Компания Elliptic создала модель искусственного интеллекта, способную выявлять отмывание денег с Bitcoin

Компания Elliptic, занимающаяся криптоаналитикой, создала модель искусственного интеллекта, способную выявлять операции по отмыванию криптовалютных денег — проблему, объем которой в 2023 году превысил 22 миллиарда долларов.

В опубликованном в среду отчете компания Elliptic сообщила, что модель была обучена на наборе данных, содержащем почти 200 миллионов транзакций. Она способна выявлять случаи отмывания криптовалютных денег, которые ранее были необнаружимыdentпомощью традиционных методов анализа блокчейна.

Модель искусственного интеллекта способна обнаруживать ранее неизвестные незаконные электронные кошельки

Вместо tracтранзакций, совершаемых конкретными незаконными участниками, как это делают большинство традиционных методов, модель ИИ анализирует «подграфы», или цепочки транзакций, чтобы предсказать, когда происходит отмывание Bitcoin . 

«dentэтих подграфов, а не незаконных кошельков, позволяет нам сосредоточиться на процессе отмывания денег в целом, а не на поведении конкретных незаконных участников в блокчейне», — заявили в Elliptic.

Компания Elliptic заявила, что сотрудничала с неназванной криптовалютной биржей для тестирования модели. Модель искусственного интеллекта успешно выявила 52 схемы транзакций, связанных с «отмыванием денег», некоторые из которых были новыми, а некоторые уже известными. 

Из 52 транзакций, выявленных моделью, биржа сообщила, что 14 были получены пользователями, которых она ранее пометила как связанных с отмыванием денег.  

Поскольку модель анализирует закономерности транзакций, а не отслеживает перемещения нелегальных кошельков в блокчейне, компания Elliptic заявила, что она способнаdentряд ранее неизвестных кошельков, используемых нелегальными деятелями в финансовых пирамидах и на рынках даркнета. 

«В среднем менее одного из 10 000 таких аккаунтов помечены как таковые, что свидетельствует о высокой эффективности модели», — говорится в отчете.

Модель искусственного интеллекта — результат совместной работы исследователей из компаний Elliptic, IBM и MIT. 

Команда заявила, что 200 миллионов данных, лежащих в основе обучения модели, будут опубликованы, чтобы сообщество могло разработать новые методы выявления отмывания криптовалютных денег. 

Сможет ли искусственный интеллект остановить многомиллиардную эпидемию криптовалют?

В феврале исследовательская платформа Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, сообщила, что за последний год через биржи было отмыто криптовалют на сумму 22,2 миллиарда долларов. Хотя эта сумма значительна, она почти на 30% меньше, чем 31,5 миллиарда долларов, зафиксированные годом ранее.

«Эта новаторская работа демонстрирует, что методы искусственного интеллекта могут быть применены к данным блокчейна дляdentнезаконных кошельков и схем отмывания денег», — заявили в Elliptic. 

Использование искусственного интеллекта этой аналитической компанией не станет первым случаем. 

Компания Elliptic создала модель искусственного интеллекта, способную выявлять отмывание денег с Bitcoin

• Компания Elliptic разработала модель искусственного интеллекта для выявления отмытых Bitcoin транзакций.
• В ходе тестирования на криптовалютной бирже искусственный интеллект успешно выявил подозрительные транзакции.
• Исследователи, участвующие в проекте, заявили, что обучающие данные будут опубликованы для дальнейшего развития инструментов борьбы с отмыванием денег.

Компания Elliptic, занимающаяся криптоаналитикой, создала модель искусственного интеллекта, способную выявлять операции по отмыванию криптовалютных денег — проблему, объем которой в 2023 году превысил 22 миллиарда долларов.

В опубликованном в среду отчете компания Elliptic сообщила, что модель была обучена на наборе данных, содержащем почти 200 миллионов транзакций. Она способна выявлять случаи отмывания криптовалютных денег, которые ранее были необнаружимыdentпомощью традиционных методов анализа блокчейна.

Модель искусственного интеллекта способна обнаруживать ранее неизвестные незаконные электронные кошельки

Вместо tracтранзакций, совершаемых конкретными незаконными участниками, как это делают большинство традиционных методов, модель ИИ анализирует «подграфы», или цепочки транзакций, чтобы предсказать, когда происходит отмывание Bitcoin . 

«dentэтих подграфов, а не незаконных кошельков, позволяет нам сосредоточиться на процессе отмывания денег в целом, а не на поведении конкретных незаконных участников в блокчейне», — заявили в Elliptic.

Компания Elliptic заявила, что сотрудничала с неназванной криптовалютной биржей для тестирования модели. Модель искусственного интеллекта успешно выявила 52 схемы транзакций, связанных с «отмыванием денег», некоторые из которых были новыми, а некоторые уже известными. 

Из 52 транзакций, выявленных моделью, биржа сообщила, что 14 были получены пользователями, которых она ранее пометила как связанных с отмыванием денег.  

Поскольку модель анализирует закономерности транзакций, а не отслеживает перемещения нелегальных кошельков в блокчейне, компания Elliptic заявила, что она способнаdentряд ранее неизвестных кошельков, используемых нелегальными деятелями в финансовых пирамидах и на рынках даркнета. 

«В среднем менее одного из 10 000 таких аккаунтов помечены как таковые, что свидетельствует о высокой эффективности модели», — говорится в отчете.

Модель искусственного интеллекта — результат совместной работы исследователей из компаний Elliptic, IBM и MIT. 

Команда заявила, что 200 миллионов данных, лежащих в основе обучения модели, будут опубликованы, чтобы сообщество могло разработать новые методы выявления отмывания криптовалютных денег. 

Сможет ли искусственный интеллект остановить многомиллиардную эпидемию криптовалют?

В феврале исследовательская платформа Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, сообщила, что за последний год через биржи было отмыто криптовалют на сумму 22,2 миллиарда долларов. Хотя эта сумма значительна, она почти на 30% меньше, чем 31,5 миллиарда долларов, зафиксированные годом ранее.

«Эта новаторская работа демонстрирует, что методы искусственного интеллекта могут быть применены к данным блокчейна дляdentнезаконных кошельков и схем отмывания денег», — заявили в Elliptic. 

Использование искусственного интеллекта этой аналитической компанией не станет первым случаем. 

В июне 2023 года компания объявила об интеграции ChatGPT от OpenAI исключительно в свои внесетевые инструменты сбора разведывательной информации и проведения исследований.