Elliptic crée un modèle IA capable de traquer le blanchiment d'argent Bitcoin
Elliptic crée un modèle IA capable de traquer le blanchiment d'argent Bitcoin
- Elliptic a créé un modèle IA pour détecter les transactions de Bitcoin blanchi.
- L'IA a correctement signalé des transactions suspectes lors des tests avec une bourse de crypto-monnaies.
- Les chercheurs impliqués dans le projet ont indiqué que les données d'entraînement seront rendues publiques afin de favoriser le développement ultérieur d'outils anti-blanchiment.
Le cabinet d'analyse crypto Elliptic a créé un modèle IA capable de détecter les transactions de blanchiment d'argent crypto, un fléau qui a dépassé les 22 milliards de dollars en 2023.
Dans le rapport de mercredi, Elliptic a indiqué que le modèle a été entraîné sur un ensemble de données de près de 200 millions de transactions. Il peut détecter des cas de blanchiment de crypto-monnaies qui étaient auparavant indétectables à l'aide de techniques analytiques traditionnelles de la blockchain.
Le modèle IA peut détecter des portefeuilles illicites jusqu'alors inconnus
Plutôt que de suivre les transactions effectuées par des acteurs illicites spécifiques, comme le font la plupart des techniques traditionnelles, le modèle IA examine les « sous-graphes », ou chaînes de transactions, pour prédire quand le Bitcoin est blanchi.
« En identifiant ces sous-graphes plutôt que des portefeuilles illicites, cette approche nous permet de nous concentrer sur le processus de blanchiment « multi-sauts » de manière plus générale, plutôt que sur le comportement on-chain d'acteurs illicites spécifiques », a déclaré Elliptic.
Elliptic a déclaré avoir travaillé avec une bourse de crypto-monnaies non identifiée pour tester le modèle. Le modèle IA a correctement signalé 52 schémas de transactions de « blanchiment d'argent », dont certains étaient nouveaux et d'autres déjà connus.
Parmi les 52 transactions détectées par le modèle, la bourse a indiqué que 14 avaient été reçues par des utilisateurs qu'elle avait précédemment signalés comme étant liés au blanchiment d'argent.
Parce que le modèle examine les schémas de transactions plutôt que de surveiller les mouvements on-chain des portefeuilles illicites, Elliptic a déclaré qu'il est capable d'identifier un certain nombre de portefeuilles jusqu'alors inconnus utilisés par des acteurs illicites dans des schémas de Ponzi et sur les marchés du darknet.
« En moyenne, moins d'un compte sur 10 000 est signalé comme tel, ce qui suggère que le modèle fonctionne très bien », indique le rapport.
Le modèle IA est le résultat d'un travail collectif de chercheurs d'Elliptic, d'IBM et du MIT.
L'équipe a déclaré que les 200 millions de données sous-jacentes utilisées pour l'entraînement du modèle seront rendues publiques pour permettre à la communauté de développer de nouvelles techniques de traque du blanchiment d'argent crypto.
L'IA peut-elle endiguer le fléau milliardaire du crypto ?
En février, la plateforme de recherche blockchain Chainalysis a rapporté que 22,2 milliards de dollars de crypto-monnaies avaient été blanchis via des bourses au cours de l'année précédente. Bien que substantiel, ce montant représente une baisse de près de 30 % par rapport aux 31,5 milliards de dollars enregistrés l'année précédente.
« Ce travail novateur démontre que les méthodes d'IA peuvent être appliquées aux données de la blockchain pour identifier les portefeuilles illicites et les schémas de blanchiment d'argent », a déclaré Elliptic.
Le modèle IA ne sera pas la première fois que la société d'analyse utilise l'intelligence artificielle.
Elliptic crée un modèle IA capable de traquer le blanchiment d'argent Bitcoin
- Elliptic a créé un modèle IA pour détecter les transactions de Bitcoin blanchi.
- L'IA a correctement signalé des transactions suspectes lors des tests avec une bourse de crypto-monnaies.
- Les chercheurs impliqués dans le projet ont déclaré que les données d'entraînement seront rendues publiques pour aider au développement ultérieur d'outils anti-blanchiment.
Le cabinet d'analyse crypto Elliptic a créé un modèle IA capable de détecter les transactions de blanchiment d'argent crypto, un fléau qui a dépassé les 22 milliards de dollars en 2023.
Dans le rapport de mercredi, Elliptic a indiqué que le modèle a été entraîné sur un ensemble de données de près de 200 millions de transactions. Il peut détecter des cas de blanchiment de crypto-monnaies qui étaient auparavant indétectables à l'aide de techniques analytiques traditionnelles de la blockchain.
Le modèle IA peut détecter des portefeuilles illicites jusqu'alors inconnus
Plutôt que de suivre les transactions effectuées par des acteurs illicites spécifiques, comme le font la plupart des techniques traditionnelles, le modèle IA examine les « sous-graphes », ou chaînes de transactions, pour prédire quand le Bitcoin est blanchi.
« En identifiant ces sous-graphes plutôt que des portefeuilles illicites, cette approche nous permet de nous concentrer sur le processus de blanchiment « multi-sauts » de manière plus générale, plutôt que sur le comportement on-chain d'acteurs illicites spécifiques », a déclaré Elliptic.
Elliptic a déclaré avoir travaillé avec une bourse de crypto-monnaies non identifiée pour tester le modèle. Le modèle IA a correctement signalé 52 schémas de transactions de « blanchiment d'argent », dont certains étaient nouveaux et d'autres déjà connus.
Parmi les 52 transactions détectées par le modèle, la bourse a indiqué que 14 avaient été reçues par des utilisateurs qu'elle avait précédemment signalés comme étant liés au blanchiment d'argent.
Parce que le modèle examine les schémas de transactions plutôt que de surveiller les mouvements on-chain des portefeuilles illicites, Elliptic a déclaré qu'il est capable d'identifier un certain nombre de portefeuilles jusqu'alors inconnus utilisés par des acteurs illicites dans des schémas de Ponzi et sur les marchés du darknet.
« En moyenne, moins d'un compte sur 10 000 est signalé comme tel, ce qui suggère que le modèle fonctionne très bien », indique le rapport.
Le modèle IA est le résultat d'un travail collectif de chercheurs d'Elliptic, d'IBM et du MIT.
L'équipe a déclaré que les 200 millions de données sous-jacentes utilisées pour l'entraînement du modèle seront rendues publiques pour permettre à la communauté de développer de nouvelles techniques de traque du blanchiment d'argent crypto.
L'IA peut-elle endiguer le fléau milliardaire du crypto ?
En février, la plateforme de recherche blockchain Chainalysis a rapporté que 22,2 milliards de dollars de crypto-monnaies avaient été blanchis via des bourses au cours de l'année précédente. Bien que substantiel, ce montant représente une baisse de près de 30 % par rapport aux 31,5 milliards de dollars enregistrés l'année précédente.
« Ce travail novateur démontre que les méthodes d'IA peuvent être appliquées aux données de la blockchain pour identifier les portefeuilles illicites et les schémas de blanchiment d'argent », a déclaré Elliptic.
Le modèle IA ne sera pas la première fois que la société d'analyse utilise l'intelligence artificielle.
En juin 2023, l'entreprise a annoncé qu'elle intégrerait ChatGPT par OpenAI exclusivement dans ses efforts de collecte d'intelligence hors chaîne et de recherche.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ibiam Wayas
Ibiam Wayas couvre l'actualité des cryptomonnaies depuis 2019. Il a étudié l'informatique à l'Université ouverte du Nigeria. Ses travaux ont été publiés sur diverses plateformes d'actualités cryptographiques, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son background en informatique, il se concentre désormais sur les actualités liées aux cryptomonnaies, à la robotique et à la longévité.
