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L'ex CEO di Digitex ammette le violazioni AML presso la Corte Federale
Il fondatore di Digitex Futures Exchange colpevole di inadempienze nella lotta al riciclaggio di denaro
- Adam Todd, ex CEO di Digitex Futures Exchange, si è dichiarato colpevole di non aver implementato le misure antiriciclaggio obbligatorie previste dal Bank Secrecy Act.
- Potrebbe rischiare fino a cinque anni di prigione e una multa di 250.000 dollari; la data della sentenza deve ancora essere annunciata.
- A Todd e Digitex è stato inoltre ordinato di pagare 16 milioni di dollari di sanzioni e di restituzione dei beni per aver operato senza la dovuta registrazione e conformità.
Adam Todd si è dichiarato colpevole di non aver istituito un programma antiriciclaggio (AML), un requisito previsto dal Bank Secrecy Act.
La dichiarazione di colpevolezza è stata presentata presso il tribunale federale del Distretto Meridionale della Florida, come comunicato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti il 7 maggio. Todd è accusato di aver permesso a Digitex di offrire una piattaforma di trading di futures non registrata ai clienti statunitensi dal 2018 al 2022 senza implementare i protocolli AML (Antiriciclaggio) e KYC (Know Your Customer).
Il comunicato del Procuratore degli Stati Uniti recita: "Dal 2018 all'aprile 2022, Adam Colin Todd, 50 anni, ha gestito illegalmente Digitex Futures, una società di scambio di futures online, come intermediario di futures non registrato negli Stati Uniti. Todd, in qualità di CEO di Digitex Futures, ha venduto e offerto illegalmente contratti futurestracclienti di Digitex Futures negli Stati Uniti."
Conseguenze legali e accuse
Secondo la Procura degli Stati Uniti, Todd potrebbe rischiare cinque anni di carcere o una multa di 250.000 dollari. Tuttavia, la data della sentenza non è ancora stata resa nota.
Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, anche per gli stessi reati e condannato a quattro mesi di prigione.
Adam Todd ha lasciato la carica di CEO di Digitex nell'ottobre 2022 e lavora nel settore come sviluppatore capo per Digitex Games da febbraio 2023. Nel 2020, dopo un'enorme fuga di dati presso Digitex che ha portato alla luce datidentdegli utenti, Todd ha annunciato l'interruzione di tutti i controlli KYC. Questa scelta è stata presa nonostante le precedenti affermazioni della piattaforma secondo cui gli IP statunitensi sarebbero stati bloccati e che gli utenti avrebbero dovuto confermare di non trovarsi negli Stati Uniti.
Oltre alle accuse penali, Todd e Digitex hanno dovuto affrontare un contenzioso civile da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense. Nel 2022, la CFTC ha intentato una causa contro Todd e Digitex e, nel 2023, è stata emessa una sentenza nei loro confronti, che li ha condannati a pagare 16 milioni di dollari di sanzioni e restituzione dei debiti per il mancato rispetto delle leggi statunitensi.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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