エリプティック、ビットコインのマネーロンダリングを追跡できるAIモデルを作成

暗号通貨分析企業のエリプティックは、2023年に220億ドル以上を記録した疫病のような暗号通貨のマネーロンダリング取引を検出できるAIモデルを作成しました。

水曜日の報告書で、エリプティックは、このモデルが約2億件の取引のデータセットで訓練されたと述べました。従来のブロックチェーン分析手法では以前は識別できなかった暗号通貨のマネーロンダリング事例を検出することができます。

AIモデルは以前に未知だった不正なウォレットを検出可能

従来の手法の多くが特定の不正なアクターが行った取引を追跡するのとは異なり、このAIモデルは「サブグラフ」、つまり取引の連鎖に注目し、ビットコインがマネーロンダリングされている時期を予測します。 

「これらのサブグラフを不正なウォレットではなく特定することで、このアプローチにより、特定の不正なアクターのオンチェーン行動よりも、より一般的に『マルチホップ』の洗浄プロセスに焦点を当てることができます」とエリプティックは述べています。

エリプティックは、匿名の暗号通貨取引所と協力してモデルをテストしました。AIモデルは52の「マネーロンダリング」取引パターンを正常にフラグ付けし、その中には新しいものもあれば、すでに知られているものもありました。 

モデルが検出した52件の取引のうち、取引所は、以前にマネーロンダリングに関連しているとフラグ付けされたユーザーが受け取った14件があったと述べています。  

モデルは不正なウォレットのオンチェーンの動きを監視するのではなく、取引パターンに注目するため、エリプティックはポンジスキームやダークネットマーケットで不正なアクターによって使用されていた以前に未知だった多数のウォレットを特定できると述べています。 

「平均して、これらのアカウントの1万分の1未満がそのようなものとしてフラグ付けされており、モデルの性能が非常に高いことを示唆しています」と報告書には記載されています。

このAIモデルは、エリプティック、IBM、MITの研究者たちの共同作業の結果です。 

チームは、モデルの訓練に使用された基礎となる2億件のデータが、コミュニティが暗号通貨のマネーロンダリングを追跡するための新しい技術を開発できるようにするために公開されると述べています。 

AIは暗号通貨の数十億ドル規模の疫病を抑制できるか？

2月、ブロックチェーン研究プラットフォームのChainalysisは、過去1年間で取引所を通じて222億ドルの暗号通貨がマネーロンダリングされたと報告しました。これは大幅な金額ですが、前年の315億ドルと比較して約30%の減少を意味します。

「この革新的な作業は、AI手法をブロックチェーンデータに適用して、不正なウォレットやマネーロンダリングパターンを特定できることを示しています」とエリプティックは述べています。 

このAIモデルは、分析会社が人工知能を活用するのが初めてではありません。 

エリプティック、ビットコインのマネーロンダリングを追跡できるAIモデルを作成

• エリプティックは、洗浄されたビットコイン取引を検出するためのAIモデルを作成しました。
• AIは暗号通貨取引所とのテスト中に不審な取引を正常にフラグ付けしました。
• プロジェクトに関与した研究者たちは、訓練データが公開され、アンチマネーロンダリングツールのさらなる開発を支援すると述べています。

暗号通貨分析企業のエリプティックは、2023年に220億ドル以上を記録した疫病のような暗号通貨のマネーロンダリング取引を検出できるAIモデルを作成しました。

水曜日の報告書で、エリプティックは、このモデルが約2億件の取引のデータセットで訓練されたと述べました。従来のブロックチェーン分析手法では以前は識別できなかった暗号通貨のマネーロンダリング事例を検出することができます。

AIモデルは以前に未知だった不正なウォレットを検出可能

従来の手法の多くが特定の不正なアクターが行った取引を追跡するのとは異なり、このAIモデルは「サブグラフ」、つまり取引の連鎖に注目し、ビットコインがマネーロンダリングされている時期を予測します。 

「これらのサブグラフを不正なウォレットではなく特定することで、このアプローチにより、特定の不正なアクターのオンチェーン行動よりも、より一般的に『マルチホップ』の洗浄プロセスに焦点を当てることができます」とエリプティックは述べています。

エリプティックは、匿名の暗号通貨取引所と協力してモデルをテストしました。AIモデルは52の「マネーロンダリング」取引パターンを正常にフラグ付けし、その中には新しいものもあれば、すでに知られているものもありました。 

モデルが検出した52件の取引のうち、取引所は、以前にマネーロンダリングに関連しているとフラグ付けされたユーザーが受け取った14件があったと述べています。  

モデルは不正なウォレットのオンチェーンの動きを監視するのではなく、取引パターンに注目するため、エリプティックはポンジスキームやダークネットマーケットで不正なアクターによって使用されていた以前に未知だった多数のウォレットを特定できると述べています。 

「平均して、これらのアカウントの1万分の1未満がそのようなものとしてフラグ付けされており、モデルの性能が非常に高いことを示唆しています」と報告書には記載されています。

このAIモデルは、エリプティック、IBM、MITの研究者たちの共同作業の結果です。 

チームは、モデルの訓練に使用された基礎となる2億件のデータが、コミュニティが暗号通貨のマネーロンダリングを追跡するための新しい技術を開発できるようにするために公開されると述べています。 

AIは暗号通貨の数十億ドル規模の疫病を抑制できるか？

2月、ブロックチェーン研究プラットフォームのChainalysisは、過去1年間で取引所を通じて222億ドルの暗号通貨がマネーロンダリングされたと報告しました。これは大幅な金額ですが、前年の315億ドルと比較して約30%の減少を意味します。

「この革新的な作業は、AI手法をブロックチェーンデータに適用して、不正なウォレットやマネーロンダリングパターンを特定できることを示しています」とエリプティックは述べています。 

このAIモデルは、分析会社が人工知能を活用するのが初めてではありません。 

2023年6月、同社は、OpenAIのChatGPTをオフチェーンのインテリジェンスおよびリサーチ収集活動にのみ統合すると発表しました。