Gemini paie 5M $ pour régler un procès de la CFTC sur les futures Bitcoin
- Gemini a versé 5 millions de dollars pour régler un procès intenté par la CFTC, accusée d'avoir induit les régulateurs en erreur concernant les contrats à terme sur le Bitcoin.
- L'affaire accusait Gemini d'autoriser la manipulation des prix tout en commercialisant les premiers contrats à terme sur le Bitcoin réglementés aux États-Unis.
- Les ordinateurs portables appartenant à d'anciens dirigeants ont joué un rôle clé dans l'enquête, mais aucune accusation pénale n'a été retenue.
Gemini, la plateforme de cryptomonnaies fondée par les jumeaux Winklevoss, a baisser un chèque de 5 millions de dollars pour régler un procès avec la Commission on Futures Trading des matières premières (CFTC).
L'affaire avait a accusé eux de tromper le régulateur tout en essayant de lancer le premier contrat à terme Bitcoin régulé aux États-Unis. Cet accord évite un procès qui devait avoir lieu le 21 janvier, un jour seulement après l'investiture de Donald Trump pour un deuxième mandat en tant que président.
Gemini n'a ni admis ni nié aucune faute, mais ils ont perdu 5 millions de dollars, et la CFTC est satisfaite. Le procès remonte à 2022 lorsque la CFTC a allégué que Gemini avait fait des « déclarations fausses et trompeuses » sur sa capacité à empêcher la manipulation des prix du Bitcoin.
Ces prix étaient censés être la pierre angulaire des dérivés basés sur la crypto. Ce n'est qu'une des nombreuses actions en application de la loi menées sous l'administration Biden alors que les régulateurs essayaient de resserrer leur emprise sur l'industrie des cryptomonnaies.
Le désastre juridique de Gemini
Les ennuis de Gemini n'ont pas commencé avec le procès de la CFTC. En 2017 et 2018, le bureau du procureur des États-Unis de Manhattan a lancé une enquête pénale liée aux efforts de l'entreprise pour lancer les futures Bitcoin.
Les procureurs ont assigné des ordinateurs portables à deux anciens dirigeants de Gemini — Benjamin Small et Shane Molidor — à la recherche de preuves de malversations. Gemini a remis les ordinateurs portables, qui étaient fournis par l'entreprise, et l'enquête a traîné pendant des années.
Finalement, les procureurs ont rendu les ordinateurs portables, et aucune accusation pénale n'a jamais été déposée. Benjamin Small, ancien directeur des opérations de Gemini, n'était pas seulement une partie de l'enquête — il est devenu un lanceur d'alerte après avoir quitté l'entreprise. Il a affirmé que Gemini l'avait licencié pour avoir signalé des transactions irrégulières, mais sa tentative de poursuivre l'entreprise ne s'est pas bien passée. Un arbitre a statué contre lui, qualifiant ses actions de « négligence grossière » et le blâmant pour les pertes financières de Gemini.
Pendant ce temps, Shane Molidor, qui travaillait dans le développement commercial, est devenu le PDG d'AscendEX, anciennement BitMax. Bien que l'affaire pénale soit close, les ordinateurs portables causent toujours des maux de tête. La CFTC veut avoir accès à leur contenu pour son affaire civile.
L'un des ordinateurs portables est apparemment crypté, et l'équipe juridique de Gemini cherche le mot de passe. Selon les dépôts judiciaires, les ordinateurs portables contiennent des brouillons et des modifications de documents clés présentés à la CFTC, ce qui pourrait révéler comment Gemini a présenté son contrat à terme Bitcoin.
Allégations de manipulation du marché : le pistolet fumant de la CFTC
Les régulateurs affirment que Gemini a prêté de l'argent aux market makers pour stimuler l'activité de trading sur sa plateforme. Cette mesure aurait affaibli les protections contre la manipulation des prix. Les employés de Gemini ne semblaient pas trop préoccupés par l'auto-trading, c'est-à-dire lorsque les traders achètent et vendent avec eux-mêmes pour fausser les prix.
Dans un message interne cité dans le procès, un employé aurait déclaré : « Ce sont des adultes ; ils peuvent s'en sortir. » L'auto-trading n'était pas rampant sur la plateforme, selon Gemini, surtout après que l'entreprise a mis en œuvre des mesures pour l'empêcher en mai 2017.
Mais la CFTC n'y a pas cru. Le régulateur a fait valoir que les contrôles laxistes de Gemini ont permis aux traders de se livrer à des comportements qui pourraient fausser les prix du Bitcoin, sapant la crédibilité du marché des futures.
Le procès s'est également concentré sur la manière dont Gemini a présenté ses processus à la CFTC. Selon le régulateur, les déclarations de l'entreprise lors de sa demande de contrat à terme Bitcoin étaient conçues pour tromper.
Les ordinateurs portables au centre de l'affaire contiendraient des communications montrant comment le personnel de Gemini a discuté et modifié leurs présentations aux régulateurs. La CFTC estime que ces preuves pourraient prouver que l'entreprise a intentionnellement obscurci des détails clés.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
