A Elliptic cria um modelo de IA capaz de detectar lavagem de dinheiro Bitcoin

A empresa de análise de criptomoedas Elliptic criou um modelo de IA capaz de detectar transações de lavagem de dinheiro com criptomoedas, um problema que atingiu mais de US$ 22 bilhões em 2023.

No relatório divulgado na quarta-feira, a Elliptic afirmou que o modelo foi treinado com um conjunto de dados de quase 200 milhões de transações. Ele consegue detectar casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas que antes eram inidentificáveisdenttécnicas analíticas tradicionais de blockchain.

O modelo de IA consegue detectar carteiras ilícitas até então desconhecidas

Em vez de tracas transações feitas por agentes ilícitos específicos, como fazem a maioria das técnicas tradicionais, o modelo de IA analisa "subgrafos", ou cadeias de transações, para prever quando Bitcoin está sendo lavado. 

“Aodentesses subgrafos em vez de carteiras ilícitas, essa abordagem nos permite focar no processo de lavagem de dinheiro “multi-hop” de forma mais geral, em vez do comportamento on-chain de agentes ilícitos específicos”, disse a Elliptic.

A Elliptic afirmou ter trabalhado com uma corretora de criptomoedas não identificada para testar o modelo. O modelo de IA identificou com sucesso 52 padrões de transação de "lavagem de dinheiro", alguns dos quais eram novos e outros já conhecidos. 

Das 52 transações detectadas pelo modelo, a corretora afirmou que 14 foram recebidas por usuários que já haviam sido sinalizados como estando ligados à lavagem de dinheiro.  

Como o modelo analisa padrões de transação em vez de monitorar movimentações on-chain de carteiras ilícitas, a Elliptic afirma ser capaz dedentdiversas carteiras anteriormente desconhecidas, utilizadas por agentes ilícitos em esquemas Ponzi e mercados da darknet. 

“Em média, menos de uma em cada 10.000 dessas contas é sinalizada como tal, o que sugere que o modelo tem um desempenho muito bom”, diz o relatório.

O modelo de IA é resultado do trabalho coletivo de pesquisadores da Elliptic, IBM e MIT. 

A equipe afirmou que os 200 milhões de dados subjacentes ao treinamento do modelo serão disponibilizados publicamente para permitir que a comunidade desenvolva novas técnicas para detectar lavagem de dinheiro com criptomoedas. 

Será que a IA pode conter a praga bilionária das criptomoedas?

Em fevereiro, a plataforma de pesquisa em blockchain Chainalysis relatou que US$ 22,2 bilhões em criptomoedas foram lavados por meio de exchanges no último ano. Embora substancial, o valor representa uma queda de quase 30% em relação aos US$ 31,5 bilhões registrados no ano anterior.

“Este trabalho inovador demonstra que métodos de IA podem ser aplicados a dados de blockchain paradentcarteiras ilícitas e padrões de lavagem de dinheiro”, afirmou a Elliptic. 

Este modelo de IA não será a primeira vez que a empresa de análise de dados utiliza inteligência artificial. 

A Elliptic cria um modelo de IA capaz de detectar lavagem de dinheiro Bitcoin

• A Elliptic criou um modelo de IA para detectar transações Bitcoin lavadas.
• A IA identificou com sucesso transações suspeitas durante testes com uma corretora de criptomoedas.
• Os pesquisadores envolvidos no projeto afirmaram que os dados de treinamento serão disponibilizados ao público para auxiliar no desenvolvimento de ferramentas de combate à lavagem de dinheiro.

A empresa de análise de criptomoedas Elliptic criou um modelo de IA capaz de detectar transações de lavagem de dinheiro com criptomoedas, um problema que atingiu mais de US$ 22 bilhões em 2023.

No relatório divulgado na quarta-feira, a Elliptic afirmou que o modelo foi treinado com um conjunto de dados de quase 200 milhões de transações. Ele consegue detectar casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas que antes eram inidentificáveisdenttécnicas analíticas tradicionais de blockchain.

O modelo de IA consegue detectar carteiras ilícitas até então desconhecidas

Em vez de tracas transações feitas por agentes ilícitos específicos, como fazem a maioria das técnicas tradicionais, o modelo de IA analisa "subgrafos", ou cadeias de transações, para prever quando Bitcoin está sendo lavado. 

“Aodentesses subgrafos em vez de carteiras ilícitas, essa abordagem nos permite focar no processo de lavagem de dinheiro “multi-hop” de forma mais geral, em vez do comportamento on-chain de agentes ilícitos específicos”, disse a Elliptic.

A Elliptic afirmou ter trabalhado com uma corretora de criptomoedas não identificada para testar o modelo. O modelo de IA identificou com sucesso 52 padrões de transação de "lavagem de dinheiro", alguns dos quais eram novos e outros já conhecidos. 

Das 52 transações detectadas pelo modelo, a corretora afirmou que 14 foram recebidas por usuários que já haviam sido sinalizados como estando ligados à lavagem de dinheiro.  

Como o modelo analisa padrões de transação em vez de monitorar movimentações on-chain de carteiras ilícitas, a Elliptic afirma ser capaz dedentdiversas carteiras anteriormente desconhecidas, utilizadas por agentes ilícitos em esquemas Ponzi e mercados da darknet. 

“Em média, menos de uma em cada 10.000 dessas contas é sinalizada como tal, o que sugere que o modelo tem um desempenho muito bom”, diz o relatório.

O modelo de IA é resultado do trabalho coletivo de pesquisadores da Elliptic, IBM e MIT. 

A equipe afirmou que os 200 milhões de dados subjacentes ao treinamento do modelo serão disponibilizados publicamente para permitir que a comunidade desenvolva novas técnicas para detectar lavagem de dinheiro com criptomoedas. 

Será que a IA pode conter a praga bilionária das criptomoedas?

Em fevereiro, a plataforma de pesquisa em blockchain Chainalysis relatou que US$ 22,2 bilhões em criptomoedas foram lavados por meio de exchanges no último ano. Embora substancial, o valor representa uma queda de quase 30% em relação aos US$ 31,5 bilhões registrados no ano anterior.

“Este trabalho inovador demonstra que métodos de IA podem ser aplicados a dados de blockchain paradentcarteiras ilícitas e padrões de lavagem de dinheiro”, afirmou a Elliptic. 

Este modelo de IA não será a primeira vez que a empresa de análise de dados utiliza inteligência artificial. 

Em junho de 2023, a empresa anunciou que integraria o ChatGPT da OpenAI exclusivamente em seus esforços de inteligência off-chain e coleta de dados para pesquisa.