Adam Todd se ha declarado culpable de no haber establecido un programa contra el blanqueo de capitales (AML), un requisito exigido por la Ley de Secreto Bancario.
Esta declaración se realizó ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, según lo comunicó la Fiscalía de los Estados Unidos el 7 de mayo. Todd está acusado de permitir que Digitex ofreciera una plataforma de negociación de futuros no registrada a clientes estadounidenses entre 2018 y 2022 sin implementar los protocolos AML y Know Your Customer (KYC).
El comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos dice: “Desde 2018 hasta abril de 2022, Adam Colin Todd, de 50 años, operó ilegalmente Digitex Futures, una empresa de intercambio de futuros en línea, como comisionista de futuros no registrado en Estados Unidos. Todd, como director ejecutivo de Digitex Futures, vendió y ofreció ilegalmente contratos de futuros trac clientes de Digitex Futures en Estados Unidos”.
Consecuencias legales y cargos
Según la Fiscalía de Estados Unidos, Todd podría enfrentarse a cinco años de prisión o a una multa de 250.000 dólares. Sin embargo, aún no se ha dado a conocer la fecha de su sentencia.
En abril, Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance , también fue declarado culpable de los mismos delitos y sentenciado a cuatro meses de prisión.
Adam Todd dejó su cargo como director ejecutivo de Digitex en octubre de 2022 y desde febrero de 2023 trabaja en el sector como desarrollador principal de Digitex Games. En 2020, tras una importante filtración de datos en Digitex que expuso informacióndentde usuarios, Todd anunció la suspensión de todos los controles KYC. Esta decisión se tomó a pesar de que la plataforma había afirmado previamente que las direcciones IP estadounidenses estaban bloqueadas y que los usuarios debían confirmar que no se encontraban en Estados Unidos.
Además de los cargos penales, Todd y Digitex enfrentaron una demanda civil por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). En 2022, la CFTC presentó una demanda contra Todd y Digitex, y en 2023, un tribunal dictó una sentencia en su contra, ordenándoles pagar 16 millones de dólares en multas y la devolución de ganancias ilícitas por incumplir las leyes estadounidenses.
