Elliptic создала модель ИИ для поиска отмывания биткоинов
Elliptic создала модель ИИ для поиска отмывания биткоинов
- Elliptic создала модель ИИ для обнаружения транзакций по отмыванию биткоинов.
- Во время тестирования с криптобиржей модель ИИ успешно выявила подозрительные транзакции.
- Исследователи, участвующие в проекте, заявили, что обучающие данные будут опубликованы для содействия дальнейшему развитию инструментов противодействия отмыванию денег.
Аналитическая компания в сфере криптовалют Elliptic создала модель искусственного интеллекта, способную обнаруживать транзакции по отмыванию криптовалюты — явления, объем которого в 2023 году превысил 22 миллиарда долларов.
В отчете, опубликованном в среду, компания Elliptic заявила, что модель была обучена на наборе данных, содержащем почти 200 миллионов транзакций. Она способна выявлять случаи отмывания криптовалюты, которые ранее невозможно было обнаружить с помощью традиционных методов анализа блокчейна.
Модель ИИ способна обнаруживать ранее неизвестные подозрительные кошельки
В отличие от большинства традиционных методов, отслеживающих транзакции конкретных злоумышленников, модель ИИ анализирует «подграфы» или цепочки транзакций, чтобы предсказать момент отмывания биткоинов.
«Идентифицируя эти подграфы, а не отдельные подозрительные кошельки, этот подход позволяет нам сосредоточиться на процессе отмывания в целом, а не на поведении конкретных злоумышленников внутри блокчейна», — заявила Elliptic.
Elliptic сообщила, что протестировала модель совместно с одной из криптобирж (название не раскрывается). Модель ИИ успешно выявила 52 шаблона транзакций, связанных с «отмыванием денег», некоторые из которых были новыми, а другие уже были известны ранее.
Из 52 транзакций, обнаруженных моделью, биржа сообщила, что 14 из них были получены пользователями, которые ранее были отмечены как связанные с отмыванием денег.
Поскольку модель анализирует шаблоны транзакций, а не отслеживает перемещения подозрительных кошельков внутри блокчейна, Elliptic смогла выявить ряд ранее неизвестных кошельков, используемых злоумышленниками в схемах Понци и на темных рынках.
«В среднем менее одного из 10 000 таких аккаунтов помечается как подозрительные, что свидетельствует о высокой эффективности модели», — говорится в отчете.
Модель ИИ является результатом совместной работы исследователей из компаний Elliptic, IBM и Массачусетского технологического института (MIT).
Команда заявила, что базовые данные объемом 200 миллионов транзакций, использованные для обучения модели, будут опубликованы в открытом доступе, чтобы сообщество могло разрабатывать новые методы борьбы с отмыванием криптовалют.
Сможет ли ИИ остановить миллиардную эпидемию в сфере криптовалют?
В феврале исследовательская платформа Chainalysis сообщила, что за последний год через биржи было отмыто криптовалюты на сумму 22,2 миллиарда долларов. Хотя эта сумма значительна, она почти на 30% ниже показателя в 31,5 миллиарда долларов, зафиксированного в предыдущем году.
«Эта новаторская работа демонстрирует, что методы ИИ могут применяться к данным блокчейна для выявления подозрительных кошельков и схем отмывания денег», — заявила Elliptic.
Эта модель ИИ станет не первым случаем использования искусственного интеллекта аналитической компанией.
Elliptic создала модель ИИ для поиска отмывания биткоинов
- Elliptic создала модель ИИ для обнаружения транзакций по отмыванию биткоинов.
- Во время тестирования с криптобиржей модель ИИ успешно выявила подозрительные транзакции.
- Исследователи, участвовавшие в проекте, заявили, что обучающие данные будут опубликованы в открытом доступе для содействия дальнейшему развитию инструментов борьбы с отмыванием денег.
Аналитическая компания в сфере криптовалют Elliptic создала модель искусственного интеллекта, способную обнаруживать транзакции по отмыванию криптовалюты — явления, объем которого в 2023 году превысил 22 миллиарда долларов.
В отчете, опубликованном в среду, компания Elliptic заявила, что модель была обучена на наборе данных, содержащем почти 200 миллионов транзакций. Она способна выявлять случаи отмывания криптовалюты, которые ранее невозможно было обнаружить с помощью традиционных методов анализа блокчейна.
Модель ИИ способна обнаруживать ранее неизвестные подозрительные кошельки
В отличие от большинства традиционных методов, отслеживающих транзакции конкретных злоумышленников, модель ИИ анализирует «подграфы» или цепочки транзакций, чтобы предсказать момент отмывания биткоинов.
«Идентифицируя эти подграфы, а не отдельные подозрительные кошельки, этот подход позволяет нам сосредоточиться на процессе отмывания в целом, а не на поведении конкретных злоумышленников внутри блокчейна», — заявила Elliptic.
Elliptic сообщила, что протестировала модель совместно с одной из криптобирж (название не раскрывается). Модель ИИ успешно выявила 52 шаблона транзакций, связанных с «отмыванием денег», некоторые из которых были новыми, а другие уже были известны ранее.
Из 52 транзакций, обнаруженных моделью, биржа сообщила, что 14 из них были получены пользователями, которые ранее были отмечены как связанные с отмыванием денег.
Поскольку модель анализирует шаблоны транзакций, а не отслеживает перемещения подозрительных кошельков внутри блокчейна, Elliptic смогла выявить ряд ранее неизвестных кошельков, используемых злоумышленниками в схемах Понци и на темных рынках.
«В среднем менее одного из 10 000 таких аккаунтов помечается как подозрительные, что свидетельствует о высокой эффективности модели», — говорится в отчете.
Модель ИИ является результатом совместной работы исследователей из компаний Elliptic, IBM и Массачусетского технологического института (MIT).
Команда заявила, что базовые данные объемом 200 миллионов транзакций, использованные для обучения модели, будут опубликованы в открытом доступе, чтобы сообщество могло разрабатывать новые методы борьбы с отмыванием криптовалют.
Сможет ли ИИ остановить миллиардную эпидемию в сфере криптовалют?
В феврале исследовательская платформа Chainalysis сообщила, что за последний год через биржи было отмыто криптовалюты на сумму 22,2 миллиарда долларов. Хотя эта сумма значительна, она почти на 30% ниже показателя в 31,5 миллиарда долларов, зафиксированного в предыдущем году.
«Эта новаторская работа демонстрирует, что методы ИИ могут применяться к данным блокчейна для выявления подозрительных кошельков и схем отмывания денег», — заявила Elliptic.
Эта модель ИИ станет не первым случаем использования искусственного интеллекта аналитической компанией.
В июне 2023 года компания объявила о намерении интегрировать ChatGPT от OpenAI исключительно в свои процессы сбора внецепочечной аналитики и исследований.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ибиам Вайяс
Ибиам Вайяс освещает криптовалютные новости с 2019 года. Он изучал компьютерные науки в Национальном открытом университете Нигерии. Его работы публиковались на различных криптовалютных новостных платформах, включая Coinfomania, Crypto News Australia и AltcoinBuzz. Опираясь на свой опыт в области компьютерных наук, он теперь фокусируется на новостях о криптовалютах, робототехнике и долголетии.
