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Exdirector ejecutivo de Digitex admite violaciones a la ley AML en un tribunal federal
El fundador de Digitex Futures Exchange es culpable de fallas en la lucha contra el lavado de dinero
- Adam Todd, ex director ejecutivo de Digitex Futures Exchange, se ha declarado culpable de no implementar las medidas obligatorias contra el blanqueo de capitales según lo exige la Ley de Secreto Bancario.
- Podría enfrentarse a hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares; la fecha de la sentencia aún no se ha anunciado.
- A Todd y Digitex también se les ordenó pagar 16 millones de dólares en multas y restitución por operar sin el registro y cumplimiento adecuados.
Adam Todd se ha declarado culpable de no haber establecido un programa contra el blanqueo de capitales (AML), un requisito exigido por la Ley de Secreto Bancario.
Esta declaración se realizó ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, según comunicó la Fiscalía de los Estados Unidos el 7 de mayo. Todd está acusado de permitir que Digitex ofreciera una plataforma de negociación de futuros no registrada a clientes estadounidenses entre 2018 y 2022 sin implementar los protocolos contra el lavado de dinero (AML) y de Conozca a su Cliente (KYC).
El comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos dice: “Desde 2018 hasta abril de 2022, Adam Colin Todd, de 50 años, operó ilegalmente Digitex Futures, una empresa de intercambio de futuros en línea, como comisionista de futuros no registrado en los Estados Unidos. Todd, como director ejecutivo de Digitex Futures, vendió y ofreció ilegalmente contratos de futurostracclientes de Digitex Futures en los Estados Unidos”.
Consecuencias legales y cargos
Según la Fiscalía de Estados Unidos, Todd podría enfrentarse a cinco años de prisión o a una multa de 250.000 dólares. Sin embargo, aún no se ha dado a conocer la fecha de su sentencia.
En abril, Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, también fue declarado culpable de los mismos delitos y sentenciado a cuatro meses de prisión.
Adam Todd dejó su cargo como director ejecutivo de Digitex en octubre de 2022 y desde febrero de 2023 trabaja en el sector como desarrollador principal de Digitex Games. En 2020, tras una importante filtración de datos en Digitex que expuso informacióndentde usuarios, Todd anunció la suspensión de todos los controles KYC. Esta decisión se tomó a pesar de que la plataforma había afirmado previamente que las direcciones IP estadounidenses estaban bloqueadas y que los usuarios debían confirmar que no se encontraban en Estados Unidos.
Además de los cargos penales, Todd y Digitex enfrentaron una demanda civil por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). En 2022, la CFTC presentó una demanda contra Todd y Digitex, y en 2023, un tribunal dictó una sentencia en su contra, ordenándoles pagar 16 millones de dólares en multas y la devolución de ganancias ilícitas por incumplir las leyes estadounidenses.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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