Ehemaliger Digitex-CEO räumt AML-Verstöße vor Bundesgericht ein
Gründer der Digitex Futures Exchange wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze schuldig gesprochen
- Adam Todd, ehemaliger CEO der Digitex Futures Exchange, hat sich schuldig bekannt, keine obligatorischen AML-Maßnahmen gemäß dem Bank Secrecy Act umgesetzt zu haben.
- Er riskiert bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar; das Datum der Urteilsverkündung steht noch nicht fest.
- Zusätzlich wurden Todd und Digitex verpflichtet, 16 Millionen US-Dollar an Strafen und die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne für den Betrieb ohne ordnungsgemäße Registrierung und Compliance zu zahlen.
Adam Todd hat sich schuldig bekannt, kein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) eingerichtet zu haben, was eine Anforderung des Bank Secrecy Act ist.
Dieses Geständnis wurde vor dem Bundesgericht im Southern District of Florida, wie vom Büro des US-Bundesanwalts am 7. Mai mitgeteilt, abgelegt. Todd wird beschuldigt, Digitex erlaubt zu haben, von 2018 bis 2022 eine nicht registrierte Futures-Handelsplattform für US-Kunden anzubieten, ohne AML- und Know Your Customer (KYC)-Protokolle zu implementieren.
Die Ankündigung des US-Bundesanwalts lautet: „Von 2018 bis April 2022 betrieb Adam Colin Todd, 50, illegal Digitex Futures, ein Online-Futures-Börsenunternehmen, als nicht registrierter Futures-Commissions-Merchant innerhalb der Vereinigten Staaten. Todd verkaufte und bot als CEO von Digitex Futures illegal Futures-Verträge an Digitex-Futures-Kunden in den Vereinigten Staaten an.“
Rechtliche Konsequenzen und Anklagen
Nach Angaben des Büros des US-Bundesanwalts könnte Todd fünf Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar erwarten. Sein Verhandlungstermin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.
Im April wurde Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, ebenfalls verurteilt für dieselben Straftaten und zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Adam Todd trat im Oktober 2022 von seiner Position als CEO von Digitex zurück und arbeitet seit Februar 2023 als Chief Developer für Digitex Games im Sektor. Im Jahr 2020 erklärte Todd nach einem großen Datenleck bei Digitex, das vertrauliche Benutzerdaten offenbarte, die Einstellung aller KYC-Prüfungen. Diese Entscheidung wurde trotz der früheren Behauptungen der Plattform getroffen, dass US-IPs blockiert seien und Benutzer bestätigen müssten, dass sie sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhalten.
Neben den strafrechtlichen Anklagen sahen sich Todd und Digitex zivilrechtlichen Klagen durch die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegenüber. Im Jahr 2022 reichte die CFTC eine Klage gegen Todd und Digitex ein, und im Jahr 2023 wurde ein Gerichtsurteil gegen sie erlassen, das sie zur Zahlung von 16 Millionen US-Dollar an Strafen und zur Herausgabe von Gewinnen verurteilte, weil sie die US-Gesetze nicht eingehalten hatten.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
