Adam Todd hat sich schuldig bekannt, kein Geldwäschebekämpfungsprogramm (AML) eingerichtet zu haben, was nach dem Bankgeheimnisgesetz vorgeschrieben ist.
Dieses Geständnis wurde vor dem Bundesgericht des südlichen Bezirks von Florida abgegeben, wie die US-Staatsanwaltschaft am 7. Mai mitteilte. Todd wird vorgeworfen, Digitex von 2018 bis 2022 ermöglicht zu haben, US-Kunden eine nicht registrierte Futures-Handelsplattform anzubieten, ohne AML- und Know Your Customer (KYC)-Protokolle zu implementieren.
Die Mitteilung der US-Staatsanwaltschaft lautet: „Von 2018 bis April 2022 betrieb Adam Colin Todd, 50, Digitex Futures, ein Online-Terminhandelsunternehmen, illegal als nicht registrierter Terminhändler in den Vereinigten Staaten. Todd verkaufte und bot als CEO von Digitex Futures illegal Terminkontrakte trac Digitex Futures-Kunden in den Vereinigten Staaten an.“
Rechtliche Konsequenzen und Anklagen
Laut US-Staatsanwaltschaft drohen Todd bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar. Der Termin für die Urteilsverkündung steht jedoch noch nicht fest.
Im April wurde auch Binance , wegen der gleichen Vergehen verurteilt und zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
Adam Todd verließ seine Position als CEO von Digitex im Oktober 2022 und ist seit Februar 2023 als Chefentwickler für Digitex Games tätig. Nach einem massiven Datenleck bei Digitex im Jahr 2020, bei demdentNutzerdaten offengelegt wurden, kündigte Todd die Einstellung aller KYC-Prüfungen an. Diese Entscheidung erfolgte trotz vorheriger Zusicherungen der Plattform, dass US-IP-Adressen gesperrt seien und Nutzer bestätigen müssten, dass sie sich nicht in den Vereinigten Staaten befänden.
Neben den strafrechtlichen Anklagen wurden Todd und Digitex auch von der US-amerikanischen Warenterminhandelskommission (CFTC) zivilrechtlich verklagt. 2022 reichte die CFTC Klage gegen Todd und Digitex ein, und 2023 erging ein Gerichtsurteil , das sie zur Zahlung von 16 Millionen US-Dollar an Strafen und Gewinnabschöpfung wegen Verstößen gegen US-amerikanisches Recht verurteilte.
