바이낸스의 창펑 자오(CZ), 오늘 선고 예정

그의 이름은 창펑 자오이며, 그는 과거 바이낸스의 수장이었습니다. 많은 암호화폐 커뮤니티 구성원들은 그를 CZ로 알고 있습니다. 많은 이들에게 CZ는 영웅이자 전설, 그리고 멘토입니다. 오늘날은 디지털 자산 규제와 관련하여 암호화폐의 전환점이 될 것입니다. 또한 2024년 4월 30일 오늘날은 분산형 금융(deFi)에 종사하는 사람들에게 SEC, CFTC, FBI, IRS, DOJ가 어떤 조치를 취할 것인지에 대한 생생한 교훈이 될 것입니다.

CZ는 오늘 자신의 운명을 알게 됩니다

47세인 CZ는 2023년 11월 미국 반부패법 위반을 인정하며 바이낸스의 최고경영자(CEO)직에서 사임했습니다. 불과 한 달 전, 2022년 파산한 FTX 거래소의 크립토 거물인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 사기 행위 및 자금 세탁 관여 혐의로 25년 형을 선고받았습니다.

항소 합의의 일환으로 자오는 바이낸스 CEO 직에서 사임하고 거액인 5,000만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했습니다. 이는 회사가 강력한 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 못했고, 이란, 쿠바, 시리아, 우크라이나 러시아 점령 지역 사용자들과 관련된 제재 위반이 있었기 때문입니다.

검찰은 지난주 시애틀 연방법원에 36개월의 형량을 요청했습니다. 그들은 권고된 18개월의 두 배인 형량을 선고하는 것이 자오의 범죄 중대성을 보여주고 법 준수의 중요성을 강조할 것이라고 주장했습니다.

하지만 검찰은 이것이 CZ의 범죄 중대성을 충분히 전달하거나 효과적인 억제력이 되지 않을 것이라고 주장했습니다. 그들은 “매번 올바른 선택은 법을 준수하는 것”이라는 메시지를 전달하기를 목표로 합니다.

기소장은 CZ의 리더십 하에 바이낸스의 운영 모델이 규제되지 않고 적절한 감독이 결여되어 있다고 강조했습니다. 또한 내부 통제가 부적절했기 때문에 의심스러운 다수의 거래 보고가 실패했다고 지적했습니다. 용의자 거래에는 하마스, 알카에다, ISIS와 같은 지정된 테러 단체와의 거래가 포함되었습니다.

자오의 미국 법 위반은 고의적이었습니다. 그는 미국 법을 위반하는 것이 사용자를 유치하고 회사를 키우며 자신의 주머니를 채우는 가장 좋은 방법이라는 비즈니스 결정을 내렸습니다.

사법부 검찰

CZ 변호인의 반박 – 암호화폐 커뮤니티의 반응!!

자오의 법률 팀은 5개월의 보호관찰을 요청하며, 억만장자가 자금 세탁 범죄에 대해 책임을 졌다고 강조했습니다. 또한 자오가 이전에 미국에 머무르라는 명령으로 인해 사랑하는 사람들과 5개월 이상 떨어져 지냈다고 지적합니다.

자오의 법률 팀이 제출한 자료에는 그의 가족, 투자자, UAE 왕족, 전 주한 미국 대사 맥스 바우커스 등의 서한이 포함되어 있어 그의 자선 활동을 강조하고 그를 헌신적인 가족 중심의 인물로 묘사합니다.

지난주, 유죄 판결을 한 이후 1억 7,500만 달러의 보석금으로 미국에서 자유를 누려온 자오는 사건을 담당하는 판사에게 보낸 서한에서 자신의 행동에 대해 사죄했습니다. 자오는 바이낸스에서 효율적인 규정 준수 통제를 구축하지 못한 것에 대한 정당성이 부족했음을 인정했습니다.

저는 잘못된 결정에 대해 사과하며 제 행동에 대한 모든 책임을 받아들입니다. hindsight에서 볼 때, 저는 처음부터 바이낸스에서 규정 준수 변경에 집중해야 했으며, 저는 […] 향후 많은 장소에서 젊은이들을 돕는 데 시간을 할애하지 않았습니다.”

CZ

2.5조 달러 규모의 암호화폐 시장에서 핵심 플레이어를 소유한 자오의 재정적 입장은 강제 벌금으로 인해 영향을 받지 않았습니다. 포브스의 추정에 따르면 창펑 자오의 총 순자산은 화요일 초 기준 330억 달러로, 전 세계 50번째로 부유한 인물로 분류됩니다.

그럼에도 불구하고 암호화폐의 분산적 특성에서 비롯된 본질적인 모순이 존재합니다. 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 CZ의 순자산은 416억 달러로, 전 세계 29번째로 부유한 인물입니다.

캐나다 시민인 자오는 상하이 북쪽의 중국 연안 지역인 장쑤에서 학자였던 아버지를 따라 어린 나이에 캐나다로 이주했습니다. 그는 몬트리올의 맥길 대학교에서 컴퓨터 과학 학위를 취득한 후 도쿄 증권거래소와 블룸버그에서 프로그래밍 시스템에서 일했습니다. 

상하이에서 그는 고빈도 거래 플랫폼을 설립했으며, 포커 게임 중 비트코인에 대한 대화는 결국 2017년 바이낸스 설립으로 이어졌습니다.

자오의 변호인단은 유사한 사례에서 형이 집행되지 않은 첫 범죄자의 “주저함 없는” 자백, 수백만 달러의 벌금, 그리고 형벌로서의 교도소 수감 부재를 경량 형량을 구하는 데 활용했습니다.