Elliptic crée un modèle d'IA capable de traquer le blanchiment d'argent Bitcoin

La société d'analyse de cryptomonnaies Elliptic a créé un modèle d'IA capable de détecter les transactions de blanchiment d'argent en cryptomonnaies, un fléau qui a atteint plus de 22 milliards de dollars en 2023.

Dans un rapport publié mercredi, Elliptic indique que le modèle a été entraîné sur un ensemble de données de près de 200 millions de transactions. Il permet de détecter des cas de blanchiment d'argent en cryptomonnaie qui étaient auparavant indétectablesdentles techniques d'analyse blockchain traditionnelles.

Le modèle d'IA peut détecter des portefeuilles illicites jusqu'alors inconnus

Plutôt que de tracles transactions effectuées par des acteurs illicites spécifiques, comme le font la plupart des techniques traditionnelles, le modèle d'IA examine des « sous-graphes », ou chaînes de transactions, pour prédire quand Bitcoin est blanchi. 

« Endentces sous-graphes plutôt que les portefeuilles illicites, cette approche nous permet de nous concentrer plus généralement sur le processus de blanchiment « multi-sauts » plutôt que sur le comportement sur la chaîne d'acteurs illicites spécifiques », a déclaré Elliptic.

Elliptic a indiqué avoir collaboré avec une plateforme d'échange de cryptomonnaies non identifiée pour tester le modèle. Ce dernier a détecté avec succès 52 schémas de transactions de blanchiment d'argent, certains inédits et d'autres déjà connus. 

Sur les 52 transactions détectées par le modèle, la plateforme a indiqué que 14 avaient été reçues par des utilisateurs qu'elle avait précédemment signalés comme étant liés au blanchiment d'argent.  

Elliptic affirme que, puisque le modèle analyse les schémas de transactions plutôt que de surveiller les mouvements sur la chaîne des portefeuilles illicites, il est en mesure d'dentun certain nombre de portefeuilles auparavant inconnus utilisés par des acteurs illicites dans des systèmes de Ponzi et sur les marchés du darknet. 

« En moyenne, moins d'un compte sur 10 000 est signalé comme tel, ce qui suggère que le modèle fonctionne très bien », indique le rapport.

Ce modèle d'IA est le fruit d'un travail collectif mené par des chercheurs d'Elliptic, d'IBM et du MIT. 

L'équipe a déclaré que les 200 millions de données sous-jacentes à l'entraînement du modèle seront rendues publiques afin de permettre à la communauté de développer de nouvelles techniques pour lutter contre le blanchiment d'argent en cryptomonnaie. 

L'IA peut-elle endiguer le fléau à un milliard de dollars des cryptomonnaies ?

En février, la plateforme de recherche blockchain Chainalysis a indiqué que 22,2 milliards de dollars de cryptomonnaies avaient été blanchis via des plateformes d'échange au cours de l'année écoulée. Bien que conséquent, ce montant représente une baisse de près de 30 % par rapport aux 31,5 milliards de dollars enregistrés l'année précédente.

« Ces travaux novateurs démontrent que les méthodes d'IA peuvent être appliquées aux données de la blockchain pourdentles portefeuilles illicites et les schémas de blanchiment d'argent », a déclaré Elliptic. 

Ce modèle d'IA ne sera pas la première fois que cette société d'analyse utilise l'intelligence artificielle. 

Elliptic crée un modèle d'IA capable de traquer le blanchiment d'argent Bitcoin

• Elliptic a créé un modèle d'IA pour détecter les transactions Bitcoin blanchies.
• L'IA a détecté avec succès des transactions suspectes lors de tests effectués sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
• Les chercheurs impliqués dans le projet ont indiqué que les données d'entraînement seront rendues publiques afin de faciliter le développement ultérieur d'outils de lutte contre le blanchiment d'argent.

La société d'analyse de cryptomonnaies Elliptic a créé un modèle d'IA capable de détecter les transactions de blanchiment d'argent en cryptomonnaies, un fléau qui a atteint plus de 22 milliards de dollars en 2023.

Dans un rapport publié mercredi, Elliptic indique que le modèle a été entraîné sur un ensemble de données de près de 200 millions de transactions. Il permet de détecter des cas de blanchiment d'argent en cryptomonnaie qui étaient auparavant indétectablesdentles techniques d'analyse blockchain traditionnelles.

Le modèle d'IA peut détecter des portefeuilles illicites jusqu'alors inconnus

Plutôt que de tracles transactions effectuées par des acteurs illicites spécifiques, comme le font la plupart des techniques traditionnelles, le modèle d'IA examine des « sous-graphes », ou chaînes de transactions, pour prédire quand Bitcoin est blanchi. 

« Endentces sous-graphes plutôt que les portefeuilles illicites, cette approche nous permet de nous concentrer plus généralement sur le processus de blanchiment « multi-sauts » plutôt que sur le comportement sur la chaîne d'acteurs illicites spécifiques », a déclaré Elliptic.

Elliptic a indiqué avoir collaboré avec une plateforme d'échange de cryptomonnaies non identifiée pour tester le modèle. Ce dernier a détecté avec succès 52 schémas de transactions de blanchiment d'argent, certains inédits et d'autres déjà connus. 

Sur les 52 transactions détectées par le modèle, la plateforme a indiqué que 14 avaient été reçues par des utilisateurs qu'elle avait précédemment signalés comme étant liés au blanchiment d'argent.  

Elliptic affirme que, puisque le modèle analyse les schémas de transactions plutôt que de surveiller les mouvements sur la chaîne des portefeuilles illicites, il est en mesure d'dentun certain nombre de portefeuilles auparavant inconnus utilisés par des acteurs illicites dans des systèmes de Ponzi et sur les marchés du darknet. 

« En moyenne, moins d'un compte sur 10 000 est signalé comme tel, ce qui suggère que le modèle fonctionne très bien », indique le rapport.

Ce modèle d'IA est le fruit d'un travail collectif mené par des chercheurs d'Elliptic, d'IBM et du MIT. 

L'équipe a déclaré que les 200 millions de données sous-jacentes à l'entraînement du modèle seront rendues publiques afin de permettre à la communauté de développer de nouvelles techniques pour lutter contre le blanchiment d'argent en cryptomonnaie. 

L'IA peut-elle endiguer le fléau à un milliard de dollars des cryptomonnaies ?

En février, la plateforme de recherche blockchain Chainalysis a indiqué que 22,2 milliards de dollars de cryptomonnaies avaient été blanchis via des plateformes d'échange au cours de l'année écoulée. Bien que conséquent, ce montant représente une baisse de près de 30 % par rapport aux 31,5 milliards de dollars enregistrés l'année précédente.

« Ces travaux novateurs démontrent que les méthodes d'IA peuvent être appliquées aux données de la blockchain pourdentles portefeuilles illicites et les schémas de blanchiment d'argent », a déclaré Elliptic. 

Ce modèle d'IA ne sera pas la première fois que cette société d'analyse utilise l'intelligence artificielle. 

En juin 2023, la société a annoncé qu'elle intégrerait ChatGPT d'OpenAI exclusivement à ses activités de renseignement et de collecte de données hors chaîne.