Elliptic Cria Modelo de IA que Pode Caçar Lavagem de Dinheiro em Bitcoin
Elliptic Cria Modelo de IA que Pode Caçar Lavagem de Dinheiro em Bitcoin
- A Elliptic criou um modelo de IA para detectar transações de Bitcoin lavadas.
- A IA sinalizou com sucesso transações suspeitas durante os testes com uma exchange de criptomoedas.
- Os pesquisadores envolvidos no projeto afirmaram que os dados de treinamento serão disponibilizados publicamente para auxiliar no desenvolvimento contínuo de ferramentas anti-lavagem de dinheiro.
A empresa de análise de criptomoedas Elliptic criou um modelo de IA que pode detectar transações de lavagem de dinheiro em criptomoedas, uma praga que ultrapassou US$ 22 bilhões em 2023.
No relatório de quarta-feira, a Elliptic disse que o modelo foi treinado em um conjunto de dados de quase 200 milhões de transações. Ele pode detectar casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas que anteriormente eram indetectáveis usando técnicas tradicionais de análise de blockchain.
O Modelo de IA Pode Detectar Carteiras Ilícitas Desconhecidas Anteriormente
Em vez de rastrear as transações feitas por atores ilícitos específicos, como fazem a maioria das técnicas tradicionais, o modelo de IA olha para “subgrafos”, ou cadeias de transações, para prever quando o Bitcoin está sendo lavado.
“Ao identificar esses subgrafos em vez de carteiras ilícitas, esta abordagem nos permite focar no processo de lavagem “multi-hop” de forma mais geral, em vez do comportamento on-chain de atores ilícitos específicos”, disse a Elliptic.
A Elliptic disse que trabalhou com uma exchange de criptomoedas não revelada para testar o modelo. O modelo de IA sinalizou com sucesso 52 padrões de transação de “lavagem de dinheiro”, alguns dos quais eram novos e outros já conhecidos.
Das 52 transações detectadas pelo modelo, a exchange disse que 14 haviam sido recebidas por usuários que ela anteriormente sinalizou como estando ligados à lavagem de dinheiro.
Como o modelo olha para padrões de transação em vez de monitorar movimentos on-chain de carteiras ilícitas, a Elliptic disse que é capaz de identificar um número de carteiras anteriormente desconhecidas usadas por atores ilícitos em esquemas de Ponzi e mercados de darknet.
“Em média, menos de um em 10.000 dessas contas é sinalizado como tal, sugerindo que o modelo funciona muito bem”, lê-se no relatório.
O modelo de IA é resultado do trabalho coletivo de pesquisadores da Elliptic, IBM e MIT.
A equipe disse que os 200 milhões de dados subjacentes por trás do treinamento do modelo serão disponibilizados publicamente para permitir que a comunidade desenvolva novas técnicas para caçar lavagem de dinheiro em criptomoedas.
A IA Pode Frear a Praga Bilionária das Criptomoedas?
Em fevereiro, a plataforma de pesquisa em blockchain Chainalysis relatou que US$ 22,2 bilhões em criptomoedas foram lavados através de exchanges no ano passado. Embora substancial, o valor representa uma queda de quase 30% em relação aos US$ 31,5 bilhões registrados no ano anterior.
“Este trabalho novel demonstra que métodos de IA podem ser aplicados a dados de blockchain para identificar carteiras ilícitas e padrões de lavagem de dinheiro”, disse a Elliptic.
O modelo de IA não será a primeira vez que a empresa de análise emprega inteligência artificial.
Elliptic Cria Modelo de IA que Pode Caçar Lavagem de Dinheiro em Bitcoin
- A Elliptic criou um modelo de IA para detectar transações de Bitcoin lavadas.
- A IA sinalizou com sucesso transações suspeitas durante os testes com uma exchange de criptomoedas.
- Os pesquisadores envolvidos no projeto disseram que os dados de treinamento serão disponibilizados publicamente para auxiliar no desenvolvimento futuro de ferramentas anti-lavagem.
A empresa de análise de criptomoedas Elliptic criou um modelo de IA que pode detectar transações de lavagem de dinheiro em criptomoedas, uma praga que ultrapassou US$ 22 bilhões em 2023.
No relatório de quarta-feira, a Elliptic disse que o modelo foi treinado em um conjunto de dados de quase 200 milhões de transações. Ele pode detectar casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas que anteriormente eram indetectáveis usando técnicas tradicionais de análise de blockchain.
O Modelo de IA Pode Detectar Carteiras Ilícitas Desconhecidas Anteriormente
Em vez de rastrear as transações feitas por atores ilícitos específicos, como fazem a maioria das técnicas tradicionais, o modelo de IA olha para “subgrafos”, ou cadeias de transações, para prever quando o Bitcoin está sendo lavado.
“Ao identificar esses subgrafos em vez de carteiras ilícitas, esta abordagem nos permite focar no processo de lavagem “multi-hop” de forma mais geral, em vez do comportamento on-chain de atores ilícitos específicos”, disse a Elliptic.
A Elliptic disse que trabalhou com uma exchange de criptomoedas não revelada para testar o modelo. O modelo de IA sinalizou com sucesso 52 padrões de transação de “lavagem de dinheiro”, alguns dos quais eram novos e outros já conhecidos.
Das 52 transações detectadas pelo modelo, a exchange disse que 14 haviam sido recebidas por usuários que ela anteriormente sinalizou como estando ligados à lavagem de dinheiro.
Como o modelo olha para padrões de transação em vez de monitorar movimentos on-chain de carteiras ilícitas, a Elliptic disse que é capaz de identificar um número de carteiras anteriormente desconhecidas usadas por atores ilícitos em esquemas de Ponzi e mercados de darknet.
“Em média, menos de um em 10.000 dessas contas é sinalizado como tal, sugerindo que o modelo funciona muito bem”, lê-se no relatório.
O modelo de IA é resultado do trabalho coletivo de pesquisadores da Elliptic, IBM e MIT.
A equipe disse que os 200 milhões de dados subjacentes por trás do treinamento do modelo serão disponibilizados publicamente para permitir que a comunidade desenvolva novas técnicas para caçar lavagem de dinheiro em criptomoedas.
A IA Pode Frear a Praga Bilionária das Criptomoedas?
Em fevereiro, a plataforma de pesquisa em blockchain Chainalysis relatou que US$ 22,2 bilhões em criptomoedas foram lavados através de exchanges no ano passado. Embora substancial, o valor representa uma queda de quase 30% em relação aos US$ 31,5 bilhões registrados no ano anterior.
“Este trabalho novel demonstra que métodos de IA podem ser aplicados a dados de blockchain para identificar carteiras ilícitas e padrões de lavagem de dinheiro”, disse a Elliptic.
O modelo de IA não será a primeira vez que a empresa de análise emprega inteligência artificial.
Em junho de 2023, a empresa anunciou que integrariaChatGPT da OpenAI exclusivamente em seus esforços de inteligência off-chain e coleta de pesquisas.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cobre notícias sobre criptomoedas desde 2019. Estudou Ciência da Computação na Universidade Aberta Nacional da Nigéria. Seu trabalho apareceu em várias plataformas de notícias sobre cripto, incluindo Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Com base em sua formação em Ciência da Computação, ele agora se concentra em notícias sobre cripto, robótica e longevidade.
