Si chiama Changpeng Zhao ed è stato a capo di Binance. Molti nella comunità crypto lo conoscono come CZ. Per molti, CZ è un eroe, una leggenda e un mentore. Oggi sarà un punto di svolta per le criptovalute in materia di regolamentazione degli asset digitali. Inoltre, oggi, 30 aprile 2024, sarà una lezione di vita su ciò che SEC, CFTC, FBI, IRS e DOJ faranno a coloro che operano nella finanza decentralizzata.
CZ conoscerà oggi il suo destino
CZ, 47 anni, si è dimesso da amministratore delegato di Binance nel novembre 2023 dopo aver riconosciuto violazioni delle leggi antiriciclaggio statunitensi. Solo il mese scorso, Sam Bankman-Fried, alias SBF, un magnate delle criptovalute il cui exchange FTX è crollato nel 2022, è stato condannato a 25 anni di carcere per aver svolto attività fraudolente e partecipato ad attività di riciclaggio di denaro.
Come parte dell'accordo di patteggiamento, Zhao ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO di Binance e di pagare una pesante multa di 50 milioni di dollari. La sanzione è dovuta al mancato rispetto da parte dell'azienda di un solido programma antiriciclaggio, nonché alle violazioni delle sanzioni relative agli utenti in Iran, Cuba, Siria e nelle aree dell'Ucraina occupate dalla Russia.
La scorsa settimana, i pubblici ministeri hanno presentato una richiesta di condanna a 36 mesi presso un tribunale federale di Seattle. Hanno sostenuto che infliggere a Zhao una pena doppia rispetto ai 18 mesi raccomandati avrebbe dimostrato la gravità dei suoi crimini e sottolineato l'importanza del rispetto della legge.
Tuttavia, i pubblici ministeri hanno sostenuto che ciò non avrebbe sufficientemente trasmesso la gravità del reato di CZ né avrebbe costituito un deterrente efficace. Il loro obiettivo è quello di trasmettere il messaggio che "la scelta giusta, ogni volta, è rispettare la legge".
Il memorandum ha evidenziato che il modello operativo di Binancenon era regolamentato e privo di un'adeguata supervisione sotto la guida di CZ. Ha inoltre sottolineato la mancata segnalazione di un numero significativo di transazioni sospette, attribuibile a controlli interni inadeguati. Le transazioni sospette riguardavano transazioni con gruppi terroristici designati come Hamas, al-Qaeda e Isis.
La violazione volontaria della legge statunitense da parte di Zhao non è stata undent o una svista. Ha preso una decisione imprenditoriale ritenendo che violare la legge statunitense fosse il modo migliore pertracutenti, far crescere la sua azienda e riempirsi le tasche.
Procuratori del Dipartimento di Giustizia
Controargomentazione degli avvocati cechi: la comunità delle criptovalute reagisce!!
Il team legale di Zhao ha chiesto un periodo di libertà vigilata di cinque mesi, sottolineando che il miliardario si è assunto la responsabilità dei reati di riciclaggio di denaro. Sottolineano inoltre che Zhao ha già trascorso oltre cinque mesi lontano dai suoi cari a causa di un precedente ordine di soggiorno negli Stati Uniti.
Le memorie presentate dal team legale di Zhao contengono corrispondenza della sua famiglia, di investitori, della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti e dell'ex ambasciatore statunitense in Cina Max Baucus, tra gli altri, che evidenziano i suoi sforzi filantropici e lo descrivono come una persona devota alla famiglia.
La scorsa settimana, Zhao, che è stato rilasciato negli Stati Uniti su cauzione di 175 milioni di dollari dopo essersi dichiarato colpevole, ha espresso rimorso per le sue azioni in una lettera al giudice che sovrintende al caso. Zhao ha riconosciuto l'infondatezza della sua incapacità di istituire controlli di conformità efficaci su Binance.
Mi scuso per le mie decisioni sbagliate e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Col senno di poi, avrei dovuto concentrarmi fin dall'inizio sull'implementazione delle modifiche alla conformità di Binance , e non l'ho fatto [...] una parte significativa" del mio tempo futuro ad aiutare i giovani nel "maggior numero possibile di posti".
Repubblica Ceca
La posizione finanziaria di Zhao, in quanto proprietario di un attore chiave nel mercato delle criptovalute da 2,5 trilioni di dollari, non è stata influenzata dalla sanzione. Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto totale di Changpeng Zhao ammontava a 33 miliardi di dollari all'inizio di martedì, il che lo colloca al 50° posto tra gli uomini più ricchi al mondo.
Tuttavia, la natura decentralizzata delle criptovalute presenta delle contraddizioni intrinseche. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto di CZ ammonta a 41,6 miliardi di dollari, il che lo colloca al 29° posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.
Zhao, cittadino canadese, è emigrato in Canada nella prima adolescenza dopo aver seguito il padre, un accademico, proveniente dalla regione costiera cinese di Jiangsu, a nord di Shanghai. Ha lavorato nella programmazione di sistemi per la Borsa di Tokyo e Bloomberg dopo aver conseguito una laurea in informatica presso la McGill University di Montreal.
A Shanghai ha fondato una piattaforma di trading ad alta frequenza, dove una conversazione su bitcoin durante una partita di poker ha portato alla fondazione di Binance nel 2017.
Gli avvocati di Zhao hanno utilizzato l'ammissione di colpevolezza "incrollabile" del recidivo, la multa multimilionaria e l'assenza di carcere come punizione in casi analoghi, nel tentativo di ottenere una pena lieve.
