Gemini, l'échange crypto fondé par les Wink Levoss, a émis un chèque de 5 millions de dollars pour régler un procès avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
L’affaire accusait d’avoir induit le régulateur en erreur alors qu’ils tentaient de lancer le premier contrat à terme Bitcoin réglementé aux trac - Bitcoin . Ce règlement évite un procès prévu le 21 janvier, un jour seulement après la deuxième investiture de Donald Trump à la dent .
Gemini n'a ni admis ni nié aucun acte répréhensible, mais ils ont perdu 5 millions de dollars et la CFTC est satisfaite. Le procès remonte à 2022, lorsque la CFTC a allégué que Gemini avait fait des « déclarations fausses et trompeuses » sur sa capacité à empêcher la manipulation des prix Bitcoin .
Ces prix étaient censés être la pierre angulaire des produits dérivés basés sur la crypto. Ce n’est que l’une des nombreuses mesures coercitives prises sous l’administration Biden alors que les régulateurs tentaient de resserrer leur emprise sur l’industrie de la cryptographie.
Le désastre juridique des Gémeaux
Les problèmes de Gemini n'ont pas commencé avec le procès CFTC. En 2017 et 2018, le bureau du procureur américain de Manhattan a lancé une enquête criminelle liée aux efforts de l'entreprise pour déployer des contrats à terme Bitcoin .
Les procureurs ont assigné à comparaître les ordinateurs portables de deux anciens dirigeants de Gemini,enjSmall et Shane Molidor, à la recherche de preuves d'actes répréhensibles. Gemini a remis les ordinateurs portables, fournis par l'entreprise, et l'enquête a duré des années.
Finalement, les procureurs ont restitué les ordinateurs portables et aucune accusation criminelle n'a jamais été déposée.enjSmall, l'ancien directeur de l'exploitation de Gemini, n'a pas seulement participé à l'enquête : il est devenu lanceur d'alerte après avoir quitté l'entreprise. Il a affirmé que Gemini l'avait licencié pour avoir signalé des transactions inappropriées, mais sa tentative de poursuivre l'entreprise en justice n'avait pas abouti. Un arbitre s'est prononcé contre lui, qualifiant ses actes de « négligence grave » et lui reprochant les pertes financières chez Gemini.
Pendant ce temps, Shane Molidor, qui travaillait dans le développement commercial, est devenu PDG d'AscendEX, anciennement BitMax. Bien que l'affaire pénale soit close, les ordinateurs portables causent toujours des maux de tête. La CFTC souhaite accéder à leur contenu pour son affaire civile.
L'un des ordinateurs portables serait crypté et l'équipe juridique de Gemini recherche le mot de passe. Selon les documents déposés auprès du tribunal, les ordinateurs portables contiennent des brouillons et des modifications de documents clés présentés à la CFTC, qui pourraient révéler comment Gemini a présenté son contrat àtracBitcoin .
Allégations de manipulation de marché : la preuve irréfutable de la CFTC
Les régulateurs affirment que Gemini a prêté de l'argent aux teneurs de marché pour financer les activités de négociation de jus sur sa bourse. Cette décision aurait affaibli les protections contre la manipulation des prix. Les employés de Gemini ne semblaient pas trop préoccupés par l'auto-négociation, c'est-à-dire le moment où les traders achètent et vendent eux-mêmes pour fausser les prix.
Dans un message interne cité dans le procès, un employé aurait déclaré : « Ce sont des adultes ; ils peuvent le comprendre. Selon Gemini, l'auto-négociation n'était pas répandue sur la plateforme, surtout après que la société a mis en œuvre des mesures pour l'empêcher en mai 2017.
Mais la CFTC n’y croyait pas. Le régulateur a fait valoir que les contrôles lâches de Gemini permettaient aux traders d'adopter un comportement susceptible de fausser les prix Bitcoin , sapant ainsi la crédibilité du marché à terme.
Le procès s'est également concentré sur la manière dont Gemini a présenté ses processus à la CFTC. Selon le régulateur, les déclarations de la société lors de sa demande detracà terme Bitcoin étaient conçues pour induire en erreur.
Les ordinateurs portables au centre de l'affaire contiendraient des communications montrant comment le personnel de Gemini a discuté et modifié ses arguments auprès des régulateurs. La CFTC estime que ces preuves pourraient prouver que l'entreprise a intentionnellement obscurci des détails clés.
Cryptopolitan Academy: fatiguée des balançoires du marché? Découvrez comment DeFi peut vous aider à créer un revenu passif stable. Inscrivez-vous maintenant
