La empresa de criptoanálisis Elliptic ha creado un modelo de inteligencia artificial que puede detectar transacciones de lavado de dinero criptográfico, una plaga que alcanzó más de 22 mil millones de dólares en 2023.
En el informe del miércoles, Elliptic dijo que el modelo fue entrenado en un conjunto de datos de casi 200 millones de transacciones. Puede detectar casos de lavado de dinero criptográfico que antes no eran dent utilizando técnicas analíticas tradicionales de blockchain.
El modelo de IA puede detectar carteras ilícitas previamente desconocidas
En lugar de traclas transacciones realizadas por actores ilícitos específicos, como hacen la mayoría de las técnicas tradicionales, el modelo de IA analiza los “subgrafos”, o cadenas de transacciones, para predecir cuándo se está lavando Bitcoin .
"Aldentestos subgrafos en lugar de billeteras ilícitas, este enfoque nos permite centrarnos en el proceso de lavado de "saltos múltiples" de manera más general en lugar del comportamiento en cadena de actores ilícitos específicos", dijo Elliptic.
Elliptic dijo que trabajó con un intercambio de cifrado anónimo para probar el modelo. El modelo de IA detectó con éxito 52 patrones de transacciones de “lavado de dinero”, algunos de los cuales eran nuevos y otros ya conocidos.
De las 52 transacciones detectadas por el modelo, el intercambio dijo que 14 habían sido recibidas por usuarios que previamente había señalado como vinculados al lavado de dinero.
Debido a que el modelo analiza patrones de transacciones en lugar de monitorear los movimientos en cadena de billeteras ilícitas, Elliptic dijo que es capaz dedentuna serie de billeteras previamente desconocidas utilizadas por actores ilícitos en esquemas Ponzi y mercados de la red oscura.
"En promedio, menos de una de cada 10.000 de estas cuentas están marcadas como tales, lo que sugiere que el modelo funciona muy bien", se lee en el informe.
El modelo de IA es el resultado del trabajo colectivo de investigadores de Elliptic, IBM y MIT.
El equipo dijo que los 200 millones de datos subyacentes detrás del entrenamiento del modelo se pondrán a disposición del público para permitir a la comunidad idear nuevas técnicas para perseguir el lavado de dinero criptográfico.
¿Puede la IA frenar la plaga multimillonaria de las criptomonedas?
En febrero, la plataforma de investigación blockchain Chainalysis informó que durante el año pasado se lavaron 22.200 millones de dólares en criptomonedas a través de intercambios. Aunque sustancial, la cantidad representa una caída de casi el 30% con respecto a los 31.500 millones de dólares registrados el año anterior.
"Este novedoso trabajo demuestra que los métodos de IA se pueden aplicar a los datos de blockchain paradentcarteras ilícitas y patrones de lavado de dinero", dijo Elliptic.
El modelo de IA no será la primera vez que la empresa de análisis emplee inteligencia artificial.
Elliptic crea un modelo de inteligencia artificial que puede detectar el lavado de dinero Bitcoin
- Elliptic ha creado un modelo de inteligencia artificial para detectar transacciones Bitcoin blanqueadas.
- La IA detectó con éxito transacciones sospechosas durante las pruebas con un intercambio de cifrado.
- Los investigadores involucrados en el proyecto dijeron que los datos de la capacitación se harán públicos para ayudar a un mayor desarrollo de herramientas contra el lavado de dinero.
La empresa de criptoanálisis Elliptic ha creado un modelo de inteligencia artificial que puede detectar transacciones de lavado de dinero criptográfico, una plaga que alcanzó más de 22 mil millones de dólares en 2023.
En el informe del miércoles, Elliptic dijo que el modelo fue entrenado en un conjunto de datos de casi 200 millones de transacciones. Puede detectar casos de lavado de dinero criptográfico que antes no eran dent utilizando técnicas analíticas tradicionales de blockchain.
El modelo de IA puede detectar carteras ilícitas previamente desconocidas
En lugar de traclas transacciones realizadas por actores ilícitos específicos, como hacen la mayoría de las técnicas tradicionales, el modelo de IA analiza los “subgrafos”, o cadenas de transacciones, para predecir cuándo se está lavando Bitcoin .
"Aldentestos subgrafos en lugar de billeteras ilícitas, este enfoque nos permite centrarnos en el proceso de lavado de "saltos múltiples" de manera más general en lugar del comportamiento en cadena de actores ilícitos específicos", dijo Elliptic.
Elliptic dijo que trabajó con un intercambio de cifrado anónimo para probar el modelo. El modelo de IA detectó con éxito 52 patrones de transacciones de “lavado de dinero”, algunos de los cuales eran nuevos y otros ya conocidos.
De las 52 transacciones detectadas por el modelo, el intercambio dijo que 14 habían sido recibidas por usuarios que previamente había señalado como vinculados al lavado de dinero.
Debido a que el modelo analiza patrones de transacciones en lugar de monitorear los movimientos en cadena de billeteras ilícitas, Elliptic dijo que es capaz dedentuna serie de billeteras previamente desconocidas utilizadas por actores ilícitos en esquemas Ponzi y mercados de la red oscura.
"En promedio, menos de una de cada 10.000 de estas cuentas están marcadas como tales, lo que sugiere que el modelo funciona muy bien", se lee en el informe.
El modelo de IA es el resultado del trabajo colectivo de investigadores de Elliptic, IBM y MIT.
El equipo dijo que los 200 millones de datos subyacentes detrás del entrenamiento del modelo se pondrán a disposición del público para permitir a la comunidad idear nuevas técnicas para perseguir el lavado de dinero criptográfico.
¿Puede la IA frenar la plaga multimillonaria de las criptomonedas?
En febrero, la plataforma de investigación blockchain Chainalysis informó que durante el año pasado se lavaron 22.200 millones de dólares en criptomonedas a través de intercambios. Aunque sustancial, la cantidad representa una caída de casi el 30% con respecto a los 31.500 millones de dólares registrados el año anterior.
"Este novedoso trabajo demuestra que los métodos de IA se pueden aplicar a los datos de blockchain paradentcarteras ilícitas y patrones de lavado de dinero", dijo Elliptic.
El modelo de IA no será la primera vez que la empresa de análisis emplee inteligencia artificial.
En junio de 2023, la compañía anunció que integraría ChatGPT de OpenAI únicamente en sus esfuerzos de recopilación de investigaciones e inteligencia fuera de la cadena.
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