Binance’s Changpeng Zhao, Alias „CZ“, wird HEUTE verurteilt

Sein Name ist Changpeng Zhao, und er war einst der Chef von Binance. Viele in der Krypto-Community kennen ihn als CZ. Für viele ist CZ ein Held, eine Legende und ein Mentor. Heute wird ein Wendepunkt für die Krypto-Branche in Bezug auf die Regulierung digitaler Assets sein. Außerdem wird heute, der 30. April 2024, eine Lektion sein, was die SEC, CFTC, FBI, IRS und das Justizministerium mit denen tun werden, die in dezentralen Finanzen tätig sind.

CZ wird heute sein Schicksal erfahren

CZ, 47, trat im November 2023 als Chief Executive Officer von Binance zurück, nachdem er Verstöße gegen US-Gesetze zur Geldwäschebekannt gegeben hatte. Erst letzten Monat wurde Sam Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, ein Krypto-Mogul, dessen FTX-Börse 2022 zusammenbrach, zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er betrügerische Aktivitäten durchgeführt und an Geldwäsche teilgenommen hatte.

Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung hat Zhao zugestimmt, von seiner Position als CEO von Binance zurückzutreten und eine hohe Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen. Dies liegt am Versäumnis des Unternehmens, ein robustes Programm zur Geldwäschebekämpfung aufrechtzuerhalten, sowie an Verstößen gegen Sanktionen in Bezug auf Nutzer im Iran, auf Kuba, in Syrien und in russisch besetzten Gebieten der Ukraine.

Staatsanwaltschaften reichten letzte Woche in einem Bundesgericht in Seattle einen Antrag auf eine 36-monatige Haftstrafe ein. Sie argumentierten, dass Zhao eine doppelt so lange Strafe wie die empfohlene 18-Monats-Strafe verhängt werden sollte, um die Schwere seiner Verbrechen zu demonstrieren und die Bedeutung der Einhaltung des Gesetzes zu betonen.

Staatsanwaltschaften argumentierten jedoch, dass dies die Schwere von CZs Vergehen nicht ausreichend vermitteln oder als wirksame Abschreckung dienen würde. Sie wollen eine Botschaft senden, dass „die richtige Wahl immer darin besteht, dem Gesetz zu gehorchen.“

Das Memorandum hob das Betriebsmodell von Binance als unreguliert und ohne angemessene Aufsicht unter CZs Führung hervor. Es wies auch auf das Versäumnis hin, eine erhebliche Anzahl verdächtiger Transaktionen zu melden, was auf unzureichende interne Kontrollen zurückzuführen ist. Die verdächtigen Trades umfassten Transaktionen mit als terroristische Organisationen eingestuften Gruppen wie Hamas, al-Qaida und Isis.

Zhao’s vorsätzlicher Verstoß gegen US-Gesetze war kein Unfall oder eine Übersehen. Er traf eine geschäftliche Entscheidung, dass der Verstoß gegen US-Gesetze der beste Weg sei, um Nutzer anzuziehen, sein Unternehmen aufzubauen und seine Taschen zu füllen.

Justizministerium-Staatsanwälte

CZ-Anwälte Gegenargument – Die Krypto-Community reagiert!!

Zhao’s Anwaltsteam hat eine fünfmonatige Bewährungsstrafe beantragt und dabei hervorgehoben, dass der Milliardär die Verantwortung für die Geldwäschevergehen übernommen hat. Sie weisen auch darauf hin, dass Zhao bereits über fünf Monate von seinen Angehörigen entfernt war, aufgrund einer früheren Anordnung, in den Vereinigten Staaten zu bleiben.

Einreichungen von Zhao’s Anwaltsteam enthalten Korrespondenz von seiner Familie, Investoren, UAE-Adeligen und dem ehemaligen US-Botschafter in China Max Baucus, unter anderem, die seine philanthropischen Bemühungen hervorheben und ihn als einen hingebungsvollen Familienvater darstellen.

Letzte Woche, Zhao, der seit seinem Schuldeingeständnis mit einer Kaution von 175 Millionen US-Dollar in den USA frei war, äußerte in einem Brief an den Richter, der den Fall überwacht, Reue für seine Handlungen. Zhao erkannte an, dass es keine Rechtfertigung für seine Unfähigkeit gab, effiziente Compliance-Kontrollen bei Binance einzurichten.

Ich entschuldige mich für meine schlechten Entscheidungen und übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Im Nachhinein hätte ich mich von Anfang an darauf konzentrieren sollen, Compliance-Änderungen bei Binance umzusetzen, und ich habe dies nicht getan […] ein großer Teil“ seiner Zeit in der Zukunft, um jungen Menschen in „so vielen Orten wie möglich“ zu helfen.“

CZ

Zhao’s finanzielle Position als Eigentümer eines Schlüsselspielers im 2,5-Billionen-Dollar-Kryptomarkt bleibt durch die erzwungene Geldstrafe unberührt. Laut Forbes-Schätzungen beträgt Changpeng Zhao’s gesamter Nettowertstand Anfang Dienstag 33 Milliarden US-Dollar, was ihn zum 50-reichsten Menschen weltweit macht.

Trotzdem gibt es inhärente Widersprüche, die aus der dezentralen Natur der Krypto resultieren. Basierend auf dem Bloomberg Billionaires Index beträgt CZ’s Nettowert 41,6 Milliarden US-Dollar, was ihn zum 29-reichsten Menschen weltweit macht.

Zhao, ein kanadischer Staatsbürger, wanderte in seinen frühen Teenagerjahren nach Kanada ein, nachdem er seinem akademischen Vater aus der chinesischen Küstenregion Jiangsu, nördlich von Shanghai, gefolgt war. Er arbeitete in Programmiersystemen für die Tokyo Stock Exchange und Bloomberg, nachdem er einen Abschluss in Informatik an der McGill University in Montreal erworben hatte. 

In Shanghai gründete er eine High-Frequency-Trading-Plattform, bei der ein Gespräch über Bitcoin während einer Pokerrunde schließlich zur Gründung von Binance im Jahr 2017 führte.

Zhao’s Anwälte haben die „unerschütterliche“ Schuldeingeständnis des Ersttäters, seine mehrmillionen Dollar hohe Geldstrafe und das Fehlen von Haftstrafen als Strafe in vergleichbaren Fällen in ihrem Streben nach einer milden Strafe genutzt.