일립틱, 비트코인 자금 세탁을 추적할 수 있는 AI 모델 생성

암호화폐 분석 기업 일립틱(Elliptic)은 2023년 220억 달러 이상에 달한 재앙적인 수준에 이른 암호화폐 자금 세탁 거래를 감지할 수 있는 AI 모델을 생성했습니다.

수요일 보고서에서 일립틱(Elliptic)은 이 모델이 거의 2억 건의 거래 데이터 세트로 훈련되었다고 밝혔습니다. 이 모델은 기존 블록체인 분석 기술로는 식별할 수 없었던 암호화폐 세탁 사례를 감지할 수 있습니다.

AI 모델은 이전에 알려지지 않은 불법 지갑을 감지할 수 있습니다

대부분의 전통적인 기법이 특정 불법 행위자의 거래를 추적하는 것과 달리, 이 AI 모델은 “부분 그래프(subgraphs)” 또는 거래 체인을 살펴보고 비트코인이 세탁될 때를 예측합니다. 

“특정 불법 행위자의 온체인 행동보다는 이러한 부분 그래프를 식별함으로써, 이 접근 방식은 특정 불법 행위자의 행동보다는 일반적으로 ‘멀티홉’ 세탁 프로세스에 집중할 수 있게 해줍니다,”라고 일립틱은 말했습니다.

일립틱은 익명의 암호화폐 거래소와 협력하여 모델을 테스트했습니다. AI 모델은 52개의 ‘자금 세탁’ 거래 패턴을 성공적으로 플래그했으며, 이 중 일부는 새로운 것이었고 일부는 이미 알려진 것이었습니다. 

모델이 감지한 52건의 거래 중, 거래소는 14건이 이전에 자금 세탁과 연결된 것으로 플래그된 사용자에게 수신되었다고 밝혔습니다.  

모델이 불법 지갑의 온체인 움직임을 모니터링하는 대신 거래 패턴을 살펴보기 때문에, 일립틱은 폰지 사기 및 다크넷 시장에서 불법 행위자가 사용한 이전에 알려지지 않은 여러 지갑을 식별할 수 있다고 말했습니다. 

“평균적으로 이러한 계정 중 10,000개 중 1개 미만만 이러한 것으로 플래그되므로, 모델이 매우 잘 수행된다는 것을 시사합니다,”라고 보고서는 읽습니다.

이 AI 모델은 일립틱, IBM 및 MIT의 연구원들의 집단적 노력의 결과입니다. 

팀 모델 훈련의 기반이 되는 2억 건의 데이터는 커뮤니티가 암호화폐 자금 세탁을 추적하기 위한 새로운 기술을 개발할 수 있도록 공개적으로 제공될 예정입니다. 

AI가 암호화폐의 수십억 달러 규모의 재앙을 억제할 수 있을까?

2월, 블록체인 연구 플랫폼 체인alysis(Chainalysis)는 지난 한 해 동안 암호화폐 거래소를 통해 222억 달러의 암호화폐가 세탁되었다고 보고했습니다. 이는 상당한 금액이지만, 전년도의 315억 달러 대비 약 30% 감소한 수치입니다.

“이 새로운 작업은 AI 방법을 블록체인 데이터에 적용하여 불법 지갑과 자금 세탁 패턴을 식별할 수 있음을 보여줍니다,”라고 일립틱은 말했습니다. 

이 AI 모델은 분석 회사가 인공지능을 사용하는 첫 번째 사례는 아닙니다. 

일립틱, 비트코인 자금 세탁을 추적할 수 있는 AI 모델 생성

• 일립틱은 세탁된 비트코인 거래를 감지하기 위해 AI 모델을 생성했습니다.
• AI는 암호화폐 거래소와의 테스트 중 의심스러운 거래를 성공적으로 플래그했습니다.
• 프로젝트에 참여한 연구원들은 훈련 데이터가 공개되어 자금 세탁 방지 도구의 추가 개발을 지원할 것이라고 말했습니다.

암호화폐 분석 기업 일립틱(Elliptic)은 2023년 220억 달러 이상에 달한 재앙적인 수준에 이른 암호화폐 자금 세탁 거래를 감지할 수 있는 AI 모델을 생성했습니다.

수요일 보고서에서 일립틱(Elliptic)은 이 모델이 거의 2억 건의 거래 데이터 세트로 훈련되었다고 밝혔습니다. 이 모델은 기존 블록체인 분석 기술로는 식별할 수 없었던 암호화폐 세탁 사례를 감지할 수 있습니다.

AI 모델은 이전에 알려지지 않은 불법 지갑을 감지할 수 있습니다

대부분의 전통적인 기법이 특정 불법 행위자의 거래를 추적하는 것과 달리, 이 AI 모델은 “부분 그래프(subgraphs)” 또는 거래 체인을 살펴보고 비트코인이 세탁될 때를 예측합니다. 

“특정 불법 행위자의 온체인 행동보다는 이러한 부분 그래프를 식별함으로써, 이 접근 방식은 특정 불법 행위자의 행동보다는 일반적으로 ‘멀티홉’ 세탁 프로세스에 집중할 수 있게 해줍니다,”라고 일립틱은 말했습니다.

일립틱은 익명의 암호화폐 거래소와 협력하여 모델을 테스트했습니다. AI 모델은 52개의 ‘자금 세탁’ 거래 패턴을 성공적으로 플래그했으며, 이 중 일부는 새로운 것이었고 일부는 이미 알려진 것이었습니다. 

모델이 감지한 52건의 거래 중, 거래소는 14건이 이전에 자금 세탁과 연결된 것으로 플래그된 사용자에게 수신되었다고 밝혔습니다.  

모델이 불법 지갑의 온체인 움직임을 모니터링하는 대신 거래 패턴을 살펴보기 때문에, 일립틱은 폰지 사기 및 다크넷 시장에서 불법 행위자가 사용한 이전에 알려지지 않은 여러 지갑을 식별할 수 있다고 말했습니다. 

“평균적으로 이러한 계정 중 10,000개 중 1개 미만만 이러한 것으로 플래그되므로, 모델이 매우 잘 수행된다는 것을 시사합니다,”라고 보고서는 읽습니다.

이 AI 모델은 일립틱, IBM 및 MIT의 연구원들의 집단적 노력의 결과입니다. 

팀 모델 훈련의 기반이 되는 2억 건의 데이터는 커뮤니티가 암호화폐 자금 세탁을 추적하기 위한 새로운 기술을 개발할 수 있도록 공개적으로 제공될 예정입니다. 

AI가 암호화폐의 수십억 달러 규모의 재앙을 억제할 수 있을까?

2월, 블록체인 연구 플랫폼 체인alysis(Chainalysis)는 지난 한 해 동안 암호화폐 거래소를 통해 222억 달러의 암호화폐가 세탁되었다고 보고했습니다. 이는 상당한 금액이지만, 전년도의 315억 달러 대비 약 30% 감소한 수치입니다.

“이 새로운 작업은 AI 방법을 블록체인 데이터에 적용하여 불법 지갑과 자금 세탁 패턴을 식별할 수 있음을 보여줍니다,”라고 일립틱은 말했습니다. 

이 AI 모델은 분석 회사가 인공지능을 사용하는 첫 번째 사례는 아닙니다. 

2023년 6월, 회사는 오픈AI의 ChatGPT를 오프체인 인텔리전스 및 연구 수집 노력에만 통합하겠다고 발표했습니다.