Elliptic entwickelt KI-Modell zur Aufdeckung von Bitcoin -Geldwäsche

Das Kryptoanalyseunternehmen Elliptic hat ein KI-Modell entwickelt, das Krypto-Geldwäschetransaktionen erkennen kann – ein Problem, das im Jahr 2023 ein Volumen von über 22 Milliarden US-Dollar erreichte.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht erklärte Elliptic, das Modell sei mit einem Datensatz von fast 200 Millionen Transaktionen trainiert worden. Es könne Fälle von Geldwäsche mit Kryptowährungen aufdecken, diedentmit herkömmlichen Blockchain-Analysemethoden zuvor nicht identifizierbar

Das KI-Modell kann bisher unbekannte illegale Geldbörsen erkennen

Anstatt die Transaktionen einzelner krimineller Akteure trac, wie es die meisten traditionellen Techniken tun, betrachtet das KI-Modell „Subgraphen“ oder Transaktionsketten, um vorherzusagen, wann Bitcoin gewaschen wird. 

„Indem wir diese Subgraphen anstatt illegaler Walletsdent, ermöglicht uns dieser Ansatz, uns eher auf den „Multi-Hop“-Geldwäscheprozess im Allgemeinen zu konzentrieren als auf das On-Chain-Verhalten bestimmter illegaler Akteure“, sagte Elliptic.

Elliptic gab an, das Modell in Zusammenarbeit mit einer nicht genannten Kryptobörse getestet zu haben. Das KI-Modell identifizierte erfolgreich 52 Transaktionsmuster, die auf Geldwäsche hindeuten könnten; einige davon waren neu, andere bereits bekannt. 

Von den 52 Transaktionen, die das Modell erkannte, seien 14 von Nutzern empfangen worden, die die Börse zuvor als mit Geldwäsche in Verbindung stehend gekennzeichnet hatte.  

Da das Modell Transaktionsmuster analysiert, anstatt die Bewegungen illegaler Wallets in der Blockchain zu überwachen, ist Elliptic nach eigenen Angaben in der Lage, eine Reihe bisher unbekannter Wallets zudent, die von illegalen Akteuren in Schneeballsystemen und Darknet-Märkten verwendet werden. 

„Im Durchschnitt wird weniger als eines von 10.000 dieser Konten als solches gekennzeichnet, was darauf schließen lässt, dass das Modell sehr gut funktioniert“, heißt es in dem Bericht.

Das KI-Modell ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit von Forschern von Elliptic, IBM und dem MIT. 

Das Team gab bekannt, dass die 200 Millionen zugrunde liegenden Daten, die dem Training des Modells zugrunde liegen, öffentlich zugänglich gemacht werden, um der Community die Möglichkeit zu geben, neue Techniken zur Aufdeckung von Kryptogeldwäsche zu entwickeln. 

Kann KI die milliardenschwere Krypto-Plage eindämmen?

Im Februar berichtete die Blockchain-Forschungsplattform Chainalysis, dass im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von 22,2 Milliarden US-Dollar über Börsen gewaschen wurden. Obwohl dies ein beträchtlicher Betrag ist, entspricht er einem Rückgang von fast 30 % gegenüber den im Vorjahr verzeichneten 31,5 Milliarden US-Dollar.

„Diese neuartige Arbeit zeigt, dass KI-Methoden auf Blockchain-Daten angewendet werden können, um illegale Wallets und Geldwäschemusterdent“, sagte Elliptic. 

Das KI-Modell ist nicht das erste Mal, dass das Analyseunternehmen künstliche Intelligenz einsetzt. 

Elliptic entwickelt KI-Modell zur Aufdeckung von Bitcoin -Geldwäsche

• Elliptic hat ein KI-Modell zur Erkennung von Geldwäsche- Bitcoin -Transaktionen entwickelt.
• Die KI hat bei Tests mit einer Kryptobörse erfolgreich verdächtige Transaktionen erkannt.
• Die an dem Projekt beteiligten Forscher gaben an, dass die Trainingsdaten öffentlich zugänglich gemacht werden, um die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen.

Das Kryptoanalyseunternehmen Elliptic hat ein KI-Modell entwickelt, das Krypto-Geldwäschetransaktionen erkennen kann – ein Problem, das im Jahr 2023 ein Volumen von über 22 Milliarden US-Dollar erreichte.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht erklärte Elliptic, das Modell sei mit einem Datensatz von fast 200 Millionen Transaktionen trainiert worden. Es könne Fälle von Geldwäsche mit Kryptowährungen aufdecken, diedentmit herkömmlichen Blockchain-Analysemethoden zuvor nicht identifizierbar

Das KI-Modell kann bisher unbekannte illegale Geldbörsen erkennen

Anstatt die Transaktionen einzelner krimineller Akteure trac, wie es die meisten traditionellen Techniken tun, betrachtet das KI-Modell „Subgraphen“ oder Transaktionsketten, um vorherzusagen, wann Bitcoin gewaschen wird. 

„Indem wir diese Subgraphen anstatt illegaler Walletsdent, ermöglicht uns dieser Ansatz, uns eher auf den „Multi-Hop“-Geldwäscheprozess im Allgemeinen zu konzentrieren als auf das On-Chain-Verhalten bestimmter illegaler Akteure“, sagte Elliptic.

Elliptic gab an, das Modell in Zusammenarbeit mit einer nicht genannten Kryptobörse getestet zu haben. Das KI-Modell identifizierte erfolgreich 52 Transaktionsmuster, die auf Geldwäsche hindeuten könnten; einige davon waren neu, andere bereits bekannt. 

Von den 52 Transaktionen, die das Modell erkannte, seien 14 von Nutzern empfangen worden, die die Börse zuvor als mit Geldwäsche in Verbindung stehend gekennzeichnet hatte.  

Da das Modell Transaktionsmuster analysiert, anstatt die Bewegungen illegaler Wallets in der Blockchain zu überwachen, ist Elliptic nach eigenen Angaben in der Lage, eine Reihe bisher unbekannter Wallets zudent, die von illegalen Akteuren in Schneeballsystemen und Darknet-Märkten verwendet werden. 

„Im Durchschnitt wird weniger als eines von 10.000 dieser Konten als solches gekennzeichnet, was darauf schließen lässt, dass das Modell sehr gut funktioniert“, heißt es in dem Bericht.

Das KI-Modell ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit von Forschern von Elliptic, IBM und dem MIT. 

Das Team gab bekannt, dass die 200 Millionen zugrunde liegenden Daten, die dem Training des Modells zugrunde liegen, öffentlich zugänglich gemacht werden, um der Community die Möglichkeit zu geben, neue Techniken zur Aufdeckung von Kryptogeldwäsche zu entwickeln. 

Kann KI die milliardenschwere Krypto-Plage eindämmen?

Im Februar berichtete die Blockchain-Forschungsplattform Chainalysis, dass im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von 22,2 Milliarden US-Dollar über Börsen gewaschen wurden. Obwohl dies ein beträchtlicher Betrag ist, entspricht er einem Rückgang von fast 30 % gegenüber den im Vorjahr verzeichneten 31,5 Milliarden US-Dollar.

„Diese neuartige Arbeit zeigt, dass KI-Methoden auf Blockchain-Daten angewendet werden können, um illegale Wallets und Geldwäschemusterdent“, sagte Elliptic. 

Das KI-Modell ist nicht das erste Mal, dass das Analyseunternehmen künstliche Intelligenz einsetzt. 

Im Juni 2023 kündigte das Unternehmen an, ChatGPT von OpenAI ausschließlich in seine Off-Chain-Intelligence- und Forschungsaktivitäten zu integrieren