Elliptic crea un modello IA che può cacciare il riciclaggio di denaro Bitcoin
Elliptic crea un modello IA che può cacciare il riciclaggio di denaro Bitcoin
- Elliptic ha creato un modello di IA per rilevare le transazioni di Bitcoin riciclate.
- L'IA ha identificato con successo transazioni sospette durante i test con uno scambio di criptovalute.
- I ricercatori coinvolti nel progetto hanno dichiarato che i dati di addestramento saranno resi pubblicamente disponibili per favorire lo sviluppo ulteriore di strumenti anti-riciclaggio.
La società di analisi cripto Elliptic ha creato un modello IA in grado di rilevare transazioni di riciclaggio di denaro cripto, una piaga che ha superato i 22 miliardi di dollari nel 2023.
Nel rapporto di mercoledì, Elliptic ha detto che il modello è stato addestrato su un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni. Può rilevare istanze di riciclaggio di denaro cripto che in precedenza erano non identificabili utilizzando tecniche tradizionali di analisi blockchain.
Il modello IA può rilevare portafogli illeciti precedentemente sconosciuti
Piuttosto che tracciare le transazioni effettuate da specifici attori illeciti, come fanno la maggior parte delle tecniche tradizionali, il modello IA guarda ai "sottografi", o catene di transazioni, per prevedere quando il Bitcoin viene riciclato.
«Identificando questi sottografi invece di portafogli illeciti, questo approccio ci consente di concentrarci sul processo di riciclaggio “a più salti” in generale, piuttosto che sul comportamento on-chain di specifici attori illeciti», ha dichiarato Elliptic.
Elliptic ha dichiarato di aver collaborato con uno scambio di criptovalute anonimo per testare il modello. Il modello di IA ha identificato con successo 52 pattern di transazioni di “riciclaggio di denaro”, alcuni dei quali nuovi e altri già noti.
Delle 52 transazioni rilevate dal modello, lo scambio ha dichiarato che 14 erano state ricevute da utenti che erano stati precedentemente segnalati come collegati al riciclaggio di denaro.
Poiché il modello analizza i pattern delle transazioni invece di monitorare i movimenti on-chain dei portafogli illeciti, Elliptic ha dichiarato di essere in grado di identificare un certo numero di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da attori illeciti in schemi Ponzi e mercati darknet.
«In media, meno di uno su 10.000 di questi account viene segnalato come tale, il che suggerisce che il modello funziona molto bene», recita il rapporto.
Il modello di IA è il risultato di un lavoro collettivo di ricercatori di Elliptic, IBM e MIT.
Il team ha dichiarato che i 200 milioni di dati alla base dell'addestramento del modello saranno resi pubblici per consentire alla comunità di sviluppare nuove tecniche per individuare il riciclaggio di denaro nelle criptovalute.
L'IA può frenare la piaga miliardaria delle criptovalute?
A febbraio, la piattaforma di ricerca blockchain Chainalysis ha riportato che 22,2 miliardi di dollari in criptovalute sono stati riciclati attraverso gli scambi nell'ultimo anno. Sebbene l'importo sia considerevole, rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto ai 31,5 miliardi registrati nell'anno precedente.
«Questo lavoro innovativo dimostra che i metodi di IA possono essere applicati ai dati della blockchain per identificare portafogli illeciti e pattern di riciclaggio di denaro», ha dichiarato Elliptic.
Il modello di IA non sarà la prima volta che l'azienda di analisi impiega l'intelligenza artificiale.
Elliptic crea un modello IA che può cacciare il riciclaggio di denaro Bitcoin
- Elliptic ha creato un modello di IA per rilevare le transazioni di Bitcoin riciclate.
- L'IA ha identificato con successo transazioni sospette durante i test con uno scambio di criptovalute.
- I ricercatori coinvolti nel progetto hanno dichiarato che i dati di addestramento saranno resi pubblici per favorire lo sviluppo ulteriore degli strumenti anti-riciclaggio.
La società di analisi cripto Elliptic ha creato un modello IA in grado di rilevare transazioni di riciclaggio di denaro cripto, una piaga che ha superato i 22 miliardi di dollari nel 2023.
Nel rapporto di mercoledì, Elliptic ha detto che il modello è stato addestrato su un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni. Può rilevare istanze di riciclaggio di denaro cripto che in precedenza erano non identificabili utilizzando tecniche tradizionali di analisi blockchain.
Il modello IA può rilevare portafogli illeciti precedentemente sconosciuti
Piuttosto che tracciare le transazioni effettuate da specifici attori illeciti, come fanno la maggior parte delle tecniche tradizionali, il modello IA guarda ai "sottografi", o catene di transazioni, per prevedere quando il Bitcoin viene riciclato.
«Identificando questi sottografi invece di portafogli illeciti, questo approccio ci consente di concentrarci sul processo di riciclaggio “a più salti” in generale, piuttosto che sul comportamento on-chain di specifici attori illeciti», ha dichiarato Elliptic.
Elliptic ha dichiarato di aver collaborato con uno scambio di criptovalute anonimo per testare il modello. Il modello di IA ha identificato con successo 52 pattern di transazioni di “riciclaggio di denaro”, alcuni dei quali nuovi e altri già noti.
Delle 52 transazioni rilevate dal modello, lo scambio ha dichiarato che 14 erano state ricevute da utenti che erano stati precedentemente segnalati come collegati al riciclaggio di denaro.
Poiché il modello analizza i pattern delle transazioni invece di monitorare i movimenti on-chain dei portafogli illeciti, Elliptic ha dichiarato di essere in grado di identificare un certo numero di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da attori illeciti in schemi Ponzi e mercati darknet.
«In media, meno di uno su 10.000 di questi account viene segnalato come tale, il che suggerisce che il modello funziona molto bene», recita il rapporto.
Il modello di IA è il risultato di un lavoro collettivo di ricercatori di Elliptic, IBM e MIT.
Il team ha dichiarato che i 200 milioni di dati alla base dell'addestramento del modello saranno resi pubblici per consentire alla comunità di sviluppare nuove tecniche per individuare il riciclaggio di denaro nelle criptovalute.
L'IA può frenare la piaga miliardaria delle criptovalute?
A febbraio, la piattaforma di ricerca blockchain Chainalysis ha riportato che 22,2 miliardi di dollari in criptovalute sono stati riciclati attraverso gli scambi nell'ultimo anno. Sebbene l'importo sia considerevole, rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto ai 31,5 miliardi registrati nell'anno precedente.
«Questo lavoro innovativo dimostra che i metodi di IA possono essere applicati ai dati della blockchain per identificare portafogli illeciti e pattern di riciclaggio di denaro», ha dichiarato Elliptic.
Il modello di IA non sarà la prima volta che l'azienda di analisi impiega l'intelligenza artificiale.
Nel giugno 2023, l'azienda ha annunciato che avrebbe integrato ChatGPT di OpenAI esclusivamente nei suoi sforzi di intelligence off-chain e raccolta di ricerche.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas si occupa di notizie sul crypto dal 2019. Si è laureato in Informatica presso l'Open University of Nigeria. I suoi lavori sono apparsi su varie piattaforme di notizie crypto, tra cui Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Sfruttando il suo background in Informatica, ora si concentra su notizie relative a crypto, robotica e longevità.
