اسمه تشانغبينغ تشاو، وكان رئيسًا سابقًا لشركة Binance. يعرفه الكثيرون في مجتمع العملات الرقمية باسم CZ. يُعتبر CZ بطلًا وأسطورةً ومعلمًا للكثيرين. سيمثل اليوم نقطة تحول في عالم العملات الرقمية فيما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية. كما سيُشكل اليوم، 30 أبريل 2024، درسًا عمليًا حول ما ستفعله هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهيئة تداول السلع الآجلة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية مع العاملين في مجال التمويل اللامركزي.
سيعرف سي زد مصيره اليوم
استقال تشاك زد، البالغ من العمر 47 عامًا، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance في نوفمبر 2023 بعد اعترافه بانتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وفي الشهر الماضي فقط، حُكم على سام بانكمان-فريد، المعروف أيضًا باسم إس بي إف، وهو قطب في عالم العملات الرقمية، بالسجن 25 عامًا بتهمة التورط في أنشطة احتيالية وغسل الأموال، بعد انهيار منصة التداول الخاصة به "إف تي إكس" في عام 2022.
كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، وافق تشاو على الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance ودفع غرامة باهظة قدرها 50 مليون دولار. ويعود ذلك إلى إخفاق الشركة في تطبيق برنامج قوي لمكافحة غسل الأموال، فضلاً عن انتهاكات العقوبات المفروضة على المستخدمين في إيران وكوبا وسوريا والمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.
قدّم المدّعون العامّون طلبًا إلى محكمة فيدرالية في سياتل الأسبوع الماضي لإصدار حكم بالسجن لمدة 36 شهرًا. جادلوا بأنّ الحكم على تشاو بعقوبة تزيد عن ضعف المدة الموصى بها وهي 18 شهرًا من شأنه أن يُظهر خطورة جرائمه ويؤكّد على أهمية الالتزام بالقانون.
لكنّ المدّعين العامّين زعموا أنّ هذا لن يُظهر خطورة جريمة (CZ) بشكلٍ كافٍ، ولن يُشكّل رادعاً فعّالاً. فهم يهدفون إلى إيصال رسالة مفادها أنّ "الخيار الصحيح، في كلّ مرّة، هو الامتثال للقانون".
أبرزت المذكرة نموذج عمل منصة Binanceباعتباره غير خاضع للتنظيم ويفتقر إلى الرقابة المناسبة تحت قيادة تشاك. كما أشارت إلى عدم الإبلاغ عن عدد كبير من المعاملات المشبوهة، وهو ما يُعزى إلى قصور الضوابط الداخلية. وشملت هذه المعاملات المشبوهة تعاملات مع جماعات إرهابية مصنفة مثل حماس والقاعدة وداعش.
لم يكن انتهاك تشاو المتعمد للقانون الأمريكيdent أو سهوًا. بل اتخذ قرارًا تجاريًا مفاده أن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل وسيلةtracالمستخدمين، وبناء شركته، وإثراء نفسه.
مدّعو وزارة العدل
ردّ محامو جمهورية التشيك على القضية – ردّ فعل مجتمع العملات الرقمية!!
طالب الفريق القانوني لتشاو بفترة مراقبة مدتها خمسة أشهر، مؤكدين أن الملياردير قد اعترف بمسؤوليته عن جرائم غسل الأموال. كما أشاروا إلى أن تشاو قد أمضى بالفعل أكثر من خمسة أشهر بعيدًا عن أحبائه بسبب أمر سابق بالبقاء في الولايات المتحدة.
تتضمن المذكرات المقدمة من الفريق القانوني لتشاو مراسلات من عائلته ومستثمرين وأفراد من العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة والسفير الأمريكي السابق لدى الصين ماكس باوكوس، من بين آخرين، تسلط الضوء على مساعيه الخيرية وتصوره كشخص مخلص لعائلته.
في الأسبوع الماضي، أعرب تشاو، الذي أُفرج عنه بكفالة قدرها 175 مليون دولار في الولايات المتحدة منذ إقراره بالذنب، عن ندمه على أفعاله في رسالة إلى القاضي المشرف على القضية. وأقر تشاو بعدم وجود مبرر لعجزه عن وضع ضوابط امتثال فعّالة في Binance.
أعتذر عن قراراتي الخاطئة وأتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي. بالنظر إلى الماضي، كان عليّ التركيز على تطبيق تغييرات الامتثال في Binance منذ البداية، ولم أفعل ذلك. [...] جزء كبير من وقته في المستقبل لمساعدة الشباب في أكبر عدد ممكن من الأماكن.
جمهورية التشيك
لم تتأثر مكانة تشاو المالية، بصفته مالكًا لشركة رائدة في سوق العملات الرقمية الذي تبلغ قيمته 2.5 تريليون دولار، بالغرامة المفروضة عليه. ووفقًا لتقديرات فوربس، بلغ صافي ثروة تشانغبينغ تشاو 33 مليار دولار أمريكي حتى صباح الثلاثاء، مما يجعله في المرتبة الخمسين بين أغنى أغنياء العالم.
مع ذلك، توجد تناقضات جوهرية نابعة من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة. وبحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تبلغ ثروة CZ الصافية 41.6 مليار دولار، مما يجعله الشخص التاسع والعشرين الأغنى في العالم.
هاجر تشاو، وهو مواطن كندي، إلى كندا في مطلع مراهقته بعد أن لحق بوالده الأكاديمي من منطقة جيانغسو الساحلية الصينية، شمال شنغهاي. عمل في مجال برمجة الأنظمة في بورصة طوكيو للأوراق المالية وشركة بلومبيرغ بعد حصوله على شهادة في علوم الحاسوب من جامعة ماكجيل في مونتريال.
في شنغهاي، أسس منصة تداول عالية التردد حيث أدت محادثة حول bitcoin خلال لعبة بوكر في النهاية إلى تأسيس Binance في عام 2017.
استخدم محامو تشاو اعتراف المتهم "الصريح" بالذنب، وغرامته التي تبلغ ملايين الدولارات، وعدم وجود عقوبة السجن في قضايا مماثلة في سعيهم للحصول على حكم مخفف.
