エリプティック、 Bitcoin マネーロンダリングを検知できるAIモデルを開発

暗号資産分析会社エリプティックは、2023年に220億ドル以上に達したとされる暗号資産マネーロンダリング取引を検出できるAIモデルを開発した。.

エリプティックは水曜日のレポートで、このモデルは約2億件の取引データセットで学習されたと述べた。このモデルは、従来のた仮想通貨マネーロンダリングの事例も検出できるdentブロックチェーン分析技術では検出でき。

AIモデルはこれまで知られていなかった違法ウォレットを検出できる

従来の技術のほとんどが行っているように、特定の不正行為者による取引を tracするのではなく、AIモデルは「サブグラフ」または取引のチェーンを調べて、 Bitcoin がいつロンダリングされるかを予測します。. 

「このアプローチでは、違法ウォレットではなくサブグラフをdentすることで、特定の違法行為者のオンチェーン行動ではなく、より一般的な『マルチホップ』ロンダリングプロセスに焦点を当てることができます」とエリプティックは述べた。.

エリプティック社は、匿名の仮想通貨取引所と協力し、このモデルのテストを行ったと述べた。AIモデルは52件の「マネーロンダリング」取引パターンを検知することに成功した。その中には新たなものもあれば、既に知られているものもあった。. 

同取引所によると、モデルによって検出された52件の取引のうち14件は、マネーロンダリングに関連していると以前に警告されていたユーザーによって受け取られたものだったという。.  

このモデルは、違法ウォレットのオンチェーンの動きを監視するのではなく、取引パターンに注目するため、ポンジスキームやダークネット市場で違法行為者が使用する、これまで知られていなかった多数のウォレットをdentできるとエリプティックは述べている。. 

「平均すると、こうしたアカウントのうち1万件に1件未満がそのようにフラグ付けされており、モデルのパフォーマンスが非常に優れていることを示している」と報告書には記されている。.

この AI モデルは、Elliptic、IBM、MIT の研究者による共同作業の成果です。. 

チームは、モデルのトレーニングの基盤となる2億件のデータが一般公開され、コミュニティが暗号通貨マネーロンダリングを追跡するための新しい技術を開発できるようになると述べた。. 

AIは暗号通貨の数十億ドル規模の危機を抑制できるか？

ブロックチェーン調査プラットフォームのChainalysisは2月、過去1年間に取引所を通じて222億ドル相当の暗号資産がロンダリングされたと報告した。金額は多額ではあるものの、前年の315億ドルから30%近く減少している。.

「この斬新な研究は、AIの手法をブロックチェーンデータに適用して、違法なウォレットやマネーロンダリングのパターンをdentことを実証している」とエリプティック氏は述べた。. 

この AI モデルは、分析会社が人工知能を採用する初めてのケースではない。. 

エリプティック、 Bitcoin マネーロンダリングを検知できるAIモデルを開発

• エリプティックは、ロンダリングされた Bitcoin 取引を検出する AI モデルを作成した。.
• AI は暗号通貨取引所でのテスト中に疑わしい取引を正常に検出しました。.
• このプロジェクトに関わっている研究者らは、トレーニングデータはロンダリング対策ツールのさらなる開発に役立てるために公開される予定だと述べた。.

暗号資産分析会社エリプティックは、2023年に220億ドル以上に達したとされる暗号資産マネーロンダリング取引を検出できるAIモデルを開発した。.

エリプティックは水曜日のレポートで、このモデルは約2億件の取引データセットで学習されたと述べた。このモデルは、従来のた仮想通貨マネーロンダリングの事例も検出できるdentブロックチェーン分析技術では検出でき。

AIモデルはこれまで知られていなかった違法ウォレットを検出できる

従来の技術のほとんどが行っているように、特定の不正行為者による取引を tracするのではなく、AIモデルは「サブグラフ」または取引のチェーンを調べて、 Bitcoin がいつロンダリングされるかを予測します。. 

「このアプローチでは、違法ウォレットではなくサブグラフをdentすることで、特定の違法行為者のオンチェーン行動ではなく、より一般的な『マルチホップ』ロンダリングプロセスに焦点を当てることができます」とエリプティックは述べた。.

エリプティック社は、匿名の仮想通貨取引所と協力し、このモデルのテストを行ったと述べた。AIモデルは52件の「マネーロンダリング」取引パターンを検知することに成功した。その中には新たなものもあれば、既に知られているものもあった。. 

同取引所によると、モデルによって検出された52件の取引のうち14件は、マネーロンダリングに関連していると以前に警告されていたユーザーによって受け取られたものだったという。.  

このモデルは、違法ウォレットのオンチェーンの動きを監視するのではなく、取引パターンに注目するため、ポンジスキームやダークネット市場で違法行為者が使用する、これまで知られていなかった多数のウォレットをdentできるとエリプティックは述べている。. 

「平均すると、こうしたアカウントのうち1万件に1件未満がそのようにフラグ付けされており、モデルのパフォーマンスが非常に優れていることを示している」と報告書には記されている。.

この AI モデルは、Elliptic、IBM、MIT の研究者による共同作業の成果です。. 

チームは、モデルのトレーニングの基盤となる2億件のデータが一般公開され、コミュニティが暗号通貨マネーロンダリングを追跡するための新しい技術を開発できるようになると述べた。. 

AIは暗号通貨の数十億ドル規模の危機を抑制できるか？

ブロックチェーン調査プラットフォームのChainalysisは2月、過去1年間に取引所を通じて222億ドル相当の暗号資産がロンダリングされたと報告した。金額は多額ではあるものの、前年の315億ドルから30%近く減少している。.

「この斬新な研究は、AIの手法をブロックチェーンデータに適用して、違法なウォレットやマネーロンダリングのパターンをdentことを実証している」とエリプティック氏は述べた。. 

この AI モデルは、分析会社が人工知能を採用する初めてのケースではない。. 

同社は2023年6月、 OpenAIのChatGPTを 自社のオフチェーンインテリジェンスと研究収集の取り組みにのみ統合すると発表した。