- Elliptic创建了一个AI模型来检测洗钱的比特币交易。
- 在与加密货币交易所的测试期间，AI成功标记了可疑交易。
- 项目研究人员表示，训练数据将公开可用，以协助进一步开发反洗钱工具。
加密货币分析公司Elliptic创建了一个AI模型，可以检测加密货币洗钱交易，这种瘟疫在2023年超过了220亿美元。
在周三的报告中， Elliptic表示，该模型是在近2亿笔交易的数据集上训练的。它可以检测到使用传统区块链分析技术之前无法识别的加密货币洗钱实例。
AI模型可检测以前未知的非法钱包
与大多数传统技术追踪特定非法行为者的交易不同，该AI模型查看“子图”或交易链，以预测比特币何时被洗钱。
“通过识别这些子图而不是非法钱包，这种方法使我们能够更一般地关注‘多跳’洗钱过程，而不是特定非法行为者的链上行为，”Elliptic表示。
Elliptic表示，它与一家未具名的加密货币交易所合作测试了该模型。该AI模型成功标记了52种“洗钱”交易模式，其中一些是新的，一些是已知的。
在模型检测到的52笔交易中，该交易所表示，有14笔交易接收者是此前被标记为与洗钱有关联的用户。
由于该模型查看交易模式而不是监控非法钱包的链上移动，Elliptic表示它能够识别出庞氏骗局和暗网市场中非法行为者使用的一些以前未知的钱包。
“平均而言，这些账户中不到万分之一被标记为如此，表明该模型表现非常好，”报告写道。
该AI模型是Elliptic、IBM和MIT研究人员集体工作的成果。
团队表示，模型训练背后的2亿底层数据将公开提供，以便社区提出新的技术来追踪加密货币洗钱。
AI能遏制加密货币数十亿美元的瘟疫吗？
今年2月，区块链研究平台Chainalysis报告称，过去一年有222亿美元的加密货币通过交易所被洗钱。虽然数额巨大，但与前一年记录的315亿美元相比，下降了近30%。
“这项新颖的工作表明，AI方法可以应用于区块链数据，以识别非法钱包和洗钱模式，”Elliptic表示。
该AI模型不会是这家分析公司首次采用人工智能。
Elliptic创建可追踪比特币洗钱的AI模型
- Elliptic创建了一个AI模型来检测洗钱的比特币交易。
- 在与加密货币交易所的测试期间，AI成功标记了可疑交易。
- 参与该项目的研究人员表示，训练数据将公开提供，以协助反洗钱工具的进一步发展。
加密货币分析公司Elliptic创建了一个AI模型，可以检测加密货币洗钱交易，这种瘟疫在2023年超过了220亿美元。
在周三的报告中， Elliptic表示，该模型是在近2亿笔交易的数据集上训练的。它可以检测到使用传统区块链分析技术之前无法识别的加密货币洗钱实例。
AI模型可检测以前未知的非法钱包
与大多数传统技术追踪特定非法行为者的交易不同，该AI模型查看“子图”或交易链，以预测比特币何时被洗钱。
“通过识别这些子图而不是非法钱包，这种方法使我们能够更一般地关注‘多跳’洗钱过程，而不是特定非法行为者的链上行为，”Elliptic表示。
Elliptic表示，它与一家未具名的加密货币交易所合作测试了该模型。该AI模型成功标记了52种“洗钱”交易模式，其中一些是新的，一些是已知的。
在模型检测到的52笔交易中，该交易所表示，有14笔交易接收者是此前被标记为与洗钱有关联的用户。
由于该模型查看交易模式而不是监控非法钱包的链上移动，Elliptic表示它能够识别出庞氏骗局和暗网市场中非法行为者使用的一些以前未知的钱包。
“平均而言，这些账户中不到万分之一被标记为如此，表明该模型表现非常好，”报告写道。
该AI模型是Elliptic、IBM和MIT研究人员集体工作的成果。
团队表示，模型训练背后的2亿底层数据将公开提供，以便社区提出新的技术来追踪加密货币洗钱。
AI能遏制加密货币数十亿美元的瘟疫吗？
今年2月，区块链研究平台Chainalysis报告称，过去一年有222亿美元的加密货币通过交易所被洗钱。虽然数额巨大，但与前一年记录的315亿美元相比，下降了近30%。
“这项新颖的工作表明，AI方法可以应用于区块链数据，以识别非法钱包和洗钱模式，”Elliptic表示。
该AI模型不会是这家分析公司首次采用人工智能。
2023年6月，该公司宣布将OpenAI的ChatGPT仅集成到其链下情报和研究收集工作中。
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas自2019年起一直负责加密货币新闻报道。他在尼日利亚国家开放大学攻读计算机科学专业。他的作品曾刊登于多个加密货币新闻平台，包括Coinfomania、Crypto News Australia和AltcoinBuzz。凭借其在计算机科学领域的背景，他目前专注于加密货币、机器人技术和长寿领域的新闻。
