Elliptic, Bitcoin ​​자금 세탁 추적 가능한 AI 모델 개발

암호화폐 분석 기업 엘립틱은 암호화폐 자금 세탁 거래를 탐지할 수 있는 인공지능 모델을 개발했습니다. 암호화폐 자금 세탁은 2023년에 220억 달러 이상 규모로 확산된 심각한 문제입니다.

에서 수요일 발표된 보고서 엘립틱은 해당 모델이 약 2억 건의 거래 데이터 세트를 기반으로 학습되었다고 밝혔습니다. 이 모델은 기존 블록체인 분석 기법으로는 식별할 수 없었던 암호화폐 자금 세탁 사례를 탐지할 수dent.

AI 모델은 이전에 알려지지 않았던 불법 지갑을 탐지할 수 있습니다

대부분의 기존 기술처럼 특정 불법 행위자가 수행한 거래를 trac하는 대신, AI 모델은 "하위 그래프" 또는 거래 체인을 분석하여 Bitcoin 세탁이 언제 발생하는지 예측합니다. 

엘립틱은 "불법 지갑이 아닌 이러한 하위 그래프를dent함으로써, 이 접근 방식을 통해 특정 불법 행위자의 온체인 행동보다는 '다단계' 자금 세탁 프로세스 전반에 집중할 수 있다"고 밝혔습니다.

엘립틱은 익명의 암호화폐 거래소와 협력하여 해당 모델을 테스트했다고 밝혔습니다. 이 AI 모델은 52건의 "자금 세탁" 거래 패턴을 성공적으로 식별했는데, 그중 일부는 새로운 것이었고 일부는 이미 알려진 것이었습니다. 

해당 모델이 탐지한 52건의 거래 중 14건은 이전에 자금 세탁과 연관된 것으로 표시했던 사용자들이 받은 것이라고 거래소는 밝혔습니다.  

엘립틱은 해당 모델이 불법 지갑의 온체인 움직임을 모니터링하는 대신 거래 패턴을 분석하기 때문에, 폰지 사기 및 다크넷 시장에서 불법 행위자들이 사용하는 이전에 알려지지 않았던 여러 지갑을dent할 수 있다고 밝혔습니다. 

"평균적으로 이러한 계정 중 1만 개 중 1개 미만이 문제 계정으로 분류되는데, 이는 해당 모델의 성능이 매우 우수함을 시사합니다."라고 보고서는 밝히고 있습니다.

이 AI 모델은 Elliptic, IBM, 그리고 MIT의 연구원들이 공동으로 개발한 결과물입니다. 

연구팀은 모델 학습에 사용된 2억 건의 데이터를 공개하여 커뮤니티가 암호화폐 자금 세탁을 추적하는 새로운 기술을 개발할 수 있도록 할 것이라고 밝혔습니다. 

인공지능이 암호화폐 시장의 수십억 달러 규모 위기를 막을 수 있을까?

지난 2월, 블록체인 연구 플랫폼인 체이나리시스는 지난 한 해 동안 거래소를 통해 222억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁이 이루어졌다고 발표했습니다. 이는 상당한 금액이지만, 전년도에 기록된 315억 달러에 비해 약 30% 감소한 수치입니다.

엘립틱은 "이번 혁신적인 연구는 AI 기법을 블록체인 데이터에 적용하여 불법 지갑과 자금 세탁 패턴을dent할 수 있음을 보여준다"고 밝혔다. 

이 AI 모델은 해당 분석 회사가 인공지능을 활용하는 첫 번째 사례는 아닙니다. 

Elliptic, Bitcoin ​​자금 세탁 추적 가능한 AI 모델 개발

• Elliptic은 자금세탁된 Bitcoin ​​거래를 탐지하는 AI 모델을 개발했습니다.
• 해당 AI는 암호화폐 거래소를 이용한 테스트에서 의심스러운 거래를 성공적으로 식별했습니다.
• 프로젝트에 참여한 연구원들은 자금세탁 방지 도구의 추가 개발을 지원하기 위해 훈련 데이터를 공개할 것이라고 밝혔습니다.

암호화폐 분석 기업 엘립틱은 암호화폐 자금 세탁 거래를 탐지할 수 있는 인공지능 모델을 개발했습니다. 암호화폐 자금 세탁은 2023년에 220억 달러 이상 규모로 확산된 심각한 문제입니다.

에서 수요일 발표된 보고서 엘립틱은 해당 모델이 약 2억 건의 거래 데이터 세트를 기반으로 학습되었다고 밝혔습니다. 이 모델은 기존 블록체인 분석 기법으로는 식별할 수 없었던 암호화폐 자금 세탁 사례를 탐지할 수dent.

AI 모델은 이전에 알려지지 않았던 불법 지갑을 탐지할 수 있습니다

대부분의 기존 기술처럼 특정 불법 행위자가 수행한 거래를 trac하는 대신, AI 모델은 "하위 그래프" 또는 거래 체인을 분석하여 Bitcoin 세탁이 언제 발생하는지 예측합니다. 

엘립틱은 "불법 지갑이 아닌 이러한 하위 그래프를dent함으로써, 이 접근 방식을 통해 특정 불법 행위자의 온체인 행동보다는 '다단계' 자금 세탁 프로세스 전반에 집중할 수 있다"고 밝혔습니다.

엘립틱은 익명의 암호화폐 거래소와 협력하여 해당 모델을 테스트했다고 밝혔습니다. 이 AI 모델은 52건의 "자금 세탁" 거래 패턴을 성공적으로 식별했는데, 그중 일부는 새로운 것이었고 일부는 이미 알려진 것이었습니다. 

해당 모델이 탐지한 52건의 거래 중 14건은 이전에 자금 세탁과 연관된 것으로 표시했던 사용자들이 받은 것이라고 거래소는 밝혔습니다.  

엘립틱은 해당 모델이 불법 지갑의 온체인 움직임을 모니터링하는 대신 거래 패턴을 분석하기 때문에, 폰지 사기 및 다크넷 시장에서 불법 행위자들이 사용하는 이전에 알려지지 않았던 여러 지갑을dent할 수 있다고 밝혔습니다. 

"평균적으로 이러한 계정 중 1만 개 중 1개 미만이 문제 계정으로 분류되는데, 이는 해당 모델의 성능이 매우 우수함을 시사합니다."라고 보고서는 밝히고 있습니다.

이 AI 모델은 Elliptic, IBM, 그리고 MIT의 연구원들이 공동으로 개발한 결과물입니다. 

연구팀은 모델 학습에 사용된 2억 건의 데이터를 공개하여 커뮤니티가 암호화폐 자금 세탁을 추적하는 새로운 기술을 개발할 수 있도록 할 것이라고 밝혔습니다. 

인공지능이 암호화폐 시장의 수십억 달러 규모 위기를 막을 수 있을까?

지난 2월, 블록체인 연구 플랫폼인 체이나리시스는 지난 한 해 동안 거래소를 통해 222억 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁이 이루어졌다고 발표했습니다. 이는 상당한 금액이지만, 전년도에 기록된 315억 달러에 비해 약 30% 감소한 수치입니다.

엘립틱은 "이번 혁신적인 연구는 AI 기법을 블록체인 데이터에 적용하여 불법 지갑과 자금 세탁 패턴을dent할 수 있음을 보여준다"고 밝혔다. 

이 AI 모델은 해당 분석 회사가 인공지능을 활용하는 첫 번째 사례는 아닙니다. 

2023년 6월, 해당 회사는 OpenAI의 ChatGPT를 오프체인 인텔리전스 및 연구 자료 수집 활동에만 통합할 것이라고 발표했습니다.