ジェミニ、 Bitcoin 先物に関するCFTC訴訟を和解に500万ドル支払

が設立した暗号通貨取引所ジェミニは、 Wink・レボス兄弟 商品先物取引委員会（CFTC）との訴訟を解決するため500万ドルの小切手を切った。

この訴訟では、米国で初めて規制される立ち上げようとした際に、規制当局を欺いたとして Bitcoin コイン先物契約trac。今回の和解により、ドナルド・トランプ氏の2期目の大統領就任式の翌日である1月21日に予定されていた裁判は回避されdent。訴えられていた

ジェミニは不正行為を認めも否定もしていないが、500万ドルの損害を被り、CFTCも満足している。この訴訟は2022年に遡り、CFTCはジェミニが Bitcoin 価格操作防止能力について「虚偽かつ誤解を招くような発言」をしたと主張した。.

これらの価格は、仮想通貨をベースとしたデリバティブ取引の基盤となるはずでした。これは、規制当局が仮想通貨業界への統制を強化しようと試みる中で、バイデン政権下で実施された数々の執行措置の一つに過ぎません。.

ジェミニの法的惨事

ジェミニのトラブルはCFTCの訴訟から始まったわけではない。2017年と2018年には、マンハッタン連邦検事局が同社の Bitcoin 先物取引開始に向けた取り組みに関連した刑事捜査を開始した。.

検察は、不正行為の証拠を探るため、ジェミニの元幹部2人（enj・スモール氏とシェーン・モリドー氏）にノートパソコンの召喚状を出した。ジェミニは会社支給のノートパソコンを提出し、捜査は数年にわたって続いた。.

最終的に検察はノートパソコンを返還し、刑事告発は行われなかった。ジェミニの元最高執行責任者（COO）であるenj・スモール氏は、捜査に関わっただけでなく、退社後に内部告発者となった。彼は、ジェミニが不正取引を報告したために解雇したと主張したが、会社を訴える試みは失敗に終わった。仲裁人はスモール氏に不利な判決を下し、彼の行為は「重大な過失」であり、ジェミニの財務損失の責任はスモール氏にあると非難した。.

一方、事業開発部門に勤務していたシェーン・モリドールは、AscendEX（旧BitMax）のCEOに就任しました。刑事事件は解決したものの、ラップトップは依然として問題を引き起こしています。CFTCは民事訴訟のために、その内容へのアクセスを求めています。.

ノートパソコンの1台は暗号化されていると報じられており、ジェミニの法務チームはパスワードの解読に取り組んでいます。裁判所の書類によると、ノートパソコンにはCFTCに提出された重要文書の草稿や編集内容が保存されており、ジェミニが Bitcoin 先物tracをどのように売り込んだかが明らかになる可能性があるとのことです。.

市場操作疑惑：CFTCの決定的な証拠

規制当局は、ジェミニが自社の取引所における取引を活性化させるためにマーケットメーカーに資金を貸し付けていたと主張している。この行為は価格操作に対する防御を弱めたとされている。ジェミニの従業員は、トレーダーが自ら売買を行い価格を歪める自己取引について、あまり懸念していないようだった。.

訴訟で引用された社内メッセージの一つには、従業員が「彼らは大人だ。自分で解決できる」と発言したと伝えられている。ジェミニによると、特に同社が2017年5月に自己売買防止策を実施して以来、自己売買はプラットフォーム上で蔓延していなかったという。.

しかし、CFTCはそれを受け入れなかった。規制当局は、ジェミニの緩い管理によってトレーダーが Bitcoin 価格を歪めるような行為を許し、先物市場の信頼性を損なうと主張した。.

訴訟は、ジェミニがCFTCにそのプロセスをどのように提示したかにも焦点を当てていました。規制当局によると、 Bitcoin コイン先物tracの申請時の同社の説明は、誤解を招くように作成されていました。.

訴訟の中心となっているノートパソコンには、ジェミニのスタッフが規制当局への提案内容をどのように議論し、編集したかを示す通信内容が含まれているとされています。CFTCは、この証拠によって同社が重要な詳細を意図的に隠蔽したことを証明できる可能性があると考えています。.