Sein Name ist Changpeng Zhao, und er war einst der Chef von Binance. Viele in der Krypto-Community kennen ihn als CZ. Für viele ist CZ ein Held, eine Legende und ein Mentor. Der heutige Tag markiert einen Wendepunkt für Kryptowährungen in Bezug auf die Regulierung digitaler Vermögenswerte. Gleichzeitig wird der 30. April 2024 uns eine wichtige Lektion darüber erteilen, wie die SEC, CFTC, das FBI, die IRS und das Justizministerium mit Akteuren im Bereich der dezentralen Finanzen umgehen werden.
CZ wird heute sein Schicksal erfahren
CZ, 47, trat im November 2023 als CEO von Binance zurück, nachdem er Verstöße gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeräumt hatte. Erst letzten Monat wurde Sam Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, ein Krypto-Mogul, dessen Börse FTX 2022 zusammenbrach, wegen Betrugs und Geldwäsche zu 25 Jahren Haft verurteilt.
Im Rahmen der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hat Zhao zugestimmt, von seinem Posten als CEO von Binance zurückzutreten und eine hohe Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen. Grund dafür ist das Versäumnis des Unternehmens, ein wirksames Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche aufrechtzuerhalten, sowie Verstöße gegen Sanktionen im Zusammenhang mit Nutzern im Iran, in Kuba, Syrien und in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine.
Die Staatsanwaltschaft beantragte letzte Woche vor einem Bundesgericht in Seattle eine Haftstrafe von 36 Monaten. Sie argumentierte, dass eine doppelt so lange Haftstrafe wie die empfohlenen 18 Monate die Schwere der Verbrechen Zhaos verdeutlichen und die Bedeutung der Einhaltung des Gesetzes unterstreichen würde.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dies würde die Schwere von CZs Vergehen nicht ausreichend verdeutlichen und keine wirksame Abschreckung bewirken. Ihr Ziel sei es, die Botschaft zu senden, dass „die richtige Entscheidung stets darin besteht, sich an das Gesetz zu halten“.
Das Memorandum hob hervor, dass das Geschäftsmodell von Binanceunter der Führung von CZ unreguliert sei und es an angemessener Aufsicht mangele. Es wies zudem auf das Versäumnis hin, eine erhebliche Anzahl verdächtiger Transaktionen zu melden, was auf unzureichende interne Kontrollen zurückzuführen sei. Bei den verdächtigen Geschäften handelte es sich um Transaktionen mit als terroristisch eingestuften Gruppen wie Hamas, al-Qaida und dem IS.
Zhaos vorsätzlicher Verstoß gegen US-amerikanisches Recht war keindent oder Versehen. Er traf die unternehmerische Entscheidung, dass der Verstoß gegen US-amerikanisches Recht der beste Weg sei, Nutzer zutrac, sein Unternehmen auszubauen und sich zu bereichern.
Staatsanwälte des Justizministeriums
Gegenargument der tschechischen Anwälte – Die Krypto-Community reagiert!
Zhaos Anwälte beantragten eine fünfmonatige Bewährungszeit und betonten, dass der Milliardär die Verantwortung für die Geldwäschedelikte übernommen habe. Sie wiesen zudem darauf hin, dass Zhao aufgrund einer früheren Anordnung, sich in den USA aufzuhalten, bereits über fünf Monate von seinen Angehörigen getrennt verbracht habe.
Die von Zhaos Anwaltsteam eingereichten Unterlagen enthalten unter anderem Korrespondenz von seiner Familie, Investoren, Mitgliedern des Königshauses der VAE und dem ehemaligen US-Botschafter in China, Max Baucus, in der seine philanthropischen Bemühungen hervorgehoben und er als hingebungsvoller Familienmensch dargestellt wird.
Zhao, der seit seinem Schuldbekenntnis gegen eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar in den USA auf freiem Fuß ist, drückte letzte Woche in einem Brief an den zuständigen Richter sein Bedauern über seine Taten aus. Er räumte ein, dass es keine Rechtfertigung dafür gebe, dass er bei Binancekeine wirksamen Compliance-Kontrollen eingeführt habe.
Ich entschuldige mich für meine Fehlentscheidungen und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Rückblickend hätte ich mich von Anfang an auf die Umsetzung von Compliance-Änderungen bei Binance konzentrieren sollen, und ich habe dies nicht getan. […] einen erheblichen Teil seiner Zeit künftig dafür aufzuwenden, jungen Menschen an möglichst vielen Orten zu helfen.
CZ
Zhaos finanzielle Lage als Eigentümer eines Schlüsselakteurs im 2,5 Billionen Dollar schweren Kryptomarkt bleibt von der verhängten Geldstrafe unberührt. Laut Forbes-Schätzungen beträgt Changpeng Zhaos Gesamtvermögen am frühen Dienstag 33 Milliarden Dollar, womit er weltweit auf Platz 50 der reichsten Menschen rangiert.
Dennoch birgt die dezentrale Natur von Kryptowährungen inhärente Widersprüche. Laut Bloomberg Billionaires Index beträgt CZs Vermögen 41,6 Milliarden US-Dollar, womit er weltweit auf Platz 29 der reichsten Menschen liegt.
Zhao, ein kanadischer Staatsbürger, wanderte als Teenager nach Kanada aus, nachdem er seinem Vater, einem Akademiker, aus der chinesischen Küstenregion Jiangsu nördlich von Shanghai gefolgt war. Nach seinem Informatikstudium an der McGill University in Montreal arbeitete er in der Systemprogrammierung für die Tokioter Börse und Bloomberg.
In Shanghai gründete er eine Hochfrequenzhandelsplattform, wo ein Gespräch über bitcoin während eines Pokerspiels schließlich zur Gründung von Binance im Jahr 2017 führte.
Zhaos Anwälte haben in ihrem Bestreben nach einer milden Strafe das „unerschrockene“ Geständnis des Ersttäters, seine millionenschwere Geldstrafe und das Fehlen einer Haftstrafe als Strafe in vergleichbaren Fällen angeführt.
