L'ex CEO di Digitex ammette violazioni AML in tribunale federale
Il fondatore dell'Exchange Digitex Futures dichiarato colpevole per fallimenti nel contrasto al riciclaggio di denaro
- Adam Todd, ex CEO della piattaforma di trading Digitex Futures, si è dichiarato colpevole per non aver implementato le misure obbligatorie antiriciclaggio (AML) richieste dal Bank Secrecy Act.
- Potrebbe affrontare fino a cinque anni di reclusione e una multa di 250.000 dollari; la data dell'udienza di condanna deve ancora essere annunciata.
- A Todd e a Digitex è stato inoltre ordinato di pagare 16 milioni di dollari in sanzioni e restituzioni per aver operato senza la corretta registrazione e conformità.
Adam Todd si è dichiarato colpevole di non aver istituito un programma Anti-Money Laundering (AML), un requisito ai sensi del Bank Secrecy Act.
Questa richiesta è stata presentata nel tribunale federale del Distretto Meridionale della Florida, come comunicato dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti il 7 maggio. Todd è accusato di aver permesso a Digitex di offrire una piattaforma di trading di futures non registrata ai clienti statunitensi dal 2018 al 2022 senza implementare protocolli AML e Know Your Customer (KYC).
L'annuncio dell'Avvocato degli Stati Uniti recita: “Dal 2018 all'aprile 2022, Adam Colin Todd, 50 anni, ha operato illegalmente Digitex Futures, una società di exchange di futures online, come mercante di commissioni futures non registrato negli Stati Uniti. Todd, in qualità di CEO di Digitex Futures, ha venduto e offerto illegalmente contratti futures ai clienti di Digitex Futures negli Stati Uniti.”
Conseguenze legali e accuse
Secondo l'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti, Todd potrebbe affrontare cinque anni di prigione o una multa di 250.000 dollari. Tuttavia, la data della sua condanna deve ancora essere divulgata.
Ad aprile, Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, è stato anche condannato per gli stessi reati e condannato a quattro mesi di prigione.
Adam Todd ha lasciato la sua posizione di CEO di Digitex nell'ottobre 2022 e ha lavorato nel settore come chief developer per Digitex Games da febbraio 2023. Nel 2020, dopo una grande perdita di dati a Digitex che ha scoperto dati utente confidenziali, Todd ha dichiarato la discontinuazione di tutti i controlli KYC. Questa scelta è stata fatta nonostante le precedenti affermazioni della piattaforma che gli IP statunitensi erano bloccati e che gli utenti avrebbero dovuto confermare di non trovarsi negli Stati Uniti.
Oltre alle accuse penali, Todd e Digitex hanno affrontato una causa civile da parte della U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Nel 2022, la CFTC ha intentato una causa contro Todd e Digitex e, nel 2023, è stata emessa una sentenza del tribunale contro di loro, ordinando loro di pagare 16 milioni di dollari in multe e restituzione per non aver rispettato le leggi statunitensi.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
