Elliptic crea un modello di intelligenza artificiale in grado di scovare il riciclaggio di denaro Bitcoin

La società di analisi delle criptovalute Elliptic ha creato un modello di intelligenza artificiale in grado di rilevare le transazioni di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, una piaga che ha raggiunto oltre 22 miliardi di dollari nel 2023.

Nel rapporto di mercoledì, Elliptic ha affermato che il modello è stato addestrato su un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni. È in grado di rilevare casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute che in precedenza erano indistinguibilidentle tradizionali tecniche di analisi blockchain.

Il modello di intelligenza artificiale può rilevare portafogli illeciti precedentemente sconosciuti

Invece di tracle transazioni effettuate da specifici attori illeciti, come fanno la maggior parte delle tecniche tradizionali, il modello di intelligenza artificiale esamina i "sottografi", ovvero le catene di transazioni, per prevedere quando Bitcoin viene riciclato. 

"dentquesti sottografi anziché i portafogli illeciti, questo approccio ci consente di concentrarci sul processo di riciclaggio "multi-hop" in generale piuttosto che sul comportamento on-chain di specifici attori illeciti", ha affermato Elliptic.

Elliptic ha affermato di aver collaborato con un exchange di criptovalute non identificato per testare il modello. Il modello di intelligenza artificiale ha individuato con successo 52 modelli di transazioni di "riciclaggio di denaro", alcuni dei quali nuovi e altri già noti. 

Delle 52 transazioni rilevate dal modello, l'exchange ha affermato che 14 erano state ricevute da utenti che in precedenza aveva segnalato come collegati al riciclaggio di denaro.  

Poiché il modello esamina i modelli di transazione anziché monitorare i movimenti on-chain dei portafogli illeciti, Elliptic ha affermato di essere in grado didentuna serie di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da attori illeciti in schemi Ponzi e mercati darknet. 

"In media, meno di uno su 10.000 di questi account viene segnalato come tale, il che suggerisce che il modello funziona molto bene", si legge nel rapporto.

Il modello di intelligenza artificiale è il risultato del lavoro collettivo dei ricercatori di Elliptic, IBM e MIT. 

Il team ha affermato che i 200 milioni di dati alla base dell'addestramento del modello saranno resi pubblici per consentire alla comunità di elaborare nuove tecniche per scovare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute. 

L'intelligenza artificiale può arginare la piaga miliardaria delle criptovalute?

A febbraio, la piattaforma di ricerca blockchain Chainalysis ha riportato che 22,2 miliardi di dollari in criptovalute sono stati riciclati tramite exchange nell'ultimo anno. Sebbene ingente, l'importo rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto ai 31,5 miliardi di dollari registrati l'anno precedente.

"Questo nuovo lavoro dimostra che i metodi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati blockchain perdentportafogli illeciti e modelli di riciclaggio di denaro", ha affermato Elliptic. 

Il modello AI non sarà la prima volta che la società di analisi utilizzerà l'intelligenza artificiale. 

Elliptic crea un modello di intelligenza artificiale in grado di scovare il riciclaggio di denaro Bitcoin

• Elliptic ha creato un modello di intelligenza artificiale per rilevare le transazioni Bitcoin riciclate.
• L'intelligenza artificiale ha segnalato con successo le transazioni sospette durante i test con un exchange di criptovalute.
• I ricercatori coinvolti nel progetto hanno affermato che i dati di formazione saranno resi pubblici per favorire l'ulteriore sviluppo di strumenti antiriciclaggio.

La società di analisi delle criptovalute Elliptic ha creato un modello di intelligenza artificiale in grado di rilevare le transazioni di riciclaggio di denaro tramite criptovalute, una piaga che ha raggiunto oltre 22 miliardi di dollari nel 2023.

Nel rapporto di mercoledì, Elliptic ha affermato che il modello è stato addestrato su un set di dati di quasi 200 milioni di transazioni. È in grado di rilevare casi di riciclaggio di denaro tramite criptovalute che in precedenza erano indistinguibilidentle tradizionali tecniche di analisi blockchain.

Il modello di intelligenza artificiale può rilevare portafogli illeciti precedentemente sconosciuti

Invece di tracle transazioni effettuate da specifici attori illeciti, come fanno la maggior parte delle tecniche tradizionali, il modello di intelligenza artificiale esamina i "sottografi", ovvero le catene di transazioni, per prevedere quando Bitcoin viene riciclato. 

"dentquesti sottografi anziché i portafogli illeciti, questo approccio ci consente di concentrarci sul processo di riciclaggio "multi-hop" in generale piuttosto che sul comportamento on-chain di specifici attori illeciti", ha affermato Elliptic.

Elliptic ha affermato di aver collaborato con un exchange di criptovalute non identificato per testare il modello. Il modello di intelligenza artificiale ha individuato con successo 52 modelli di transazioni di "riciclaggio di denaro", alcuni dei quali nuovi e altri già noti. 

Delle 52 transazioni rilevate dal modello, l'exchange ha affermato che 14 erano state ricevute da utenti che in precedenza aveva segnalato come collegati al riciclaggio di denaro.  

Poiché il modello esamina i modelli di transazione anziché monitorare i movimenti on-chain dei portafogli illeciti, Elliptic ha affermato di essere in grado didentuna serie di portafogli precedentemente sconosciuti utilizzati da attori illeciti in schemi Ponzi e mercati darknet. 

"In media, meno di uno su 10.000 di questi account viene segnalato come tale, il che suggerisce che il modello funziona molto bene", si legge nel rapporto.

Il modello di intelligenza artificiale è il risultato del lavoro collettivo dei ricercatori di Elliptic, IBM e MIT. 

Il team ha affermato che i 200 milioni di dati alla base dell'addestramento del modello saranno resi pubblici per consentire alla comunità di elaborare nuove tecniche per scovare il riciclaggio di denaro tramite criptovalute. 

L'intelligenza artificiale può arginare la piaga miliardaria delle criptovalute?

A febbraio, la piattaforma di ricerca blockchain Chainalysis ha riportato che 22,2 miliardi di dollari in criptovalute sono stati riciclati tramite exchange nell'ultimo anno. Sebbene ingente, l'importo rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto ai 31,5 miliardi di dollari registrati l'anno precedente.

"Questo nuovo lavoro dimostra che i metodi di intelligenza artificiale possono essere applicati ai dati blockchain perdentportafogli illeciti e modelli di riciclaggio di denaro", ha affermato Elliptic. 

Il modello AI non sarà la prima volta che la società di analisi utilizzerà l'intelligenza artificiale. 

Nel giugno 2023, l'azienda ha annunciato che avrebbe integrato ChatGPT di OpenAI esclusivamente nei suoi sforzi di raccolta di informazioni e ricerche off-chain.