Gemini paga 5M para resolver la demanda de la CFTC sobre futuros de Bitcoin
- Gemini pagó 5 millones de dólares para resolver una demanda de la CFTC por alegaciones de haber engañado a los reguladores sobre los futuros de Bitcoin.
- El caso acusó a Gemini de permitir la manipulación del precio mientras promocionaba los primeros futuros de Bitcoin regulados en EE. UU.
- Las portátiles de ex ejecutivos jugaron un papel clave en la investigación, pero no se presentaron cargos penales.
Gemini, el intercambio de criptomonedas fundado por los gemelos Winklevoss, ha despedido emitido un cheque de 5 millones de dólares para resolver una demanda con la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC).
El caso había acusó acusándolos de engañar al regulador mientras intentaban lanzar el primer contrato de futuros de Bitcoin regulado en EE. UU. Este acuerdo evita un juicio que estaba programado para el 21 de enero, un día después de la segunda toma de posesión de Donald Trump como presidente.
Gemini ni admitió ni negó ninguna irregularidad, pero han perdido 5 millones de dólares, y la CFTC está satisfecha. La demanda se remonta a 2022, cuando la CFTC alegó que Gemini había hecho “declaraciones falsas y engañosas” sobre su capacidad para prevenir la manipulación de los precios de Bitcoin.
Estos precios debían ser la piedra angular de los derivados basados en las criptomonedas. Es solo una de muchas acciones de aplicación de la ley emprendidas bajo la administración de Biden mientras los reguladores intentaban estrechar su control sobre la industria de las criptomonedas.
El desastre legal de Gemini
Los problemas de Gemini no comenzaron con la demanda de la CFTC. En 2017 y 2018, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan lanzó una investigación criminal vinculada a los esfuerzos de la empresa para lanzar futuros de Bitcoin.
Los fiscales emitieron citaciones para laptops de dos ex ejecutivos de Gemini, Benjamin Small y Shane Molidor, buscando pruebas de irregularidades. Gemini entregó las laptops, que eran de propiedad de la empresa, y la investigación se arrastró durante años.
Eventualmente, los fiscales devolvieron las laptops y nunca se presentaron cargos penales. Benjamin Small, ex director de operaciones de Gemini, no solo fue parte de la investigación, sino que se convirtió en un denunciante después de dejar la empresa. Afirmó que Gemini lo despidió por señalar transacciones indebidas, pero su intento de demandar a la empresa no tuvo éxito. Un árbitro falló en su contra, calificando sus acciones de “negligencia grave” y culpándolo de las pérdidas financieras en Gemini.
Mientras tanto, Shane Molidor, quien trabajó en desarrollo de negocios, pasó a convertirse en el CEO de AscendEX, anteriormente BitMax. Aunque el caso penal está cerrado, las laptops siguen causando dolores de cabeza. La CFTC quiere acceso a su contenido para su caso civil.
Se informa que una de las laptops está encriptada, y el equipo legal de Gemini ha estado buscando la contraseña. Según los documentos judiciales, las laptops contienen borradores y ediciones de documentos clave presentados a la CFTC, lo que podría revelar cómo Gemini presentó su contrato de futuros de Bitcoin.
Acusaciones de manipulación del mercado: La prueba irrefutable de la CFTC
Los reguladores afirman que Gemini prestó dinero a los creadores de mercado para estimular la actividad de negociación en su exchange. Este movimiento supuestamente debilitó las protecciones contra la manipulación de precios. Los empleados de Gemini no parecían preocuparse demasiado por la autonegociación, es decir, cuando los traders compran y venden consigo mismos para distorsionar los precios.
En un mensaje interno citado en la demanda, se informó que un empleado dijo: «Son adultos; pueden averiguarlo». Según Gemini, la autonegociación no era generalizada en la plataforma, especialmente después de que la empresa implementara medidas para prevenirla en mayo de 2017.
Pero la CFTC no se lo creyó. El regulador argumentó que los controles laxos de Gemini permitieron a los traders participar en comportamientos que podrían distorsionar los precios de Bitcoin, socavando la credibilidad del mercado de futuros.
La demanda también se centró en cómo Gemini presentó sus procesos ante la CFTC. Según el regulador, las declaraciones de la empresa durante su solicitud para el contrato de futuros de Bitcoin fueron elaboradas para inducir a error.
Los portátiles en el centro del caso supuestamente contienen comunicaciones que muestran cómo el personal de Gemini discutió y editó sus presentaciones ante los reguladores. La CFTC cree que esta evidencia podría demostrar que la empresa ocultó intencionadamente detalles clave.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
