'affaire pénale soit close, les ordinateurs portables continuent de poser problème. La CFTC souhaite accéder à leur contenu dans le cadre de sa procédure civile.
L'un des ordinateurs portables serait crypté, et l'équipe juridique de Gemini recherche activement le mot de passe. Selon des documents judiciaires, ces ordinateurs contiennent des brouillons et des versions modifiées de documents clés présentés à la CFTC, ce qui pourrait révéler comment Gemini a présenté son contrat sur les contrats àtracBitcoin .
Allégations de manipulation de marché : la preuve irréfutable de la CFTC
Les autorités de régulation affirment que Gemini a prêté de l'argent à des teneurs de marché afin de dynamiser l'activité de sa plateforme. Cette pratique aurait affaibli les protections contre la manipulation des prix. Les employés de Gemini ne semblaient pas particulièrement préoccupés par les opérations d'auto-négociation, qui consistent pour les traders à acheter et vendre entre eux afin de fausser les prix.
Dans un message interne cité dans la plainte, un employé aurait déclaré : « Ce sont des adultes ; ils peuvent se débrouiller. » Selon Gemini, le trading pour compte propre n’était pas répandu sur la plateforme, surtout après la mise en place de mesures préventives en mai 2017.
Mais la CFTC n'était pas convaincue. L'autorité de régulation a fait valoir que le laxisme des contrôles chez Gemini permettait aux traders d'adopter des comportements susceptibles de fausser les cours Bitcoin , compromettant ainsi la crédibilité du marché à terme.
La plainte portait également sur la manière dont Gemini a présenté ses procédures à la CFTC. Selon l'autorité de régulation, les déclarations de la société lors de sa demande detracà terme sur le Bitcoin étaient trompeuses.
Les ordinateurs portables au cœur de l'affaire contiendraient des communications montrant comment les employés de Gemini ont discuté et modifié leurs présentations aux autorités de régulation. La CFTC estime que ces éléments pourraient prouver que l'entreprise a intentionnellement dissimulé des informations cruciales.
