그의 이름은 자오창펑이며, 한때 Binance의 CEO였습니다. 암호화폐 커뮤니티에서는 그를 CZ로 알고 있습니다. 많은 사람들에게 CZ는 영웅이자 전설이며 멘토입니다. 오늘은 디지털 자산 규제와 관련하여 암호화폐 업계에 중요한 전환점이 될 것입니다. 또한, 2024년 4월 30일은 미국 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 연방수사국(FBI), 국세청(IRS), 그리고 법무부(DOJ)가 탈중앙화 금융 종사자들에게 어떤 조치를 취할지를 보여주는 중요한 교훈이 될 것입니다.
CZ는 오늘 자신의 운명을 알게 될 것이다
47세의 CZ는 미국의 자금세탁 방지법 위반을 인정한 후 2023년 11월 Binance 최고경영자(CEO) 자리에서 사임했습니다. 바로 지난달에는 2022년 FTX 거래소가 파산한 암호화폐 거물 샘 뱅크먼-프리드(SBF)가 사기 및 자금세탁 가담 혐의로 25년형을 선고받았습니다.
자오밍은 유죄 인정 합의의 일환으로 Binance CEO 자리에서 사임하고 5천만 달러의 벌금을 납부하기로 했습니다. 이는 바이낸스가 강력한 자금세탁 방지 프로그램을 제대로 시행하지 못했을 뿐만 아니라 이란, 쿠바, 시리아, 그리고 러시아 점령 지역의 우크라이나 사용자와 관련된 제재를 위반했기 때문입니다.
검찰은 지난주 시애틀 연방 법원에 36개월 형량을 구형했습니다. 검찰은 권고된 18개월의 두 배에 달하는 형량을 선고하는 것이 그의 범죄 심각성을 보여주고 법 준수의 중요성을 강조하는 데 도움이 될 것이라고 주장했습니다.
그러나 검찰은 이러한 방식으로는 CZ의 범죄 심각성을 충분히 전달하거나 효과적인 억제책이 될 수 없다고 주장했습니다. 검찰은 "언제나 옳은 선택은 법을 준수하는 것"이라는 메시지를 전달하고자 합니다.
해당 메모는 CZ의 리더십 하에 Binance의 운영 모델이 규제되지 않고 적절한 감독이 부족하다고 지적했습니다. 또한 내부 통제 미흡으로 인해 상당수의 의심스러운 거래를 보고하지 않았다고 언급했습니다. 이러한 의심스러운 거래에는 하마스, 알카에다, ISIS와 같은 테러 단체와의 거래가 포함되었습니다.
자오의 고의적인 미국법 위반은dent 나 실수가 아니었습니다. 그는 미국법을 위반하는 것이 사용자를trac하고 회사를 키우며 자신의 주머니를 채우는 가장 좋은 방법이라고 판단하여 사업적 결정을 내린 것입니다.
법무부 검사들
체코 변호사들의 반박 주장 – 암호화폐 커뮤니티의 반응!!
자오밍의 변호인단은 그가 돈세탁 혐의에 대해 책임을 인정했다는 점을 강조하며 5개월의 집행유예를 요청했습니다. 또한, 자오밍이 이미 이전 미국 체류 명령으로 인해 5개월 이상 가족과 떨어져 지냈다는 점도 지적했습니다.
자오의 법률팀이 제출한 자료에는 그의 가족, 투자자, 아랍에미리트 왕족, 그리고 맥스 보커스 전 주중 미국 대사를 비롯한 여러 인사들의 서신이 포함되어 있으며, 이 서신들은 그의 자선 활동을 강조하고 그가 헌신적인 가장이라는 점을 보여줍니다.
지난주, 유죄를 인정하고 1억 7500만 달러의 보석금을 내고 미국에서 석방된 자오밍은 사건을 담당하는 판사에게 보낸 서한에서 자신의 행동에 대한 후회를 표명했습니다. 자오밍은 Binance에서 효율적인 컴플라이언스 관리 체계를 구축하지 못한 자신의 행동에 대한 정당한 이유가 없음을 인정했습니다.
저의 잘못된 결정에 대해 사과드리며, 제 행동에 대한 모든 책임을 지겠습니다. 돌이켜보면, 처음부터 Binance 에서 규정 준수 관련 변화를 시행하는 데 집중했어야 했고, 그러지 못했습니다. […] 앞으로 상당한 시간을 할애하여 “가능한 한 많은 곳에서” 젊은이들을 돕겠습니다.
체코
2조 5천억 달러 규모의 암호화폐 시장에서 핵심적인 역할을 하는 기업의 소유주인 자오창펑의 재정적 지위는 이번 벌금 부과에도 영향을 받지 않았습니다. 포브스 추산 화요일 오전 현재 자오창펑의 총 순자산은 330억 달러로, 세계 50위 부자에 해당합니다.
하지만 암호화폐의 탈중앙화 특성에서 비롯되는 내재적인 모순이 존재합니다. 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 CZ의 순자산은 416억 달러로, 세계에서 29번째로 부유한 인물입니다.
캐나다 시민권자인 자오는 학자인 아버지를 따라 상하이 북쪽 해안 지역인 중국 장쑤성에서 캐나다로 이민을 갔다. 그는 몬트리올의 맥길 대학교에서 컴퓨터 과학 학위를 받은 후 도쿄 증권 거래소와 블룸버그에서 프로그래밍 시스템 개발자로 일했다.
그는 상하이에서 고빈도 거래 플랫폼을 설립했는데, 포커 게임 중 bitcoin 에 대한 대화가 결국 2017년 Binance 설립으로 이어졌습니다.
자오의 변호인들은 초범인 그가 "흔들림 없이" 유죄를 인정했고, 수백만 달러의 벌금을 부과받았으며, 유사 사건에서 징역형이 선고되지 않았다는 점을 들어 감형을 요구하고 있다.
