- مؤسس منصة بينانس والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو "CZ" يواجه الحكم في محكمة اتحادية في سياتل اليوم، 30 أبريل 2024.
- يأتي هذا الحكم بعد أن اعترف هو وشركته بالذنب العام الماضي لانتهاك قوانين غسيل الأموال الاتحادية والعقوبات.
- أوصى محامو وزارة العدل بسجن تشاو لمدة 3 سنوات، بحجة أن ذلك سيجعله "مسؤولاً عن سلوكه الإجرامي المتعمد" و "لا يرسل رسالة إلى تشاو فحسب، بل أيضاً... إلى العالم."
اسمه تشانغبنغ جاو، وكان في السابق رئيسًا لشركة بينانس. يعرفه الكثيرون في مجتمع العملات المشفرة باسم CZ. بالنسبة للكثيرين، CZ هو بطل، أسطورة، ومرشد. سيكون اليوم نقطة تحول للعملات المشفرة في مسائل تنظيم الأصول الرقمية. أيضًا، اليوم، 30 أبريل 2024، سيكون درسًا في الحياة حول ما ستفعله لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، ووزارة العدل (DOJ) لأولئك الذين يعملون في التمويل اللامركزي.
سيعرف CZ مصيره اليوم
CZ، البالغ من العمر 47 عامًا، استقال كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر 2023 بعد الاعتراف بانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وفي الشهر الماضي فقط، حُكم على سام بانكمان-فريد، المعروف بـ SBF، رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة الذي انهارت منصة FTX الخاصة به في عام 2022، بالسجن لمدة 25 عامًا لمشاركته في أنشطة احتيالية والمشاركة في غسل الأموال.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافق جاو على الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس ودفع غرامة ضخمة قدرها 50 مليون دولار. ويعود ذلك إلى فشل الشركة في الحفاظ على برنامج قوي لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى انتهاكات العقوبات المتعلقة بالمستخدمين في إيران وكوبا وسوريا والمناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا.
قدم المدعون طلبًا لحكم بالسجن لمدة 36 شهرًا في محكمة فيدرالية في سياتل الأسبوع الماضي. وجادلوا بأن منح جاو حكمًا أطول مرتين من المدة الموصى بها والبالغة 18 شهرًا سيوضح خطورة جرائمه ويؤكد على أهمية اتباع القانون.
ومع ذلك، زعم المدعون أن هذا لن ينقل بشكل كافٍ خطورة جريمة CZ أو يخدم كرادع فعال. ويهدفون إلى إرسال رسالة مفادها أن "الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون."
وأبرزت المذكرة نموذج التشغيل الخاص بـ بينانس على أنه غير منظم ويفتقر إلى الإشراف المناسب تحت قيادة CZ. كما أشارت إلى فشل في الإبلاغ عن عدد كبير من المعاملات المشبوهة، والتي يمكن نسبتها إلى ضوابط داخلية غير كافية. وشملت المعاملات المشتبه بها معاملات مع مجموعات إرهابية محددة مثل حماس والقاعدة وداعش.
لم يكن انتهاك جاو المتعمد للقانون الأمريكي حادثًا أو إهمالًا. لقد اتخذ قرارًا تجاريًا مفاده أن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وتعبئة جيوبه.
مدعوو وزارة العدل
حجج محامي CZ المضادة - رد فعل مجتمع العملات المشفرة!!
طلب فريق جاو القانوني فترة مراقبة لمدة خمسة أشهر، مشيرًا إلى أن الملياردير قد تحمل المسؤولية عن جرائم غسل الأموال. ويشيرون أيضًا إلى أن جاو قضى بالفعل أكثر من خمسة أشهر بعيدًا عن أحبائه بسبب أمر سابق بالبقاء في الولايات المتحدة.
تحتوي التقديمات المقدمة من فريق جاو القانوني على مراسلات من عائلته ومستثمريه وأمراء الإمارات العربية المتحدة والسفير الأمريكي السابق إلى الصين ماكس باوس، من بين آخرين، تسلط الضوء على جهوده الخيرية وتصويره كشخص مكرس لعائلته.
الأسبوع الماضي، أعرب جاو، الذي كان حرًا في الولايات المتحدة بكفالة قدرها 175 مليون دولار منذ الإدلاء بإقراره بالذنب، عن ندمه على أفعاله في رسالة إلى القاضي المشرف على القضية. وأقر جاو بعدم وجود مبرر لعدم قدرته على إنشاء ضوابط امتثال فعالة في بينانس.
أتقدم باعتذاري عن قراري السيئ وأتقبل المسؤولية الكاملة عن أفعالي. بالنظر إلى الوراء، كان ينبغي أن أركز على تنفيذ تغييرات الامتثال في بينانس منذ البداية، ولم أفعل [...] جزء كبير" من وقته في المستقبل لمساعدة الشباب في "أكبر عدد ممكن من الأماكن".
CZ
يبقى الوضع المالي لجاو، كمالك لاعب رئيسي في سوق العملات المشفرة البالغ قيمته 2.5 تريليون دولار، دون تغيير بسبب الغرامة المفروضة. ووفقًا لـ تقديرات فوبس، يبلغ إجمالي صافي ثروة تشانغبنغ جاو 33 مليار دولار اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء، مما يضعه في المرتبة 50 بين أغنى الأشخاص عالميًا.
ومع ذلك، هناك تناقضات متأصلة تنبع من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة. ووفقًا لمؤشر بولبرغ للمليارديرات، يبلغ صافي ثروة CZ 41.6 مليار دولار، مما يجعله الشخص الثاني والعشرين من حيث الثراء عالميًا.
جاو، وهو مواطن كندي، هاجر إلى كندا في أوائل سن المراهقة بعد أن تبع والده الأكاديمي من المنطقة الساحلية في الصين جيانغسو، شمال شنغهاي. عمل في أنظمة البرمجة لبورصة طوكيو وبلومبرغ بعد حصوله على درجة في علوم الكمبيوتر من جامعة ماغيل في مونتريال.
في شنغهاي، أسس منصة تداول عالية التردد حيث أدى محادثة حول البيتكوين أثناء لعبة البوكر في النهاية إلى تأسيس بينانس في عام 2017.
استخدم محامو جاو اعتراف "المتحدي" للمذنب لأول مرة، وغرامة multimillion-dollar، وغياب السجن كعقاب في الحالات المماثلة في سعيهم للحصول على حكم خفيف.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
