Elliptic crea un modelo de IA que puede rastrear el lavado de dinero de Bitcoin
Elliptic crea un modelo de IA que puede rastrear el lavado de dinero de Bitcoin
- Elliptic ha creado un modelo de IA para detectar transacciones de Bitcoin lavadas.
- La IA marcó con éxito transacciones sospechosas durante las pruebas con un exchange de criptomonedas.
- Los investigadores involucrados en el proyecto indicaron que los datos de entrenamiento se pondrán a disposición del público para ayudar en el desarrollo futuro de herramientas contra el lavado de dinero.
La firma de análisis cripto Elliptic ha creado un modelo de IA que puede detectar transacciones de lavado de dinero cripto, una plaga que superó los $22 mil millones en 2023.
En el informe del miércoles, Elliptic dijo que el modelo fue entrenado en un conjunto de datos de casi 200 millones de transacciones. Puede detectar instancias de lavado de dinero cripto que anteriormente eran indetectables utilizando técnicas tradicionales de análisis de blockchain.
El modelo de IA puede detectar billeteras ilícitas previamente desconocidas
En lugar de rastrear las transacciones realizadas por actores ilícitos específicos, como hacen la mayoría de las técnicas tradicionales, el modelo de IA observa "subgrafos", o cadenas de transacciones, para predecir cuándo se está lavando Bitcoin.
"Al identificar estos subgrafos en lugar de billeteras ilícitas, este enfoque nos permite centrarnos en el proceso de lavado de "multi-hop" en general, más que en el comportamiento on-chain de actores ilícitos específicos", dijo Elliptic.
Elliptic dijo que trabajó con un exchange de criptomonedas sin nombre para probar el modelo. El modelo de IA marcó con éxito 52 patrones de transacciones de "lavado de dinero", algunos de los cuales eran nuevos y otros ya conocidos.
De las 52 transacciones detectadas por el modelo, el exchange dijo que 14 habían sido recibidas por usuarios que previamente había marcado como vinculados al lavado de dinero.
Debido a que el modelo observa patrones de transacciones en lugar de monitorear movimientos on-chain de billeteras ilícitas, Elliptic dijo que es capaz de identificar una serie de billeteras previamente desconocidas utilizadas por actores ilícitos en esquemas Ponzi y mercados de la darknet.
"En promedio, menos de uno de cada 10,000 de estas cuentas es marcado como tal, lo que sugiere que el modelo funciona muy bien", lee el informe.
El modelo de IA es el resultado del trabajo colectivo de investigadores de Elliptic, IBM y MIT.
El equipo dijo que los 200 millones de datos subyacentes detrás del entrenamiento del modelo se pondrán a disposición del público para permitir que la comunidad elabore nuevas técnicas para rastrear el lavado de dinero cripto.
¿Puede la IA frenar la plaga de mil millones de dólares de las criptomonedas?
En febrero, la plataforma de investigación blockchain Chainalysis informó que $22.2 mil millones en criptomonedas fueron lavados a través de exchanges durante el último año. Aunque considerable, la cantidad representa una caída de casi el 30% respecto a los $31.5 mil millones registrados en el año anterior.
"Este trabajo novedoso demuestra que los métodos de IA pueden aplicarse a datos de blockchain para identificar billeteras ilícitas y patrones de lavado de dinero", dijo Elliptic.
El modelo de IA no será la primera vez que la empresa de análisis emplea inteligencia artificial.
Elliptic crea un modelo de IA que puede rastrear el lavado de dinero de Bitcoin
- Elliptic ha creado un modelo de IA para detectar transacciones de Bitcoin lavadas.
- La IA marcó con éxito transacciones sospechosas durante las pruebas con un exchange de criptomonedas.
- Los investigadores involucrados en el proyecto dijeron que los datos de entrenamiento se pondrán a disposición del público para ayudar al desarrollo futuro de herramientas anti-lavado de dinero.
La firma de análisis cripto Elliptic ha creado un modelo de IA que puede detectar transacciones de lavado de dinero cripto, una plaga que superó los $22 mil millones en 2023.
En el informe del miércoles, Elliptic dijo que el modelo fue entrenado en un conjunto de datos de casi 200 millones de transacciones. Puede detectar instancias de lavado de dinero cripto que anteriormente eran indetectables utilizando técnicas tradicionales de análisis de blockchain.
El modelo de IA puede detectar billeteras ilícitas previamente desconocidas
En lugar de rastrear las transacciones realizadas por actores ilícitos específicos, como hacen la mayoría de las técnicas tradicionales, el modelo de IA observa "subgrafos", o cadenas de transacciones, para predecir cuándo se está lavando Bitcoin.
"Al identificar estos subgrafos en lugar de billeteras ilícitas, este enfoque nos permite centrarnos en el proceso de lavado de "multi-hop" en general, más que en el comportamiento on-chain de actores ilícitos específicos", dijo Elliptic.
Elliptic dijo que trabajó con un exchange de criptomonedas sin nombre para probar el modelo. El modelo de IA marcó con éxito 52 patrones de transacciones de "lavado de dinero", algunos de los cuales eran nuevos y otros ya conocidos.
De las 52 transacciones detectadas por el modelo, el exchange dijo que 14 habían sido recibidas por usuarios que previamente había marcado como vinculados al lavado de dinero.
Debido a que el modelo observa patrones de transacciones en lugar de monitorear movimientos on-chain de billeteras ilícitas, Elliptic dijo que es capaz de identificar una serie de billeteras previamente desconocidas utilizadas por actores ilícitos en esquemas Ponzi y mercados de la darknet.
"En promedio, menos de uno de cada 10,000 de estas cuentas es marcado como tal, lo que sugiere que el modelo funciona muy bien", lee el informe.
El modelo de IA es el resultado del trabajo colectivo de investigadores de Elliptic, IBM y MIT.
El equipo dijo que los 200 millones de datos subyacentes detrás del entrenamiento del modelo se pondrán a disposición del público para permitir que la comunidad elabore nuevas técnicas para rastrear el lavado de dinero cripto.
¿Puede la IA frenar la plaga de mil millones de dólares de las criptomonedas?
En febrero, la plataforma de investigación blockchain Chainalysis informó que $22.2 mil millones en criptomonedas fueron lavados a través de exchanges durante el último año. Aunque considerable, la cantidad representa una caída de casi el 30% respecto a los $31.5 mil millones registrados en el año anterior.
"Este trabajo novedoso demuestra que los métodos de IA pueden aplicarse a datos de blockchain para identificar billeteras ilícitas y patrones de lavado de dinero", dijo Elliptic.
El modelo de IA no será la primera vez que la empresa de análisis emplea inteligencia artificial.
En junio de 2023, la empresa anunció que integraría ChatGPT de OpenAI exclusivamente en sus esfuerzos de inteligencia fuera de la cadena y recopilación de investigación.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
