شركة إليبتيك تُنشئ نموذج ذكاء اصطناعي قادر على كشف عمليات غسيل الأموال باستخدام Bitcoin

ابتكرت شركة Elliptic لتحليلات العملات المشفرة نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف معاملات غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وهي آفة وصلت قيمتها إلى أكثر من 22 مليار دولار في عام 2023.

في تقريرها الصادر يوم الأربعاء أن النموذج تم تدريبه على مجموعة بيانات تضم ما يقرب من 200 مليون معاملة. ويمكنه الكشف عن حالات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي كانت تُكتشف سابقاًdentتقنيات تحليل البلوك تشين التقليدية.

يستطيع نموذج الذكاء الاصطناعي اكتشاف المحافظ غير المشروعة غير المعروفة سابقًا

بدلاً من tracالمعاملات التي يقوم بها فاعلون غير مشروعين محددين، وهو ما تفعله معظم التقنيات التقليدية، ينظر نموذج الذكاء الاصطناعي إلى "الرسوم البيانية الفرعية"، أو سلاسل المعاملات، للتنبؤ بموعد غسل Bitcoin . 

"من خلالdentهذه الرسوم البيانية الفرعية بدلاً من المحافظ غير المشروعة، يسمح لنا هذا النهج بالتركيز على عملية غسيل الأموال "متعددة القفزات" بشكل عام بدلاً من سلوك الجهات الفاعلة غير المشروعة المحددة على سلسلة الكتل"، كما قال إليبتيك.

أعلنت شركة إليبتيك أنها تعاونت مع منصة تداول عملات رقمية لم تكشف عن اسمها لاختبار النموذج. وقد نجح نموذج الذكاء الاصطناعي في رصد 52 نمطًا من أنماط معاملات "غسيل الأموال"، بعضها جديد وبعضها معروف مسبقًا. 

من بين 52 معاملة رصدها النموذج، قالت منصة التداول إن 14 معاملة قد تم استلامها من قبل مستخدمين سبق أن صنفتهم على أنهم مرتبطون بغسيل الأموال.  

وقالت شركة Elliptic إن النموذج، لأنه ينظر إلى أنماط المعاملات بدلاً من مراقبة تحركات المحافظ غير المشروعة على سلسلة الكتل، قادر علىdentعدد من المحافظ غير المعروفة سابقًا والتي يستخدمها الفاعلون غير الشرعيين في مخططات بونزي وأسواق الشبكة المظلمة. 

وجاء في التقرير: "في المتوسط، يتم وضع علامة على أقل من حساب واحد من بين كل 10000 حساب على هذا النحو، مما يشير إلى أن النموذج يعمل بشكل جيد للغاية".

يُعد نموذج الذكاء الاصطناعي نتيجة عمل جماعي قام به باحثون من شركات Elliptic و IBM و MIT. 

وقال الفريق إن البيانات الأساسية التي يبلغ عددها 200 مليون والتي استند إليها تدريب النموذج ستكون متاحة للجمهور لتمكين المجتمع من ابتكار تقنيات جديدة لتعقب عمليات غسيل الأموال المشفرة. 

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي كبح جماح وباء العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات؟

في فبراير، أفادت منصة أبحاث البلوك تشين "تشيناليسيس" أن 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة تم غسلها عبر منصات التداول خلال العام الماضي. ورغم ضخامة هذا المبلغ، إلا أنه يمثل انخفاضاً بنسبة 30% تقريباً عن مبلغ 31.5 مليار دولار المسجل في العام السابق.

"يوضح هذا العمل الجديد أنه يمكن تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي على بيانات البلوك تشينdentالمحافظ غير المشروعة وأنماط غسيل الأموال"، كما قال إليبتيك. 

لن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي هو المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة التحليلات الذكاء الاصطناعي. 

شركة إليبتيك تُنشئ نموذج ذكاء اصطناعي قادر على كشف عمليات غسيل الأموال باستخدام Bitcoin

• ابتكرت شركة Elliptic نموذجًا للذكاء الاصطناعي للكشف عن معاملات Bitcoin التي تم غسلها.
• نجح الذكاء الاصطناعي في رصد المعاملات المشبوهة أثناء الاختبار مع منصة تداول العملات المشفرة.
• قال الباحثون المشاركون في المشروع إن بيانات التدريب ستُتاح للجمهور للمساعدة في تطوير أدوات مكافحة غسل الأموال.

ابتكرت شركة Elliptic لتحليلات العملات المشفرة نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف معاملات غسيل الأموال بالعملات المشفرة، وهي آفة وصلت قيمتها إلى أكثر من 22 مليار دولار في عام 2023.

في تقريرها الصادر يوم الأربعاء أن النموذج تم تدريبه على مجموعة بيانات تضم ما يقرب من 200 مليون معاملة. ويمكنه الكشف عن حالات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي كانت تُكتشف سابقاًdentتقنيات تحليل البلوك تشين التقليدية.

يستطيع نموذج الذكاء الاصطناعي اكتشاف المحافظ غير المشروعة غير المعروفة سابقًا

بدلاً من tracالمعاملات التي يقوم بها فاعلون غير مشروعين محددين، وهو ما تفعله معظم التقنيات التقليدية، ينظر نموذج الذكاء الاصطناعي إلى "الرسوم البيانية الفرعية"، أو سلاسل المعاملات، للتنبؤ بموعد غسل Bitcoin . 

"من خلالdentهذه الرسوم البيانية الفرعية بدلاً من المحافظ غير المشروعة، يسمح لنا هذا النهج بالتركيز على عملية غسيل الأموال "متعددة القفزات" بشكل عام بدلاً من سلوك الجهات الفاعلة غير المشروعة المحددة على سلسلة الكتل"، كما قال إليبتيك.

أعلنت شركة إليبتيك أنها تعاونت مع منصة تداول عملات رقمية لم تكشف عن اسمها لاختبار النموذج. وقد نجح نموذج الذكاء الاصطناعي في رصد 52 نمطًا من أنماط معاملات "غسيل الأموال"، بعضها جديد وبعضها معروف مسبقًا. 

من بين 52 معاملة رصدها النموذج، قالت منصة التداول إن 14 معاملة قد تم استلامها من قبل مستخدمين سبق أن صنفتهم على أنهم مرتبطون بغسيل الأموال.  

وقالت شركة Elliptic إن النموذج، لأنه ينظر إلى أنماط المعاملات بدلاً من مراقبة تحركات المحافظ غير المشروعة على سلسلة الكتل، قادر علىdentعدد من المحافظ غير المعروفة سابقًا والتي يستخدمها الفاعلون غير الشرعيين في مخططات بونزي وأسواق الشبكة المظلمة. 

وجاء في التقرير: "في المتوسط، يتم وضع علامة على أقل من حساب واحد من بين كل 10000 حساب على هذا النحو، مما يشير إلى أن النموذج يعمل بشكل جيد للغاية".

يُعد نموذج الذكاء الاصطناعي نتيجة عمل جماعي قام به باحثون من شركات Elliptic و IBM و MIT. 

وقال الفريق إن البيانات الأساسية التي يبلغ عددها 200 مليون والتي استند إليها تدريب النموذج ستكون متاحة للجمهور لتمكين المجتمع من ابتكار تقنيات جديدة لتعقب عمليات غسيل الأموال المشفرة. 

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي كبح جماح وباء العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات؟

في فبراير، أفادت منصة أبحاث البلوك تشين "تشيناليسيس" أن 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة تم غسلها عبر منصات التداول خلال العام الماضي. ورغم ضخامة هذا المبلغ، إلا أنه يمثل انخفاضاً بنسبة 30% تقريباً عن مبلغ 31.5 مليار دولار المسجل في العام السابق.

"يوضح هذا العمل الجديد أنه يمكن تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي على بيانات البلوك تشينdentالمحافظ غير المشروعة وأنماط غسيل الأموال"، كما قال إليبتيك. 

لن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي هو المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة التحليلات الذكاء الاصطناعي. 

في يونيو 2023، أعلنت الشركة أنها ستدمج ChatGPT من OpenAI حصريًا في جهودها لجمع المعلومات والبحوث خارج السلسلة.