Elliptic erstellt KI-Modell, das Bitcoin-Geldwäsche aufspüren kann

Die Krypto-Analysefirma Elliptic hat ein KI-Modell erstellt, das Krypto-Geldwäsche-Transaktionen erkennen kann, eine Plage, die 2023 über 22 Milliarden Dollar erreichte.

In dem Bericht am Mittwoch sagte Elliptic, das Modell sei auf einem Datensatz von fast 200 Millionen Transaktionen trainiert worden. Es kann Krypto-Geldwäschevorfälle erkennen, die mit herkömmlichen Blockchain-Analysetechniken zuvor nicht identifizierbar waren.

Das KI-Modell kann zuvor unbekannte illegale Wallets erkennen

Anstatt die von bestimmten illegalen Akteuren getätigten Transaktionen zu verfolgen, was die meisten herkömmlichen Techniken tun, betrachtet das KI-Modell „Subgraphen“ oder Ketten von Transaktionen, um vorherzusagen, wann Bitcoin gewaschen wird. 

„Durch die Identifizierung dieser Subgraphen anstelle illegaler Wallets ermöglicht es uns dieser Ansatz, sich allgemein auf den „Multi-Hop“-Wäscheprozess zu konzentrieren, anstatt auf das On-Chain-Verhalten spezifischer illegaler Akteure“, sagte Elliptic.

Elliptic sagte, es habe mit einer nicht genannten Krypto-Börse zusammengearbeitet, um das Modell zu testen. Das KI-Modell markierte erfolgreich 52 „Geldwäsche“-Transaktionsmuster, von denen einige neu und andere bereits bekannt waren. 

Von den 52 vom Modell erkannten Transaktionen sagte die Börse, dass 14 von Nutzern empfangen wurden, die sie zuvor als mit Geldwäsche verbunden markiert hatte.  

Da das Modell Transaktionsmuster anstelle der Überwachung von On-Chain-Bewegungen illegaler Wallets betrachtet, sagte Elliptic, es sei in der Lage, eine Reihe zuvor unbekannter Wallets zu identifizieren, die von illegalen Akteuren in Ponzi-Systemen und Darknet-Märkten verwendet werden. 

„Im Durchschnitt werden weniger als einer von 10.000 dieser Konten als solche markiert, was darauf hindeutet, dass das Modell sehr gut funktioniert“, heißt es in dem Bericht.

Das KI-Modell ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit von Forschern von Elliptic, IBM und dem MIT. 

Das Team sagte, die zugrunde liegenden 200 Millionen Daten hinter dem Training des Modells würden öffentlich zugänglich gemacht, um der Community zu ermöglichen, neue Techniken zur Aufspürung von Krypto-Geldwäsche zu entwickeln. 

Kann KI die milliarden-dollar-Plage der Krypto eindämmen?

Im Februar berichtete die Blockchain-Forschungsplattform Chainalysis, dass im vergangenen Jahr 22,2 Milliarden Dollar an Kryptowährungen über Börsen gewaschen wurden. Obwohl beträchtlich, stellt dieser Betrag einen Rückgang von fast 30 % im Vergleich zu den 31,5 Milliarden Dollar dar, die im Vorjahr verzeichnet wurden.

„Diese neuartige Arbeit zeigt, dass KI-Methoden auf Blockchain-Daten angewendet werden können, um illegale Wallets und Geldwäsche-Muster zu identifizieren“, sagte Elliptic. 

Das KI-Modell wird nicht das erste Mal sein, dass das Analytikunternehmen künstliche Intelligenz einsetzt. 

Elliptic erstellt KI-Modell, das Bitcoin-Geldwäsche aufspüren kann

• Elliptic hat ein KI-Modell erstellt, um gewaschene Bitcoin-Transaktionen zu erkennen.
• Das KI-Modell markierte während der Tests mit einer Krypto-Börse erfolgreich verdächtige Transaktionen.
• An dem Projekt beteiligte Forscher sagten, die Trainingsdaten würden öffentlich zugänglich gemacht, um die weitere Entwicklung von Anti-Geldwäsche-Tools zu unterstützen.

Die Krypto-Analysefirma Elliptic hat ein KI-Modell erstellt, das Krypto-Geldwäsche-Transaktionen erkennen kann, eine Plage, die 2023 über 22 Milliarden Dollar erreichte.

In dem Bericht am Mittwoch sagte Elliptic, das Modell sei auf einem Datensatz von fast 200 Millionen Transaktionen trainiert worden. Es kann Krypto-Geldwäschevorfälle erkennen, die mit herkömmlichen Blockchain-Analysetechniken zuvor nicht identifizierbar waren.

Das KI-Modell kann zuvor unbekannte illegale Wallets erkennen

Anstatt die von bestimmten illegalen Akteuren getätigten Transaktionen zu verfolgen, was die meisten herkömmlichen Techniken tun, betrachtet das KI-Modell „Subgraphen“ oder Ketten von Transaktionen, um vorherzusagen, wann Bitcoin gewaschen wird. 

„Durch die Identifizierung dieser Subgraphen anstelle illegaler Wallets ermöglicht es uns dieser Ansatz, sich allgemein auf den „Multi-Hop“-Wäscheprozess zu konzentrieren, anstatt auf das On-Chain-Verhalten spezifischer illegaler Akteure“, sagte Elliptic.

Elliptic sagte, es habe mit einer nicht genannten Krypto-Börse zusammengearbeitet, um das Modell zu testen. Das KI-Modell markierte erfolgreich 52 „Geldwäsche“-Transaktionsmuster, von denen einige neu und andere bereits bekannt waren. 

Von den 52 vom Modell erkannten Transaktionen sagte die Börse, dass 14 von Nutzern empfangen wurden, die sie zuvor als mit Geldwäsche verbunden markiert hatte.  

Da das Modell Transaktionsmuster anstelle der Überwachung von On-Chain-Bewegungen illegaler Wallets betrachtet, sagte Elliptic, es sei in der Lage, eine Reihe zuvor unbekannter Wallets zu identifizieren, die von illegalen Akteuren in Ponzi-Systemen und Darknet-Märkten verwendet werden. 

„Im Durchschnitt werden weniger als einer von 10.000 dieser Konten als solche markiert, was darauf hindeutet, dass das Modell sehr gut funktioniert“, heißt es in dem Bericht.

Das KI-Modell ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit von Forschern von Elliptic, IBM und dem MIT. 

Das Team sagte, die zugrunde liegenden 200 Millionen Daten hinter dem Training des Modells würden öffentlich zugänglich gemacht, um der Community zu ermöglichen, neue Techniken zur Aufspürung von Krypto-Geldwäsche zu entwickeln. 

Kann KI die milliarden-dollar-Plage der Krypto eindämmen?

Im Februar berichtete die Blockchain-Forschungsplattform Chainalysis, dass im vergangenen Jahr 22,2 Milliarden Dollar an Kryptowährungen über Börsen gewaschen wurden. Obwohl beträchtlich, stellt dieser Betrag einen Rückgang von fast 30 % im Vergleich zu den 31,5 Milliarden Dollar dar, die im Vorjahr verzeichnet wurden.

„Diese neuartige Arbeit zeigt, dass KI-Methoden auf Blockchain-Daten angewendet werden können, um illegale Wallets und Geldwäsche-Muster zu identifizieren“, sagte Elliptic. 

Das KI-Modell wird nicht das erste Mal sein, dass das Analytikunternehmen künstliche Intelligenz einsetzt. 

Im Juni 2023 kündigte das Unternehmen an, ChatGPT von OpenAI ausschließlich in seine Off-Chain-Intelligenz- und Forschungssammlung zu integrieren.